stringtranslate.com

Европейское бюро по борьбе с мошенничеством

Европейское бюро по борьбе с мошенничеством, улица Жозефа II, Брюссель

Европейское бюро по борьбе с мошенничеством ( OLAF , от французского Office européen de lutte antifraude ) — это орган, уполномоченный Европейским союзом (ЕС) защищать финансовые интересы Союза. Он был основан 28 апреля 1999 года в соответствии с Решением Европейской комиссии 1999/352. [1] Его задачи состоят из трех частей:

OLAF достигает своей миссии, проводя в условиях полной независимости внутренние и внешние расследования. Он координирует деятельность своих партнеров по борьбе с мошенничеством в государствах-членах в борьбе с мошенничеством. OLAF предоставляет государствам-членам ЕС необходимую поддержку и технические знания, чтобы помочь им в их деятельности по борьбе с мошенничеством. Он вносит вклад в разработку стратегии Европейского союза по борьбе с мошенничеством и предпринимает необходимые инициативы для укрепления соответствующего законодательства.

OLAF проводит административные расследования. У него нет судебных полномочий, чтобы обязать национальные правоохранительные органы действовать в соответствии с его рекомендациями.

Правовая основа

Регламент № 883/2013, [2] регулирующий работу OLAF, вступил в силу 1 октября 2013 года. Этот Регламент основывается на опыте, накопленном OLAF с момента его создания. Он обеспечивает четкую законодательную основу, которая кодифицирует прошлую практику и усиливает эффективность следственной деятельности OLAF. Регламент также устанавливает основу для лучшего обмена информацией между OLAF и его партнерами.

Структура

OLAF имеет гибридный статус. С одной стороны, это Генеральный директорат Европейской комиссии , находящийся в подчинении вице-президента по бюджету и человеческим ресурсам . С другой стороны, он независим в своей следственной деятельности.

В штате OLAF около 420 сотрудников: полицейские, таможенники и юристы из государств-членов Европейского Союза (ЕС). [3]

Вилле Итяля был назначен генеральным директором OLAF Европейской комиссией после консультаций с Европейским парламентом и Советом . Он приступил к исполнению своих обязанностей 1 августа 2018 года.

История

OLAF был создан в 1999 году. После событий, приведших к отставке Комиссии Сантера , ее предшественник UCLAF ( Unity deordinated de lutte anti-fraude ) был заменен новым органом по борьбе с мошенничеством (OLAF) с более широкими полномочиями. Они также включали проведение расследований в рамках институтов ЕС.

Результаты OLAF в цифрах

В период с 2010 по 2018 год OLAF:

В результате следственной работы OLAF необоснованно потраченные суммы постепенно возвращались в бюджет ЕС, преступники представали перед национальными судами, а по всей Европе были приняты более эффективные меры по борьбе с мошенничеством.

Истории успеха

Завершенные расследования OLAF включают дела, связанные с персоналом ЕС, прямыми расходами, внешней помощью, таможней и контрабандой сигарет.

Хищение средств, выделенных на исследования

Расследование, проведенное в 2017 году, позволило OLAF положить конец сложной мошеннической схеме, в результате которой было незаконно присвоено более 1,4 млн евро из фондов Европейского Союза, предназначенных для прототипов судов на воздушной подушке для экстренного реагирования.

OLAF раскрыл схему мошенничества в рамках расследования предполагаемых нарушений в исследовательском и инновационном проекте, предоставленном европейскому консорциуму. Консорциуму под руководством Италии с партнерами во Франции, Румынии и Великобритании было поручено создать два прототипа судов на воздушной подушке, которые будут использоваться в качестве аварийных морских транспортных средств, способных достигать отдаленных районов в случае экологических катастроф. Во время проверок на месте, проведенных в Италии OLAF и итальянской Guardia di Finanza, OLAF обнаружил различные разобранные компоненты одного судна на воздушной подушке, а также еще одно судно на воздушной подушке, которое было завершено после истечения срока проекта. Стало очевидно, что для получения средств ЕС итальянские партнеры ложно подтвердили наличие необходимых структурных и экономических условий для реализации проекта.

Расследование, проведенное OLAF в Великобритании, показало, что британский партнер существовал только на бумаге, а компания была фактически создана и принадлежала тем же итальянским партнерам. Для имитации фактического развития проекта и отвлечения средств также были зафиксированы фиктивные расходы. На практике, как только были получены средства ЕС, итальянские грантополучатели использовали бухгалтерские уловки для выкачивания денег, подделывая документы, подтверждающие ложные расходы.

Тщательный анализ более 12 000 финансовых транзакций и платежей, произведенных в рамках проекта, показал, что часть средств ЕС, полученных итальянскими и британскими партнерами, была использована для погашения ипотеки на замок, находившийся под угрозой конфискации. OLAF завершило свое расследование в 2017 году двумя судебными рекомендациями — в прокуратуру Генуи и в полицию лондонского Сити в Великобритании — и финансовой рекомендацией в Генеральный директорат по исследованиям и инновациям Европейской комиссии о возврате похищенных средств. Итальянские власти уже следуют рекомендациям OLAF и расследуют соответствующих лиц на предмет хищения и мошенничества против ЕС, ложной бухгалтерии, мошеннического банкротства и мошеннических заявлений.

Прекращение уклонения от уплаты антидемпинговых пошлин на солнечные панели

В 2017 году OLAF также расследовало еще одно крупное дело, связанное с уклонением от уплаты антидемпинговых и компенсационных пошлин, наложенных на солнечные панели, происходящие из Китайской Народной Республики или отправленные из нее. Утверждалось, что солнечные панели были неправильно задекларированы при импорте в Европейский Союз как имеющие тайваньское происхождение. В рамках этого расследования OLAF в сотрудничестве с представителями голландских и французских таможенных органов и компетентными тайваньскими органами провели совместные расследования на Тайване. Дальнейшие проверки прошли в Антверпене в сотрудничестве с бельгийской таможней.

OLAF собрал и проанализировал данные о перевалке, данные об импорте в ЕС, а также другие документы, а также провел пять визитов в компании тайваньских экспортеров/грузоотправителей и визиты к одиннадцати экспедиторам в Бельгии и на Тайване. Было выявлено, что около 2500 контейнерных партий китайских солнечных панелей были переправлены через Тайвань в ЕС. OLAF обнаружил, что эти партии солнечных панелей, импортированных в Европейский союз, на самом деле не были тайваньского происхождения, как было заявлено. Солнечные панели были отправлены производителями солнечных панелей в Китайской Народной Республике в Свободную зону на Тайване, где солнечные панели были загружены в другие контейнеры и отправлены в ЕС с новыми документами, утверждающими тайваньское происхождение. Было установлено, что на самом деле товары поступили из Китайской Народной Республики, и поэтому к ним применялись антидемпинговые и компенсационные пошлины. В результате OLAF выдал финансовую рекомендацию на сумму 135 миллионов евро.

Великобритания не принимает мер в отношении мошенничества с импортом из Китая

В марте 2022 года Европейский суд (ЕС) — высший суд, который не подлежит дальнейшему обжалованию — вынес окончательное решение о том, что правительство Великобритании, будучи членом ЕС, проявило халатность с 2011 по 2017 год, позволив преступным группировкам импортировать дешевую одежду и обувь китайского производства по поддельным счетам-фактурам, занижающим их стоимость, которые затем реэкспортировались в другие страны ЕС. Суд посчитал, что следовало использовать общеевропейские меры по борьбе с мошенничеством, изложенные OLAF. Хотя Великобритания вышла из ЕС, страна по-прежнему подпадает под юрисдикцию ЕС за нарушения законодательства ЕС, будучи государством-членом. ЕС потребовал компенсацию в размере более 2 миллиардов евро. [4]

Борьба с контрабандой сигарет

OLAF не только компетентен расследовать дела, связанные с мошенничеством, коррупцией и другими правонарушениями, затрагивающими все расходы ЕС, но также и некоторые области доходов ЕС, в основном таможенные пошлины. Контрабанда табака наносит огромные убытки национальному и бюджету ЕС, поэтому OLAF расследует и координирует уголовные дела, связанные с крупномасштабной международной контрабандой сигарет.

В дополнение к своей следственной работе OLAF также оказывает поддержку институтам ЕС и государствам-членам в формировании политики по борьбе с контрабандой табака. После судебных разбирательств в судах США и для решения проблемы контрабанды и поддельных сигарет государства-члены ЕС и Европейская комиссия подписали (в период с 2004 по 2010 год) юридически обязывающие и подлежащие исполнению соглашения [5] с четырьмя крупнейшими мировыми производителями табака. Компании согласились выплатить ЕС и государствам-членам общую сумму в 2,15 млрд долларов. В соглашениях производители также взяли на себя обязательства по всеобъемлющим правилам, касающимся практики продаж и дистрибуции, для содействия соблюдению правил ЕС и национальных правил, а также для обеспечения того, чтобы их подлинные сигареты продавались, распространялись, хранились и отправлялись в соответствии со всеми требованиями законодательства.

OLAF вносит существенную дополнительную ценность в подобные операции, где сети контрабанды действуют через границы и противостоять им можно только скоординированными усилиями на уровне всего ЕС. [6]

Борьба с отмыванием древесины

OLAF занимается незаконной вырубкой леса и контрабандой ценных пород древесины и пиломатериалов в ЕС ( отмывание древесины ) [7]

Вызовы

Хотя OLAF является в целом успешной организацией, она не лишена недостатков и проблем. Наиболее заметной является ее зависимость от сотрудничества с государствами-членами ЕС. OLAF не является органом санкций, у него нет полномочий преследовать или налагать дисциплинарные взыскания, а только давать рекомендации. Соответствующие судебные органы и институты ЕС должны следовать рекомендациям и предпринимать действия или нет. [8] Ответы на рекомендации OLAF различаются в зависимости от государств, институтов ЕС и более мелких судебных органов. [8] Например, большинство венгерских властей отказались подписывать соглашения о сотрудничестве с OLAF и редко следуют рекомендациям, несмотря на высокий уровень коррупции в стране. [9] Было высказано предположение, что Венгрия отказывается сотрудничать, потому что коррупция отвечает интересам властей, а у OLAF нет необходимого влияния для принуждения к сотрудничеству. [9] ЕВРОПОЛ и ЕВРОЮСТ — две организации, с которыми OLAF трудно работать, потому что OLAF считает, что они посягают на его юрисдикцию и не имеют места в расследованиях мошенничества. [8] Не существует единого правового кодекса для защиты Европейского бюджета — каждое государство-член имеет собственную правовую систему, собственные методы обеспечения соблюдения законов и сбора доказательств, и это может снизить эффективность OLAF. [8] [9] Его эффективность также снижается из-за зависимости от сотрудничества между государством и агентством, культурных, правовых и языковых барьеров и сложностей, возникающих в результате трансграничных расследований. [8]

Критика

Правовая основа

Правовая основа OLAF стала предметом критики. Хотя OLAF не является правоохранительным органом, его рекомендации оказывают существенное влияние на структуры ЕС. Это вызывает обеспокоенность относительно прозрачности действий OLAF и основных прав субъектов расследования. [10] Хелен Ксантаки, профессор права в UCL , заявила: «OLAF запуталась в спонтанной, разрозненной, противоречивой и некодифицированной путанице в значительной степени самостоятельно навязанных рабочих соглашений, которые должны применяться в жестких рамках законности и конституционности в уголовных расследованиях. Даже юрисдикционная идентичность законности и конституционности является текучим. По какому закону и какой Конституции будут работать неизбежно запутавшиеся сотрудники OLAF: бельгийскому, ЕС, закону юрисдикции с компетенцией в отношении расследования или закону с компетенцией в отношении фактического, действительно обычно трансграничного, расследуемого действия? И действительно, какова природа OLAF и задача его сотрудников: следователи, прокуроры или что-то среднее?» [11]

Избирательность и предвзятость

OLAF подверглась критике со стороны Ингеборг Грэссле , бывшего члена бюджетного контрольного комитета Европейского парламента , которая указала, что менее трети сотрудников OLAF имеют дело с сельскохозяйственными и структурными фондами ЕС, хотя они составляют более 80 процентов бюджета ЕС. [12] Кроме того, Грэссле указала, что ресурсы OLAF непропорционально выделяются на расследования фальшивомонетничества: «Они [OLAF] имеют индустрию предметов роскоши, которая явно заинтересована в помощи им в поиске контрафактных товаров, но, на мой взгляд, OLAF не является европейским ФБР. Мандат OLAF явно заключается в защите финансовых интересов ЕС. Это означает защиту бюджета ЕС».

Даллигейт

OLAF провело расследование, которое привело к принудительной отставке Джона Далли , бывшего еврокомиссара по здравоохранению и потребительской политике. На основании отчета OLAF, Далли был обвинен Жозе Мануэлем Баррозу , бывшим президентом Европейской комиссии, в использовании сообщника для получения взятки от шведской табачной компании. [13]

Однако ни одно из обвинений против Dalli не было признано обоснованным, и когда отчет OLAF просочился в прессу, документ подвергся критике как предвзятый и непрофессиональный. [14] Первоначальная жалоба против Dalli была подана Swedish Match , табачной компанией. По словам Dalli, целью дела было воспрепятствовать Директиве ЕС о табачных изделиях , которая налагала более строгие правила на маркетинг табачных изделий. [15] Позже из просочившихся документов Philip Morris International стало известно, что табачная компания наняла 161 человека и потратила огромные суммы, пытаясь отсрочить принятие Директивы о табачных изделиях. [16] Во время дела Dalli Philip Morris International имела связи как с Swedish Match, так и с OLAF, первая была стратегическим партнером в предприятии по коммерциализации снюса по всему миру [17] , а вторая была частью антиконтрабандного соглашения между Европейской комиссией и PMI, в рамках которого PMI предоставляла OLAF информацию и средства. [18] Обсерватория корпоративной Европы , лоббистская неправительственная организация, занимающаяся вопросами прозрачности, поставила под сомнение, было ли дело Далли политически мотивированной ловушкой табачной промышленности. [19]

Уголовное расследование Джованни Кесслера

Бельгийские власти начали расследование в отношении бывшего генерального директора OLAF Джованни Кесслера , которого подозревали в незаконном прослушивании телефонных разговоров во время расследования дела Далли. В 2016 году Кесслер был лишен иммунитета ЕС. [20] Расследование продолжается.

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ "РЕШЕНИЕ КОМИССИИ об учреждении Европейского управления по борьбе с мошенничеством (OLAF)". Официальный журнал Европейского Союза . 28 апреля 1999 г. SEC(1999) 802. Архивировано из оригинала 30 мая 2019 г.
  2. ^ "Законодательство - РЕГЛАМЕНТ (ЕС, ЕВРАТОМ) № 883/2013 ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА". Официальный журнал Европейского Союза . 56. 18 сентября 2013 г. ISSN  1977-0677. Архивировано из оригинала 26 июня 2019 г.
  3. ^ "В центре внимания сотрудники OLAF". Отчет OLAF 2014, пятнадцатый отчет Европейского управления по борьбе с мошенничеством, 1 января — 31 декабря 2014 г. (PDF) . Люксембург: Бюро публикаций Европейского союза. 2015. стр. 32. ISBN 978-92-79-44585-9. OCLC  1111099966. Архивировано (PDF) из оригинала 5 марта 2016 г.
  4. ^ Ранкин, Дженнифер; Боффи, Дэниел (8 марта 2022 г.). «Великобритания сталкивается с большим счетом ЕС за мошенничество с китайским импортом». The Guardian . Брюссель.
  5. ^ "Европейская комиссия – OLAF – Контрабанда табака". europa.eu . 8 февраля 2016 г. Архивировано из оригинала 5 марта 2016 г. Получено 7 июля 2015 г.
  6. ^ "BELENOS: 18 миллионов евро незаконных денежных потоков раскрыты по всей Европе за две недели". Европейское бюро по борьбе с мошенничеством . Получено 14 июня 2024 г.
  7. ^ «Преступники все чаще нацеливаются на зеленые фонды ЕС, заявляет агентство по борьбе с мошенничеством». euronews . 10 сентября 2020 г. Архивировано из оригинала 25 января 2021 г. Получено 20 ноября 2020 г.
  8. ^ abcde Quirke, Brendan (9 июля 2009 г.). «Роль OLAF в борьбе с мошенничеством в Европейском союзе: слишком много поваров портят бульон?». Преступность, право и социальные изменения . 53 (1): 97–108. doi :10.1007/s10611-009-9214-0. ISSN  0925-4994. S2CID  154425136. Архивировано из оригинала 15 июня 2020 г. Получено 20 февраля 2019 г.
  9. ^ abc "Венгрия отказывается от полного сотрудничества с Европейским управлением по борьбе с мошенничеством". 11 марта 2016 г. Архивировано из оригинала 10 мая 2017 г. Получено 20 июля 2016 г.
  10. ^ Vervaele, John AE (18 февраля 2014 г.). «Взаимоотношения между OLAF, будущей EPPO, другими европейскими органами и национальными судебными органами» (PDF) . www.europeanrights.eu . Архивировано (PDF) из оригинала 28 ноября 2021 г.
  11. ^ Xanthaki, Helen (20 июня 2016 г.). «Дело Кесслера должно привести к реформе OLAF». Архивировано из оригинала 28 января 2020 г. Получено 28 января 2020 г.
  12. ^ Маркакис, Летиция (2 июня 2015 г.). «Борьба OLAF с подделками ставится под сомнение». Информационное агентство Euranet Plus . Архивировано из оригинала 28 января 2020 г. Получено 28 января 2020 г.
  13. ^ Кантер, Джеймс (25 октября 2012 г.). «Ведущий чиновник здравоохранения Европы уходит в отставку, и Блок оказывается в загадке». The New York Times . Архивировано из оригинала 28 января 2020 г. Получено 28 января 2020 г.
  14. ^ "Утечка отчета Далли". POLITICO . 29 апреля 2013 г. Архивировано из оригинала 28 января 2020 г. Получено 28 января 2020 г.
  15. ^ Джон Далли (17 октября 2012 г.). Джон Далли о OLAF, отставке и табачной директиве (YouTube) (видео). Новая Европа. Архивировано из оригинала 2 февраля 2020 г.
  16. ^ «Табачный гигант Philip Morris потратил миллионы на попытку отсрочить принятие законодательства ЕС». The Guardian . 7 сентября 2013 г. Архивировано из оригинала 12 июля 2021 г. Получено 11 июля 2021 г.
  17. ^ «Swedish Match и Philip Morris International объявляют о создании совместного предприятия по коммерциализации бездымных табачных изделий». www.swedishmatch.com . 3 февраля 2009 г. Архивировано из оригинала 28 января 2020 г. . Получено 28 января 2020 г. .
  18. ^ "СОГЛАШЕНИЕ О БОРЬБЕ С КОНТРАБАНДОЙ И АНТИКОНТРАФАКЦИЕЙ И ОБЩИЙ ОТКАЗ" (PDF) . 9 июля 2004 г. Архивировано из оригинала (PDF) 27 сентября 2019 г. Получено 28 января 2020 г.
  19. ^ «Dalligate: Smokescreen or smokegun?». Corporate Europe Observatory . 25 октября 2012 г. Архивировано из оригинала 28 января 2020 г.
  20. ^ "Глава ЕС по борьбе с мошенничеством может быть привлечен к ответственности по делу мальтийского комиссара". Reuters . 11 марта 2016 г. Архивировано из оригинала 11 июля 2021 г. Получено 11 июля 2021 г. – через www.reuters.com.

Внешние ссылки