Заместитель министра по борьбе с терроризмом и финансовой разведке — должность в Министерстве финансов США, ответственная за руководство усилиями Министерства финансов по пресечению финансовой поддержки террористов, борьбе с финансовыми преступлениями, применению экономических санкций против стран-изгоев и борьбе с финансовой поддержкой распространения оружия массового поражения . Заместитель министра назначается президентом и утверждается сенатом .
По состоянию на 16 декабря 2021 года [обновлять]заместителем министра является Брайан Э. Нельсон , назначенный президентом Джо Байденом и утвержденный на эту должность Сенатом 2 декабря 2021 года. [1] [2]
Заместитель министра возглавляет Управление по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой (TFI), созданное в соответствии с 31 USC 312, когда администрация президента Джорджа Буша-младшего объявила 8 мая 2004 года, что Исполнительное управление по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями (TFFC), Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) и выделенные ресурсы Министерства финансов будут переданы под контроль нового управления. Заместитель министра по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой также осуществляет надзор за Управлением разведки и анализа, созданным в соответствии с 31 USC 311, [одним из шестнадцати агентств в разведывательном сообществе США согласно 50 USC 3003]. [3] Федеральный резерв остается вне юрисдикции этого управления и не может расследоваться им. [ требуется ссылка ]
Предшественник этой должности, заместитель секретаря по обеспечению соблюдения, управлял правоохранительными аспектами Департамента до реорганизации. Заместитель секретаря по обеспечению соблюдения обеспечивал надзор и руководство политикой для Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака и огнестрельного оружия , Таможенной службы США , Центра подготовки сотрудников федеральных правоохранительных органов , Сети по борьбе с финансовыми преступлениями , Секретной службы США , Исполнительного управления по конфискации активов и Управления по контролю за иностранными активами . Заместитель секретаря также обеспечивал руководство политикой для Отдела уголовных расследований Налоговой службы. [4] [5]
Некоторые из этих агентств теперь не существуют или были переведены в другие федеральные департаменты. Бюро по алкоголю, табаку и огнестрельному оружию было разделено на два отдельных бюро, одно из которых занималось определенными аспектами правоохранительной деятельности, а другое — аспектами сбора налогов. Первое было переведено в Министерство юстиции США , а второе осталось в Министерстве финансов. [6] Секретная служба США и Федеральный центр подготовки сотрудников правоохранительных органов теперь находятся в Министерстве внутренней безопасности . [7] [8] Таможенная служба США была переведена в Министерство внутренней безопасности, когда она стала частью Таможенной и пограничной охраны США . [9] Однако в соответствии с Законом о внутренней безопасности 2002 года [10] «функции доходов» Таможенной службы были сохранены Казначейством. Сюда входят, среди прочего, таможенные пошлины, обеспечение соблюдения торговых соглашений, а также обнаружение и изъятие поддельных товарных знаков. [11]
Бывшие заместители госсекретаря включают Джимми Гуруле , [4] Джеймса Джонсона , [12] Рэймонда Келли , [13] Рональда Нобла , [14] Стюарта А. Леви и Дэвида Коэна . Адам Шубин был назначен заместителем госсекретаря при администрации Обамы, но так и не был утвержден Сенатом.