stringtranslate.com

Подразделение финансовой разведки — Индия

Подразделение финансовой разведки Индии ( FIU-IND ) — это организация при Департаменте доходов правительства Индии , которая собирает финансовую разведывательную информацию о правонарушениях [1] в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег 2002 года . Оно было создано в ноябре 2004 года и подчиняется непосредственно Совету экономической разведки (EIC), возглавляемому министром финансов. [2]

Функции

Функции FIU-IND: [2]

  1. Сбор информации : FIU-IND является узловым агентством по получению следующих отчетов от различных отчитывающихся субъектов.
    1. Отчеты о денежных операциях (CTR)
    2. Отчеты о транзакциях некоммерческих организаций (NTR)
    3. Отчеты о трансграничных денежных переводах (CBWTR)
    4. Отчеты о покупке или продаже недвижимого имущества (ПНИ)
    5. Отчеты о подозрительных транзакциях (STR)
  2. Анализ информации : выявление закономерностей транзакций, вызывающих подозрения в отмывании денег и связанных с этим преступлениях.
  3. Обмен информацией : с национальными разведывательными/правоохранительными органами, национальными регулирующими органами и зарубежными подразделениями финансовой разведки .
  4. Выступать в качестве центрального репозитория : вести национальную базу данных на основе отчетов, полученных от отчитывающихся субъектов.
  5. Координация : координировать и укреплять сбор и обмен финансовой разведывательной информацией через эффективную национальную, региональную и глобальную сеть для борьбы с отмыванием денег и связанными с этим преступлениями.
  6. Исследования и анализ : мониторинг и выявление стратегических ключевых направлений тенденций, типологий и событий в сфере отмывания денег.
  7. Карательные меры : Агентство также может принимать карательные меры за нарушения PMLA. В декабре 2020 года оно наложило штраф в размере 96 лакхов рупий (9 600 000) на PayPal . [3]

Организация

Агентство имеет санкционированную численность персонала в 75 человек, набранных по поручению Центрального совета по прямым налогам (CBDT), Центрального совета по косвенным налогам и таможне (CBIC), Резервного банка Индии (RBI), Совета по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI), Департамента по правовым вопросам и разведывательных агентств . [2] Его возглавляет директор в ранге совместного секретаря . Текущий директор - Панкадж Кумар Мишра, IRS - IT (1989), назначенный в мае 2016 года на пятилетний срок. [4] [5] Он был повышен до дополнительного секретаря в мае 2020 года в качестве личной меры с временным повышением должности. [6] [7]

Ссылки

  1. ^ Запланированные правонарушения в соответствии с PMLA, с веб-сайта FIU-IND
  2. ^ abc О FIU-IND, с официального сайта Общественное достояниеВ данной статье использован текст из этого источника, который находится в открытом доступе .
  3. ^ Подразделение финансовой разведки Индии оштрафовало PayPal на 96 лакхов рупий за «нарушение закона о борьбе с отмыванием денег», The Print , 20 декабря 2020 г.
  4. ↑ Бабу реджиг: Панкадж Кумар Мишра назначен главой подразделения финансовой разведки, The Economic Times , 30 мая 2016 г.
  5. ^ Назначения в ACC, Бюро пресс-информации, 30 мая 2016 г., архивная копия
  6. ^ 5 дополнительных назначений секретаря, Индийская бюрократия , 20 мая 2020 г., архивная копия
  7. ^ Крупные бюрократические перестановки на уровне секретаря, AS и JS, индийские мандарины , 12 мая 2020 г., архивная копия