51°05′28.5″с.ш. 71°24′46.1″в.д. / 51.091250°с.ш. 71.412806°в.д. / 51.091250; 71.412806
Международный финансовый центр « Астана » (МФЦА) — финансовый центр в Астане , Казахстан , официально открытый 5 июля 2018 года. [2]
Конституционный закон «О Международном финансовом центре «Астана», утвержденный 7 декабря 2015 года, обеспечивает правовую основу функционирования МФЦА, а также благоприятные условия для его участников. [3]
Международный финансовый центр «Астана» широко признан финансовым институтом и финансовым центром в регионе, охватывающем Центральную Азию и Восточную Европу. [4]
Специально разработанные условия, такие как регулирование в соответствии с самыми высокими международными стандартами, надежная финансовая инфраструктура, автономная судебная система и упор на инновации и экспертизу, используются для того, чтобы позволить предприятиям привлекать капитал.
Нурсултан Назарбаев объявил о Плане нации «100 конкретных шагов» по реализации пяти институциональных реформ, призванных обеспечить сильную национальную платформу, необходимую для достижения амбиций страны по вхождению в число 30-ти развитых стран к 2050 году. [5] В рамках Плана нации был создан МФЦА с особым правовым статусом, который будет базироваться на инфраструктуре Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 . [6]
Международный финансовый центр «Астана» является частью финансовой инфраструктуры инициативы «Один пояс, один путь» . [7] : 154 Он расширяет финансовые связи между Центральной Азией, Китаем, Россией и арабским миром.
По состоянию на август 2024 года в AIFC зарегистрировано более 3000 компаний, достигнув исторического максимума в более чем 600 новых регистраций только в 2023 году, включая ведущие финансовые компании, глобальных поставщиков услуг, криптовалютные биржи, компании венчурного капитала и региональные банки развития. Такие известные компании, как KPMG, EY, PwC, Deloitte, Binance, Bybit, Most Ventures, Amicorp, China Construction Bank Corporation и China Development Bank являются частью экосистемы AIFC. [8]
AIFC постепенно превратился в значимую платформу не только для Казахстана, но и для всего региона Центральной Азии, зарекомендовав себя как динамичный центр финансов и инвестиций. В частности, по последнему индексу глобальных финансовых центров (GFCI) 35, AIFC занял первое место в Восточной Европе и Центральной Азии, укрепив свои позиции ведущего финансового центра в регионе. [9] Кроме того, возглавив регион в индексе глобальных зеленых финансов (GGFI) 12, мы продемонстрировали нашу приверженность устойчивому финансированию и экологической ответственности. [10]
Это высший орган власти, включающий в себя видных руководителей мировых финансовых корпораций и возглавляемый Президентом Казахстана. Основными задачами Совета по управлению являются определение стратегических направлений развития МФЦА и содействие созданию благоприятных условий для формирования ведущего финансового центра. Стратегия развития МФЦА была определена Советом по управлению на его первом заседании 26 мая 2016 года. [11]
Администрация МФЦА была создана 28 декабря 2015 года и отвечает за разработку общего стратегического плана, продвижение МФЦА на мировых рынках, привлечение потенциальных участников в МФЦА.
Международная биржа Астаны (AIX) была создана в 2017 году как часть МФЦА. AIX была создана для развития рынков публичного акционерного и долгового капитала в Казахстане и регионе Центральной Азии. [12] AIX регулируется Управлением по финансовым услугам Астаны, независимым регулятором, созданным в рамках МФЦА. [12] Акционерами AIX являются МФЦА, Goldman Sachs GS, Шанхайская фондовая биржа и китайский Фонд Шелкового пути . За торговой платформой AIX стоит Nasdaq NDAQ. [13]
Независимый регулятор МФЦА, созданный в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан «О Международном финансовом центре «Астана»» для регулирования финансовых услуг и связанной с ними деятельности в МФЦА.
Целью AFSA является содействие бизнесу путем поддержания безопасности и надежности финансовой системы AIFC, гарантируя, что финансовые рынки в AIFC являются справедливыми, эффективными и прозрачными. Регулирующие полномочия AFSA включают финансовые и рыночные услуги в банковском деле, страховании, рынках капитала, исламских финансах, финтехе, а также вспомогательные услуги. [14]
Подобно международным коммерческим судам в Дубае , Катаре и Сингапуре , Суд МФЦА обеспечивает систему судов общего права для разрешения гражданских и коммерческих споров в рамках МФЦА. Он исключительно контролирует все правовые вопросы, вытекающие из МФЦА и его деятельности, а также другие споры, в которых все вовлеченные стороны прямо соглашаются в письменной форме на юрисдикцию Суда МФЦА. Внутри Казахстана создание суда общего права в системе гражданского права вызвало ожесточенную критику. [15] Международный арбитражный центр, с другой стороны, предлагает альтернативу судебному разбирательству и предлагает арбитраж, медиацию и другие методы разрешения споров. Он рассматривает споры, которые стороны согласились урегулировать путем арбитража. Церемония открытия Международного арбитражного центра МФЦА (МАЦ) состоялась в июле 2019 года во время конференции Astana Finance Days в Астане. [16]
Академия МФЦА фокусируется на развитии человеческого капитала в финансовой отрасли Казахстана. Она предоставляет специализированные программы обучения и сертификации в области финансов, бизнеса и международного права. Кроме того, Академия повышает профессиональные навыки посредством различных инициатив и сотрудничает с университетами как внутри страны, так и за рубежом для содействия непрерывному обучению и развития высококвалифицированной рабочей силы для экосистемы МФЦА и за ее пределами. [17]
Официальным языком на территории МФЦА является английский.
AIFC сотрудничает с NASDAQ и Шанхайской фондовой биржей. [18] AIFC является акционером Астанинской международной биржи (AIX), которая была создана в 2017 году. Первая торговая сессия AIX состоялась 14 ноября 2018 года, совпав с 25-летием тенге, национальной валюты Казахстана. Сессию открыл Нурсултан Назарбаев. [19]
По состоянию на 2024 год МФЦА успешно привлек более 11,9 млрд долларов США в экономику Казахстана. [20] Около 40% этих средств было привлечено на AIX, а 60% этих средств было аккумулировано за счет прямых инвестиций участников МФЦА.
AIFC обеспечивает структурную основу для продвижения зеленого финансирования. С этой целью центр запустил AIFC Green Finance Centre для развития и продвижения зеленого финансирования в Казахстане и соседних странах. [21]
В 2023 году GFC проверила около 60% зеленых облигаций и займов в Казахстане, продемонстрировав свое значительное влияние в более широком регионе Центральной Азии. GFC — единственная компания в Центральной Азии, аккредитованная Международной ассоциацией рынков капитала (ICMA) и Инициативой по климатическим облигациям. [22]
FinTech Lab — это специализированная реальная среда, в которой компании могут предлагать инновационные финансовые и RegTech-услуги, не подвергаясь немедленному соблюдению всех нормативных требований.
FinTech Lab позволяет:
МФЦА обеспечивает правовую основу для исламского финансирования, включая исламский банковский бизнес и другие виды деятельности, осуществляемые в соответствии с принципами шариата.
В феврале 2024 года МФЦА расширил перечень финансовых услуг, которые его компании-резиденты могут оказывать клиентам в Казахстане. Теперь исламские финансовые услуги могут предоставляться физическим и юридическим лицам в любой валюте не только исламскими банками и исламскими страховыми компаниями, но и исламскими финансовыми институтами по потребительскому финансированию, финансированию в рассрочку, исламскому лизингу, торговому финансированию. [24]
Для привлечения компаний в МФЦА до мая 2026 года снижены минимальные требования к уставному капиталу исламских банков и финансовых организаций. Кроме того, финансовые компании, имеющие лицензию регулятора МФЦА, освобождены от уплаты налога на прибыль предприятий и НДС, в том числе исламские банковские, небанковские, исламские страховые и перестраховочные компании. [25]
Инициативы МФЦА, направленные на развитие и продвижение индустрии исламского финансирования, позволили Казахстану войти в престижные мировые рейтинги в этой сфере. По данным Global Islamic Finance Report (GIFR), в 2022 году Казахстан занял 18 место в индексе, опередив такие страны, как Великобритания, США, Сингапур, Китай, а также 14 место в индексе Global Report on the Islamic Economy (GIEI). В настоящее время в МФЦА зарегистрированы несколько компаний, которые оказывают услуги в сфере исламского банкинга и финансирования, консалтинга в сфере шариата и исламского финтеха (Al Saqr Islamic Bank, Alif Islamic Bank, Kazakhstan Islamic Finance Company и др.) [26] .
AIFC создал правовую базу для управления активами в различных форматах. Управление активами включает, среди прочего, коллективное управление инвестициями, управление инвестициями, поддержку управления фондами, услуги инвестиционного консультирования, управление инвестиционными транзакциями и управление многосторонними и организованными торговыми платформами. [27]
Этот сектор демонстрирует стремительный рост. Объем активов под управлением (AUM) в МФЦА увеличился на 82% с 585 млн долларов США на начало 2023 года до 1 млрд долларов США на конец того же года. Количество зарегистрированных фондов увеличилось в 2023 году с 20 до 37. Объем активов инвестиционных фондов под управлением составил 616 млн долларов США. [28]