Закон о контроле за отмыванием денег 1986 года ( публичный закон 99-570) — это акт Конгресса США , который объявил отмывание денег федеральным преступлением . Он был принят в 1986 году. Он состоит из двух разделов: 18 USC § 1956 и 18 USC § 1957. Он впервые в Соединенных Штатах криминализировал отмывание денег. Раздел 1956 запрещает физическим лицам участвовать в финансовых операциях с доходами, полученными в результате определенных конкретных преступлений, известных как «определенная незаконная деятельность» (SUA). Кроме того, закон требует, чтобы при совершении транзакции физическое лицо намеренно скрыло источник, право собственности или контроль над средствами. Не существует минимального порога суммы денег, а также не существует требования, чтобы транзакция действительно скрывала деньги. Более того, «финансовая сделка» имеет широкое определение и не обязательно предполагает участие финансового учреждения или даже предприятия. Простая передача денег от одного человека другому, если это делается с намерением скрыть источник, право собственности, местонахождение или контроль над деньгами, согласно закону считается финансовой транзакцией. Раздел 1957 запрещает расходы, превышающие 10 000 долларов США, полученные от SUA, независимо от того, желает ли человек скрыть это. Это влечет за собой меньшее наказание, чем отмывание денег, и, в отличие от закона об отмывании денег, требует, чтобы деньги проходили через финансовое учреждение. [1] [2]
{{cite journal}}: Требуется цитировать журнал |journal=( помощь )