Джахангир Февзи оглу Гаджиев ( азербайджанский : Cahangir Fevzi oğlu Hacıyev [dʒɑhɑɲˈɟiɾ fevˈzi oɣˈlu hɑˈdʒɯjef] ; родился 26 октября 1961 года) — бывший банкир и осуждённый мошенник из Азербайджана . Он был председателем Международного банка Азербайджана с 2001 года до своей отставки в марте 2015 года из-за проблем со здоровьем. Под его руководством банк вырос и стал одним из видных финансовых учреждений на Кавказе. 14 октября 2016 года Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил Гаджиева к 15 годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве, хищении и присвоении государственных средств [1]
Гаджиев учился в Азербайджанском государственном университете и окончил его в 1986 году. [1] В 1993 году он получил степень магистра делового администрирования в Техасском университете в Остине , а в 2005 году ему была присуждена степень доктора философии по международной экономике в Институте экономики Российской академии наук. [2]
С 1993 по 1995 год Гаджиев работал в Министерстве внешних экономических связей Азербайджана.
Он присоединился к Международному банку Азербайджана в 1995 году. В интервью Азербайджанскому информационному агентству (АПА) Гаджиев отметил, что оптимальное количество банков в Азербайджане должно быть 20, и сказал: «Я всегда поддерживал регулирование рынка. Банки, которые хотят увеличить уставный капитал, сделают это, потому что это важно для банков, которым нужны высокие позиции». [3]
Под руководством Гаджиева МБА рос беспрецедентными темпами, особенно в кавказском регионе Центральной Азии. МБА стал учредителем Бакинской межбанковской валютной биржи, Бакинской фондовой биржи, процессингового центра AzeriCard, Международной страховой компании, Joint Leasing Company и был первым банком, открывшим свое присутствие за пределами страны, в Москве и Грузии. Банк также открыл представительства в Лондоне, Франкфурте, Люксембурге, Нью-Йорке и Дубае. [4] Эти успехи привели к тому, что CISTRAN Finance объявил МБА одним из 1000 самых стабильных банков в мире в 2013 году.
Джахангир Гаджиев, наряду с 7 другими лицами, был обвинен в хищении государственных средств на сумму 211,59 млн манатов (125 млн евро) [5] по статьям № 178.3.2 и 179.1 Уголовного кодекса Азербайджана. 5 декабря 2015 года азербайджанский суд арестовал Джахангира Гаджиева за преступления, связанные с мошенничеством и присвоением государственных средств. [6] Ему были предъявлены обвинения по статьям 179.3.1 и 179.3.2 (присвоение денежных средств в крупном размере, совершенное организованной группой), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 309.2 (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия), 313 (служебный подлог), 228.1 и 228.4 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, дополнительных принадлежностей к нему, боеприпасов или взрывчатых веществ) Уголовного кодекса Азербайджана.
14 октября 2016 года Бакинский суд приговорил бывшего председателя правления Международного банка Азербайджана (МБА) Джахангира Гаджиева к 15 годам лишения свободы за совершение тяжких преступлений. [7] Кроме того, суд постановил, что г-н Гаджиев должен выплатить 63 миллиона манатов (Азербайджанскому международному банку) и 7 миллионов манатов — ЗАО «Агрокредит». [8] Согласно выводам суда, в результате преступной деятельности Джахангира Гаджиева по отмыванию денег из финансового оборота Азербайджана было отмыто более 9 миллиардов долларов.
Это считается одним из факторов, обусловивших падение макроэкономических показателей страны, поскольку отмытая сумма составляет примерно 25% от среднего ВВП Азербайджана за 2016/2017 гг. [9] Как сообщается, после выделения банком деньги были практически полностью отмыты и переведены за рубеж на личные счета Гаджиева, его родственников и коллег.
Согласно фактам дела, наиболее часто используемой схемой была выдача невозвращаемых кредитов на фиктивные расходы или проекты с фиктивным доходом. Для отмывания денег были созданы подставные компании как в Азербайджане, так и за рубежом (в основном в офшорных юрисдикциях). А в качестве обеспечения кредитов были представлены фиктивные залоги (векселя, гарантии). [10] Гаджиев и его адвокаты отклонили все обвинения в совершении преступления и указали, что все банковские кредиты были выданы с разрешения Центрального банка и Министерства финансов. Кроме того, из-за ужасающей ситуации с правами человека в правительстве Азербайджана и соображений конкретного судебного разбирательства по делу Гаджиева, Магистратский суд Великобритании постановил, что запрос правительства об экстрадиции Замиры Гаджиевой, жены Джахангира Гаджиева, будет отклонен. Судья сослался на серьезную вероятность того, что она получит «вопиющий отказ в правосудии» в азербайджанской судебной системе, тем самым предположив, что сам Джахангир Гаджиев вряд ли получил что-либо похожее на справедливый суд. [11]
Гаджиев женат на Замире Гаджиевой , первом человеке, получившем Ордер на необъяснимое богатство в соответствии с новым антикоррупционным законом Великобритании. [12]
В сентябре 2019 года запрос правительства Азербайджана о ее экстрадиции был отклонен британским магистратским судом из-за «реального риска» того, что она может пострадать от «вопиющего отказа в правосудии» [11] .