stringtranslate.com

Эверетт Стерн

Эверетт Александр Стерн [1] (родился около  1985 года [2] ) — американский бизнесмен, осведомитель и политический кандидат, который является директором разведки Tactical Rabbit, Inc. Он разоблачил скандал с отмыванием денег HSBC , где он раскрыл незаконные операции по отмыванию денег . Ранее он пытался баллотироваться на должность в качестве члена Республиканской партии , он баллотировался как независимый вписанный кандидат на выборах в Сенат США 2022 года в Пенсильвании , но снялся в конце октября.

Ранняя жизнь и образование

Стерн родился в Нью-Йорке в еврейской семье. [3] Его отец был рентгенологом , работавшим в Министерстве по делам ветеранов США , а мать была социальным работником . [4] Выросший в Веллингтоне, штат Флорида , он окончил среднюю школу Веллингтона в 2002 году. Он получил степень бакалавра гуманитарных наук в Университете Флориды Атлантик в 2008 году. [5] Стерн пытался устроиться на работу в Директорат операций , но получил отказ незадолго до окончания университета. [6] [7] Он получил степень магистра делового администрирования в Университете Стетсона в мае 2010 года. [8]

Карьера в бизнесе

Скандал с отмыванием денег в HSBC

В октябре 2010 года Стерн занял должность сотрудника по борьбе с отмыванием денег (AML) в HSBC в их офисе в Нью-Касле, штат Делавэр , где он следил за ближневосточными транзакциями банка. [7] [6] [9] Стерн выявил множество подозрительных транзакций, связанных с террористическими группами на Ближнем Востоке, такими как ХАМАС и Хезболла . [10] В частности, он раскрыл многонациональную сеть по отмыванию денег, которая приносила Хезболле миллионы долларов через ливанских братьев Али, Хусейна и Кассима Таджидина через их базирующуюся в Гамбии компанию Tajco Ltd. [11] Стерн отправлял многочисленные оповещения и неоднократно игнорировался своим руководителем в HSBC. [12] После нескольких таких эпизодов Стерн связался с ФБР и ЦРУ , которые начали расследование в отношении HSBC. Самостоятельно Стерн продолжал собирать и передавать в ЦРУ информацию о вопиющих злоупотреблениях и манипуляциях с фильтрами для одобрения незаконных переводов со стороны HSBC. Он покинул HSBC в октябре 2011 года. [6] [13] К лету 2012 года расследование расширилось и включило в себя операции банка по отмыванию денег на Ближнем Востоке , в Мексике , Иране , Судане и Северной Корее . [14] [15] [16] [17]

В феврале 2013 года Стерн впервые был упомянут как осведомитель HSBC в журнале Rolling Stone в статье « Банкиры-гангстеры: слишком большие для тюрьмы » . [18]

В феврале 2018 года Стерн был представлен в качестве осведомителя HSBC в сериале Netflix «Грязные деньги» . [7] [19]

Последствия

Стерн достиг соглашения об отставке со своей должности в HSBC в октябре 2011 года. После того, как его внесли в «черный список» финансового сообщества, Стерн начал работать в ресторане PF Chang's в качестве официанта. [20] Стерн самостоятельно профинансировал и запустил частное разведывательное агентство Tactical Rabbit в следующем году. В марте 2013 года Стерн и юридическая фирма Berger & Montague представили собранные Стерном доказательства в SEC о том, что HSBC продолжал нарушать правила по борьбе с отмыванием денег до октября 2011 года, когда закончилось трудоустройство Стерна в HSBC. [20] В августе 2013 года Стерн присоединился к рабочей группе Occupy Wall Street под названием Alternative Banking, чтобы дополнительно опубликовать свои обвинения против HSBC. [21] [22] На протесте, состоявшемся 29 августа 2013 года в Нью-Йорке, Стерн публично заявил, что HSBC совершил нарушения законодательства о борьбе с отмыванием денег после окончания его трудовых отношений в 2011 году, и попросил правительство возобновить дело против HSBC. [20] [23] [24]

В декабре 2013 года HSBC достиг соглашения с Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США относительно средств, которые были переведены финансистам террористической организации «Хезболла» в период с декабря 2010 года по апрель 2011 года. HSBC должен был выплатить 32 400 долларов. Министерство финансов заявило, что это соглашение «не связано с соглашением банка от декабря 2012 года». [25] Стерн продолжал публично высказываться через СМИ о своих обвинениях в адрес HSBC, особенно в том, что касается финансирования террористических групп и деятельности [12] [23]

Тактический Кролик

Стерн основал Tactical Rabbit с целью «разоблачения правонарушений» в финансовых и корпоративных учреждениях. [26]

В мае 2015 года Стерн провел расследование закрытия колледжа Sweet Briar . 9 мая 2015 года Стерн провел пресс-конференцию в колледже и заявил, что разведывательная операция компании выявила мошенничество. [27] Стерн призвал американскую общественность и ФБР принять участие. Стерн отметил, что «Спасение колледжа Sweet Briar — это не проблема Вирджинии, а общенациональная проблема, требующая действий всех американцев». В мае 2015 года Стерн направил открытое письмо директору ФБР Джеймсу Коми с просьбой провести расследование ФБР в отношении выводов его компании о закрытии колледжа. [28] [29] [30]

В феврале 2018 года Стерн направил уведомление в офис шерифа округа Палм-Бич относительно того, что один из его заместителей предположительно публиковал расистский и оскорбительный контент в аккаунтах социальных сетей, датируемый 2013 годом, с рекомендацией уволить заместителя. [31] Впоследствии департамент шерифа завершил расследование, и заместитель был уволен, по словам представителя шерифа. [32] [33]

В 2018 году Стерн получил наводку о том, что Департамент здравоохранения и социальных служб Мичигана (MDHHS) выплатил сотни тысяч долларов в качестве неправильных возмещений Medicaid в течение шестилетнего периода из-за того, что система оплаты претензий была отключена. Получив внутренние электронные письма MDHHS через Закон о свободе информации , Стерн обнаружил, что сотрудник агентства здравоохранения намеренно отключил компьютерную программу, предназначенную для мониторинга услуг по уходу на дому. Электронные письма показывают, что агентство изменило компьютерную программу, чтобы «облегчить нагрузку на персонал, обрабатывающий претензии». [34]

Политическая карьера

Осенью 2013 года Стерн работал с представителем Максин Уотерс над Законом о привлечении физических лиц к ответственности и предотвращении отмывания денег , который был направлен на то, чтобы предоставить Сетевому управлению по борьбе с финансовыми преступлениями полномочия самостоятельно вести судебные разбирательства и ужесточить наказания и тюремные сроки для руководителей банков, замешанных в отмывании денег. [35] [36] [37]

В феврале 2014 года Стерн объявил, что баллотируется как республиканец в 13-м избирательном округе Пенсильвании на выборах 2014 года . [38] [39] Он снял свою кандидатуру до крайнего срока подачи заявок в апреле 2014 года. [40]

В апреле 2015 года Стерн объявил о своей кандидатуре в Сенат США в качестве кандидата от Республиканской партии от Пенсильвании, бросив вызов действующему сенатору Пэту Туми на республиканских праймериз на выборах 2016 года . [41] [42] Он снова снял свою кандидатуру до истечения срока подачи заявок. [ необходима цитата ]

Предвыборная кампания в Сенат США 2022 г.

Стерн был одним из первых кандидатов на выдвижение от республиканцев на выборах в Сенат США 2022 года в Пенсильвании . Он позиционировал себя как сторонника меньшего федерального регулирования бизнеса и промышленности, сторонника права на ношение оружия и кандидата, отстаивающего закон и порядок, который будет «бороться с любыми попытками сократить или ослабить правоохранительные органы в общинах Пенсильвании». [2] Позднее он снялся с республиканских праймериз, чтобы баллотироваться как независимый вписанный кандидат . [43]

25 октября Стерн снялся с гонки из-за низких показателей опросов. Он поддержал демократа Джона Феттермана , а не кандидата от республиканцев Мехмета Оза , сославшись на поддержку Оза бывшим президентом Дональдом Трампом как на причину не голосовать за него. [44]

Критика Майкла Флинна

По словам Стерна, двое мужчин по указанию бывшего советника по национальной безопасности США Майкла Флинна попросили его в апреле 2021 года использовать ресурсы Tactical Rabbit для поиска информации о чиновниках-республиканцах из Пенсильвании. Затем эта информация будет использована, чтобы убедить их поддержать аудит президентских выборов в США 2020 года . Стерн назвал заговор «вымогательством». Он предупредил ФБР о планах двух мужчин, а также дал показания перед Комитетом по расследованию нападения на Капитолий 6 января . [45] [46] [47]

На республиканских праймериз в феврале 2022 года Стерн раскритиковал тех в Республиканской партии, кто поддерживал «правый экстремизм» и ложь о президентских выборах 2020 года. Во время дебатов Стерн прервал своего коллегу-кандидата Кэти Барнетт , осудив ее за поддержку Флинна, «предателя». Стерн также попросил Барнетт извиниться за перевозку сторонников на Капитолий. [48] [49]

В мае 2022 года Флинн подал в суд на Стерна за его обвинения в том, что Флинн является «предателем» и «руководителем внутренней террористической организации, занимающейся подстрекательством к мятежу», сообщает WUFT . [50]

Ссылки

  1. ^ "Эверетт Александр Стерн - Сенат США". CampaignMoney.com .
  2. ^ ab Thompson, Charles (10 февраля 2021 г.). «Эверетт Стерн, свидетель по делу о международном банке, присоединяется к ранним пташкам в гонке за пост сенатора США в Пенсильвании». PennLive Patriot-News . Получено 13 ноября 2022 г.
  3. ^ Фриас, Карлос (3 ноября 2013 г.). «ДИАГНОЗ ВРАЧА: Генри Стерн — преданный семьянин. Рентгенолог, который любит служить ветеранам. И ничего из этого не меняется из-за рака». The Palm Beach Post . Архивировано из оригинала 24 мая 2019 г. Получено 24 мая 2019 г.
  4. ^ Бернстайн, Джесси (1 апреля 2021 г.). «Разоблачитель готовится к баллотированию в Сенат от Республиканской партии». Philadelphia Jewish Exponent . Получено 7 июля 2022 г.
  5. ^ Ant, Fire (22 октября 2013 г.). «Веллингтонский информатор арестовывает HSBC за обслуживание террористов и пропагандирует «День банковской войны»». New Times Broward-Palm Beach .
  6. ^ abc Тайбби, Мэтт, «Гангстерские банкиры: слишком большие, чтобы сажать в тюрьму» Архивировано 16 февраля 2013 г., в Wayback Machine , Rolling Stone , 14 февраля 2013 г.
  7. ^ abc Куинн, Холли (30 января 2018 г.). «Netflix's „Dirty Money“ exposes the former New Castle office - Technical.ly Delaware». Technical.ly Delaware . Получено 9 февраля 2018 г.
  8. ↑ Джефф Островски (23 ноября 2013 г.). «Эверетт Стерн, выросший в Веллингтоне, говорит, что разоблачил HSBC». The Palm Beach Post . Архивировано из оригинала 24 сентября 2016 г. Получено 4 августа 2015 г.
  9. ^ "Руководство наркокартеля по отмыванию миллионов". Splinter News . Получено 10 декабря 2019 г.
  10. ^ "Руководство наркокартеля по отмыванию миллионов". Splinter News . Получено 10 декабря 2019 г.
  11. ↑ Reuters, «Африканский супермаркет со зловещей стороной», Reuters , 13 июля 2012 г.
  12. ^ ab Mollenkamp, ​​Carrick; Wolf, Brett (13 июля 2012 г.). «Специальный отчет: борьба HSBC с отмыванием денег изобилует упущениями». Reuters .
  13. ^ «Наркокартели, оружие, банки и гринбек — незаконная торговля продолжается, утверждает бывший осведомитель». BV World . Получено 10 декабря 2019 г.
  14. ↑ Сильвер-Гринберг, Джессика, «Расследование перемещения наличных HSBC», New York Times , 24 августа 2012 г.
  15. ^ "Руководство наркокартеля по отмыванию миллионов". Splinter News . Получено 10 декабря 2019 г.
  16. ^ «Наркокартели, оружие, банки и гринбек — незаконная торговля продолжается, утверждает бывший осведомитель». BV World . Получено 10 декабря 2019 г.
  17. ^ "Документальный фильм Netflix пересматривает скандал с отмыванием денег HSBC на сумму 881 миллион долларов". Market Watch . Получено 10 декабря 2019 г. .
  18. ↑ Тайбби, Мэтт (14 февраля 2013 г.). «Банкиры-гангстеры: слишком большие, чтобы сажать в тюрьму». Rolling Stone . Получено 24 мая 2019 г.
  19. ^ "Документальный фильм Netflix пересматривает скандал с отмыванием денег HSBC на сумму 881 миллион долларов". Market Watch . Получено 10 декабря 2019 г. .
  20. ^ abc Крис Камминг (30 августа 2013 г.). «HSBC Whistle-Blower Presses for New Laundering Probe». American Banker .
  21. ↑ В августе 2013 года Стерн присоединился к рабочей группе Occupy Wall Street под названием Alternative Banking, чтобы еще больше опубликовать свои обвинения против HSBC. "OWS Alternative Banking Targets HSBC Today". Occupy Wall Street . 29 августа 2013 года. Архивировано из оригинала 10 августа 2015 года . Получено 4 августа 2015 года .
  22. ↑ Джерри Эштон (28 августа 2013 г.). «Два наименее любимых дня рождения Уолл-стрит: OWS и Эверетт Стерн». The Huffington Post .
  23. ^ ab Halasa, Marni (28 октября 2013 г.). «Кто-нибудь слушает? HSBC продолжает отмывать деньги террористических групп, говорит осведомитель». The Huffington Post . Получено 21 октября 2014 г.
  24. ^ Майкл Хернс (29 августа 2013 г.). «HSBC все еще находится под прицелом группы интересов». Отмывание денег .
  25. ^ "HSBC получает небольшой штраф за террористические транзакции". The Huffington Post . 18 декабря 2013 г.
  26. ^ "Эверетт Стерн основывает Tactical Rabbit, окрестили частным ЦРУ Уолл-стрит, уникальным образом подготовленным к тому, чтобы пролить яркий свет на порой темные дела корпоративной Америки". PRWeb . Получено 11 декабря 2019 г.
  27. ↑ Hawes Spencer (13 мая 2015 г.). «Сторонники Sweet Briar слышат разговоры о заговоре от осведомителя, ставшего частным детективом». C-Ville.com .
  28. ^ "Частная фирма расследует закрытие Sweet Briar, заявляет о мошенничестве". nbc29.com . 9 мая 2015 г. Архивировано из оригинала 21 мая 2015 г. Получено 31 мая 2015 г.
  29. ^ «Колледж Sweet Briar, группы, выступающие против его закрытия, встретятся с офисом генерального прокурора Вирджинии». www.roanoke.com . 5 мая 2015 г.
  30. ↑ Эверетт Стерн (11 мая 2015 г.). "Эверетт Стерн: ПИСЬМО ФБР: SWEET BRIAR COLLEGE". Influencers Insights . Архивировано из оригинала 4 марта 2016 г. Получено 4 августа 2015 г.
  31. ^ "Сообщения этого заместителя шерифа из Южной Флориды в социальных сетях были настолько оскорбительными, что его уволили". miamiherald . Получено 27 июня 2018 г.
  32. ^ Эрблат, Остин. «Заместитель шерифа округа Палм-Бич уволен из-за сообщений в социальных сетях». Sun-Sentinel.com . Получено 27 июня 2018 г.
  33. ^ "ОБНОВЛЕНИЕ: Заместитель PBSO уволен за посты в социальных сетях". mypalmbeachpost . Архивировано из оригинала 27 июня 2018 г. Получено 27 июня 2018 г.
  34. ^ "Whistleblower Reveals Medicaid Claims Was Reveally Billed Due To Error". Deadline Detroit . Получено 5 марта 2019 г. .
  35. ↑ Брайан Банделл (24 октября 2013 г.). «Законопроект Конгресса может положить конец „слишком большим, чтобы сажать в тюрьму“ банкирам». South Florida Business Journal .
  36. ↑ Энсин, Рэйчел Луиз и Майкл Р. Криттенден, руководители банков/ «Новый законопроект о борьбе с отмыванием денег нацелен на руководителей банков», Wall Street Journal , 23 октября 2013 г.
  37. ^ Бриттани Фостер (7 марта 2014 г.). "PA-13: Три республиканца борются за место". Политика PA .
  38. ^ Крис Камминг (20 февраля 2014 г.). «HSBC Whistle-Blower Launches Congressional Run» (Информатор HSBC запускает кампанию в Конгрессе). American Banker .
  39. ^ "HSBC Whistle-Blower баллотируется в Конгресс". Hang The Bankers . 21 февраля 2014 г.
  40. ^ "Эверетт Стерн". ballotpedia.org .
  41. ^ "Эверетт А. Стерн, директор Tactical Rabbit Intelligence, объявляет о своей кандидатуре на пост сенатора США". Forward Geek . 13 апреля 2015 г.
  42. ^ «Наркокартели, оружие, банки и гринбек — незаконная торговля продолжается, утверждает бывший осведомитель». BV World . Получено 10 декабря 2019 г.
  43. ^ Ринк, Мэтью (5 мая 2022 г.). «Вот основные предварительные выборы в Палату представителей Пенсильвании, губернатора, Сенат США в округе Эри». Erie Times-News . Получено 7 мая 2022 г.
  44. ^ Капур, Сахил (25 октября 2022 г.). «Независимый кандидат в Сенат Пенсильвании выбывает, поддерживает Феттермана». NBC News . Получено 27 октября 2022 г.
  45. ^ Ростон, Арам; Хит, Брэд; Шиффман, Джон; Эйслер, Питер (15 декабря 2021 г.). «Ветераны военной разведки, которые помогли возглавить кампанию Трампа по дезинформации». Reuters . Получено 13 ноября 2022 г.
  46. ↑ Дрейпер, Роберт (6 февраля 2022 г.). «Майкл Флинн все еще на войне». The New York Times . Получено 13 ноября 2022 г.
  47. ↑ Стоун, Питер (21 января 2022 г.). «Союзники Майкла Флинна якобы замышляли оказать давление на республиканцев, чтобы поддержать аудит голосования». The Guardian . Получено 13 ноября 2022 г.
  48. ^ Доддс, Ио (22 февраля 2022 г.). «Республиканский кандидат осуждает Майкла Флинна как «предателя» во время вспыльчивых дебатов Республиканской партии». The Independent . Получено 13 ноября 2022 г. .
  49. ^ Бреннан, Крис (22 февраля 2022 г.). «Что мы узнали из дебатов в Сенате республиканцев Пенсильвании, которые Оз и Маккормик пропустили» . The Philadelphia Inquirer . Получено 13 ноября 2022 г.
  50. ^ Шуэле, Брайс (27 июля 2022 г.). «Кандидат в Сенат США со связями из Флориды обвиняется в выдаче себя за федерального агента». WUFT . Получено 13 ноября 2022 г.

Внешние ссылки

На Викискладе есть медиафайлы по теме Эверетт Стерн .