Cyprus Confidential — журналистский проект, расследующий финансовые услуги на Кипре и их роль в избежании международных санкций и реализации целей российского государства. Он проводится Международным консорциумом журналистов-расследователей , Paper Trail Media и 69 медиа-партнерами, включая Distributed Denial of Secrets и Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), а также более 270 журналистов в 55 странах и территориях. [1] [2] Другие медиа-партнеры включают Arab Reporters for Investigative Journalism, Белорусский расследовательский центр , Бюро журналистских расследований , CBC , Der Spiegel , The Guardian , Le Monde , Politiken , Syrian Investigative Reporting for Accountability Journalism, украинское Слiдство и The Washington Post . [2]
Расследование предполагает, что «67 из 105 российских миллиардеров из списка миллиардеров мира Forbes 2023 года использовали компании финансовых услуг на острове Кипр, чтобы скрыть свое богатство и сделать его недоступным для западных санкций». [3] Утечки включают конфиденциальную информацию от компаний финансовых услуг, в основном связанных с Кипром , что свидетельствует о тесных связях с высокопоставленными лицами в Кремле, некоторые из которых были подвергнуты санкциям. [4] [5]
Расследование показывает, как российские олигархи перевели крупные суммы активов на Кипр после вторжения России в Украину . Соединенные Штаты , Великобритания и Европейский союз ввели санкции в отношении более 1600 лиц и организаций после того, как Москва начала вторжение в Украину в феврале 2022 года. [6] [7]
Расследование основано на 3,6 миллионах утекших файлов с середины 1990-х годов по апрель 2022 года и включает в себя конфиденциальные проверки биографических данных, организационные схемы, финансовые отчеты, заявления на открытие банковских счетов и электронные письма. [5] Утечки исходят от шести кипрских поставщиков финансовых услуг и латвийской фирмы, которая продает документы кипрского корпоративного реестра : [8] [2]
По данным Международного консорциума журналистов (ICIJ)
Утечка записей из Cypcodirect, ConnectedSky, i-Cyprus и Kallias & Associates была получена Paper Trail Media. Distributed Denial of Secrets получила документы от Kallias & Associates, которые затем были переданы Paper Trail Media и ICIJ. Записи DJC Accountants были получены Distributed Denial of Secrets и переданы Проекту по отчетности об организованной преступности и коррупции . [8]
В ходе расследования было обнаружено более 650 компаний и трастов, зарегистрированных на Кипре, и более 100 в других секретных юрисдикциях, которые принадлежали или контролировались россиянами, на которых наложены санкции с 2014 года. Компании и трасты использовались для сокрытия имущества и других инвестиций от надзора и включали материнские компании российских холдингов и дочерние компании российских конгломератов, включая Evraz , который поставляет железнодорожные рельсы, используемые для перевозки оружия и боеприпасов российским войскам на Украине. [1] [4] [5]
Расследование призвано показать, «как 67 из 105 российских миллиардеров из списка миллиардеров мира Forbes 2023 года использовали компании финансовых услуг на острове Кипр, чтобы скрыть свое богатство и сделать его недоступным для западных санкций». [3] [4] [5] Утечки содержат конфиденциальную информацию от компаний финансовых услуг, в основном связанных с Кипром , и показывают, что эта страна имеет тесные связи с высокопоставленными фигурами в Кремле, некоторые из которых попали под санкции. [4]
Расследование показывает, как российские олигархи перевели крупные суммы активов [9] на Кипр после вторжения России в Украину . [10] [11] США, Великобритания и ЕС ввели санкции в отношении более 1600 лиц и организаций после того, как Москва начала вторжение в Украину в феврале 2022 года. [6] [7] Расследование показало, что кипрские финансовые компании работали на более чем 95 лиц, попавших под санкции, и 44 политических деятеля , которые были «связаны с государственными компаниями или организациями, которые, как считалось, заслуживают дополнительного внимания из-за повышенного риска, связанного с коррупцией или другой незаконной деятельностью». [5]
Расследование выявило секретные переговоры, чтобы помочь Сирии обойти санкции в отношении нефтяной промышленности [4] [12] и то, что немецкий журналист Хуберт Зайпель получил более 700 000 долларов от подставной компании, связанной с российским олигархом Алексеем Мордашовым, в качестве «спонсорства» для написания книг о Владимире Путине и «политической обстановке в Российской Федерации». [4] [13] [14] Расследование также выявило, как фирма-разработчик шпионского ПО Intellexa использовала лазейки на Кипре [15] [16] и что сеть операций американского гиганта слежки Verint Systems включает дочерние компании в Индии. [17] [18]
Расследование выявило причастность болгарского бизнесмена Огняна Бозарова к оплате взрыва и убийства в 2008 году Иво Пуканича и другого журналиста хорватского журнала Nacional , что Бозаров отрицал. [19] [20] Оно также выявило причастность суданского бизнесмена и предполагаемого финансиста ХАМАС Абдельбасита Хамзы к кипрской компании, которая добывает египетское золото. [21] [22]
Правительства, включая президента Кипра Никоса Христодулидеса и европейских законодателей, начали реагировать на результаты расследования менее чем за 24 часа. [23]
В ноябре 2023 года члены Европейского парламента призвали к борьбе с финансовой коррупцией и к привлечению к ответственности государств-членов, которые допускают нарушение санкций. [24] Софи ин 'т Вельд, докладчик парламента по штрафам за нарушение ограничительных мер Союза, заявила, что «Когда речь идет о коррупции и финансовых правонарушениях, национальные власти очень часто являются виновниками. Они соучастники. Европейский союз превращается в рай для гангстеров, потому что там царит полная безнаказанность». [25] [26] В том же месяце президент Кипра Христодулидис пообещал начать расследование, а министр финансов Кипра Макис Керавнос заявил, что против фирм, включая PwC, было возбуждено уголовное дело за нарушение российских санкций. [5] [23] [27]
В декабре 2023 года Соединенные Штаты объявили, что направляют на Кипр два десятка экспертов из Федерального бюро расследований и Сети по борьбе с финансовыми преступлениями для оказания помощи в 29 делах, связанных с отмыванием денег и нарушениями российских санкций. [28] [29] [30]
Партия зеленых и Европейский свободный альянс призвали страны ЕС закрыть лазейки в ответ на расследование. [23] [31]
Данные по Кипру содержат сведения о Verint в Индии, включая Cognyte, которая находилась под контролем из-за "нацеливания на диссидентов"