Чекри Махмуд Харб ( арабский : شكري محمود حرب , испанский : Chekri Mahmud Harb ), также известный как « Талибан », является гражданином Ливана, связанным с Хезболлой и Медельинским картелем . Он известен своим участием в международной торговле наркотиками и операциях по отмыванию денег , которые помогли финансировать деятельность Хезболлы. Он является особо опасным наркоторговцем Министерством финансов США в соответствии с Законом о главарях преступных группировок .
Харб был центральной фигурой в обширной сети, которая направляла доходы от продажи наркотиков в законную финансовую систему, обходя международные санкции и оказывая поддержку «Хезболле».
Чекри Харб впервые появился на радаре правоохранительных органов благодаря прослушкам в 2007 году, когда его подслушали, когда он координировал поставки наркотиков от имени Медельинского картеля. Харб рассказал о своем контрабандном маршруте тайному агенту Управления по борьбе с наркотиками , объяснив, как он перевозил кокаин по морю в Порт-Акабу, Иордания , а затем в Сирию . Его связи с Хезболлой подтвердились, когда он кивнул в ответ на упоминание агентом группы. [1] Он хвастался тайному агенту, что может доставить 950 килограммов наркотиков в Ливан за несколько часов. Как сообщается, его сеть выплачивала Хезболле 12% своего наркодохода. [2] Во время операции «Титан» Управления по борьбе с наркотиками Харб оказался важным игроком в глобальной сети Хезболлы по торговле наркотиками и отмыванию денег. Министерство финансов США признало его крупным наркоторговцем в соответствии с Законом о главарях преступных группировок, связав его с потоком миллионов долларов наркодоходов из Колумбии в Ливан . [3]
Разведывательные отчеты показали, что операции Харба позволили Хезболле отмыть сотни миллионов долларов, смешивая наркоденьги с доходами от законного бизнеса. Эти средства помогли организации финансировать ее операции, несмотря на международные санкции, направленные против группы. [4] Чиновники США считают, что Хезболла начала обращаться к глобальным преступным предприятиям, таким как наркоторговля, чтобы компенсировать снижение финансовой поддержки со стороны Ирана , на который повлияли экономические санкции. «Способность террористических групп, таких как Хезболла, подключаться к мировым потокам криминального финансирования является новой проблемой после 11 сентября», - сказал Дерек Мальц, сотрудник Управления по борьбе с наркотиками, который курировал расследование агентства в отношении Ливанского канадского банка . [5]
Сеть Харба использовала Ливанско-канадский банк (LCB) в качестве хаба для своих операций по отмыванию денег. Расследование Министерства финансов США показало, что бизнесмены, связанные с Хезболлой, включая Харба, использовали LCB для перевода наркоденег в законную финансовую систему. Счета, связанные с сетью, использовались для перекачки наркодоходов из Южной Америки и Африки через Ливан в Европу . Расследование LCB дало возможность заглянуть в более широкий финансовый аппарат Хезболлы, который включал все: от необработанных алмазов до замороженной курицы. [6]
Хезболла опирается на свою глобальную финансовую сеть для поддержки своей террористической деятельности. Мы продолжим принимать меры по разоблачению и пресечению этих незаконных сетей .
— Пресс-релиз Министерства финансов США, 2016 г.
В 2008 году операция «Титан» Управления по борьбе с наркотиками раскрыла весь масштаб участия Харба в наркоторговле, раскрыв его связи с «Хезболлой» и Медельинским картелем. Операция привела к аресту более 130 человек, включая Харба, и изъятию 23 миллионов долларов наркоденег. Колумбийские власти описали Харба как ключевого посредника в переправке кокаина из Колумбии на Ближний Восток . [7]
Преступная деятельность Харба привела к тому, что Министерство финансов США в соответствии с Законом о главарях преступных группировок присвоило ему статус Особо опасного наркоторговца. Его активы были заморожены, и ему было запрещено проводить финансовые операции с физическими и юридическими лицами США. Несмотря на эти меры, сеть Харба продолжала работать по всему миру, ее связи распространялись на Европу, Африку и Латинскую Америку . [8]