Частный детектив (часто сокращенно PI и неформально называемый private eye ), частный детектив или агент по расследованию — это человек, которого могут нанять отдельные лица или группы для выполнения услуг по расследованию. Частные детективы часто работают на адвокатов в гражданских и уголовных делах.
В 1833 году Эжен Франсуа Видок , французский солдат , преступник и капер , основал первое известное частное детективное агентство «Le Bureau des Renseignements Universels pour le commerce et l'Industrie» [1] («Управление всеобщей информации для торговли и промышленности») и нанял бывших заключенных. Большая часть того, что делали частные детективы в первые дни, заключалась в том, чтобы выступать в качестве полиции в вопросах, для которых, по мнению их клиентов, полиция не была готова или не хотела заниматься. Официальные правоохранительные органы много раз пытались закрыть его. В 1842 году полиция арестовала его по подозрению в незаконном лишении свободы и получении денег под ложным предлогом после того, как он раскрыл дело о хищении . Позже Видок заподозрил, что это была подстава. Он был приговорен к пяти годам и штрафу в размере 3000 франков , но Апелляционный суд освободил его. Видоку приписывают внедрение учета, криминологии и баллистики в уголовное расследование. Он сделал первые гипсовые слепки отпечатков обуви. Он создал несмываемые чернила и неизменяемую бумагу в своей типографии. Его форма антропометрии до сих пор частично используется французской полицией. Ему также приписывают филантропические занятия — он утверждал, что никогда не доносил на тех, кто воровал из-за реальной нужды.
В Соединенном Королевстве Чарльз Фредерик Филд основал справочное бюро после выхода на пенсию из столичной полиции в 1852 году. Филд стал другом Чарльза Диккенса , и последний писал о нем статьи. В 1862 году один из его сотрудников, венгр Игнатиус Пол Поллаки , оставил его и основал конкурирующее агентство. Хотя сегодня о нем мало кто помнит, слава Поллаки в то время была такова, что он упоминался в различных книгах 1870-х годов и был увековечен как «Паддингтон» Поллаки за его «острую проницательность» в комической опере 1881 года « Терпение » .
В Соединенных Штатах Аллан Пинкертон основал Национальное детективное агентство Пинкертона — частное детективное агентство — в 1850 году. Пинкертон прославился, когда в 1861 году предотвратил заговор с целью убийства избранного президента Авраама Линкольна. Агенты Пинкертона оказывали услуги, которые варьировались от тайных расследований и раскрытия преступлений до защиты растений и вооруженной охраны. На пике своего существования количество активных агентов и резервистов Национального детективного агентства Пинкертона соперничало с количеством активных солдат и резервистов в армии Соединенных Штатов . [2] [3] [4] Аллан Пинкертон нанял Кейт Уорн в 1856 году в качестве частного детектива, что сделало ее первой женщиной-частным детективом в Америке. [5]
Более крупной ролью этой новой частной детективной отрасли была помощь компаниям в трудовых спорах. Некоторые ранние частные детективы предоставляли вооруженных охранников для работы в качестве частной милиции. [2] Во время профсоюзных волнений в США в конце 19 века промышленники нанимали агентов Пинкертона в качестве тайных агентов для проникновения и срыва профсоюзной деятельности или для работы в качестве вооруженных охранников на фабриках. После бунта в Хоумстеде 1892 года несколько штатов приняли так называемые «антипинкертоновские» законы, ограничивающие ввоз частных охранников во время забастовок профсоюзов. Федеральный антипинкертоновский закон 1893 года по-прежнему запрещает «лицу, работающему в детективном агентстве Пинкертона или аналогичной организации», работать на «правительство Соединенных Штатов или правительство округа Колумбия». [2] [6]
Агенты Пинкертона также были наняты для отслеживания западных преступников Джесси Джеймса , братьев Рено и Дикой Банчи , включая Бутча Кэссиди и Сандэнса Кида .
Многие частные детективы/следователи со специальным академическим и практическим опытом часто работают с адвокатами по делам о смертной казни и другим уголовным делам. Другие являются следователями по страхованию, которые расследуют подозрительные заявления. До появления развода без вины многие частные следователи искали доказательства супружеской неверности или другого поведения в браке, чтобы установить основания для развода. Несмотря на отсутствие юридической необходимости в таких доказательствах во многих юрисдикциях, согласно сообщениям прессы, сбор доказательств супружеской неверности или другого «плохого поведения» супругов и партнеров по-прежнему является одним из их самых прибыльных предприятий, поскольку сейчас ставками являются опека над детьми, алименты или супружеские имущественные споры. [2]
Частные детективы также могут провести комплексную проверку для инвестора, рассматривающего возможность инвестирования в инвестиционную группу, управляющего фондом или другое высокорискованное предприятие или инвестиционное предприятие. Это может помочь потенциальному инвестору избежать мошенничества. Лицензированный и опытный детектив может выявить, что инвестиции являются рискованными и/или инвестор имеет подозрительное прошлое. Это называется комплексной проверкой, и она становится все более распространенной в 21 веке с публичными сообщениями о крупномасштабных схемах Понци и других мошеннических инвестиционных механизмах.
Также известны случаи коррумпированных частных детективов, которые, как известно, порой работали на преступников, таких как преследователи и криминальные авторитеты, чтобы выслеживать сбежавших жертв, преступников-конкурентов и/или свидетелей , которые скрывались, или собирать компрометирующие доказательства против свидетелей, информаторов , прокуроров и/или следователей полиции, которые могли бы быть использованы в предстоящих судебных процессах . [7]
Частные детективы также занимаются разнообразной работой, которая в сознании общественности не часто ассоциируется с этой отраслью. Например, многие из них занимаются вручением судебных документов , личной доставкой повесток, вызовов в суд и других юридических документов сторонам в судебном деле. Отслеживание скрывающихся должников также может составлять значительную часть рабочей нагрузки частного детектива. Многие агентства специализируются в определенной области знаний. Например, некоторые частные детективные агентства занимаются только отслеживанием.
Несколько фирм специализируются на технических контрмерах наблюдения , иногда называемых электронными контрмерами, которые заключаются в обнаружении и устранении нежелательных форм электронного наблюдения (например, прослушивание зала заседаний для целей промышленного шпионажа). Эта узкоспециализированная услуга обычно предоставляется теми, кто имеет опыт работы в разведке/контрразведке, защите руководителей и небольшим количеством сотрудников правоохранительных органов, в чьи обязанности входит скрытое размещение подслушивающих устройств в качестве инструмента в расследованиях организованной преступности, терроризма и наркоторговли.
Другие частные детективы, также известные как корпоративные следователи, специализируются на корпоративных вопросах, включая работу по борьбе с мошенничеством, предотвращение потерь, внутренние расследования неправомерных действий сотрудников (таких как нарушения равных возможностей трудоустройства и сексуальные домогательства), защиту интеллектуальной собственности и коммерческих тайн , борьбу с пиратством, расследования нарушений авторских прав , расследования должной осмотрительности, вредоносные программы и киберпреступную деятельность, а также компьютерную криминалистику . Некоторые частные детективы выступают в качестве профессиональных свидетелей, где они наблюдают за ситуациями с целью сообщения о действиях или бездействии в суд или сбора доказательств антисоциального поведения . [2]
Тайный следователь, тайный детектив или тайный агент — это человек, который проводит расследования предполагаемой или подтвержденной преступной деятельности, выдавая себя за незаинтересованную третью сторону. Тайные следователи часто проникают в предполагаемую повстанческую группу, выдавая себя за человека, заинтересованного в приобретении незаконных товаров или услуг, с конечной целью получить информацию о своей назначенной цели. [8]
Многие тайные следователи носят с собой скрытые камеры и записывающие устройства, прикрепленные к их телам, чтобы помочь им документировать свои расследования. Период расследования может длиться несколько месяцев или, в некоторых крайних случаях, годы. Из-за опасного характера работы их настоящие личности, как правило, держатся в секрете на протяжении всей их активной карьеры. [9] Экономические расследования, бизнес-разведка и информация о конкурентах, советы по безопасности, информация специальных служб безопасности, уголовные расследования, предыстория расследований и профильные тесты на полиграфе — все это типичные примеры такой роли.
Определенные типы тайных следователей, в зависимости от их работодателя, будут расследовать заявления о злоупотреблении компенсацией работникам. Те, кто утверждает, что получил травму, часто подвергаются расследованию и записываются на скрытую камеру/диктофон. Затем это представляется в суде или клиенту, который заплатил за расследование.
Во многих юрисдикциях частные детективы должны иметь лицензию. В зависимости от местных законов они могут носить или не носить огнестрельное оружие . Оборудование может сильно различаться, но, как правило, включает в себя широкий спектр оборудования для наблюдения и записывающих устройств. Хотя частные детективы могут расследовать уголовные дела, они, как правило, не обладают никакими полномочиями правоохранительных органов в силу своей должности, независимо от лицензии. Полномочия частных детективов обычно идентичны полномочиям других граждан (неработающие или отставные сотрудники правоохранительных органов, работающие в качестве частных детективов, могут сохранять свои полицейские полномочия в любое время, в зависимости от юрисдикции). Ожидается, что они будут вести подробные записи и быть готовыми давать показания в суде относительно любых своих наблюдений от имени своих клиентов, при выполнении работы по наблюдению также может потребоваться ненормированный рабочий день. [2] Требуется большая осторожность, чтобы оставаться в рамках закона; в противном случае частному детективу могут быть предъявлены уголовные обвинения. Однако во всем мире также есть случаи, когда коррумпированные или мошеннические частные детективы получали личные данные и информацию людей незаконными способами. [10] [11] [12] [13] К ним относятся взлом телефонов, [14] использование предлогов , кража личных данных и другие незаконные способы доступа к правительственным, страховым и полицейским базам данных [15] [16] для получения конфиденциальной личной информации о своих жертвах.
Частные детективы в Австралии должны иметь лицензию лицензирующего органа, соответствующего штату, в котором они находятся. Это относится ко всем штатам, за исключением Австралийской столичной территории. [17] Компании, предлагающие услуги по расследованию, также должны иметь лицензию на ведение бизнеса, а все их сотрудники должны иметь индивидуальные лицензии. Как правило, лицензии администрируются и регулируются полицией штата; однако в некоторых штатах это может также контролироваться другими государственными учреждениями. [18] Доказательства, собранные частными детективами, должны соответствовать строгим правилам допустимости. Если во время проведения расследования не соблюдаются надлежащие протоколы, доказательства могут быть признаны недопустимыми в суде. [19]
Для регистрации в Новом Южном Уэльсе требуется лицензия класса 2E, которую можно подать на веб-сайте NSW Fair Trading. [20] Австралийская столичная территория не требует от частных детективов иметь лицензию, хотя они по-прежнему связаны законодательством. Частные детективы, работающие в ACT, не могут въехать в район Нового Южного Уэльса без лицензии CAPI, в противном случае они нарушат закон. [ необходима цитата ] В Квинсленде частный детектив должен иметь лицензию правительства Квинсленда и подать заявление на получение лицензии частного детектива [21] , заполнив заявление на получение лицензии поставщика услуг безопасности. Заявителю необходимо будет пройти проверку на наличие судимости и предоставить отпечатки пальцев.
Частные детективы в Канаде лицензируются на провинциальном уровне соответствующим органом. Например, в провинции Онтарио частные детективы лицензируются и регулируются Министерством общественной безопасности и исправительных служб (MCSCS). [22] В провинции Альберта частные детективы лицензируются и регулируются Министерством юстиции и генерального солиситора Альберты. [23] Аналогичные требования к лицензированию применяются в других провинциях и территориях Канады . Согласно тексту Закона о частной безопасности и следственных службах 2005 года в Онтарио , частным детективам запрещено называть себя детективами или частными детективами . Чтобы стать лицензированным частным детективом, вам должно быть 18 лет или больше в Онтарио (в других провинциях и территориях Канады допустимый возраст для работы может быть выше); иметь отсутствие судимости или получить освобождение от судимости; и подать правильно заполненное заявление на получение лицензии. Вам необходимо пройти 50 часов базовой подготовки в аккредитованном источнике, таком как университет, колледж или через частные агентства, имеющие лицензию на администрирование курса. После завершения базовой подготовки лица должны написать и сдать базовый тест, чтобы получить лицензию частного детектива
В 2001 году правительство передало лицензирование частных детективов и частных детективных фирм в Великобритании Агентству по безопасности (SIA), которое с тех пор действовало как регулирующий орган. Однако из-за сокращений этого агентства лицензирование частных детективов [ нужна цитата ] в Великобритании было приостановлено на неопределенный срок. В настоящее время ни один поддерживаемый правительством орган в Великобритании не лицензирует частных детективов.
SIA объявили, что частные детективы в Великобритании впервые получат лицензию с мая 2015 года, но это только запланированная дата обсуждения этого вопроса в парламенте. В декабре 2014 года Corporate Livewire опубликовала статью, написанную британским частным детективом из BAR Investigations, в которой рассматриваются вопросы, связанные с частными расследованиями [24] в Великобритании. [25] [26] Стоимость найма частного детектива в Великобритании может варьироваться в зависимости от сложности расследования и опыта частного детектива. Однако обычно она составляет от 200 до 500 фунтов стерлингов в день.
Частные детективы в Соединенных Штатах могут быть или не быть лицензированы или зарегистрированы государственным лицензирующим органом или полицией штата, в котором они находятся. Лицензирование варьируется от штата к штату и может варьироваться от: a) государственной лицензии не требуется; b) требуется городская или государственная лицензия на ведение бизнеса (например, в пяти штатах ( Айдахо , Аляска , Миссисипи , Южная Дакота и Вайоминг ); c) до необходимости нескольких лет опыта и учебных занятий, связанных с лицензированием, и тестирования (как в случае с Вирджинией , Западной Вирджинией [27] и Калифорнией ). [28] Во многих штатах компании, предлагающие услуги по расследованию, должны иметь лицензию агентства, а все их следователи или детективы должны иметь индивидуальные лицензии или регистрации; [ требуется ссылка ] кроме того, в некоторых штатах, таких как Вашингтон, есть отдельные классы лицензирования для таких ролей, как тренеры частных детективов. [ необходима цитата ] Несколько соглашений о взаимности позволяют детективу, работающему в одном штате, продолжать работу в другом в течение ограниченного времени без получения отдельной лицензии, но не все штаты участвуют в этих соглашениях. [ необходима цитата ]
В 1877 году Колорадо стал первым штатом в союзе, который ввел требования лицензирования для частных детективов, как указано в Законодательном руководстве 1877 года. [29] В 1977 году, когда округ Эль-Пасо оспорил право местной охранной компании проводить расследования без лицензии, Верховный суд Колорадо объявил закон о лицензировании слишком расплывчатым, поскольку он не давал адекватного определения «детективному бизнесу», и отменил его. После этого несколько частных детективов основали Ассоциацию профессиональных частных детективов Колорадо (PPIAC), чтобы попытаться восстановить законы о лицензировании, но законопроекты были отклонены Генеральной Ассамблеей. [30] 10 июня 2011 года губернатор Джон Хикенлупер подписал закон Колорадо Палаты представителей 1195, который восстановил лицензии для частных детективов на добровольной основе с 1 июля 2012 года. Кандидат на получение лицензии должен быть в возрасте 21 года или старше, иметь гражданство США и иметь не менее 4000 часов опыта работы в качестве следователя или сотрудника местного, государственного или федерального правоохранительного органа; или 2000 часов послесреднего образования. [31]
6 июня 2014 года Хикенлупер подписал законопроект Сената 133, который вступил в силу 1 июня 2015 года, сделав лицензирование обязательным. Это разделило лицензии на две категории: Класс I, требующий, чтобы заявитель был в возрасте 21 года или старше, имел гражданство США и сдал экзамен по юриспруденции в Колорадо. Класс II требует в дополнение к требованиям Класса I минимум 4000 часов опыта работы в качестве следователя или сотрудника местного, государственного или федерального правоохранительного органа. [32] В 2019 году после проверки Управление политики, исследований и реформы регулирования Департамента регулирующих агентств Колорадо предложило отменить требование лицензирования, предсказав «незначительный или нулевой вред для потребителей». [33] В июне 2020 года губернатор Джаред Полис наложил вето на законопроект 1207, чтобы сохранить требования лицензирования, в результате чего срок действия требований лицензирования истек 31 августа 2021 года. [34]
Во Флориде есть 3 типа лицензий - класс CC для частного детектива-стажера, C для частного детектива и MA для менеджера частного детективного агентства. Поскольку лицензия класса C требует не менее 2 лет опыта, большинство заявителей начинают с класса CC, который позволяет им работать под спонсорством лицензированного следователя класса C. [35]
Для получения лицензии частного детектива в Нью-Йорке следователю необходимо иметь 3 года подтвержденного опыта и сдать экзамен в Отделе лицензирования Государственного департамента штата Нью-Йорк.
В 1893 году был принят федеральный закон, прямо запрещающий правительству пользоваться услугами детективного агентства Пинкертона или аналогичного агентства.
Действующее вьетнамское законодательство предусматривает, что расследование является компетенцией государственных органов. [36] Согласно Закону об инвестициях и Указам 108/2006/NĐ-CP и 52/2008/NĐ-CP, предприятиям, предоставляющим услуги безопасности, не разрешается проводить расследования или заниматься частной детективной деятельностью в любой форме. Однако из-за общественного спроса частные детективные агентства быстро развивались. [37]
В последнее время услуги частных детективов значительно выросли, в первую очередь в форме предоставления информации. Обычные услуги во Вьетнаме включают расследование информации, поиск адреса, наблюдение, отслеживание телефонных номеров, проверку информации, поиск пропавших людей, ДНК-тестирование и расследование контрафактных товаров. [38] Стоимость найма частного детектива составляет около одного миллиона донгов в день. [39] [40] [41] В случаях, связанных с наблюдением за супружеской неверностью или поиском пропавших детей, клиенты могут платить десятки миллионов донгов за контракт. Кроме того, некоторые интернет-провайдеры продемонстрировали признаки участия в этой услуге. [42] В целом, Вьетнаму нужна четкая правовая база для профессии частного детектива. В действительности, многие частные детективы действуют нелегально, что приводит к призывам к надлежащему регулированию этой профессии. [43]
Жанр частного детектива в художественной литературе восходит к Эдгару Аллану По , который создал персонажа Огюста Дюпена в 1840-х годах. Дюпен, любитель-решатель преступлений, проживающий в Париже, появился в трех рассказах По. Кроме того, Шерлок Холмс , созданный Артуром Конан Дойлем в конце 1880-х годов, возможно, является самым выдающимся частным детективом в художественной литературе. [44]
Если перечисленные ниже персонажи не соответствуют строгим критериям частного детектива (т.е. не доступны для найма), это отмечено в скобках.
