Транснациональные преступления — это преступления , которые имеют фактические или потенциальные последствия за пределами национальных границ , а также преступления, которые являются внутригосударственными, но оскорбляют основные ценности международного сообщества. [1] Термин широко используется в правоохранительных органах и академических кругах. Транснациональная организованная преступность (ТОП) относится конкретно к транснациональной преступности, совершаемой преступными организациями . [2]
Слово транснациональный описывает преступления, которые являются не только международными (то есть преступления, которые пересекают границы между странами), но и преступления, которые по своей природе подразумевают трансграничную передачу как неотъемлемую часть преступной деятельности. Транснациональные преступления также включают преступления, которые происходят в одной стране, но их последствия существенно влияют на другую страну, и транзитные страны также могут быть вовлечены. Примерами транснациональных преступлений являются: торговля людьми , контрабанда людей , контрабанда/торговля товарами (например, торговля оружием и наркотиками , а также незаконные продукты животного и растительного происхождения и другие товары, запрещенные по экологическим соображениям (например, запрещенные вещества, разрушающие озоновый слой), сексуальное рабство , террористические преступления, пытки и апартеид .
Транснациональные преступления могут также быть преступлениями обычного международного права или международными преступлениями , когда они совершаются в определенных обстоятельствах. Например, они могут в определенных ситуациях составлять преступления против человечности .
Международное сообщество сталкивается с растущим уровнем транснациональной преступности, когда преступное поведение в одной стране оказывает влияние на другую или даже на несколько других. Незаконный оборот наркотиков, торговля людьми, компьютерные преступления, терроризм и множество других преступлений могут включать субъектов, действующих за пределами границ страны, которые могут иметь значительный интерес в пресечении рассматриваемой деятельности и судебном преследовании преступника. Современные транснациональные преступления используют преимущества глобализации , либерализации торговли и взрывоопасных новых технологий для совершения различных преступлений и мгновенного перемещения денег, товаров, услуг и людей в целях совершения насилия в политических целях. [3]
Более того, проблемы ослабленных государств и транснациональной преступности создают нечестивое слияние, которое является уникально сложным. Когда преступник действует за пределами территории оскорбленного государства, оскорбленное государство обычно может обратиться к государству, из которого преступник действует, с просьбой предпринять какие-либо действия, например, преследовать преступника внутри страны или выдать преступника, чтобы он или она могли понести наказание в оскорбленном государстве. Тем не менее, в ситуациях, когда правительство не может (или не желает) сотрудничать в аресте или судебном преследовании преступника, у оскорбленного государства мало вариантов для обращения за помощью. [3] Более того, часто государственные субъекты являются частью транснациональной преступной динамики в зонах конфликтов и извлекают выгоду из контрабанды незаконных товаров. [4]
.jpg/1280px-Memorandum_of_Understanding_on_transnational_crime_(5937407114).jpg){kind=spacer}
Учитывая ограничения на осуществление экстерриториальной юрисдикции принудительного исполнения, государства разработали механизмы сотрудничества в транснациональных уголовных делах. Основными механизмами, используемыми в этом отношении, являются экстрадиция, законное выдворение и взаимная правовая помощь. [3]
Экстрадиция — это механизм, посредством которого один суверен запрашивает и получает опеку над беглецом, находящимся в пределах юрисдикции и контроля другого суверена. Это древний механизм, восходящий по крайней мере к тринадцатому веку до нашей эры, когда египетский фараон заключил договор о выдаче с хеттским царем. В процессе экстрадиции суверен (запрашивающее государство) обычно делает официальный запрос другому суверену (запрашиваемому государству). Если беглец находится на территории запрашиваемого государства, то запрашиваемое государство может арестовать беглеца и подвергнуть его или ее процессу экстрадиции. Процедуры экстрадиции, которым будет подвергнут беглец, зависят от закона и практики запрашиваемого государства. [3]
Помимо механизмов возвращения беглецов, государства также разработали механизмы запроса и получения доказательств для уголовных расследований и судебных преследований. Когда требуются доказательства или другие формы правовой помощи, такие как заявления свидетелей или вручение документов, от иностранного суверена, государства могут попытаться сотрудничать неформально через свои соответствующие полицейские агентства или, в качестве альтернативы, прибегнуть к тому, что обычно называют запросами о «взаимной правовой помощи» [3]. Практика взаимной правовой помощи развилась из системы судебных поручений, основанной на взаимности, хотя в настоящее время гораздо более распространено, чтобы государства направляли запросы о взаимной правовой помощи непосредственно в назначенные «центральные органы» в каждом государстве. В современной практике такие запросы по-прежнему могут делаться на основе взаимности, но также могут делаться в соответствии с двусторонними и многосторонними договорами, которые обязывают страны оказывать помощь. Многие страны могут предоставлять широкий спектр взаимной правовой помощи другим странам даже при отсутствии договора. [3]
Эксперт по финансовым преступлениям Вайт Бюттерлин объяснил, что транснациональные виды преступности, такие как подделка, контрабанда, торговля людьми, торговля наркотиками, незаконная вырубка леса , незаконная добыча полезных ископаемых или незаконная торговля дикими животными, могут быть эффективными только в том случае, если вовлеченные преступные сети могут отмывать доходы. [5] Он также упомянул, что международному сообществу необходимо преодолеть состояние, в котором «преступники действуют на международном уровне, а прокуроры останавливаются на границах». [6]