Omega Trust & Trading Ltd. была американской компанией, которая занималась мошенничеством с крупными банками с 1994 по 2000 год. [1] : 135–136 Организация была создана отставным электриком Клайдом Худом, который представил ее как офшорную инвестиционную программу, предлагающую сложные финансовые инструменты с выплатой 50 к 1 или более. [1] : 136–138 В 2001 году Худ признал себя виновным по обвинениям, вытекающим из этой схемы, и признал, что инвесторы Omega никогда не смогли бы получить обещанную им прибыль. [1] : 137, 186
Хотя в 1990-х годах было много мошенничеств с крупными банками, Omega выделяется прочной верой жертв в то, что они получат возврат своих инвестиций, даже после ареста Худа. [1] : 136–137 Когда федеральные власти предложили возмещение ущерба примерно 10 000 жертвам, многие отказались из-за страха лишиться права на получение долгожданной выплаты Omega. [2]
Клайд Худ всю жизнь прожил в Мэттуне, штат Иллинойс , где работал электриком. В декабре 1990 года ему было предъявлено обвинение в округе Пайк, штат Индиана, в связи с мошеннической схемой продажи зарубежных нефтяных фьючерсов . Дело было прекращено, когда Худ отказался явиться в суд. [1] : 137
Согласно показаниям в суде, Худ и его «наставник» отправились в Орегон в начале 1990-х годов, где он встретился с некоторыми из мошенников, управлявших первыми аферами с первоклассными банками. [1] : 138 Термин «первоклассный банк» не имеет реального значения, за исключением создания видимости того, что афера затрагивает особые финансовые учреждения и программы, которые обычно доступны только богатым. [3] [4] [5] Типичная презентация первоклассного банка включает дисконтные облигации , «первоклассные банкноты» или другие финансовые инструменты, которые якобы слишком сложны для понимания инвесторами. [1] : 139
В версии Худа об афере с первоклассным банком Omega предлагала «частное соглашение о займе», по которому жертва «одалживала» 100 долларов первоклассному банку и получала единовременную выплату в размере 5000 долларов (в дополнение к первоначальным 100 долларам) в сентябре 1994 года. [1] : 138–139 Предлагалась «программа возврата средств», чтобы участники могли реинвестировать свою прибыль до трех раз, что приводило к общему возврату в размере 765 000 долларов. [1] : 139 Худ утверждал, что он один из «всего лишь семи человек, возможно, восьми, в мире», имеющих право управлять этими инструментами. [1] : 180
Используя тактику мошенничества с использованием сродства , Худ изначально нацелился на церковные группы, утверждая, что Святой Дух побудил его «заполнить склад Господа», поделившись своей удачей с христианами. [1] : 138, 180 Omega также заявила, что будет доступно только ограниченное количество «единиц» по 100 долларов, а продажи прекратятся в августе 1994 года. Это помогло убедить жертв, что программа была не просто открытым мошенничеством, чтобы заработать как можно больше денег. [1] : 138
Чтобы расширить охват схемы, Худ нанял сетевых маркетологов , чтобы они продавали его продукт и привлекали дополнительных продавцов. [1] : 138 Следовательно, детали схемы вышли за рамки первоначального плана Худа. Один из юристов Omega, Майкл Кодоски, продолжал продавать единицы после крайнего срока в августе 1994 года, утверждая, что стали доступны «возвратные единицы», и раздувая выплату 50 к 1 до любой суммы, которую хотели услышать потенциальные клиенты. [1] : 138 В то время как Худ избегал продавать единицы своему местному сообществу в Мэттуне, маркетолог Арлин Даймонд не испытывала таких угрызений совести. [1] : 185 Даймонд также рекомендовала клиентам отправлять платежи наличными, завернутыми в алюминиевую фольгу, чтобы избежать проверки со стороны почтовых инспекторов. [1] : 184
1 сентября 1994 года Худ встретился с кредиторами Omega в Портленде, штат Орегон , чтобы ответить на вопросы и предоставить информацию о том, когда будут получены выплаты. [3] [1] : 139 Худ утверждал, что на следующий день уезжает в Цюрих , чтобы завершить транзакции, и что три ролловера будут завершены к концу года. [1] : 139 Однако к 1995 году Omega получила достаточно вопросов о выплате, поэтому Худ организовал телефонную линию, которая проигрывала предварительно записанные обновления. Для сервиса было записано не менее 72 различных сообщений, часто уверяющих клиентов, что выплаты неизбежны. Оправдания задержки варьировались от «какого-то непредвиденного международного финансового конфликта» до «жадности, ревности, стремления к власти» собственных клиентов Omega. [1] : 180
На эти деньги Худ и его партнеры купили землю и бизнес в Мэттуне, давали беспроцентные кредиты и совершали поездки в Европу. Часть денег также пошла на финансирование бизнеса других партнеров Худа, таких как строительный подрядчик Крис Энгель. [1] : 181
Клайду Худу и 18 его сообщникам были предъявлены обвинения в августе 2000 года. [6] Некоторые из них признали себя виновными или были осуждены по нескольким пунктам обвинения в мошенничестве , почтовом мошенничестве , отмывании денег и подаче ложной налоговой декларации (см. 26 USC § 7206).
Позже Энджел сотрудничал с полицией и позволил им записать телефонный разговор с Худом. [7] Адвокат Худа Стив Райан также был позже отстранен от дела, когда его вызвали в суд в качестве свидетеля и за возможный сговор. [8]
10 апреля 2001 года Худ признал себя виновным в сговоре с целью мошенничества с использованием почты или телеграфных сообщений, сговоре с целью отмывания денег и подаче ложной налоговой декларации. [9] 18 января 2002 года он был приговорен к 14 годам тюремного заключения с последующими тремя годами надзора и штрафом в размере 5000 долларов. [10] [11] [12] Худ умер 24 июля 2012 года. [13] [14]
Пятеро его сообщников были признаны виновными в активном участии в схеме и были обязаны возместить ущерб. Тринадцать сообщников были признаны виновными в отмывании денег. Триста пятьдесят пять жертв получили возмещение из конфискованных средств Omega Trust на общую сумму 1 697 310,00 долларов США.
Omega Trust вдохновила на подобные схемы, либо предлагая похожие фальшивые облигации, либо предлагая новый путь к получению выплаты, обещанной в оригинальной афере. [15] Клайд Худ дал показания о том, что он знал о подражателях, которые копировали его методы, не отправляя ему никаких денег. [16]
Программы, известные как «Альфа» и «Судьба», циркулировали еще в 1998 году. [17] Сайт по борьбе с мошенничеством Quatloos.com предположил, что «Альфа» и «Судьба» «вероятно управляются теми же людьми», что и «Омега». [15] После ареста Худа и его сообщников электронное письмо от «Комиссия по Альфа/Судьбе» опровергло любую связь с «Омегой» и заверило кредиторов, что финансирование начнется скоро. [15]
Многие студенты Школы просвещения Рамты в Йелме, штат Вашингтон , отправляли деньги в Omega, хотя лидер Дж. З. Найт не одобрял и не продвигал программу. В 1998 году жительница Йелма и бывшая студентка Рамты Шайни Гудвин узнала об Omega от друга и приобрела две единицы. К ноябрю 1999 года она публиковала отчеты в Интернете под псевдонимом «Голубь Единства», называя себя инвестором Omega, ожидавшим ее «поставок благосостояния» от программы. Поскольку кредиторы Omega становились все более заговорщицкими и параноидальными по поводу задержки выплат, «информация» Гудвин об Omega становилась все популярнее. К 2000 году она приписала задержки Omega конфликту между «Белыми рыцарями» и «темной повесткой дня». После обвинительных заключений в августе 2000 года Гудвин заверила своих последователей, что дело не сможет помешать финансированию. Она предупредила, что кредиторы, которые читали о расследовании или сотрудничали с ним, могут потерять свои выплаты. [16]
Гудвин утверждала, что Omega была одной из 50 «программ процветания», которые могли бы бесплатно выплачивать выплаты после разрешения конфликта. [16] Чтобы объяснить этот возможный триумф, она кооптировала NESARA , предложенный закон США, опубликованный в 1996 году Харви Барнардом. [16] [18] Хотя законопроект Барнарда никогда не был спонсирован членом Конгресса, Гудвин утверждала, что он был тайно принят в марте 2000 года, но запрет на разглашение информации не позволял никому применять его или признавать его существование. [16] Гудвин сказала, что NESARA простит все кредиты и отменит налоги; когда Барнард возразил против ее искажения его предложений, она предположила, что он не может подтвердить ее заявления, поскольку это было бы актом государственной измены . [16]
Через несколько часов после атак 11 сентября Гудвин заявил, что Всемирный торговый центр подвергся нападению со стороны «граждан США, которые пытаются остановить наши поставки/финансирование и NESARA». Теория заговора привлекла новую аудиторию к Гудвин и ее заявлениям. [16] Устойчивый интерес к версии NESARA Гудвина поддерживал первоначальные заявления Клайда Худа об Omega вплоть до 2020-х годов. [19]
Пробудитесь те из вас, кто ждет распределения фондов PP и Omega, и снова, как мы уже говорили много раз, Omega Trust реален, как и другие банковские трасты.