stringtranslate.com

Делать ложные заявления

Дача ложных показаний ( 18 USC § 1001) — это общее название преступления в федеральном процессе  США, изложенного в разделе 1001 раздела 18 Кодекса Соединенных Штатов , который в целом запрещает заведомо и преднамеренно давать ложные или мошеннические показания или сокрытие информации по «любому вопросу, находящемуся в юрисдикции » федерального правительства Соединенных Штатов [1] , даже путем простого отрицания вины по запросу федерального агента. [2]

Этот закон используется во многих контекстах. Чаще всего прокуроры используют этот закон для сокрытия преступлений, таких как лжесвидетельство , ложные заявления, воспрепятствование правосудию и мошенничество со стороны правительства. [3] Ряд известных людей были осуждены по этому разделу, включая Марту Стюарт , [4] Рода Благоевича , [5] Майкла Т. Флинна , [6] Рика Гейтса , [7] Скутера Либби , [8] Бернарда Мейдоффа , [9] и Джеффри Скиллинга . [10]

Его самым ранним предшественником был Закон о ложных претензиях 1863 года. В 1934 году требование о намерении обмануть было устранено. Это было сделано для успешного преследования в соответствии с Законом о восстановлении национальной промышленности 1933 года (NIRA) производителей « горячей нефти », т. е. нефти, произведенной с нарушением ограничений, установленных NIRA. В 1935 году Верховный суд объявил NIRA неконституционным в деле Panama Refining Co. против Райана и ALA Schechter Poultry Corp. против Соединенных Штатов .

В соответствии с решением по делу «Соединенные Штаты против Годена » (1995 г.) присяжные должны решить, были ли сделанные ложные заявления существенными, поскольку существенность является элементом преступления . [11]

Обзор

В законе эта цель изложена в подпункте 18 USC  § 1001(a) , который гласит:

(a) За исключением случаев, предусмотренных в настоящем разделе, любой, кто в любом вопросе, входящем в юрисдикцию исполнительной, законодательной или судебной власти правительства Соединенных Штатов, сознательно и преднамеренно —

  1. фальсифицирует, скрывает или прикрывает с помощью какой-либо уловки, схемы или устройства существенный факт;
  2. делает какие-либо существенно ложные, фиктивные или мошеннические заявления или представления; или
  3. создает или использует любые ложные письменные или документальные материалы, зная, что они содержат какие-либо существенно ложные, фиктивные или мошеннические заявления или записи

должен быть оштрафован в соответствии с этим заголовком, заключен в тюрьму на срок не более 5 лет или, если преступление связано с международным или внутренним терроризмом (как определено в разделе 2331), [12] заключен в тюрьму на срок не более 8 лет, или оба. Если дело касается преступления, предусмотренного главой 109A, 109B, 110 или 117, или разделом 1591, то срок тюремного заключения, назначенный в соответствии с этим разделом, не должен превышать 8 лет.

В деле Брайсон против Соединенных Штатов (1969), подтвердив обвинительный приговор в соответствии с 18 USC  § 1001 , Верховный суд подтвердил право хранить молчание , но заявил, что если гражданин решает ответить на вопрос, данный ответ должен быть честным :

Наша правовая система предоставляет методы для оспаривания права правительства задавать вопросы — ложь не входит в их число. Гражданин может отказаться отвечать на вопрос или ответить на него честно, но он не может безнаказанно сознательно и преднамеренно отвечать ложью. [13]

Даже конституционно выраженные права Пятой поправки против самообвинения не оправдывают утвердительные ложные заявления. [14] В деле Броган против Соединенных Штатов (1998) Верховный суд отклонил доктрину «оправдательного нет», которой ранее следовали семь апелляционных судов , постановивших, что «простое отрицание правонарушения» не подпадает под действие § 1001. [2]

Убеждения

Ряд известных людей были осуждены по этому разделу, включая Марту Стюарт , Рода Благоевича , Скутера Либби , Бернарда Мейдоффа , Майкла Коэна и Джеффри Скиллинга . Многие известные люди были обвинены по этому закону, включая Наджибуллу Зази (чье обвинение во лжи было позже снято после того, как против него были выдвинуты более серьезные обвинения), [15] и Али Салеха Кахлаха Аль-Марри .

После таких случаев многие наблюдатели пришли к выводу, что лучше всего для любого человека, имеющего хоть малейшую степень криминального опыта, воздержаться от интервью с государственными агентами. Соломон Л. Визенберг предлагает просто попросить визитную карточку агента и сказать: «Мой адвокат свяжется с вами». [16] Вызов адвоката (т. е. отказ говорить с представителями правоохранительных органов без присутствия адвоката) не может быть использован против обвиняемого на суде. [17]

Юрисдикция

Юрисдикционный элемент преступления определяется как «право говорить и право действовать». [18] Он применяется к уголовным расследованиям, таким как ложные заявления, сделанные в ответ на запрос ФБР или другого федерального агента, или сделанные добровольно агенту. [18]

Суды подтвердили обвинительные приговоры по статье 1001 за ложные заявления, сделанные частным организациям, получающим федеральные средства или подлежащим федеральному регулированию или надзору. [19] [20]

История

Самым ранним законодательным предшественником §1001 был первоначальный Закон о ложных исках, принятый как Закон от 2 марта 1863 г., 12  Stat.  696. [21] Этот закон сделал уголовным преступлением для любого лица, будь то гражданское лицо или военнослужащий:

… предъявить или обеспечить предъявление для оплаты или одобрения любому лицу или должностному лицу гражданской или военной службы Соединенных Штатов любого иска к Правительству Соединенных Штатов или любому его департаменту или должностному лицу, зная, что такой иск является ложным, фиктивным или мошенническим …

Он был полностью перефразирован в Pub. L.  65–228, 40  Stat.  1015, принятом 23 октября 1918 года , который изменил статут следующим образом:

… или кто-либо, с целью получения или содействия получению платежа или одобрения такого требования, или с целью и намерением обмануть и надуть или обмануть Правительство Соединенных Штатов или любое его подразделение, или любую корпорацию, в которой Соединенные Штаты Америки являются акционером, сознательно и преднамеренно фальсифицирует или скрывает или прикрывает с помощью какой-либо уловки, схемы или устройства существенный факт, или делает или способствует созданию каких-либо ложных или мошеннических заявлений или представлений, или делает или использует или способствует созданию или использованию любого поддельного счета, квитанции, ваучера, списка, счета, требования, сертификата, аффидевита или заявления, зная, что они содержат какое-либо мошенническое или фиктивное заявление или запись …

В 1934 году требование о намерении совершить мошенничество было отменено по просьбе министра внутренних дел Гарольда Икеса , который хотел использовать этот закон для обеспечения соблюдения раздела 9(c) Закона о восстановлении национальной промышленности 1933 года (NIRA) в отношении производителей «горячей нефти», нефти, добытой с нарушением ограничений на добычу, установленных в соответствии с NIRA, [22] когда Публичный закон  73–394, 48  Stat.  996, принятый 18 июня 1934 года , изменил его следующим образом:

… или кто-либо , с целью получения или содействия получению платежа или одобрения такого требования, или с целью и намерением обмануть и надуть или обмануть Правительство Соединенных Штатов или любое его ведомство, или любую корпорацию, в которой Соединенные Штаты Америки являются акционером, сознательно и преднамеренно фальсифицирует или скрывает или прикрывает любым трюком, схемой или уловкой существенный факт, или делает или способствует тому, чтобы были сделаны какие-либо ложные или мошеннические заявления или представления, или делает или использует или способствует тому, чтобы были сделаны или использованы любые фальшивые счета, квитанции, ваучеры, ведомости, счета, требования, сертификаты, аффидевиты или показания, зная, что они содержат какие-либо мошеннические или фиктивные заявления или записи , по любому вопросу в пределах юрисдикции любого департамента или агентства Соединенных Штатов или любой корпорации, в которой Соединенные Штаты Америки являются акционерами …

Когда в 1948 году был принят Раздел 18 Кодекса Соединенных Штатов , [23] формулировка была еще больше упрощена и заменена на:

Тот, кто в любом вопросе, входящем в юрисдикцию любого департамента или агентства Соединенных Штатов, сознательно и преднамеренно фальсифицирует, скрывает или прикрывает с помощью какой-либо уловки, схемы или устройства существенный факт, или делает какие-либо ложные, фиктивные или мошеннические заявления или представления, или создает или использует какие-либо ложные письменные или документальные материалы, зная, что они содержат какие-либо ложные, фиктивные или мошеннические заявления или записи…

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ «18 Код США 1001 — Заявления или записи в целом». {{cite journal}}: Цитировать журнал требует |journal=( помощь )
  2. ^ Лорен С. Хеннесси, Нет исключений для «Нет»: Отклонение доктрины оправдательного «Нет», Журнал уголовного права и криминологии , т. 89 (весна 1998 г.).
  3. ^ Стрейдер, Келли Дж. Понимание преступлений «белых воротничков» (2-е изд.).
  4. ^ «Марта Стюарт признана виновной по всем пунктам обвинения». online.wsj.com . 7 марта 2014 г.
  5. ^ «Благоевич просит судью отменить обвинительный приговор за ложные показания». jurist.org . 14 сентября 2010 г.
  6. ^ Леонниг, Кэрол Д.; Доуси, Джош; Барретт, Девлин; Запотоски, Мэтт (01.12.2017). «Майкл Флинн признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР». Washington Post . ISSN  0190-8286 . Получено 01.12.2017 .
  7. ^ Брейнингер, Кевин (23.02.2018). «Бывший сотрудник предвыборной кампании Трампа Рик Гейтс признал себя виновным во лжи и заговоре против США». CNBC . Получено 23.02.2018 .
  8. ^ Уолш, Кеннет Т. (31 октября 2005 г.). «Непростая дорога для „Скутера“?». US News & World Report . Архивировано из оригинала 30 октября 2005 г. Получено 25 октября 2022 г.
  9. ^ "Уголовные обвинения Мейдоффа: краткое изложение 11 пунктов против него". Bloomberg . 11 марта 2009 г.
  10. ^ "Бывший генеральный директор Enron Джеффри Скиллинг повторно приговорен к 168 месяцам лишения свободы по обвинению в мошенничестве и сговоре". Fbi.gov . 21 июня 2013 г.
  11. ^ "Соединенные Штаты против Годена, 515 US 506 (1995)". Justia . Получено 19 января 2023 г. .
  12. ^ 18 Кодекс США  § 2331
  13. ^ "Брайсон против Соединенных Штатов, 396 US 64 (1969)". Justia . Получено 19 января 2023 г. . Общественное достояниеВ данной статье использован текст из этого источника, находящегося в общественном достоянии .
  14. ^ "Соединенные Штаты против Вонга, 431 US 174 (1977)". Justia . Получено 19 января 2023 г. .
  15. ↑ Эдит Нолан (24 сентября 2009 г.). «США обвиняют уроженца Афганистана в подготовке взрыва». Reuters . Архивировано из оригинала 1 февраля 2013 г.
  16. ^ Как избежать тюремного заключения по статье 1001 Свода законов США 18 за ложь государственным агентам - FindLaw
  17. ↑ Соединенные Штаты против Макдональда , 620 F.2d 559, 561-64 (5th Cir. 1980).
  18. ^ ab Руководство для адвокатов США , раздел 9, Руководство по уголовным ресурсам § 916.
  19. ^ Руководство для адвокатов США , раздел 9, Руководство по уголовным ресурсам § 906.
  20. ^ Руководство для адвокатов США , раздел 9, Руководство по уголовным ресурсам § 913.
  21. ^ "Хаббард против Соединенных Штатов, 514 US 695 (1995)". Justia . Получено 19 января 2023 г. .
  22. ^ Соединенные Штаты против Джиллиленда , 312 US 86, 93-94 (1941) («Министр внутренних дел добивался принятия законодательства для содействия обеспечению соблюдения законов, относящихся к функциям Министерства внутренних дел и, в частности, к обеспечению соблюдения положений в соответствии с разделом 9(c) [NIRA]»).
  23. ↑ Pub. L.  80–772, 62  Stat.  683, вступил в силу 25 июня 1948 г.