stringtranslate.com

Артур Хейс (банкир)

Артур Хейс (родился в 1985 году) — американский предприниматель, соучредитель и бывший генеральный директор криптовалютной биржи BitMEX . [1] [2] В 2008 году он окончил Уортонскую школу бизнеса . Сообщалось, что Хейс является самым молодым афроамериканским криптомиллиардером в истории. В 2022 году Хейс признал себя виновным в нарушении Закона США о банковской тайне и был приговорен к шести месяцам домашнего ареста , двум годам испытательного срока и штрафу в размере 10 миллионов долларов. [3]

Фон

Хейс родился в Детройте, штат Мичиган , в семье среднего класса, которые работали в General Motors . [4] Он учился в Nichols School , частной подготовительной школе в Буффало, штат Нью-Йорк , играл в университетский теннис и был университетским бегуном по пересеченной местности, и окончил ее вторым в своем классе в 2004 году. [5] Его семья переехала в Буффало после того, как нашла школу, которая, по их мнению, дала бы ему среду для процветания как студента и как спортсмена. Хейс создал стипендии для студентов, чтобы они могли получить образование, которое он получил в Nichols. Его мать Барбара Хейс сказала: «Nichols дал ему обстановку, стимул и в какой-то момент стипендию для процветания». [6] [7]

Хейс имеет степень бакалавра в области экономики и финансов, полученную в Уортонской школе бизнеса при Пенсильванском университете в 2008 году. [8] [9] Позднее он жил в Сингапуре. [10]

Карьера

Deutsche Bank и Citigroup

Хейс переехал в Гонконг в 2008 году, чтобы начать свою карьеру в инвестиционном банке . Он работал в Deutsche Bank с 2008 по 2011 год в качестве трейдера по производным инструментам на акции , а также в Citigroup в течение двух лет. Он работал главным маркет-мейкером ETF в обеих фирмах. [11] В 2011 году Хейс покинул Deutsche Bank и начал работать трейдером Delta one в Citibank в Гонконге. [12] В 2013 году он был уволен. [5]

BitMEX

В 2014 году в возрасте 28 лет он стал соучредителем криптовалютной биржи BitMEX вместе с Беном Дело и Сэмюэлем Ридом. [13] [14] Она стала одной из крупнейших в мире бирж деривативов виртуальных валют. [15] В 2021 году ее средний дневной объем торгов составил более 2 миллиардов долларов. [16]

В марте 2019 года Хейс сделал благотворительный взнос в размере 2,24 миллиона долларов в стипендиальную программу Фонда Джеки Робинсона (JRF), что стало крупнейшим пожертвованием, когда-либо сделанным выпускником стипендиальной программы колледжа. [17] [18] В апреле 2020 года он объявил, что оператор BitMex пожертвует 2,5 миллиона долларов четырем организациям, работающим над борьбой с пандемией коронавируса. [19]

Сообщалось, что Хейс является самым молодым афроамериканским криптомиллиардером в истории. [7]


Нарушение Закона о банковской тайне

В октябре 2020 года Хейс и его партнеры были обвинены Министерством юстиции США. [20] В обвинениях Министерства юстиции по делу ( Соединенные Штаты против Хейса и др .) утверждалось, что Хейс и партнеры не регистрировали компанию в Соединенных Штатах и ​​что у них были «тысячи клиентов из США». CFTC обвинила их в том, что незаконные операции способствовали отмыванию денег в соответствии с Законом о банковской тайне. [21] BitMEX стала первой криптовалютной биржей, обвиненной в соответствии с Законом о банковской тайне. Законы требуют, чтобы сообщалось о транзакциях на сумму более 10 000 долларов. Это известно как информация «Знай своего клиента» (KYC).

Хейс ушел из BitMex в октябре 2020 года. Александр Хоптнер сменил Хейса на посту генерального директора BitMEX. [14] [7] [22]

В апреле 2021 года Хейс сдался властям США на Гавайях и был освобожден под залог. [20] Согласно статье, опубликованной в Financial Insight Zambia Limited 9 февраля 2021 года, по их мнению, преступление Хейса заключалось в том, что он отказался разрешить CFTC получить информацию о счетах клиентов Bitmex. [7] Граждане США использовали учетные записи Virtual Private Network (VPN) для создания учетных записей BitMex. Поскольку платформа BitMEX не была зарегистрирована в США или канадской провинции Квебек, их гражданам было запрещено использовать платформу. Граждане могли скрывать свое местоположение, используя сети VPN. [23] [24] В статье, опубликованной в Wall Street Journal 10 августа 2021 года, говорилось, что между BitMEX и CFTC было достигнуто соглашение. BitMEX согласилась выплатить штраф в размере 100 миллионов долларов для решения проблемы, не признавая и не отрицая обвинений. [25] [26]

24 февраля 2022 года Хейс, а также соучредители Бенджамин Дело и Сэмюэл Рид, и Грегори Дуайер признали себя виновными в «умышленном невыполнении обязательств по созданию, внедрению и поддержанию программы по борьбе с отмыванием денег («AML») на BitMEX». Поскольку Хейс впервые совершил правонарушение и имел большой опыт благотворительной деятельности, Департамент пробации рекомендовал приговорить его к двум годам испытательного срока без тюремного заключения. [20] Хейс был приговорен к шести месяцам домашнего ареста с двумя годами испытательного срока; он также согласился выплатить штраф в размере 10 миллионов долларов, представляющий его материальную выгоду от преступления. [26]

Ссылки

  1. ^ «Взлет и падение биткоин-миллиардера Артура Хейса». Vanity Fair . 4 февраля 2021 г. Архивировано из оригинала 4 августа 2021 г. Получено 6 августа 2021 г.
  2. ^ "Биография Артура Хейза | Информация о бронировании выступлений". allamericanspeakers.com . Архивировано из оригинала 29 июля 2021 г. . Получено 6 августа 2021 г. .
  3. ^ «Основатель и генеральный директор офшорной платформы криптовалютных деривативов осужден за нарушение Закона о банковской тайне». Прокуратура США, Южный округ Нью-Йорка. 20 мая 2020 г. Получено 17 декабря 2022 г.
  4. ^ «Взлет и падение биткоин-миллиардера Артура Хейса». Vanity Fair . 4 февраля 2021 г.
  5. ^ Письмо ab в деле США против Хейса
  6. ^ "Известные выпускники – Школа Николса". nicholsschool.org . Архивировано из оригинала 1 августа 2021 г. . Получено 6 августа 2021 г. .
  7. ^ abcd Chibesakunda, Lombe (9 февраля 2021 г.). «История Артура Хейса, самого молодого в мире черного миллиардера и объекта атаки Министерства юстиции». Financial Insights . Архивировано из оригинала 1 августа 2021 г. . Получено 6 августа 2021 г. .
  8. ^ "Классный поступок / Выдающийся молодой житель Западного Нью-Йорка". The Buffalo News . Архивировано из оригинала 4 августа 2021 г. Получено 6 августа 2021 г.
  9. ^ "Биография Артура Хейса". generalassembly.ly .
  10. ^ Липтон, Эрик; Ливни, Эфрат (23 июля 2021 г.). «Криптокочевники: путешествуя по миру ради риска и прибыли». The New York Times – через NYTimes.com.
  11. ^ "Arthur Hayes". Jackie Robinson Foundation . Архивировано из оригинала 14 сентября 2021 г. Получено 14 сентября 2021 г.
  12. ^ "Arthur Hayes". Архивировано из оригинала 5 августа 2021 г. Получено 6 августа 2021 г.
  13. ^ Вандерфорд, Ричард (20 мая 2022 г.). «Бывший генеральный директор BitMEX приговорен к домашнему аресту по обвинению в отмывании денег». Wall Street Journal – через www.wsj.com.
  14. ^ ab "Правительство США против черного криптомиллионера Артура Хейса: 7 вещей, которые нужно знать". Moguldom . 9 июля 2021 г. Архивировано из оригинала 30 июля 2021 г. Получено 6 августа 2021 г.
  15. ^ Прентис, Крис (10 августа 2021 г.). «Криптовалютная биржа BitMEX соглашается выплатить 100 млн долларов для урегулирования обвинений США». Reuters – через www.reuters.com.
  16. ^ The Palgrave Handbook of Technological Finance. Springer. 9 сентября 2021 г. ISBN 9783030651176.
  17. ^ "Генеральный директор BitMEX Артур Хейс пожертвовал $2,24 млн в фонд Джеки Робинсона". Фонд Джеки Робинсона . Архивировано из оригинала 14 сентября 2021 г. Получено 14 сентября 2021 г.
  18. ^ "Генеральный директор BitMEX Артур Хейс жертвует $2,24 млн в Фонд Джеки Робинсона". Фонд Джеки Робинсона .
  19. ^ «Оператор BitMEX жертвует 2,5 млн долларов на борьбу с коронавирусом». news.yahoo.com .
  20. ^ abc "Бывший генеральный директор BitMEX Артур Хейс приговорен к 2 годам условно". finance.yahoo.com .
  21. ^ "Архивная копия". Архивировано из оригинала 5 октября 2021 г. Получено 6 августа 2021 г.{{cite web}}: CS1 maint: архивная копия как заголовок ( ссылка )
  22. ^ «Основатели и руководители офшорной биржи деривативов криптовалюты обвиняются в нарушении Закона о банковской тайне». justice.gov . 1 октября 2020 г. Архивировано из оригинала 12 августа 2021 г. Получено 6 августа 2021 г.
  23. ^ "r/BitMEX – Гражданин США использовал поддельную информацию + VPN для торговли на BitMEX, теперь 2FA не работает, и я не могу получить доступ к аккаунту. ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ". reddit . 24 августа 2018 г. Архивировано из оригинала 5 августа 2021 г. Получено 6 августа 2021 г.
  24. ^ "VPN для BitMEX – Как использовать BitMEX в США [Обновлено в 2021 г.] 2021". 19 июля 2021 г. Архивировано из оригинала 5 августа 2021 г. Получено 6 августа 2021 г.
  25. ^ Майклс, Дэйв (10 августа 2021 г.). «BitMEX заплатит 100 миллионов долларов, чтобы разрешить судебный процесс регулятора по торговле криптодеривативами». Wall Street Journal . Архивировано из оригинала 12 августа 2021 г. Получено 12 августа 2021 г. – через www.wsj.com.
  26. ^ ab «Основатель и генеральный директор офшорной платформы криптовалютных деривативов осужден за нарушение Закона о банковской тайне». justice.gov . 20 мая 2022 г.