stringtranslate.com

виза EB-5

Виза США EB-5 , пятая категория предпочтения по трудоустройству [1] или программа виз для инвесторов-иммигрантов EB-5 была создана в 1990 году Законом об иммиграции 1990 года . Она предоставляет возможность инвесторам-иммигрантам, имеющим на это право, стать законными постоянными резидентами — неофициально известными как держатели « грин-карт » — путем инвестирования значительного капитала в финансирование бизнеса в США (известного как «новое коммерческое предприятие»), при условии, что оно создаст не менее 10 новых рабочих мест на полный рабочий день для американцев и иммигрантов, имеющих разрешение на работу. [2] Программа EB-5 направлена ​​на поощрение как «иностранных инвестиций, так и экономического роста». [3] Программа виз для инвесторов-иммигрантов EB-5 является одной из пяти программ преференций по трудоустройству (EB) в Соединенных Штатах. [4] : 4 

На основании Закона о реформе и добросовестности EB-5, который был подписан 15 марта 2022 года, минимальное требование к инвестициям для соответствия требованиям программы EB-5 составляет 1 050 000 долларов США. [5] Однако требование к инвестициям снижается до 800 000 долларов США, если инвестиции производятся в соответствующий инфраструктурный проект или целевую область занятости (TEA). Большинство инвесторов-иммигрантов, которые используют программу EB-5, инвестируют в целевую область занятости (TEA) [6] : 8  — сельская местность или область с высоким уровнем безработицы, чтобы инвестировать меньше капитала. [7] Инвесторы, которые делают инвестиции в TEA или инфраструктуру на сумму минимум 800 000 долларов США, имеют право на получение «отложенных» виз EB-5, которые делятся на три категории: инфраструктурные проекты; проекты в областях с высокой занятостью; и проекты в сельской местности.

Заявители могут выбирать между прямым инвестированием или через «больший пул инвесторов через региональные центры (RC)» [4] : 2  , которые являются одобренными на федеральном уровне инвестиционными эмитентами, которые «связывают иностранных инвесторов с застройщиками, нуждающимися в финансировании, и берут комиссию». [8] [9] [10] [4] Региональные центры, как правило, являются частными коммерческими предприятиями, одобренными Службой гражданства и иммиграции США (USCIS), которая является частью Министерства внутренней безопасности . [10] [11]

По состоянию на 4 апреля 2023 года существует 640 региональных центров, одобренных USCIS, [12] а по состоянию на март 2023 года «подавляющее большинство» виз EB-5 было «выдано через региональные центры». [6] : 4  К 2015 году программа EB-5 стала «важным источником капитала для разработчиков» [4] и для региональных центров. [10] Если инвестиции EB-5 производятся в региональном центре, рабочие места могут быть созданы косвенно за счет экономической деятельности, в отличие от прямых инвестиций. [13]

По состоянию на 23 апреля 2020 года 78 278 инвесторов подали заявки на участие в программе EB-5. [14] Большинство инвесторов — около 80 процентов — из четырех стран: Китая , Южной Кореи , Тайваня и Великобритании . Большое количество заявителей также приехало из Вьетнама , Индии , Бразилии , Мексики и Нигерии . [14] Согласно исследованию Savills Studley, «фирмы по оказанию услуг в сфере недвижимости», в 2014 году 85% из 10 692 выданных виз EB-5 были выданы гражданам Китая. [15] [16] 20 декабря 2019 года президент Трамп подписал закон о продлении Программы региональных центров до 30 сентября 2020 года. [17] 15 марта 2022 года президент Байден подписал закон о продлении Программы региональных центров до 30 сентября 2027 года. [18]

Обзор

Виза EB-5 предоставляет способ получения грин-карты для иностранных граждан, которые инвестируют в «новое коммерческое предприятие» [4] : 2  в Соединенных Штатах. Программа EB-5 «предоставляет иностранным гражданам, их супругам и неженатым детям в возрасте до 21 года возможность получить визу США исключительно на основе минимальных инвестиций в коммерческое предприятие, которое создает или сохраняет определенное количество рабочих мест». [4] : 1  Для получения визы лица должны инвестировать 800 000 долларов США (TEA) или 1 050 000 долларов США, создавая или сохраняя не менее 10 рабочих мест для работников США, за исключением инвестора и его ближайших родственников. [7]

Если ходатайство иностранного инвестора будет одобрено, инвестору и его иждивенцам будет предоставлено условное постоянное место жительства сроком на два года. [19] В течение 90-дневного периода до истечения срока действия условного постоянного места жительства инвестор должен предоставить доказательства, подтверждающие, что все требуемые инвестиции были сделаны и что было сохранено 10 рабочих мест или было создано 10 рабочих мест или будет создано в течение разумного периода времени. [19]

Проекты коммерческой недвижимости приводят к созданию рабочих мест сначала за счет строительных работ, а затем в сфере услуг, например, в отелях, ресторанах, курортах и/или строительстве стадионов. По этой причине многие из инвестиций в рамках визы EB-5 «нацелены на коммерческую недвижимость». [4] : 8 

Согласно исследованию 2022 года, большинство получателей виз EB-5 — китайские миллионеры. Лица из менее развитых стран и авторитарных государств с большей вероятностью получали визы. Согласно исследованию, эти результаты свидетельствуют о том, что «инвесторские визы используются элитой в менее развитых странах для хеджирования рисков, связанных с авторитарным правлением. Такие элиты воспринимают инвесторские визы как опору в стабильной и демократической стране, которая может предоставить страховой полис или вариант выхода». [20]

Положение 2019 г.

Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) опубликовала правила, вносящие существенные изменения в программу инвесторов-иммигрантов EB-5, вступающие в силу 21 ноября 2019 года. В правилах говорится, что штаты больше не могут назначать региональные центры; эта обязанность теперь принадлежит Министерству внутренней безопасности (DHS), которое управляет USCIS. Это правило призвано исключить джерримендеринг TEA. [21]

Сенатор Чак Грассли (республиканец от Айовы), который вместе с сенатором Патриком Лихи (демократ от Вермонта) в 2015 году выступил спонсором законопроекта, направленного на пресечение мошенничества, обнаруженного им в программе EB-5, поддержал изменения правил 2019 года, особенно в связи с тем, что правило затронуло назначения TEA. [22]

Barron's сообщил, что изменения в EB-5 в ноябре "вероятно приведут к перемещению некоторых разработок из богатых центров в более сельские и проблемные районы", поскольку программа EB-5 финансирует различные разработки элитных кондоминиумов. Barron's также сообщил, что программа принесла около 5 миллиардов долларов в год на 10 000 виз. [23]

Инвестиционные проекты регионального центра EB-5

Гостиничные и многоцелевые объекты, финансируемые за счет инвестиций EB-5, включают Hilton, Hyatt Hotels, Marriott's, Starwood's SLS Hotel & Casino. [4] : 8 

В 2016 году Forbes назвал Hudson Yards, Манхэттен, «прекрасным примером» одного из «очень успешных проектов», возникших в результате инвестиций EB-5. [24]

В южной Калифорнии проекты EB-5 включают Europa Village в Темекуле, Hilton Garden Inn в Эль-Монте и отель JW Marriott at LA Live в центре Лос-Анджелеса. [25]

Одним из основных инфраструктурных проектов в программе EB-5 является недавно завершенный соединитель I-95 / Pennsylvania Turnpike , который завершил самый длинный маршрут с севера на юг в системе межштатных автомагистралей. Межштатная автомагистраль 95, пролегающая от Мэна до Флориды, обслуживает более 110 миллионов человек и 10 процентов общей площади США. Развитие началось в рамках Закона о федеральной помощи автомагистралям в 1956 году. [26]

Проекты прямых инвестиций EB-5

Некоторые инвесторы, особенно из Индии, предпочитают инвестировать в собственные инвестиционные проекты. [27] Проекты прямых инвестиций EB-5 включают франчайзинговые рестораны, отели, поставщиков медицинских услуг, дошкольные учреждения, а также другие независимые предприятия. Средства могут быть объединены, но инвесторы чаще имеют контрольный, мажоритарный пакет акций в бизнесе. Спрос на возможности прямых инвестиций значительно вырос по состоянию на июль 2021 года из-за сниженной суммы инвестиций в 500 000 долларов США [28] и прекращения действия программы регионального центра.

Можно инвестировать во франшизу для визы E2 (всего за 100 000 долларов США), а затем конвертировать ее в визу EB-5, если будут соблюдены требования к работе и инвестиционные пороги.

История

1990-1999

В 1990 году Конгресс создал программу виз пятой категории предпочтения (EB-5) на основе трудоустройства, чтобы «создать рабочие места для работников США и влить новый капитал в экономику США». [1] : 528  В то время программа была направлена ​​на «иностранных предпринимателей», которые не только инвестировали бы 1 миллион или 500 000 долларов в «новое коммерческое предприятие», но и «участвовали бы в управлении новым предприятием», создавая десять рабочих мест на полный рабочий день для граждан США или законных постоянных резидентов. [1] : 528  Чтобы сделать программу более дружественной к инвесторам, Конгресс принял Закон об ассигнованиях 1993 года, который внес поправки в программу EB-5, чтобы создать «Пилотную иммиграционную программу» — Пилотную программу для инвесторов-иммигрантов (IIPP). [1] : 528  [29] В рамках IIPP иностранные граждане могли инвестировать в предварительно одобренный региональный центр или «экономическую единицу [называемую региональными центрами], государственную или частную, которая участвует в содействии экономическому росту, включая увеличение экспортных продаж, повышение региональной производительности, создание рабочих мест или увеличение внутренних капиталовложений». [29] [1] : 529  Инвестиции в региональный центр предоставляют иностранным гражданам дополнительное преимущество, позволяя им подсчитывать рабочие места, созданные как напрямую, так и косвенно, для целей выполнения требования о создании 10 рабочих мест. [29] Это было сделано для того, чтобы помочь потенциальным инвесторам выполнить «строгие требования программы» посредством пассивных инвестиций. [1] : 529  С IIPP виза EB-5 стала визой инвестора, а не визой предпринимателя. [1] : 530 

Примерно в 1995 году бывшие сотрудники Службы иммиграции и натурализации (INS) основали компанию под названием AIS, которая выступала в качестве посредника между INS и предпринимателями-иммигрантами в программе EB-5. В то время как EB-5 требовала инвестиций в размере 500 000 долларов, AIS требовала только 125 000 долларов наличными, а остальное — 375 000 долларов в виде векселя. AIS утверждала, что вексель «будет прощен после одобрения заявления иммигранта на постоянное жительство». Иммиграционное агентство США, которое тогда называлось Службой иммиграции и натурализации (INS), интерпретировало положения, касающиеся финансовой квалификации, таким образом, что принимало эту договоренность примерно до 1998 года, когда они попали под расследование Счетной палаты США (GAO). Были утверждения, что INS оказывало AIS преференциальное отношение в вопросах EB-5. В результате расследования INS (теперь USCIS) изменила свою «интерпретацию правил, касающихся финансовой квалификации» [30] . В 1997 и 1998 годах два владельца-оператора Interbank, Херндон, Вирджиния, «подали 320 ложных заявлений [EB-5] от имени 270 инвесторов-иммигрантов EB-5». [31] В августе 1998 года INS провела рейд на Interbank. [31] Программа EB-5 была временно приостановлена. [6] : 11 

2000-2009

Хотя никому в AIS или INS не было предъявлено обвинений, в 2000 году два оператора Interbank были арестованы, затем осуждены и заключены в тюрьму по десяткам пунктов обвинения в «отмывании денег и мошенничестве» в крупнейшем деле о мошенничестве с EB-5. [6] : 11  Окружной директор INS Уоррен А. Льюис сказал: «Мошенничество с визами, будь то на улицах путем продажи поддельных карт или через сложную финансовую схему, является противозаконным и будет расследоваться и преследоваться по закону». Сотни инвесторов-иммигрантов, «заманенных» в Соединенные Штаты, получили отказ в предоставлении вида на жительство. [32] Из-за расследования INS обработка 900 дел EB-5 была приостановлена, оставив семьи иммигрантов в подвешенном состоянии на годы. [32] [1] : 527  Когда GAO представило свой отчет в 2005 году, оно пришло к выводу, что инвесторы-иммигранты не использовали программу из-за 900 приостановленных файлов EB-5, некоторые из которых датированы 1995 годом, а также из-за «обременительного процесса подачи заявок» и «длительных периодов рассмотрения». [30]

Согласно отчету Института Брукингса и Фонда Рокфеллера за 2014 год, начиная с 2008 года, вновь появился интерес к «недоиспользуемой» программе виз EB-5, поскольку число «богатых инвесторов» и «сверхбогатых людей» на развивающихся рынках за рубежом увеличилось, а доступ к «традиционному внутреннему финансированию» в Соединенных Штатах сократился из-за Великой рецессии . [6]

2010-2021

К 2010 году использование программы EB-5 иностранными инвесторами было гораздо меньше, чем изначально предполагал Конгресс. [33] В 2011 году USCIS начала вносить ряд изменений в программу в надежде увеличить количество заявителей. [34] К концу 2011 финансового года было подано более 3800 заявлений EB-5 по сравнению с менее чем 800 заявлениями в 2007 году. [35]

Первоначально, в рамках первой программы EB-5, иностранный инвестор должен был создать совершенно новое коммерческое предприятие; однако, в рамках Пилотной программы инвестиции могут быть сделаны напрямую в коммерческое предприятие, создающее рабочие места (новое или существующее - "проблемный бизнес" [19] ), или в региональный центр - инвестиционный инструмент, управляемый третьей стороной (частный или государственный), который берет на себя ответственность за создание необходимых рабочих мест. Региональные центры могут взимать административную плату за управление инвестициями инвестора и "процент от того, что они получают от разработчиков", что составляет миллионы в крупных проектах. [10]

С 2010 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) стала более агрессивно регулировать программу, преследуя лиц, не соблюдающих правила. В то же время USICS предоставила информацию об ожиданиях инвесторов, требованиях к отчетности, а также добавила аудиты и посещения объектов. В целом участники программы разработали собственные передовые методы, а также образовательные инициативы для содействия лучшему пониманию правовых параметров в иммиграции, финансовых вопросах и ценных бумагах для тех, кто управляет инвестиционными фондами. EB-5 — одна из немногих государственных программ, которая создает рабочие места в США без расходов налогоплательщиков. [36]

Программа впервые достигла своей максимальной мощности в августе 2014 года, когда Государственный департамент прекратил выдачу виз EB-5 до начала следующего финансового года, октября 2014 года. [37] К 2014 году количество выданных виз EB-5 увеличилось более чем вдвое по сравнению с 2009 годом. [10]

В 2019 году при администрации Трампа вступили в силу новые правила программы, и Конгресс США продлил программу на оставшуюся часть года. Новые правила увеличили сумму инвестиций с 1 миллиона долларов США до 1,8 миллиона долларов США, с 500 тысяч долларов США до 900 тысяч долларов США в целевых областях занятости. Чтобы противодействовать неопределенности продолжения программы EB-5 непредсказуемым образом и продлить программу до 2024 года, сенаторы Чак Грассли (республиканец от Айовы) и Патрик Лихи (демократ от Вермонта) представили Закон о реформе и добросовестности EB-5 2019 года, S. 2540. Законопроект предоставит DHS больше полномочий в отношении программы, создаст и профинансирует систему аудита и выездов на места, потребует большего раскрытия информации и надзора, а также повысит прозрачность и подотчетность. [38]

В 2020 году сенатор Линдси Грэм (республиканец от Южной Каролины) выступил соавтором законопроекта, который позволил бы иностранным инвесторам участвовать за пределами районов с низкой занятостью, снизить минимальные необходимые инвестиции и разрешить некоторым участникам переехать в США в период ожидания визы. Соавторами выступили сенаторы Чак Шумер (демократ от Нью-Йорка), М. Раундс (республиканец от Южной Дакоты) и Корнин (республиканец от Техаса). Related Companies of New York была одним из крупнейших пользователей финансирования EB-5, особенно для своего проекта Hudson Yards, и потратила более 280 000 долларов на финансирование, связанное с EB-5. [39] Масштабный проект Hudson Yards, который открылся в 2019 году, берет свое начало в малоизвестном документе — Отчете Группы 35. Группа 35 была «шатким» консорциумом городской политики, основанным сенатором Шумером, призывавшим Нью-Йорк более активно участвовать в коммерческом развитии. В отчете, выпущенном в 2001 году, рекомендовалось развитие коммерческих деловых районов (CBD) в качестве стратегии сохранения конкурентоспособности. Новые CBD должны были быть в центре Бруклина и Лонг-Айленд-Сити, но «...самой радикальной идеей...» было размещение нового CBD в Манхэттене, где сейчас находится Hudson Yards. [40]

В марте 2021 года Грассли и Лихи представили Закон о реформе и добросовестности EB-5 2021 года, чтобы исправить «... мошенническую программу для иностранных инвесторов EB-5». Лихи был особенно обеспокоен мошенничеством на горнолыжном курорте Джей Пик в Вермонте , где застройщики обвинялись в получении сотен миллионов долларов инвесторов. Законопроект предусматривает регулярные проверки со стороны Министерства внутренней безопасности и новые правила раскрытия информации для защиты инвесторов и обеспечения соблюдения директив EB-5. [41] Закон также повторно разрешает программу Регионального центра EB-5, которая должна была прекратиться в июне 2021 года. [42] Установленное законом разрешение, связанное с частью программы EB-5, касающейся регионального центра, истекло в полночь 30 июня 2021 года после того, как попытка продлить и улучшить программу была заблокирована Сенатом США. [43]


2022

15 марта президент Байден подписал закон, который включает полномочия для Программы регионального центра иммигрантов-инвесторов EB-5 и различные даты вступления программы в силу. [44] В новом законопроекте было три основных изменения программы, включая большее регулирование и государственный надзор. Во-первых, законопроект разрешает EB-5 на пять лет, до сентября 2027 года. Предыдущие версии были краткосрочными продлениями и продлениями в последнюю минуту. Во-вторых, это положения о безопасности, которые не позволяют участникам воспользоваться программой; например, региональные центры должны действовать более прозрачно и соблюдать правила DHS. Третье изменение — это «дедушкина» оговорка, которая защищает участников от приостановки в случае истечения срока действия программы в течение срока их «добросовестных» инвестиций. [45] Кроме того, инвесторы исторически были обязаны инвестировать 500 000 долларов США плюс 50 000 долларов США на административные нужды в проект EB-5. Новое требование — это инвестиции в размере 1 050 000 или 800 000 долларов в район с высоким уровнем безработицы. [46]

Возросший интерес со стороны Китая

Согласно отчету Savills Studley 2015, в 2011 году из 3463 выданных виз EB-5 2408 — что составляет 69,5% — были выданы гражданам Китая. К 2014 году из 10692 выданных виз EB-5 9128 — что составляет 85,4% — были выданы гражданам Китая. [4] : 4  [16] Авторы отчета приходят к выводу, что «увеличение числа заявителей на программу EB-5 произошло из-за увеличения интереса со стороны материкового Китая». [4] : 6  По мере процветания экономики Азии в Китае наблюдается рост новых денег. В 2012 году их было 1,5 миллиона, к 2013 году их было 2,4 миллиона, что больше, чем новых денег в Японии. [4] : 6 

В 2020 году члены обеих палат Конгресса США призвали администрацию Трампа инициировать федеральный обзор программы EB-5. Они призвали Счетную палату США (GAO) расследовать участие Коммунистической партии Китая (КПК) в эксплуатации программы. Критики [ какие? ] указали, что почти 80% виз, выданных с 2012 по 2018 год, были выданы гражданам Китайской Народной Республики и что подавляющее большинство инвесторов EB-5 составляют граждане Китая. Некоторые [ какие? ] финансовые эксперты отметили, что поощрение иностранных инвестиций, присущее программе, — это именно то, что нужно США для восстановления после пандемии COVID-19, например, для финансирования инфраструктурного предложения на сумму 1 триллион долларов США, разрабатываемого администрацией Трампа. Министерство транспорта США будет использовать финансирование для традиционных мостов и дорог, но также сохранит ресурсы для развития широкополосной связи в сельской местности и беспроводных сетей 5G . [47]

Целевые области занятости

Первоначальный закон EB-5 требовал инвестиций в целевую зону занятости . [48] Это означало, что область для потенциальных инвестиций должна была быть либо сельской, либо иметь «уровень безработицы», составляющий «150% от среднего по стране». [49] Однако со временем регионы и штаты, которые хотели как развития, так и занятости, и застройщики стали более искусными в «создании» приемлемой целевой зоны (TEA), «необходимой части получения одобрения USCIS». В статье Fortune за июнь 2014 года утверждалось, что «после многих лет давления со стороны промышленности политика USCIS теперь заключается в автоматическом принятии любого государственного обозначения TEA, даже несмотря на то, что штаты регулярно одобряют джерримендерные округа, которые присоединяются к отдаленным участкам с высоким уровнем безработицы, чтобы разрешить начинания EB-5 в богатых районах». [49]

К 2011 году появились опасения относительно районов Нью-Йорка , которые были «странным образом перекроены» с целью того, чтобы «относительно престижные и богатые места могли претендовать на статус TEA», согласно статье в The New York Times в 2011 году. Предложенная программа China City в этом районе получила «отпор со стороны местных жителей против программы, финансируемой EB-5». [50] [51]

Финансируемые Marriott EB-5 строительные проекты подверглись критике за получение статуса TEA для богатых и обеспеченных регионов, включая Вашингтон, округ Колумбия , что противоречит изначальному духу обозначения TEA. [8] [49] В июне 2014 года, когда 10 июня 2014 года был официально открыт конференц-центр Marriott Marquis стоимостью 520 миллионов долларов — новый крупнейший отель округа Колумбия, мэр Винс Грей объявил о первых прямых рейсах Air China между округом Колумбия и Пекином. [8] и выразил надежду, что пассажиры Air China «останутся в Marriott Marquis». [8] В статье от 27 июня Washington City Paper сообщила, что «уместно», что пассажиры Air China остановились в Marriott Marquis, потому что они инвестировали 5 миллионов долларов через федеральную программу виз EB-5, «получив в процессе грин-карты». [8] В той же статье упоминаются другие недавние «крупные проекты развития округа Колумбия с использованием средств EB-5», включая проект Shaw's CityMarket at O, который «использовал 97 миллионов долларов финансирования EB-5» и заработал «грин-карты для почти 200 иностранцев». [8] Главным приоритетом администрации мэра Грея было развитие «более прочных деловых отношений с Китаем, основным источником финансирования EB-5 в округе Колумбия и на национальном уровне». [8]

К 2014 году процесс, посредством которого территория могла претендовать на статус TEA, значительно упростился [8] , что отражено в упрощенном описании квалификационных требований, опубликованном Американской ассоциацией иммиграционных юристов : «Каждый инвестор-иммигрант должен создать 10 рабочих мест в США с инвестициями в размере 500 000 долларов США или более» [52] .

Если местоположение предлагаемого нового бизнеса не является TEA, инвестор имеет возможность самостоятельно собрать соответствующую общедоступную статистику штата или федерального уровня и предоставить ее вместе с петицией в USCIS для вынесения нового определения TEA. В Калифорнии инвестор может подать петицию правительству штата с просьбой обозначить определенную часть области как область с высоким уровнем безработицы (более 150% от среднего по стране); однако такое обозначение не производится USCIS. [53]

Недавно произошли значительные изменения в том, как проектные локации могут квалифицироваться как TEA. Положение о модернизации программы иммиграционных инвесторов EB-5 было опубликовано Министерством внутренней безопасности (DHS) в Федеральном реестре 24 июля 2019 года и вступило в силу 21 ноября 2019 года. [54]

Не существует централизованного списка целевых областей занятости. Калифорния, [53] Флорида, [55] и Вашингтон [9] ведут списки TEA. Департамент безопасности занятости штата Вашингтон определяет, какие области с высоким уровнем безработицы (HUAS) соответствуют требованиям визы EB-5.

Региональные центры EB-5

«Программа регионального центра EB-5 создает рабочие места и стимулирует капиталовложения в сообщества по всей стране». [56]

Закон об ассигнованиях 1993 года внес поправки в программу EB-5, чтобы создать Пилотную программу для инвесторов-иммигрантов (IIPP), [1] : 528  [29] которая позволяла иностранным гражданам инвестировать в экономическую единицу, называемую региональным центром или «экономической единицей» [именуемой региональными центрами]. Региональные центры способствуют экономическому росту, «включая увеличение экспортных продаж, повышение региональной производительности, создание рабочих мест или увеличение внутренних капиталовложений». [29] [1] : 529  Частные организации или государства могут подать заявку на получение статуса региональных центров. [6] Инвестиции в региональный центр предоставляют иностранным гражданам дополнительное преимущество, позволяя им подсчитывать рабочие места, созданные как напрямую, так и косвенно, для целей выполнения требования о создании 10 рабочих мест. [29] Программа Пилотной программы региональных центров EB-5 (RC), которая «была принята в 1993 году сроком на пять лет», позволяет инвесторам «объединять свои инвестиции в более крупный проект, собранный региональным центром, для которого могут быть подсчитаны косвенные рабочие места». [4] : 2  Пятилетняя пилотная программа регулярно продлевалась с тех пор. [56] USCIS ведет список одобренных (но не обязательно одобренных или гарантированных) региональных центров EB-5 по штатам, но без конкретных подробностей. [12]

RC — это одобренные USCIS сторонние организации, обычно коммерческие частные посредники, которые «связывают иностранных инвесторов с застройщиками, нуждающимися в финансировании, и берут комиссию». [8] [9] [10] [4] [11] Решение об одобрении RC принимается Службой гражданства и иммиграции США (USCIS), которая является частью Министерства внутренней безопасности . [10] [11] К 1 мая 2017 года 883 RC USCIS были одобрены USCIS. [12] USCIS — агентство, которое администрирует программу, региональные центры и инвестор-иммигрант образуют три направления взаимодействия программы региональных центров. [6] : 10  Отчет Brookings-Rockefeller включал «ошибки» программы, которые «иллюстрируют уязвимость системы, зависящей от отношений между USCIS, региональными центрами и инвесторами». [6] : 11 

В 1994 году были созданы первые два региональных центра, а к 2007 году их было 16. По мере усугубления банковского кризиса и затруднения доступа к капиталу число одобренных региональных центров росло. Например, в конце 2007 финансового года было всего 11 одобренных USCIS региональных центров. [12] В 2008 году количество региональных центров «почти удвоилось», и с тех пор их число росло как грибы. [6] : 5  К 2 февраля 2015 года их было около 630 [4] : 9  , а к 1 мая 2017 года их было 883. [12] Многие из них работают в нескольких штатах. [4] : 9 

К 2015 году программа RC «принесла миллиарды долларов капитальных инвестиций и создала десятки тысяч рабочих мест по всей стране». [56] К 2015 году заявки RC составили более 95% всех инвестиций EB-5. [4] : 2  Инвесторам EB-5, которые пользуются услугами посредников RC, не нужно активно управлять бизнесом, [4] : 2  но они теряют в норме прибыли. В отчете Savills Studley 2015 года рекомендовалось, чтобы инвесторы, которые обеспокоены максимизацией прибыли, извлекали выгоду из индивидуального инвестирования. [4] : 2 

В июне 2015 года сенаторы Патрик Лихи (демократ от Вермонта) и Чак Грассли (республиканец от Айовы) внесли законопроект о «расширении и значительном улучшении программы иммиграционных виз для инвесторов, создающих рабочие места» и повторном разрешении «Программы регионального центра EB-5». [примечание 1] Сенатор Лихи сказал, что с 2005 года программа EB-5 «создала рабочие места и предоставила доступ к капиталу в сообществах в Вермонте и по всей стране, и все это бесплатно для американских налогоплательщиков». [56] Сенатор Грассли добавил: «Программа регионального центра EB-5 была создана, чтобы принести пользу американским сообществам за счет инвестиций и создания рабочих мест. Во многих случаях программа помогла бороться со стагнацией экономики». [56]

Региональный центр Вермонта является успешным частно-государственным партнерством между штатом Вермонт и растущим числом предприятий Вермонта, обеспечивая экономическое развитие и рост рабочих мест в штате с 1997 года. Проекты Вермонта привлекают бизнес и туризм в штат, подпитывая местную экономику и создавая рабочие места.

—  Сенатор Патрик Лихи (демократ от Вермонта) 2015 г.

Финансирование EB-5 помогло восстановить экономику Лас-Вегаса. Город пережил бум в использовании региональных центров и финансирования EB-5 для строительства новых проектов казино. В 2013 году был построен первый проект EB-5 — Downtown Grand, за которым последовал SLS, ранее Sahara Hotel. Дополнительные новые проекты казино, получившие финансирование EB-5 на Las Vegas Strip, включали Lucky Dragon Hotel and Casino , Dynasty Hotel Casino, Clarion Hotel и Resorts World Las Vegas . [57] Иностранных инвесторов также приглашают инвестировать в SLS Hotel & Casino в Лас-Вегасе . [58]

Комиссия по магистрали Пенсильвании заключила партнерство с региональным центром долины Делавэр (DVRC) в 2014 году, чтобы собрать половину из 416 миллионов долларов, необходимых для строительства развязки между магистралью и I-95. Программа EB-5 позволит Комиссии по магистрали через DVRC сэкономить около 35 миллионов долларов по сравнению с традиционными затратами на заимствования в течение пяти лет. [59] [ требуется лучший источник ] В целом проект создал более 5300 постоянных рабочих мест с полной занятостью, что продуктивно повлияло на регион. Усилия по магистрали были поддержаны всеми уровнями затронутого правительства. Участие Комиссии по магистрали Пенсильвании позволило DVRC привлечь и подписать необходимые 400 инвесторов для этого предприятия за 10 месяцев. [22]

Крупные застройщики сформировали собственные региональные центры с целью привлечения инвестиций EB-5. Другие проекты, получившие финансирование регионального центра EB-5, включают проект реконструкции Hudson Yards , автовокзал George Washington Bridge и колесо обозрения New York Wheel . [4]

Регулирующие органы

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC)

Остающиеся под риском инвестиции в течение всего срока действия условного статуса резидента являются основополагающим требованием программы, и петиции тех инвесторов, которые не смогут предоставить доказательства того, что они выполнили это требование, будут отклонены.

—  Интервью SEC Reuters 12 мая 2017 г.

USIF заявил, что фирма «привержена строгому соблюдению правил ценных бумаг и всех применимых законов».

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) считает некоторые «предложения EB-5» ценными бумагами, подпадающими под действие законов США о ценных бумагах. «Компании и лица, которые продают инвестиции EB-5, не могут «обманывать инвесторов, делать ложные заявления или не указывать соответствующую информацию». [60] Однако у SEC ограниченные возможности «предъявлять иски о мошенничестве, когда запрашиваемые средства и инвесторы находятся за рубежом». [60]

Служба гражданства и иммиграции США (USCIS)

Служба гражданства и иммиграции США ( USCIS ) устанавливает правила для проектов EB-5 и контролирует соблюдение иммиграционных правил. Согласно правилам визы EB-5, «инвесторы должны рисковать своим капиталом, а грин-карта не гарантируется». USCIS также оценивает одобрения для региональных центров. [10] [11]

SEC 2013 предупреждение инвесторам

В 2013 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выпустила предупреждение для инвесторов, чтобы предупредить инвесторов об увеличении числа мошеннических инвестиционных мошенничеств, использующих программу виз EB-5. [61] SEC перечислила «предупреждающие признаки мошенничества», такие как автоматические, своевременные и/или гарантированные «обещания визы или статуса постоянного резидента» [61] и учредила Программу SEC Whistleblower, чтобы предложить денежное вознаграждение за «разоблачение мошенничества EB-5». В рамках Программы SEC Whistleblower физические лица имеют право на получение вознаграждения за предоставление SEC оригинальной информации о мошенничестве с ценными бумагами, включая мошенничество EB-5. Если SEC использует информацию физического лица для успешного осуществления мер принудительного характера, он или она имеет право получить от 10% до 30% денежных санкций, собранных в качестве вознаграждения. Сообщение осведомителя о схеме EB-5 на сумму 147 миллионов долларов уже привело к вознаграждению SEC в размере 14,7 миллионов долларов. [62]

EB-5 под пристальным вниманием и случаи мошенничества

24 августа 2015 года SEC предъявила Лобсангу Даргею обвинения в гражданском мошенничестве за его неправомерное использование программы виз EB-5 [63] путем присвоения около 136 миллионов долларов у китайских инвесторов через свою компанию Path America. В январе 2017 года SEC получила предложение об урегулировании, которое «сигнализировало о возможном разрешении громкого дела».

К 2016 году контроль за программой EB-5 усилился, поскольку «следователи раскрыли многочисленные случаи мошенничества , обнаружили лиц, имеющих возможные связи с китайской и иранской разведкой, использующих поддельные документы, и узнали, что в программу проникли международные беглецы , отмывавшие деньги ». [2] В том же году сенатор Чарльз Э. Грассли (республиканец от Айовы), давний критик EB-5, описал программу как «давно пронизанную коррупцией и уязвимостями национальной безопасности». [2]

В марте 2016 года Тейлор Джонсон, специальный агент Иммиграционной и таможенной полиции , которая подвергла сомнению «проверку лиц, участвующих в проекте развития [EB-5] в Лас-Вегасе », была уволена. В ответ на ее жалобы Управление специального советника и Управление генерального инспектора Министерства внутренней безопасности провели расследование. [2]

Программа EB-5 в Вермонте была «сожжена» из-за «масштабной восьмилетней мошеннической схемы», в которой владельцы горнолыжного курорта Джей Пик в Вермонте [24] незаконно присвоили средства для проекта EB-5 стоимостью 350 миллионов долларов. [24] [64] Это был «самый громкий случай мошенничества с EB-5» по версии Forbes . [24] Иностранные инвесторы потеряли свои инвестиции в «Джей Пик, Берк Маунтин и связанные с ними проекты в NEK». [65]

Jay Peak был одним из первых региональных центров дедушки, который был очень активным сторонником программы. Чтобы это произошло, это своего рода черный глаз.

—  Сэмюэл Ньюболд, адвокат инвесторов, упомянутый в Forbes в 2016 году

В июне 2015 года сенаторы Патрик Лихи (демократ от Вермонта) и Чак Грассли (республиканец от Айовы) представили «Закон о реформе создания рабочих мест и поощрения инвестиций в Америке», чтобы «расширить и значительно улучшить программу иммиграционных виз для инвесторов, создающих рабочие места», а также «решить проблемы мошенничества и национальной безопасности». [56] [2] В сентябре 2016 года председатель судебной комиссии Палаты представителей Боб Гудлатт (республиканец от Вирджинии) и член Палаты представителей Джон Коньерс (демократ от Мичигана) представили законопроект о «реформировании и повторном разрешении программы Регионального центра EB-5».

В феврале 2017 года сенаторы Дайан Файнстайн (демократ от Калифорнии) и Грассли, критик EB-5, представили законопроект о прекращении программы. [15] В совместном заявлении они заявили, что «Программа EB-5 изначально порочна. Она гласит, что гражданство США продается. Неправильно иметь особый путь к гражданству для богатых, в то время как миллионы ждут в очереди за визами». [15] Грассли и Файнстайн говорят, что «не существует надежного или проверяемого способа измерить, сколько рабочих мест создается» и что «многие из самых богатых районов страны были ошибочно обозначены как «с высоким уровнем безработицы». [2]

В апреле 2017 года ФБР расследовало схему «наличные за вид на жительство» по визе EB-5, уделяя особое внимание Калифорнийскому инвестиционному иммиграционному фонду из-за его «предполагаемой связи со злоупотреблениями в рамках «спорной» программы». [66] В апреле 2017 года ФБР провело обыск в одном из предприятий в районе Лос-Анджелеса, в ходе которого отец и дочь подозревались в «организации мошеннической схемы с визой EB-5 на сумму 50 миллионов долларов». [67]

Сторонниками визы для иностранных инвесторов являются сенатор Чак Шумер (демократ от Нью-Йорка) и некоторые представители администрации Обамы. Они говорят, что программа «принесла миллиарды долларов в американскую экономику: 8,7 миллиарда долларов и 35 140 рабочих мест с 12 октября». [2] По словам федеральных аудиторов, цифры были «недействительными и ненадежными». [2]

Они «извлекли выгоду из прибыльной правительственной программы, которая, по словам критиков, имеет слабый надзор и нечеткие правила» [68] .

Компании Кушнера, разногласия в мае 2017 г.

Начиная с 6 мая 2017 года ряд крупных СМИ начали поднимать вопрос об этических последствиях, касающихся способа, которым программа EB-5 продвигалась среди потенциальных китайских инвесторов компанией Kushner Companies, из-за ключевой и влиятельной роли Джареда Кушнера в президентстве Дональда Трампа, его тестя. Китайским инвесторам показали фотографию президента Трампа в маркетинговом слайд-шоу, намекающем на легкость получения грин-карты. [69] [70] [71] The Independent вышла с заголовком «Эксплуатация президентства Трампом и Кушнером, «не похожая ни на что, что мы когда-либо видели»». [72]

Эффекты

Исследование 2015 года показало, что программа виз для инвесторов EB-5 способствовала росту инвестиций в США во время Великой рецессии 2008–2012 годов. [73] Исследование показало, что «китайские состоятельные владельцы частного бизнеса в основном участвуют в программе EB-5 для получения грин-карты США для своих молодых взрослых детей. Норма прибыли программы EB-5 для инвесторов является низкоприоритетным пунктом, менее важным, чем возврат капитала». [73]

Смотрите также

Примечания

  1. ^ Предложенный законопроект Лихи-Грассли — Закон о реформе создания рабочих мест и поощрении инвестиций в Америке — был призван решить сложные вопросы в EB-5, такие как «усиление надзора, обеспечение большей подотчетности и прозрачности, противодействие мошенничеству и предоставление более высокого приоритета национальной безопасности... Законопроект укрепляет полномочия Министерства внутренней безопасности по управлению программой и предоставляет инвесторам большую защиту и больше информации об их инвестициях. Он также повышает прозрачность и надзор и предоставляет Министерству внутренней безопасности возможность активно расследовать мошенничество как в Соединенных Штатах, так и за рубежом, используя специальный фонд, оплачиваемый определенными участниками программы. Законопроект также увеличит объем требуемых инвестиций и поможет восстановить программу до ее первоначального замысла, гарантируя, что большая часть генерируемого капитала и создаваемых рабочих мест будет приходиться на сельские районы и районы с высоким уровнем безработицы». По данным The New York Times , «сторонники программы EB-5, включая застройщиков, потратили около 3 миллионов долларов, чтобы помочь отклонить [законопроект Грассли-Лихи], направленный на борьбу с мошенничеством и решение проблем национальной безопасности».

Ссылки

  1. ^ abcdefghij Lin, Annie Anjung (16 февраля 2015 г.). Разделение программы EB-5: предложение о реформе иммиграции на основе занятости для лучшего охвата иммигрантов-предпринимателей и инвесторов (PDF) . Chapman Law Review (отчет). Том 18. стр. 527–552. Архивировано (PDF) из оригинала 26 января 2018 г. Получено 9 мая 2017 г.
  2. ^ abcdefgh Рон Никсон (15 марта 2016 г.). «Программа, позволяющая иностранцам выписывать чек и получать визу, привлекает внимание». The New York Times . Архивировано из оригинала 5 апреля 2021 г. Получено 9 мая 2017 г.
  3. ^ "Targeted Employment Areas". Штат Висконсин . 5 мая 2017 г. Архивировано из оригинала 16 марта 2017 г. Получено 9 мая 2017 г.
  4. ^ abcdefghijklmnopqrs Хайди Лернер (16 марта 2015 г.). "EB-5 Investment and the Impact on Commercial Real Estate" (PDF) . Savills Studley . стр. 15. Архивировано из оригинала 14 марта 2017 г. . Получено 7 мая 2017 г. .
  5. ^ Батлер, Джим (18 апреля 2022 г.). «Что означает оживление финансирования EB-5 для застройщиков и предпринимателей в сфере недвижимости». Reuters. Архивировано из оригинала 22 декабря 2022 г. Получено 22 декабря 2022 г.
  6. ^ abcdefghi Сингер, Одри; Гэлдес, Камилла (февраль 2014 г.). Улучшение программы виз для инвесторов EB-5: международное финансирование регионального экономического развития США. Институт Брукингса (отчет). Проект Брукингса-Рокфеллера по государственным и городским инновациям. Вашингтон, округ Колумбия, стр. 26. Архивировано из оригинала 13 октября 2019 г. Получено 13 октября 2019 г.
  7. ^ ab "EB-5 Immigrant Investor Program". USCIS . Службы гражданства и иммиграции США. Архивировано из оригинала 20 июля 2020 г. Получено 18 июля 2022 г.
  8. ^ abcdefghi «Зелёное строительство: как богатые иностранные инвесторы финансируют строительный бум в округе Колумбия в обмен на легальный статус в США». Washington City Paper . 27 июня 2014 г. Архивировано из оригинала 7 мая 2016 г. Получено 8 мая 2017 г.
  9. ^ abc "Washington targeted employment areas". Штат Вашингтон . Назначение целевой занятости поощряет иностранные инвестиции и экономический рост за счет снижения требований для получения иммиграционной визы инвестора EB-5. Минимальная квалификационная инвестиция для инвесторов в пределах зоны TEA составляет 500 000 долларов США. В целом минимальная квалификационная инвестиция составляет 1 миллион долларов США. Инвестор должен продемонстрировать, что его или ее инвестиции принесут пользу экономике и создадут необходимое количество рабочих мест на полный рабочий день для квалифицированных специалистов в Соединенных Штатах. Обратите внимание, что эта программа будет рассматриваться Конгрессом США в ближайшие месяцы, и эти требования могут измениться после апреля 2017 года.[ постоянная мертвая ссылка ]
  10. ^ abcdefgh Питер Элкинд; Марти Джонс (14 октября 2014 г.). «Запутанное прошлое самого горячего сборщика денег в американской программе продажи виз». Fortune . Архивировано из оригинала 9 мая 2017 г. Получено 7 мая 2017 г.
  11. ^ abcd "2017 Targeted Employment Area request instructions" (PDF) . Служба гражданства и иммиграции штата Вашингтон и США (USCIS) . Апрель 2017 г. Архивировано (PDF) из оригинала 26 января 2018 г. . Получено 8 мая 2017 г. .Контактное лицо USCIS Роберт Хаглунд
  12. ^ abcde "Одобренные региональные центры для инвесторов-иммигрантов EB-5". USCIS . Программа для инвесторов-иммигрантов. 5 апреля 2023 г. Получено 26 июня 2023 г. Эта страница на упрощенном китайском языке. (PDF, 152 КБ)
  13. ^ "InvestAmerica | Программа грин-карт EB-5". InvestAmerica LLC . Получено 17 ноября 2023 г.
  14. ^ ab Insider, Investment Migration. "Программа EB-5 в США". Investment Migration Insider . Архивировано из оригинала 29 апреля 2020 г. Получено 24 апреля 2020 г.
  15. ^ abc Крис Фукс (3 февраля 2017 г.). "Введено новое законодательство, завершающее программу инвесторов-иммигрантов EB-5". NBC News . Архивировано из оригинала 1 мая 2017 г. Получено 9 мая 2017 г.
  16. ^ ab "Козырная карта Джареда Кушнера". Bloomberg . 2016. Архивировано из оригинала 7 апреля 2020 г. Получено 8 мая 2017 г.
  17. ^ "О классификации EB-5". USCIS . Январь 2020 г. Архивировано из оригинала 13 февраля 2020 г. Получено 29 февраля 2020 г.
  18. ^ Джеффрис, Хаким С. (15 марта 2022 г.). «HR2471 - 117-й Конгресс (2021-2022 гг.): Закон о консолидированных ассигнованиях, 2022 г.». www.congress.gov . Архивировано из оригинала 29 мая 2015 г. . Получено 22 мая 2022 г. .
  19. ^ abc "EB-5 Immigrant Investor Process". USCIS . Февраль 2017. Архивировано из оригинала 8 октября 2013 года . Получено 9 мая 2017 года .
  20. ^ Харпаз, Йосси (2022). «Одна нога на берегу: анализ спроса мировых миллионеров на инвестиционные визы США». Британский журнал социологии . 73 (3): 554–570. doi : 10.1111/1468-4446.12940. ISSN  0007-1315. PMC 9322028. PMID 35561108  . 
  21. ^ Райли, Ким (28 июня 2019 г.). «Новые федеральные правила вносят существенные изменения в программу инвесторов-иммигрантов EB-5». Transportation Today . Вашингтон, округ Колумбия: Macallan Communications. Архивировано из оригинала 30 июля 2019 г. Получено 30 июля 2019 г.
  22. ^ ab Riley, Kim (29 августа 2019 г.). «Плохие деятели форсируют реформу мошеннической программы инвесторов EB-5». Transportation Today . Вашингтон, округ Колумбия: Macallan Communications. Архивировано из оригинала 11 мая 2020 г. Получено 19 сентября 2019 г.
  23. ↑ Barron's Архивировано 12 ноября 2019 г. на Wayback Machine . Получено 12 ноября 2019 г.
  24. ^ abcd Эллен Шэн (1 августа 2016 г.). «Иностранные инвесторы обмануты через программу виз США EB-5». Forbes . Архивировано из оригинала 9 мая 2017 г. Получено 7 мая 2017 г.
  25. ^ Масунага, Саманта (8 мая 2017 г.). «Сестра Джареда Кушнера снова выводит визы EB-5 на первый план. Вот что они из себя представляют». Los Angeles Times . Архивировано из оригинала 8 мая 2017 г. Получено 9 мая 2017 г.
  26. ^ Мейер, Робинсон (20 января 2018 г.). «Спустя 61 год самая загруженная автомагистраль Америки почти завершена». The Atlantic . Вашингтон, округ Колумбия: Emerson Collective. Архивировано из оригинала 30 июля 2019 г. Получено 30 июля 2019 г.
  27. ^ Сангани, Приянка. «Программа инвесторов EB-5 приостановлена, поскольку истекает срок ее повторного разрешения». The Economic Times . Архивировано из оригинала 4 июля 2021 г. Получено 3 июля 2021 г.
  28. ^ "EB5 Visa Direct Investment". D'Alessio Law Group . Архивировано из оригинала 9 июля 2021 г. Получено 3 июля 2021 г.
  29. ^ abcdef Служба гражданства и иммиграции США. "Региональный центр EB-5". USCIS . Архивировано из оригинала 23 ноября 2011 г. Получено 17 ноября 2011 г.
  30. ^ ab Счетная палата США (2005). «Инвесторы-иммигранты: небольшое количество участников объясняется ожидаемыми постановлениями и другими факторами» (PDF) . Архивировано (PDF) из оригинала 27 июня 2011 г. . Получено 13 декабря 2011 г. .
  31. ^ ab Masters, Brooke A. (12 августа 2000 г.). "2 обвиняемых в иммиграционном и инвестиционном мошенничестве". The Washington Post . Архивировано из оригинала 28 августа 2017 г. Получено 9 мая 2017 г.
  32. ^ ab Kelleher, James; Matz, Karin; Lee, Melanie (22 декабря 2010 г.). "Специальный репортаж: Перепродажа американской мечты за рубежом". Reuters . Шанхай и Чикаго. Архивировано из оригинала 1 апреля 2017 г. Получено 9 мая 2017 г.
  33. ^ Тиле, Лесли К. Л.; Деккер, Скотт Т. (2010). «Проживание в Соединенных Штатах через инвестиции: реальность или химера?». Albany Government Law Review . 3 (1): 103–147.
  34. ^ Служба гражданства и иммиграции США (2011). «Работа в процессе: на пути к новому проекту политического меморандума, регулирующего рассмотрение дел по EB-5» (PDF) . Архивировано (PDF) из оригинала 8 января 2013 г. . Получено 13 декабря 2011 г. .
  35. ^ Макгиханд, Патрик (2011). «Правила растянуты, поскольку грин-карты идут к инвесторам». The New York Times . Архивировано из оригинала 21 мая 2020 года . Получено 21 декабря 2011 года .
  36. ^ Райли, Ким (20 июля 2020 г.). «Региональные центры EB-5 требуют улучшенного надзора, говорит иммиграционный адвокат». Transportation Today . Вашингтон, округ Колумбия: Macallan Communications Inc. Архивировано из оригинала 22 июля 2020 г. Получено 30 июля 2020 г.
  37. ^ "Статистика иммигрантов: Пятая степень предпочтения в сфере занятости в Китае" (PDF) . Бюро консульских дел через Государственный департамент США . Архивировано из оригинала (PDF) 13 октября 2014 г.
  38. ^ Schield, Brian (22 ноября 2019 г.). «Обновление программ EB-5, введение нового законодательства». National Law Review.com . Western Springs IL: National Law Forum, Inc. Архивировано из оригинала 23 ноября 2020 г. Получено 30 июля 2020 г.
  39. ^ Putzier, Konrad (14 января 2020 г.). «Graham Backs a Bill Friendly to Real-Estate Industry». The Wall Street Journal . New York NY: Dow Jones and Co. Архивировано из оригинала 10 апреля 2021 г. Получено 31 марта 2021 г.
  40. ^ Сэмюэлиан, Майкл (15 января 2020 г.). «Откуда взялся Хадсон-Ярдс». Gotham Gazette . Staten Island City NY: Citizens' Union Foundation. Архивировано из оригинала 26 февраля 2023 г. Получено 31 марта 2021 г.
  41. ^ D'Ambrosio, Dan (25 марта 2021 г.). «Leahy co-sponsors laws to clean up EB-5 visa program». Burlington Free Press . Burlington VT: Gannett. Архивировано из оригинала 26 февраля 2023 г. Получено 13 апреля 2021 г.
  42. ^ "Leahy introduces EB-5 investor visa integrity reform reform bill". VermontBiz . South Burlington VT: Vermont Business Magazine. 18 марта 2021 г. Архивировано из оригинала 13 апреля 2021 г. Получено 13 апреля 2021 г.
  43. ^ "EB-5 Reform and Extension Blocked on Senate Floor". CIS.org . 25 июня 2021 г. Архивировано из оригинала 9 июля 2021 г. Получено 8 июля 2021 г.
  44. ^ "EB-5 Immigrant Investor Program Update". USCIS.gov . Архивировано из оригинала 20 июля 2020 г. . Получено 6 февраля 2021 г. .
  45. ^ «EB-5 Industry Prepares for a Restart Amid New Rules». Wealth Management . 21 марта 2022 г. Архивировано из оригинала 7 августа 2022 г. Получено 23 августа 2022 г.
  46. ^ Кейс, Алан Дж. (10 марта 2022 г.). «Лихи, бывший сторонник скандальной программы EB-5, возрождает ее реформами». VTDigger . Архивировано из оригинала 23 августа 2022 г. Получено 23 августа 2022 г.
  47. ^ Райли, Ким (26 июля 2020 г.). «Финансовый эксперт NES призывает к расширению EB-5 на фоне опасений законодателей». Transportation Today . Вашингтон, округ Колумбия: Macallan Communications Inc. Архивировано из оригинала 16 июля 2020 г. Получено 30 июля 2020 г.
  48. ^ "§ Sec. 204.6 Петиции о создании рабочих мест для иностранцев". Раздел 8 Свода федеральных правил (8 CFR) \ 8 CFR ЧАСТЬ 204 — Петиции об иммиграции . USCIS . Архивировано из оригинала 18 января 2012 г. Получено 8 мая 2017 г. USCIS определяет Целевую зону занятости (TEA) как область, которая на момент инвестирования является сельской местностью (не входящей ни в одну из столичных статистических областей (MSA) (как определено Управлением по управлению и бюджету), ни в внешнюю границу любого города или поселка с населением 20 000 человек или более), или областью в пределах MSA или внешней границы города или поселка с населением 20 000 человек или более, в которой уровень безработицы составил не менее 150% от среднего национального уровня .
  49. ^ abc Элкинд, Питер; Джонс, Марти (24 июля 2014 г.). «Темный, тревожный мир программы продажи виз». Fortune . Архивировано из оригинала 13 марта 2015 г. . Получено 10 марта 2015 г. .перефразировано в Целевой области занятости
  50. ^ Макгихан, Патрик; Семпл, Кирк (19 декабря 2011 г.). «Правила растягиваются, поскольку грин-карты выдаются инвесторам». The New York Times . Архивировано из оригинала 26 февраля 2023 г. Получено 10 марта 2015 г.
  51. ^ Уолш, Джордж М. (19 января 2014 г.). «Скептицизм окружает план Чайна-Сити для северной части штата Нью-Йорк». The Washington Post . Архивировано из оригинала 2 апреля 2015 г. Получено 10 марта 2015 г.
  52. ^ "Basic Background about the EB-5 Program". Американская ассоциация иммиграционных юристов (AILA). Архивировано из оригинала 6 апреля 2017 г. Получено 8 мая 2017 г.
  53. ^ ab "Сертифицированный список целевых областей занятости (TEA) в Калифорнии". Офис губернатора Калифорнии по вопросам бизнеса и экономического развития. Архивировано из оригинала 18 сентября 2016 г. Получено 22 сентября 2016 г.
  54. ^ "Targeted Employment Area". uscis.gov/eb-5 . Архивировано из оригинала 20 ноября 2017 г. Получено 1 июля 2020 г.
  55. ^ "Florida targeted employment areas". Архивировано из оригинала 24 февраля 2012 г. Получено 8 февраля 2012 г.
  56. ^ abcdef Leahy & Grassley Introduce Legislation To Improve & Extend Job-Creating Foreign Investment Program, Вашингтон, 4 июня 2015 г., архивировано из оригинала 11 июля 2017 г. , извлечено 9 мая 2017 г.{{citation}}: CS1 maint: location missing publisher (link)
  57. ^ "Почему Китай любит Лас-Вегас". Las Vegas Sun. 11 мая 2014 г. Архивировано из оригинала 11 декабря 2014 г. Получено 11 декабря 2014 г.
  58. ^ Берзон, Александра; Хадсон, Крис (13 февраля 2013 г.). «Закрытые банки-казино по программе США». Wall Street Journal . WSJ . Архивировано из оригинала 2 июля 2016 г. Получено 13 апреля 2015 г.
  59. ^ Велицкин, Пол (2 декабря 2014 г.). «Китайские инвесторы помогают построить крупную дорожную линию США». China Daily (США) . Нью-Йорк, Нью-Йорк: Новые медиа. Архивировано из оригинала 30 июля 2019 г. Получено 30 июля 2019 г.
  60. ^ ab Harney, Alexandra (12 мая 2017 г.). «Behind Kushner Companies, a Chinese agency skils visa-for-investment rules». Reuters . Шанхай. Архивировано из оригинала 12 мая 2017 г. Получено 12 мая 2017 г.
  61. ^ ab "Investor Alert: Investment Scams Exploit Immigrant Investor Program". SEC . Investor Alerts and Bulletins. 1 октября 2013 г. Архивировано из оригинала 20 апреля 2017 г. Получено 7 мая 2017 г.
  62. ↑ Питер Элкинд; Марти Джонс (23 июля 2014 г.). «Разоблачение информатора в ходе битвы партнеров за награду в размере 14,7 млн ​​долларов». Fortune. Архивировано из оригинала 31 мая 2017 г. Получено 1 июня 2017 г.
  63. ^ Санджай Бхатт (24 октября 2015 г.). «Быстрый взлет амбициозного застройщика остановлен обвинениями в обмане». The Seattle Times . Архивировано из оригинала 13 апреля 2017 г. Получено 7 мая 2017 г.
  64. ^ "SEC v. Queros" (PDF) . SEC . 12 апреля 2016 г. Архивировано (PDF) из оригинала 4 марта 2017 г. . Получено 7 мая 2017 г. .
  65. ^ "Leahy приветствует двухпартийный законопроект Палаты представителей о реформировании программы EB-5". Vermont Biz . 13 сентября 2016 г. Архивировано из оригинала 16 сентября 2016 г. Получено 9 мая 2017 г.
  66. ^ Эдвард Хелмор (7 апреля 2017 г.). «Программа для инвесторов-иммигрантов под новым пристальным вниманием в связи с визитом президента Китая в США: ФБР провело рейд по схеме «наличные за вид на жительство», ориентированной на китайцев и связанной с визой EB-5, которая использовалась застройщиками, такими как Джаред Кушнер, до встречи Трампа с Си Цзиньпином». The Guardian . Нью-Йорк. Архивировано из оригинала 7 мая 2017 г. . Получено 7 мая 2017 г. Рейды ФБР были сосредоточены на Калифорнийском инвестиционном иммиграционном фонде, компании, предположительно связанной со злоупотреблениями в рамках спорной программы EB-5
  67. ^ Лорел Уомсли (5 апреля 2017 г.). «Федералы провели рейд по предполагаемому мошенничеству с визами на сумму 50 млн долларов недалеко от Лос-Анджелеса». NPR . Архивировано из оригинала 8 мая 2017 г. Получено 7 мая 2017 г.
  68. ^ Эрнандес, Хавьер С.; Друкер, Джесси (19 мая 2017 г.). «Как привлечь китайских инвесторов: с помощью предложений виз и имени Трампа». The New York Times . Пекин. Архивировано из оригинала 19 мая 2017 г. . Получено 20 мая 2017 г. .
  69. ^ Трамп маячит на горизонте, пока компании Кушнера ищут инвесторов в Китае Архивировано 5 августа 2017 г., в Wayback Machine Авторы: Кейт Брэдшер, Айлин Тан и Джесси Друкер 7 мая 2017 г.
  70. ↑ Эмили Раухала и Уильям Ван (6 мая 2017 г.). «В бальном зале Пекина семья Кушнеров проталкивает «инвестиционную визу» на 500 000 долларов богатым китайцам». The Washington Post . Пекин. Архивировано из оригинала 6 мая 2017 г. Получено 7 мая 2017 г.
  71. ^ «Репортерам запретили посещать мероприятие Kushner Companies в Китае». Reuters . 7 мая 2017 г. Архивировано из оригинала 19 июля 2017 г. Получено 2 июля 2017 г.
  72. ^ «Эксплуатация президентства Трампом и Кушнером «не похожа ни на что, что мы когда-либо видели», говорит адвокат Обамы по этике: Норм Эйзен написал в Twitter замечание, поделившись ссылкой на историю о сестре Джареда Кушнера, подчеркивающей семейные связи, одновременно обхаживая китайских инвесторов Сэмюэля Осборна». Independent.co.uk . 7 мая 2017 г. Архивировано из оригинала 7 мая 2017 г. Получено 8 мая 2017 г.
  73. ^ ab Simons, RA; Wu, J.; Xu, J.; Fei, Y. (2016). «Китайские инвестиции на рынках недвижимости США с использованием программы EB-5». Economic Development Quarterly . 30 (1): 75–87. doi :10.1177/0891242415620009. S2CID  155869742.

Внешние ссылки