Управление по расследованию серьезных случаев мошенничества

индийское правоохранительное агентство

Правоохранительные органы

Управление по расследованию мошенничества в крупных размерах ( SFIO ) — это статутное агентство в Индии, которому поручено расследование корпоративного мошенничества . Оно действует при Министерстве корпоративных дел правительства Индии и имеет полномочия по выявлению и судебному преследованию или рекомендации судебного преследования за преступления, связанные с должностными преступлениями . SFIO — это многопрофильная организация, в которую входят эксперты в различных областях, таких как бухгалтерский учет, судебный аудит, банковское дело, юриспруденция, информационные технологии, расследования, корпоративное право, рынок капитала, налогообложение и другие.

Первоначально он был создан резолюцией, принятой правительством Индии 2 июля 2003 года, и проводил расследования в рамках существующей правовой базы в соответствии с разделами 235–247 бывшего Закона о компаниях 1956 года . Позднее, раздел 211 Закона о компаниях 2013 года предоставил SFIO статус, предусмотренный законом. ^{[1] [2]}

История

На основании рекомендации Комитета Нареша Чандры по корпоративному управлению (который был создан правительством 21 августа 2002 года) и на фоне мошенничества на фондовом рынке, а также банкротства небанковских компаний, приведшего к огромным финансовым потерям для населения, правительство Ваджпаи приняло решение о создании SFIO 9 января 2003 года. ^[3]

Организационная структура

Штаб-квартира агентства находится в индийской столице, Нью-Дели, а его полевые офисы расположены в крупных городах по всей Индии. SFIO привлекает большинство своих сотрудников из ICLS , IAS , IPS , IRS , банков и других центральных служб. Нынешним директором SFIO является Кешав Чандра (IAS). Многие дополнительные, совместные и заместители директоров сотрудников происходят из родительского отдела министерства, Indian Corporate Law Service. ^[4]

Агентство имеет четыре региональных офиса в Хайдарабаде, Мумбаи, Калькутте и Ченнаи. ^{[5] [6]}

Расследование

SFIO поручено проводить расследования в отношении дел компании, когда правительство считает это необходимым. Такие случаи возникают в различных сценариях: ^[7]

• После получения отчета от Регистратора компаний или инспектора в соответствии с разделом 208 Закона о компаниях 2013 года .
• При уведомлении о принятии компанией специального решения, указывающего на необходимость расследования ее дел.
• В интересах общественности.
• По запросу любого департамента центрального правительства или правительства штата .

Ссылки

1. "Архивная копия" (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 14 марта 2013 года . Получено 22 ноября 2013 года .{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
2. "Chit funds: уведомления SC в Centre, SEBI, ED". 20 ноября 2013 г.
3. «Управление по расследованию крупных мошенничеств».
4. "Архивная копия" (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 20 декабря 2013 года . Получено 22 ноября 2013 года .{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
5. "Организационное поведение". sfio.nic.in . Получено 14 февраля 2017 г. .
6. "Домашняя страница SFIO". sfio.nic.in . Получено 14 февраля 2017 г. .
7. SFIO. "О SFIO | Управление по расследованию случаев серьезного мошенничества | Индия". sfio.gov.in . Получено 1 февраля 2024 г. .

Внешние ссылки

• Официальный сайт