Операция Bid Rig представляла собой долгосрочное расследование политической коррупции в Нью-Джерси, проводившееся Федеральным бюро расследований , Налоговой службой и окружным прокурором США по округу Нью-Джерси с 2002 по 2014 год. [1]
Расследование привело к предъявлению обвинений более чем 60 государственным служащим и лицам с политическими связями с момента его начала. В июле 2009 года в результате спецопераций было арестовано 44 человека в Нью-Джерси и Нью-Йорке , включая 29 государственных служащих и политических деятелей, а также пять ортодоксальных раввинов из сирийской еврейской общины. В ходе операции были арестованы несколько высокопоставленных выборных должностных лиц Нью-Джерси, в том числе заместитель мэра Джерси-Сити Леона Бельдини, мэр Хобокена Питер Каммарано , мэр Секокуса Деннис Элвелл , мэр Риджфилда Энтони Р. Суарес , бывший комиссар и председатель жилищного управления Джерси-Сити Лори Серрано , комиссар жилищного управления Джерси-Сити Эдвард Читэм, депутат Л. Харви Смит , депутат Дэниел М. Ван Пелт , бывший депутат и неудачливый кандидат на пост мэра Луис Манзо , а также политические деятели Джозеф Кардуэлл и Джек Шоу. [2] [3]
Операция Bid Rig началась с расследования коррупции среди должностных лиц Нью-Джерси в округах Монмут и Оушен . Первая фаза стала публичной в 2002 году, когда бывший мэр городка Оушен Терренс Д. Уэлдон признал себя виновным в вымогательстве денег у застройщиков с целью повлиять на одобрение строительных проектов. Вторая фаза расследования привела к арестам в феврале 2005 года 11 выборных должностных лиц в округе Монмут, которым были предъявлены обвинения в получении взяток от тайного свидетеля, сотрудничающего со следствием. [4]
Вторая фаза расследования проводилась в 2003 и 2004 годах. Роберт «Дюк» Стеффер, бывший застройщик в Нью-Джерси и Флориде, привлекал государственных служащих к проектам для своей компании Steffer Industries Inc., которая, как позже выяснилось, была подставной компанией, созданной следователями. [5]
В ходе расследования были арестованы более 12 государственных служащих, в том числе:
Третий этап расследования — Operation Bid Rig III — начался после того, как человек, идентифицированный новостными источниками как застройщик Соломон Двек из городка Оушен, был арестован по обвинению в совершении банковского мошенничества на сумму 50 миллионов долларов в мае 2006 года. Двек, известный член сирийской еврейской общины, чьи родители основали ешиву Deal , [2] согласился стать сотрудничающим свидетелем для ФБР, внедрившись в сеть по отмыванию денег , соединяющую Израиль и сирийские еврейские общины в Бруклине , Нью-Йорке и Диле, Нью-Джерси . Эта сеть предположительно отмыла десятки миллионов долларов через благотворительные некоммерческие организации, контролируемые раввинами в Нью-Йорке и Нью-Джерси. Среди замешанных раввинов — Саул Дж. Кассин из общины Шаарей Цион в Бруклине, Элиаху Бен Хаим из общины Охель Якоб в Диле и Эдмонд Нахум из синагоги Deal. [7]
Согласно уголовным жалобам, Дуэк (идентифицированный как «CW» для «сотрудничающего свидетеля») сообщил целям засады, что он банкрот и пытается скрыть свои активы, заявляя о причастности к незаконному бизнесу, включая продажу поддельных сумок Gucci и Prada , а также страховые мошенничества и банковские мошенничества. Цели принимали чеки, выписанные Дуэком на их благотворительные фонды, и возвращали ему деньги после вычета комиссии. Большая часть наличных, которые они ему предоставили, поступила из Израиля, а часть, в свою очередь, поступила от швейцарского банкира, заявили прокуроры. Прокуроры заявили, что с начала третьей фазы операции в июне 2007 года для Дуэка было отмыто около 3 миллионов долларов, большая часть денег поступила из Израиля.
Дело переключилось на государственную коррупцию после того, как один из обвиняемых в отмывании денег , Моше Альтман из Монси, штат Нью-Йорк , застройщик округа Хадсон , познакомил Дуэка с политически связанным строительным инспектором в Джерси-Сити, который затем направил его к другому городскому чиновнику, Махеру Халилу. Халил, которого обвиняют в получении взяток в размере 30 000 долларов от г-на Дуэка, познакомил Дуэка с сетью государственных чиновников, кандидатов в мэры и советы, а также их доверенных лиц, которых он называл «игроками» [2]
23 июля 2009 года исполняющий обязанности прокурора США по округу Нью-Джерси Ральф Дж. Марра-младший объявил об аресте следующих 44 человек: [8]
Член совета Джерси-Сити Филип Кенни, хотя и не был одним из 44 арестованных, тем не менее признал себя виновным в получении взятки в размере 5000 долларов 6 октября 2009 года. [9]
Леви Ицхак Розенбаум из Бруклина, как утверждается, сговорился организовать продажу почки гражданина Израиля за 160 000 долларов. [2] Согласно жалобе, Розенбаум рассказал сотрудничающему свидетелю, что он был вовлечен в незаконную продажу почек в течение 10 лет. Исполняющий обязанности прокурора США Ральф Марра сказал: «Его бизнес заключался в том, чтобы склонять уязвимых людей отдавать почку за 10 000 долларов, которую он затем продавал за 160 000 долларов». Антрополог и эксперт по торговле органами Нэнси Шепер-Хьюз утверждала, что она сообщила ФБР, что Розенбаум был «крупной фигурой» в международной контрабанде органов 7 лет назад, и что многие из доноров Розенбаума приехали из Восточной Европы. Это первое дело о торговле органами в истории США. В октябре 2011 года Розенбаум признал себя виновным по трем пунктам обвинения в торговле органами и одному пункту обвинения в сговоре . [10]
Один из 44 обвиняемых, политический деятель Джек Шоу, был найден мертвым в своей квартире в Джерси-Сити 28 июля 2009 года. Его смерть, как предполагалось, была самоубийством . [ 11]
Некоторые должностные лица были приговорены и отбывают срок в тюрьме. Двое были признаны невиновными. Многие ожидают вынесения приговора после того, как судья федерального апелляционного суда отменил приговоры за вымогательство на основании Федерального закона Хоббса . [12] Прокуроры решили не обжаловать это решение, [13] и сейчас они пересматривают несколько дел. [14] Другие обвиняемые в настоящее время [ когда? ] находятся под судом или ожидают суда.
В мае 2010 года судья окружного суда США Хосе Л. Линарес отклонил обвинения в вымогательстве в соответствии с Федеральным законом Хоббса против Луиса Манзо и его брата Рональда Манзо, постановив, что этот закон применяется только к выборным должностным лицам. Затем Луису Манзо были предъявлены два обвинения в нарушении Закона о путешествиях , в частности, в пересечении границ штата с целью совершения преступления, и два обвинения в несообщении властям о том, что другие лица собирают взятки. [15] 17 февраля 2012 года все оставшиеся обвинения против Луиса Манзо были отклонены Линаресом. [16]
Соломон Дуэк признал себя виновным в октябре 2010 года в федеральном суде в Ньюарке по одному пункту обвинения в отмывании денег и банковском мошенничестве на сумму около 50 миллионов долларов. Стоя перед окружным судьей США Хосе Л. Линаресом, Дуэк ответил на вопросы о попытке мошенничества в отношении PNC Bank. [17] [18] 18 октября 2012 года Дуэк был приговорен к шести годам лишения свободы в федеральной тюрьме за его осуждение по обвинению в банковском мошенничестве. [19] На следующий день он получил приговор в виде четырех лет лишения свободы в государственной тюрьме за отдельные обвинения в мошенничестве перед Высшим судом Нью-Джерси в округе Монмут. Он будет отбывать два тюремных срока одновременно. [20]
Моше «Майкл» Альтман, застройщик из Юнион-Сити, был приговорен к 41 месяцу тюремного заключения за отмывание денег через благотворительную организацию Gmach Shefa Chaim. [21] Он признал себя виновным в 15 отдельных случаях отмывания денег, в ходе которых он присвоил более 100 000 долларов. Ицхак Фридлендер, еще один застройщик из округа Гудзон, связанный с благотворительной организацией, был приговорен к двум годам тюремного заключения за свою роль в отмывании денег. [22] Шимон Хабер, застройщик из Бруклина, признал себя виновным в сговоре, связанном с отмыванием денег [23], и был приговорен к 10 месяцам лишения свободы — пять в тюрьме и пять дома. [24]
Питер Каммарано III, бывший мэр Хобокена, ушел с поста мэра и был признан виновным 5 августа 2010 года и приговорен к двум годам тюремного заключения. [25] Он попал в тюрьму в октябре 2010 года.
Катрильо признал себя виновным и был уволен из города Джерси-Сити. Он был приговорен к 18 месяцам тюрьмы и штрафу в размере 4000 долларов. [26] Он попал в федеральную тюрьму в марте 2010 года.
Кенни был приговорен к одному году и одному дню тюремного заключения, двум годам условно-досрочного освобождения и штрафу в размере 4000 долларов. [27] Он должен выйти на свободу 4 мая 2011 года.
Шаффер ушел с поста комиссара North Hudson Sewerage Authority и признал себя виновным в предоставлении информации о преступлении и вымогательстве. В январе 2011 года он был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения. [28]
Ван Пелт был приговорен к 41 месяцу тюремного заключения. Он ушел из законодательного органа и был уволен с должности администратора поселка Ламбертон 25 июля. [29] Он попал в тюрьму в январе 2010 года.
Вега сохранял свое место в Совете до тех пор, пока не признал себя виновным в сговоре с целью вымогательства в сентябре 2010 года. Остальные обвинения были сняты. 11 апреля 2011 года он был приговорен к 30 месяцам тюремного заключения. [30]
Раввин Саул Дж. Кассин из синагоги «Сирийская еврейская община Шааре Цион » признал себя виновным в несанкционированном переводе денег. Он был приговорен к двум годам условно и штрафу в размере 36 750 долларов, а также к конфискации 367 500 долларов, которые представляли собой плату, которую он получил за незаконные переводы. [31]
Энтони Суарес едва пережил повторные выборы в августе 2010 года [32] и был признан невиновным 28 октября 2010 года. [33]
Л. Харви Смит был признан невиновным 16 декабря 2010 года. [34] Он отказался уйти в отставку, несмотря на сильное давление со стороны своей собственной партии, и не баллотировался на переизбрание в 2009 году.
Бельдини ушел с поста заместителя мэра и был приговорен к трем годам тюрьмы, но сейчас находится на свободе под залог в ожидании апелляции. [35]
Джаслоу и Кинг признали себя виновными в 2009 году [36] [37], но вынесение приговора было отложено на время апелляции.
Майкл Манзо (не родственник) признал себя виновным в сговоре с целью совершения вымогательства под видом официального права и признался в получении взятки в размере 5000 долларов от Дуэк. [38] В рамках соглашения о признании вины Манзо согласился вернуть деньги и сотрудничать с правительством в связанных с этим судебных преследованиях. [38] Он не был приговорен.
Уэбб-Вашингтон была приговорена к одному году и одному дню тюремного заключения за сговор с целью совершения вымогательства под видом официального права за получение взятки в размере 15 000 долларов от информатора Дуэк. [39] Она находится на свободе под залогом в ожидании решения прокуратуры.
Читэм признал себя виновным и был свидетелем обвинения на суде против Смита. Приговор ему еще не вынесен. [40]
Халил признал себя виновным и был уволен городом Джерси-Сити сразу после признания вины. Ему навсегда запретили работать в государственном секторе [41], но приговор не был объявлен.
Рон Манзо признал себя виновным в мае 2011 года в сговоре с целью подкупа тогдашнего мэра Денниса Элвелла от имени Дуэк. [42]
3 декабря исполнительный директор Демократической партии округа Оушен Альфонсо Л. Санторо, которому ранее не предъявлялись обвинения, признал себя виновным в федеральном суде в получении денежных платежей от Дуэк в обмен на обещание представить его государственным должностным лицам, включая тогдашнего депутата Ван Пелта. [43]
Таббачино был признан виновным в вымогательстве взятки в 2010 году и признал себя виновным в 2011 году в отдельных обвинениях в отмывании $125 000 для Дуэк в обмен на 10%-ную долю. Он будет приговорен в августе 2011 года. [44] [45]
Жилищный инспектор Джерси-Сити Джон Гуарини признался, что принял взятки в размере 30 000 долларов наличными от Дуэка. Ему было предъявлено обвинение по одному пункту в сговоре с целью воспрепятствования торговле путем вымогательства под видом официального права, четырем пунктам в попытке воспрепятствования торговле путем вымогательства и четырем пунктам во взяточничестве. Первоначально он не признал себя виновным, но эти обвинения были сняты, когда он признал себя виновным в уклонении от уплаты налогов. Он ожидает вынесения приговора. [46]
В рамках операции ФБР были проведены обыски в доме и офисе комиссара Департамента по делам общин Нью-Джерси Джозефа Дориа , однако обвинений ему предъявлено не было. О его отставке объявил губернатор Джон Корзин . [47]
Обвинения во взяточничестве против Ричарда Грина, агента по закупкам округа Хадсон, были сняты. Позже он дал показания против своего бывшего работодателя, члена Ассамблеи Л. Харви Смита, который был оправдан. [48]