Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег Карибского бассейна ( CFATF ) — это организация государств и территорий Карибского бассейна , которые согласились осуществлять общие меры противодействия отмыванию денег . CFATF имеет ассоциированный статус в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). [1]
История
CFATF была создана в результате двух ключевых встреч, проведенных на Арубе и Ямайке . [2] [3] В Арубе в 1990 году представители стран Карибского бассейна и Центральной Америки разработали общий подход к проблеме отмывания преступных доходов и дали 19 рекомендаций. [4] [5]
Встреча министров, состоявшаяся в Кингстоне (Ямайка) в 1992 году, привела к принятию Кингстонской декларации, в которой была одобрена приверженность государств-членов выполнению рекомендаций и координации выполнения посредством создания Секретариата CFATF. [5] [2]
Участники
Членами [6] CFATF являются:
Смотрите также
Ссылки
- ^ «Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (CFATF)» Архивировано 08.07.2017 на Wayback Machine в FATF.
- ^ ab «Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (CFATF)», EAG.
- ^ "Анализ рынка, расширенные индикаторы и управление рисками" . Получено 2024-08-20 .
- ^ «19 рекомендаций Арубы», IMOLIN, июнь 1990 г.
- ^ ab «Рекомендации Арубы — 1990 (пересмотренные в 1999 году)» Архивировано 11 октября 2008 г. на Wayback Machine , CFATF в проекте по отмыванию денег в политике.
- ^ Страны-члены CFATF. 28 июня 2012 г.
Дальнейшее чтение
- «Почему страны Карибского бассейна выбирают Китай? Цифровая валюта Китая меняет все!» на YouTube
- MacDonald, Scott B.; Zagaris, Bruce (23 декабря 2020 г.). «Карибский регион и отмывание денег: в ожидании мира после COVID-19». www.theglobalamericans.org . Global Americans . Получено 5 февраля 2022 г. .
- Pragg-Jaggernauth, Risha; Acosta, Carlos; Daniel, Joanne; Spicer, Dawne (1 ноября 2019 г.). «Снижение рисков в Карибском регионе — перспектива CFATF» (пресс-релиз). Секретариат. Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег . Получено 31 января 2022 г.
- Torbati, Yeganeh (12 июля 2016 г.). Greene, Ronnie (ред.). «Карибские страны попали под перекрестный огонь США по борьбе с незаконным денежным потоком». Reuters Investigates. Reuters. Thomson Reuters . Получено 31 января 2022 г. .
Внешние ссылки
