Операция «Дымовая завеса» была американской межведомственной контртеррористической операцией по срыву сбора средств организацией «Хезболла» , которая проводилась с начала 1995 года по 2002 год. В операции участвовали офис шерифа округа Айрделл , Северная Каролина , Федеральное бюро расследований (ФБР), Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (BATF), Служба иммиграции и натурализации (INS) и Служба дипломатической безопасности Государственного департамента США (DSS).
Детектив-сержант Роберт Фромм неоднократно наблюдал за группой мужчин, покупавших большие партии сигарет, часто за $20 000 - $30 000 наличными. Совместная контртеррористическая операция положила конец операции по сбору средств, завершившейся арестом, судом и осуждением членов ячейки. Операция привела к созданию Северокаролинского объединенного оперативного подразделения по борьбе с терроризмом (North Carolina Joint Terrorism Task Force, JTTF).
Лидеру ячейки Хезболлы Мохамаду Юсефу Хаммуду было отказано в выдаче визы посольством США в Сирии , после чего он отправился в Венесуэлу . [1] Купив поддельную визу, он прибыл в Нью-Йорк в 1992 году . [2] К 1995 году Хаммуд обосновался в Шарлотте, Северная Каролина , работая в местной пиццерии. По крайней мере еще два члена ячейки Хезболлы в Шарлотте въехали в Соединенные Штаты по поддельным визам из Венесуэлы, купленным за 200 долларов, [3] а трое имели визы, выданные на Кипре . [4] Половина членов ячейки родились в Ливане , а другая половина — в США ливанского происхождения. [5] Ранней весной 1995 года детектив Роберт Фромм, работавший на второй работе у оптового продавца табачных изделий JR Discount (в Стейтсвилле, Северная Каролина ), [1] наблюдал, как ячейка закупала огромные партии сигарет, расплачиваясь за них наличными. Наличные обычно носили в больших сумках для продуктов, в которых одновременно находилось от 20 000 до 30 000 долларов. [2]
Детектив Фромм продолжал следить за покупками в течение нескольких месяцев, и определил, что члены ячейки перевозили блоки сигарет через границы штатов, нарушая федеральные законы. Каждый из четырех мужчин, за которыми наблюдал Фромм, купил 299 блоков сигарет, что является допустимым лимитом без подачи юридических документов. Сигареты были перемещены из Северной Каролины в Теннесси и Вирджинию . Фромм уведомил Джона Лорика из ATF Шарлотты. Чиновники ATF сообщили Фромму, что торговля сигаретами, вероятно, была попыткой продать товар в два раза дороже в таких штатах, как Мичиган , Нью-Йорк и Пенсильвания , где налоги на табак были значительно выше. Налог на сигареты в Северной Каролине составлял пять центов, тогда как в Мичигане в то время он составлял семьдесят пять центов . [6] Ячейка Хезболлы продавала сигареты через «магазины под открытым небом» и в местных магазинах у дома в Дирборне, штат Мичиган, с разницей в цене между Северной Каролиной и Мичиганом от 8,00 до 10,00 долларов за блок. [4] Каждая 680-мильная контрабандная поездка сигарет в Мичиган перевозила от 800 до 1500 блоков сигарет стоимостью от 3000 до 10 000 долларов. Некоторые члены ячейки обманным путем получили кредит в размере 1,6 миллиона долларов от Управления малого бизнеса федерального правительства , который профинансировал открытие заправочной станции. [1]
Офис шерифа округа Айределл подписал меморандум о взаимопонимании с ATF Шарлотты, разрешающий официальное сотрудничество между двумя агентствами. В результате детектив Фромм был официально переведен в ATF. К делу были привлечены дополнительные федеральные агентства, включая Службу дипломатической безопасности и Службу иммиграции и натурализации . ФБР, которое уже прослушивало телефонные разговоры двух членов ячейки, по-видимому, без ведома местных правоохранительных органов, также участвовало в совместных операциях. [1] Всего в операции приняли участие шестнадцать правоохранительных и разведывательных служб из государственных, местных и федеральных агентств, включая Канадскую службу безопасности и разведки (CSIS). Наблюдение велось из пустого магазина напротив здания оптовой торговли JR Discount. За ячейкой тайно следовала группа из пяти автомобилей, которые по очереди ехали за контрабандистами сигарет. «В качестве дополнительной меры предосторожности агенты иногда переодевались и меняли номерные знаки во время остановок на пит-стоп». [3]
Собранная совместная оперативная группа проникла в ячейку Хезболлы, выявив более десяти информаторов из самой группы, а также из пула свидетелей. Информаторы были отобраны среди сотрудников ячейки, включая водителей, контрабандистов и даже супругов. [1] Одновременные рейды в Северной Каролине и Мичигане в 6:00 утра 20 июля 2000 года захватили многих членов ячейки и сообщников. [6] Всего было исполнено 18 ордеров на арест. [7] Арест Саида Мухаммада Харба дал бесценную информацию о структуре ячейки Хезболлы, ее членах и операциях. В обмен на сотрудничество Харб получил более мягкое наказание, а его семья была переселена из Ливана в Соединенные Штаты. [1] В рейдах участвовало не менее 230 местных, государственных и федеральных агентов. [8]
Члены ячейки Хезболлы в Шарлотте были арестованы, преданы суду и осуждены в федеральном суде в Шарлотте, Северная Каролина. Дело, возбужденное против ячейки, включало «нарушения авторских прав, нарушения налога на сигареты, нарушения в отношении поддельных товаров... банковские мошенничества, взяточничество, мошенничество с кредитными картами , иммиграционное мошенничество, кражу личных данных, уклонение от уплаты налогов и отмывание денег» [1] и «материальную поддержку террористической организации». [4] Федеральные суды подсчитали, что ячейка собрала в общей сложности 8 миллионов долларов, которые были переведены примерно через 500 различных банковских счетов. Ячейка Хезболлы также закупила и отправила на Ближний Восток «очки и прицелы ночного видения, геодезическое оборудование, системы глобального позиционирования, оборудование для обнаружения металла, видеооборудование, программное обеспечение для анализа и проектирования самолетов, военные компасы, бинокли, военно-морское оборудование, ультразвуковые отпугиватели собак, лазерные дальномеры, цифровые камеры, зум-объективы, компьютерное оборудование (ноутбуки, высокоскоростные модемы; процессоры, джойстики, плоттеры, сканеры и принтеры), электрошокеры, портативные радиостанции и приемники, сотовые телефоны, азотные резаки, горнодобывающее, буровое и взрывное оборудование» , в основном купленное Харбом. [4] Мохамад Юсеф Хаммуд, лидер ячейки, был приговорен к 155 годам лишения свободы в федеральной тюрьме. Старший брат Хаммуда, Шауки Юсеф (он же «Бассем») и «правая рука» получили тюремный срок в 70 лет. [6] [9] В целом, в ходе операции были обвинены 26 человек. Дело об операции Smokescreen стало первым обвинительным приговором за нарушение федерального кодекса 2339B, « Предоставление материальной поддержки или ресурсов определенным иностранным террористическим организациям ». [10] Аналогичные случаи были позднее раскрыты в Эшвилле, Северная Каролина , и Луисвилле, Кентукки . [1]
{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)