stringtranslate.com

Управление по надзору и финансовой информации (Ватикан)

Управление по надзору и финансовой информации ( Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria , или ASIF) является центральным учреждением в Святом Престоле и Городе-государстве Ватикан , которое отвечает за предотвращение и противодействие отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ПОД). Это центральный орган по надзору и регулированию в этих вопросах [1] как в отношении обязанных субъектов (т. е. субъектов, которые в силу осуществляемой ими деятельности подчиняются обязательствам, изложенным в законодательстве ПОД/ФТ/ПОД), так и отчитывающихся субъектов (т. е. субъектов, которые в соответствии с законодательством Ватикана обязаны сообщать о подозрительной деятельности). Что касается обязанных субъектов, в юрисдикции существует только один такой субъект — Istituto per le Opere di Religione , — в то время как отчитывающиеся субъекты состоят из каждого юридического лица с зарегистрированным офисом в Городе- государстве Ватикан и всех учреждений Римской курии. В состав Агентства также входит подразделение финансовой разведки юрисдикции, которое отвечает за получение и анализ отчетов о подозрительной деятельности, представляемых отчитывающимися субъектами, используя внутреннее и международное сотрудничество [2] (Агентство является членом Группы Эгмонт [3] ). Кроме того, ASIF также является центральным органом надзора и пруденциального регулирования субъектов, которые профессионально осуществляют финансовую деятельность [4] (на сегодняшний день исключительно Istituto per le Opere di Religione ).

Штаб-квартира АИФ находится в Палаццо Сан-Карло в Ватикане , недалеко от Дома Святого Марта .

Обзор и история

Орган, первоначально называвшийся Управлением финансовой информации ( Autorità di Informazione Finanziaria , или AIF), был учрежден Папой Бенедиктом XVI 30 декабря 2010 года Апостольским посланием, выпущенным Motu Proprio , «для предотвращения и противодействия незаконной деятельности в сфере денежно-кредитных и финансовых операций». [5] В августе 2013 года Папа Франциск также предоставил Органу мандат на осуществление пруденциального надзора. [6] Полномочия Органа были подтверждены Папой Франциском 15 ноября 2013 года Апостольским посланием, выпущенным Motu Proprio , с которым был утвержден новый Устав[3]. 5 декабря 2020 года Папа Франциск утвердил [7] обновленную версию Устава, в силу которой Орган получил свое нынешнее название и новую организационную структуру, которая в большей степени отвечает его операционным и институциональным потребностям. [8] Однако навыки и функции остались неизменными, что также подтверждено в статье 248 Апостольской конституции «Praedicate Evangelium» от 19 марта 2022 года. [9] В соответствии с действующим Уставом ASIF состоит из трех органов (Президента, Правления и Дирекции) [10] и разделена на три Подразделения (Надзорное подразделение, Подразделение по нормативно-правовым вопросам и Подразделение финансовой разведки). [11]

По состоянию на 2019 год членами совета директоров, назначенными на пять лет, были:

Членами Директората, назначенными на пять лет, по состоянию на 2019 год были:

Бывшие президенты

Бывшие члены дирекции

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ Согласно статье 46 Закона № XVIII от 8 октября 2013 г. (Закон о ПОД/ФТ) - Legge_n.XVIII.pdf (asif.va)
  2. ^ Согласно статье 48 Закона № XVIII от 8 октября 2013 г. (Закон о ПОД/ФТ) - Legge_n.XVIII.pdf (asif.va)
  3. ↑ Участники по регионам — Группа Эгмонт; «Управление финансовой разведки Ватикана принято в глобальную сеть подразделений финансовой разведки». Информационное агентство «Зенит». 3 июля 2013 г. Получено 4 июля 2013 г.
  4. ^ Согласно статье 48 Закона № XVIII от 8 октября 2013 г. (Закон о ПОД/ФТ) - Legge_n.XVIII.pdf (asif.va)
  5. ^ Апостольское послание "Motu Proprio" для предотвращения и противодействия незаконной деятельности в сфере валютных и финансовых операций (30 декабря 2010 г.) | БЕНЕДИКТ XVI (vatican.va)
  6. ↑ Апостольское послание Motu Proprio о противодействии отмыванию денег, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения (8 августа 2013 г.) | Франциск (vatican.va)
  7. ↑ Апостольское послание, выпущенное Motu proprio, об утверждении нового Устава Управления финансовой разведки (15 ноября 2013 г.) | Франциск (vatican.va)
  8. ↑ Хирограф, подписанный Святейшим Отцом - Устав Управления по надзору и финансовой информации (ASIF) (5 декабря 2020 г.) | Франциск (vatican.va); «Папа Франциск одобряет пересмотр финансового надзорного органа Ватикана». Католическое информационное агентство. 5 декабря 2020 г. Получено 6 декабря 2020 г.
  9. ^ Статья 248 Апостольской конституции гласит, что: « Орган надзора и финансовой информации осуществляет, как это предусмотрено законом и его собственными уставами, функции: надзора, направленного на предотвращение и противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма в отношении субъектов и субъектов, находящихся под его надзором; пруденциального надзора за субъектами, осуществляющими финансовую деятельность на профессиональной основе; регулирования в пруденциальных целях деятельности субъектов, осуществляющих финансовую деятельность на профессиональной основе, и, в случаях, предусмотренных законом, регулирования в целях предотвращения и противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. В этом качестве он также осуществляет функцию финансовой разведки » (см.: «Praedicate Evangelium» о Римской курии и ее служении Церкви и миру (19 марта 2022 г.) | Francis (vatican.va)).
  10. ^ Статут: Статья 3, пункт 1.
  11. ^ Статут: Статья 3, пункт 2.
  12. ^ Аллен-младший, Джон Л. (30 января 2014 г.). «Фрэнсис привлекает реформатора для финансовой очистки». National Catholic Reporter . Получено 31 января 2014 г.

Внешние ссылки