stringtranslate.com

Юрий Скуратов

Юрий Ильич Скуратов ( русский : Ю́рий Ильи́ч Скуратов ; родился 3 июля 1952 г.) — российский юрист и политик .

Скуратов родился в Улан-Удэ . С 1995 по 1999 год он был Генеральным прокурором России . В феврале 1999 года он раскрыл существование FIMACO . [1] [2]

Известные расследования

Скуратов на посту Генерального прокурора России в 1997 году

При поддержке проверки финансово-хозяйственной деятельности Генеральной прокуратуры России, которую расследовал Николай Емельянов ( русский : Николай Емельянов ), [а] Скуратов возглавил коррупционное расследование в отношении бывшего исполняющего обязанности Генерального прокурора России. Алексей Николаевич Ильюшенко ( род . 23 сентября 1957, Анжеро-Судженск , Кемеровская область , СССР) ) и его друг Петр Янчев ( русский : Петр Янчев ). [6] [7] [8] [9] [10] [b] Ильюшенко был вынужден уйти в отставку 8 октября 1995 года из-за предъявленного ему 97-томного обвинительного заключения по факту хищения 25 миллионов тонн российской нефти стоимостью 2,7 млн. миллиард рублей от компании Balkar Trading ( СП " Балкар-Трейдинг" ), которая была образована в Балашихе и была одним из крупнейших российских нефтетрейдеров в начале-середине 1990-х годов и конкурировала с интересами Бориса Березовского . БАМ Банк «БАМ-кредит» , имевший счета в «Балкар Трейдинг», был основным источником финансирования золотодобычи в Иркутской и Магаданской областях. В результате швейцарского уголовного расследования женевский следователь С. Эспозито заморозил швейцарские счета швейцарского филиала Balkar Trading, известного как «Балкар Трейдинг Сари», который был созданной 28 июня 1994 года подставной компанией, принадлежащей его жене Татьяне Владимировне Илюшенко ( русский : Татьяна Владимировна Ильюшенко ), которая также была адвокатом Балкарского банка ( русский : «Балкар-банка» ), и Петр Головинов ( русский : Петр Головинов ; р. 1968 или 1969), который был правой рукой Янчева и организовал движение зарубежных активов Balkar Trading, БАМ-Кредит и Русского Дома Селенги (РДС) ( русский : АОЗТ « Русский Дом Селенга» (РДС) швейцарской фирме «Балкар Трейдинг Сари». 1 ноября 1996 года Женевская прокуратура подтвердила замороженные швейцарские счета, и Ильюшенко был заключен в следственный изолятор на следующие два года. Однако 11 мая 2001 года эти обвинения Алексею Ильюшенко и его другу Петру Янчеву ( русский : Петр Янчев ), который был главой Balkar Trading, были исключены Владимиром Устиновым . [13] [14] [15][16] [17] [с]

В конце 1990-х годов Скуратов и Карла Дель Понте с Филипе Туровером, предоставившим доказательства, расследовали российскую коррупцию с участием высокопоставленных российских чиновников. [19] [20] [21] Ранее как итальянские, так и немецкие налоговые чиновники начали расследования в отношении коррумпированных российских чиновников. Фелипе Туровер Чудинов, старший офицер разведки в управлении внешней разведки КГБ , утверждал, что 15 миллиардов долларов из фондов МВФ были направлены через Швейцарию, Лихтенштейн и страны Карибского бассейна в качестве черного наличного или общака для поддержки дружественных Кремлю операций и компаний. [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

Скандал и увольнение

Генеральный прокурор Скуратов на заседании Совета Федерации по вопросу своей отставки, 17 марта 1999 г.

В апреле 1999 года тогдашний глава ФСБ Владимир Путин и министр внутренних дел Сергей Степашин провели телевизионную пресс-конференцию, на которой они обсудили видео, которое Михаил Швыдкой и Михаил Лесин согласились опубликовать и которое было показано по всей стране 17 марта на контролируемом государством канале РТР , на котором был запечатлен голый мужчина, очень похожий на Скуратова, в постели с двумя молодыми женщинами. [30] [31] Это видео было опубликовано после того, как он провел расследование в отношении многочисленных коррумпированных чиновников, включая Александра Мамута , Павла Бородина и Владимира Путина, и начал расследовать обвинения в коррупции со стороны президента Бориса Ельцина и его соратников: было заявлено, что видео послужило компроматом . [32] [33] Увольнение Скуратова произошло всего за несколько дней до второго обыска у владельца Mabetex, албанского бизнесмена Бехджета Пацолли, связанного с интересами во время продолжающегося расследования по отмыванию денег, которое началось в 1992 году в Берне с участием Пацолли и должностных лиц Якутии, занимающихся золотом и алмазами , в частности мэра Якутска Павла Павловича Бородина, который был архитектором Путина по передаче активов Управления делами президента в ООО, АО и совместные предприятия в начале 1997 года. [34] [35] [36] [37] [38]

В начале 2000 года Филипе Туровер отправил из своей швейцарской резиденции московским прокурорам сообщения: «Я готов говорить о Путине. Всегда ваш Туровер». Российский прокурор Руслан Тамаев возглавил российское расследование в отношении Mabetex, которое закончилось, когда его единокровные братья Хасан и Хусейн были обвинены в незаконном хранении наркотиков и оружия, и впоследствии он был отстранен от расследования. Несколько месяцев спустя обвинения против его единокровных братьев были сняты. [39]

В апреле 2000 года Скуратов был уволен с должности главного прокурора после отбытия отстранения за обвинение высших должностных лиц в коррупции. [40] [41]

президентская кампания 2000 года

В 2000 году Скуратов баллотировался на выборах президента России .

Кампания Скуратова в основном включала рекламу, призванную исправить ущерб, нанесенный его репутации видео, выпущенным в 1999 году. [42] Эта реклама изображала его как порядочного семьянина и верного мужа, который стал жертвой «лжи» и «выдумок». [42]

В ограниченном освещении, которое ему было предоставлено, российские СМИ рассматривали его как второстепенную фигуру, а не как серьезного претендента на пост президента. [42]

Примечания

  1. ^ Ключевым предполагаемым свидетелем в ненадлежащих финансовых делах была Любовь Тарасова ( русский : Любовь Тарасова ), которая была старшим аудитором Центрального банка России и работала в аудиторской фирме «Юником» ( русский : «Юникон» ), которая была основана на 20 августа 1991 года и отвечала за «проверку правильности оформления документации и существа хозяйственных операций, вызывающих сомнение» ( рус . «проверка правильности документального оформления и последствий хозяйственных операций, вызывающих сомнения» ), но была зарезана в ней квартира в Москве 15–16 октября 1997 г. [3] [4] [5]
  2. ↑ Обвинения, выдвинутые Алексеем Ильюшенко против Елены Масюк, были сняты в августе 1995 года на фоне коррупционного скандала вокруг Ильюшенко. [11] [12]
  3. ↑ С июля 2002 года по 3 сентября 2002 года Илья Наумович Гаврилов ( род . Туркменистан ) , бывший сотрудник Balkar Trading с 1992 по 1996 год и бывший член Совета директоров Федерального депозитного банка ( род . Балкар Трейдинг), и Арслан Какаев ( род . 1982 или 1983), возглавлявший отдел международных операций Центрального банка Туркменистана и единственный служащий Центрального банка Туркменистана, знавший коды электронных переводов SWIFT , были вовлечены в схему по получению 41,5 млн долларов США от Центрального банка Туркменистана и размещению этих средств на счетах, связанных с Michigan Ltd. (1,25 млн долларов США), зарегистрированной в Великобритании, Perouette Ltd (4,22 млн долларов США) и Formex Corporation (5,22 млн долларов США), обе зарегистрированные в Сейшельские острова , Telford International Holding (9,01 млн долларов США), зарегистрированный в Соединенных Штатах, и Swan Citi Bancorp Llc (20 млн долларов США), зарегистрированный в Москве в различных банках, включая Deutsche Bank во Франкфурте , а большая часть денег ушла в банки в Риге: Parex Bank (10 млн долларов США от Telford International Holding) и Lateco Bank Riga (10 млн долларов США от Formex Corporation ), где Гаврилов и госпожа Ниязова получили доступ к этим средствам. [18]

Ссылки

  1. ^ Следуйте за деньгами – Последний кремлевский скандал включает миллиарды долларов, перемещаемых в офшоры, плюс секс и видеозаписи. Newsweek . [ мертвая ссылка ]
  2. ↑ Powell, Bill (28 марта 1999 г.). «Follow the Money». Newsweek . Архивировано из оригинала 4 марта 2014 г. Получено 10 апреля 2021 г.
  3. ^ "Артур Кристи. Юрист Инкомбанка, бывший прокурор США: американские юристы наняты в качестве пиарщиков для российской мафии". Пресс-клуб США-Россия . 30 апреля 1999 г. Архивировано из оригинала 1 июля 2007 г. Получено 19 мая 2021 г. – через russianlaw.org.
  4. ^ "Убили аудитора: Убит хранитель тайн Центробанка" [Аудитор был убит: Убит Хранитель тайн ЦБ]. Коммерсантъ . 18 октября 1997 года . Проверено 19 мая 2021 г.
  5. ^ "Били аудитора: Кого проверяла Любовь Тарасова" [Ревизор был убит: Кого проверяла Любовь Тарасова]. Коммерсантъ . 18 октября 1997 года . Проверено 19 мая 2021 г.
  6. ^ КАРЫШЕВ, ВАЛЕРИЙ. ЗАПИСКИ "БАНДИТСКОГО АДВОКАТА": Закулисная жизнь братвы глазами "защитника мафии". См. Главу восьмую: ДЕЛА ФЭЭСБЭШНЫЕ (глава 8) разделы ДЕЛО ЯНИЧЕВА - ИЛЬЮШЕНКО, Я "НАЕЗЖАЮ", и МЕНЯ ПОДСТАВИЛИ?!
  7. ^ Галактика (1998)
  8. ^ Галактика
  9. ^ Галактика: публикации
  10. ^ Галактика: свит
  11. ^ «Атаки на прессу». Комитет по защите журналистов (CPJ). 1995. Архивировано из оригинала 31 января 2002 года . Получено 19 мая 2021 года .
  12. ↑ Хокстейдер, Ли (27 мая 1997 г.). «Журналисты стали последними жертвами Чечни». The Washington Post . Получено 19 мая 2021 г.
  13. ^ Ильюшенко Алексей Николаевич: бывший и.о. Генпрокурора РФ
  14. ^ Алексей Николаевич Ильюшенко
  15. ^ Отчеты о проделанной работе
  16. ^ Неприкасаемые: Что скрывает некоторых людей в синих мундирах
  17. ^ Прайс от Прейса или «Русский дом селенга» по-английски
  18. ^ "Сладкая парочка" - Гаврилов, Ниязова. Или куда уплыли 20 млн. Центробанка Туркмении: В сентябре из франкфуртского Дойче-банка с резервным счетом Центробанка Туркмении исчезли 41,5 млн. долл. США. долларов. Мы знаем долю этой суммы.
  19. ↑ Яблокова, Оксана (29 декабря 1999 г.). «Скуратов: «Список Туровера» реален». The Moscow Times . Архивировано из оригинала 23 февраля 2021 г. Получено 10 апреля 2021 г.
  20. ^ Эльсэссер, Юрген (декабрь 2002 г.). «Интервью Юргена Эльсэссера с Фелипе Туровером о Карле Дель Понте». Конкрет . Проверено 10 апреля 2021 г.
  21. ^ Овчинников, О. (Овчинников О.) (8 ноября 2000 г.). «ЦБ - центральный Банд...» [Центральный Банк - Центральная Банда...]. Компромат.ру (на русском языке) . Проверено 10 апреля 2021 г.{{cite news}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  22. ^ Белтон 2020, стр. 91–5.
  23. ^ «Un español, clave en el escándalo de corrupción que salpica al Cream: Estados Unidos pide al FMI que suspenda sus préstamos a Rusia» [Испанец, ключ к коррупционному скандалу, который усеивает Кремль: США призывают МВФ приостановить выдачу кредитов в Россию]. Эль Паис (на испанском языке). 28 августа 1999 года. Архивировано из оригинала 15 августа 2014 года . Проверено 10 апреля 2021 г.
  24. ↑ Фернандес, Родриго (28 августа 1999 г.). «Фелипе Туровер, искатель приключений в Кремле: Retrato del español cuyas revelaciones sobre el desvío defondos implican al entorno de Ельцина» [Фелипе Туровер, авантюрист в Кремле: Портрет испанца, чьи откровения о перенаправлении средств затрагивают окружение Ельцина ]. Эль Паис (на испанском языке). Архивировано из оригинала 4 июля 2019 года . Проверено 10 апреля 2021 г.
  25. ^ Фернандес, Родриго (4 сентября 1999 г.). «Un Banquero suizo, hombre clave en la Trama Internacional de la Corrupción Rusa: Брюс Раппапорт, посол Антигуа в Москве, en el punto de mira de la justicia» [Швейцарский банкир, ключевой человек в международном заговоре о российской коррупции: Брюс Раппапорт, посол Антигуа в Москве, в центре внимания правосудия. Эль Паис (на испанском языке). Архивировано из оригинала 15 августа 2014 года . Проверено 10 апреля 2021 г.
  26. ^ "The Enigmatic Mr. Turover & Mabetex Case". Intelligence Online . 2 марта 2000 г. Архивировано из оригинала 15 января 2021 г. Получено 10 апреля 2021 г.
  27. ^ Хиггинс, Эндрю (20 сентября 1999 г.). «Швейцарский магазин может содержать улики к делу об отмывании денег в России». Wall Street Journal . Архивировано из оригинала 11 декабря 2020 г. Получено 10 апреля 2021 г.
  28. ^ "Felipe Turover". Intelligence Online . 8 марта 2001 г. Архивировано из оригинала 22 августа 2020 г. Получено 10 апреля 2021 г.
  29. ^ Блеф Архивировано как Компромат на Путина еще "не вброшен", но отпор клеветнику Туроверу уже дан.
  30. ↑ Качкаева, Анна (Качкаева, Анна) (11 июля 1999 г.). «Михаил Лесин» [Михаил Лесин]. Радио Свобода (на русском языке) . Проверено 20 августа 2021 г.{{cite news}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  31. ↑ Литвиненко, Александр (5 июля 2006 г.). «Кремлевский педофил». Чеченпресс . Архивировано из оригинала 11 декабря 2008 г. Получено 14 декабря 2008 г.[ требуется проверка ]
  32. ^ Ходж, Натан; Гроув, Томас (11 января 2017 г.). «Досье Трампа освещает российскую историю «Компромата»». The Wall Street Journal . Москва . Получено 11 января 2017 г.
  33. ^ Болен, Селестина; Банерджи, Нила (13 октября 1999 г.). «Малоизвестный влиятельный посредник появляется в кремлевских скандалах». The New York Times . Получено 10 апреля 2021 г.
  34. ↑ Иванидзе, Владимир (Иванидзе, Владимир) (7 мая 2000 г.). "Якутский дом в Лугано. Российские корни "Мабетекса"" [Якутский дом в Лугано. Русские корни «Мабетекса». «Совершенно секретно » . Проверено 10 апреля 2021 г.{{cite news}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  35. ^ Степовой, Сергей (Степовой, Сергей) (13 октября 2000 г.). "Мерседес за 20 копеек. Таланты Павла Бородина. Паша-"Мерседес"" [Мерседес за 20 копеек. Таланты Павла Бородина. Паша-"Мерседес"]. «Стрингер» («Стрингер») (на русском языке) . Проверено 10 апреля 2021 г.{{cite news}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  36. ^ Бонини, Карло (Бонини, Карло); Малагутти, Витторио (Malagutti, Vittorio) (12 сентября 2000 г.). «Коррупция: обвинения против клана Ельцина». Corriere della Sera (на русском языке). Архивировано из оригинала 9 апреля 2001 года . Проверено 10 апреля 2021 г.{{cite news}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )Альтернативный URL-адрес
  37. ^ «Международное поручение Дево (Документ) «Кремлингейт»: закрыть нельзя расследовать. В чем швейцарцы подозревают бывших высокопоставленных чиновников кремлевской администрации» [Международная миссия Дево (Документ) «Кремлингейт»: вы не можете это расследовать. В чем швейцарцы подозревают бывших высокопоставленных чиновников кремлевской администрации. «Сегодня» («Сегодня» ). 12 сентября 2000 г. Архивировано из оригинала 25 февраля 2001 г. Проверено 10 апреля 2021 г.Альтернативный URL-адрес
  38. ^ Лурье, Олег. ПАККОЛИ ПОТРАТИЛ НА ВЗЯТКИ: 15 МИЛЛИОНОВ ШВЕЙЦАРСКИХ ФРАНКОВ
  39. ^ "Почему должно было развалиться дело "Мабетекса"" [Почему дело Мабетекса должно было развалиться]. Сайт «Аргументы и факты» (на русском языке). 27 апреля 2000 г. Архивировано из оригинала 31 июля 2018 г. Проверено 10 апреля 2021 г.
  40. ^ "Ельцин атакует крестоносца мошенничества". The Guardian . 3 апреля 1999 г. Получено 19 ноября 2020 г.
  41. ^ Каллисон, Алан (20 апреля 2000 г.). «Парламент России уволил главного прокурора Юрия Скуратова». Wall Street Journal . ISSN  0099-9660 . Получено 21 октября 2020 г.
  42. ^ abc "RUSSIAN ELECTION WATCH № 9, апрель 2000 г.". www.belfercenter.org . Гарвардский университет (Школа государственного управления имени Джона Ф. Кеннеди). Апрель 2000 г. Получено 4 ноября 2018 г.

Книги

Внешние ссылки

Викискладе есть медиафайлы по теме Юрия Скуратова .