Заговор против Соединенных Штатов или заговор с целью обмана Соединенных Штатов [ 1] является федеральным преступлением в Соединенных Штатах Америки в соответствии с 18 USC § 371. Статут возник на основании федерального закона, принятого в 1867 году, который был кодифицирован в Пересмотренных статутах Соединенных Штатов в 1874 году [2] , в последующей кодификации федеральных уголовных законов в 1909 году [3] и, в конечном итоге, в Кодексе Соединенных Штатов в 1948 году [4]. Преступление заключается в том, что двое или более лиц вступают в сговор с целью совершения преступления против Соединенных Штатов или обмана Соединенных Штатов.
18 USC § 371 предусматривает, что:
Если двое или более лиц вступают в сговор с целью совершения преступления против Соединенных Штатов или обмана Соединенных Штатов или любого их агентства любым способом или с любой целью, и одно или более из таких лиц совершают какие-либо действия для достижения цели сговора, каждый из них должен быть оштрафован в соответствии с настоящим заголовком или заключен в тюрьму на срок не более пяти лет, или и то, и другое. Однако, если преступление, совершение которого является целью сговора, является только правонарушением, наказание за такой сговор не должно превышать максимального наказания, предусмотренного за такой правонарушение. [5]
В деле Хаммершмидт против Соединенных Штатов 1924 года Верховный суд Соединенных Штатов в заключении, подготовленном главным судьей Уильямом Говардом Тафтом , постановил, что «сговор с целью обмана Соединенных Штатов означает прежде всего обманывать правительство, лишая его имущества или денег, но это также означает вмешательство или воспрепятствование одной из его законных государственных функций путем обмана, хитрости или уловок или, по крайней мере, нечестными способами» [6] .
В руководстве для адвокатов США Министерства юстиции США , обобщающем прецедентное право по данному закону, говорится, что «вкратце, те действия, которые суды признали мошенничеством в отношении Соединенных Штатов в соответствии с 18 USC § 371, затрагивают правительство по крайней мере одним из трех способов: (1) они обманывают правительство, выманивая у него деньги или имущество; (2) они вмешиваются или препятствуют законной деятельности правительства; или (3) они неправомерно используют правительственные инструменты». [1] « Намерение, необходимое для сговора с целью мошенничества в отношении правительства, заключается в том, что ответчик имел намерение (a) совершить мошенничество, (b) сделать ложные заявления или представления правительству или его агентствам с целью получения собственности правительства, или что ответчик совершил действия или сделал заявления, которые, как он/она знал, были ложными, мошенническими или обманчивыми, в отношении правительственного агентства, что нарушило функции агентства или правительства». [1] Федеральные суды постановили, что «фактическая потеря правительством любого имущества или средств» не является элементом преступления; чтобы добиться осуждения, правительство должно доказать «только то, что действия ответчика препятствовали или мешали законным государственным функциям». [1] Например, бизнесмен, который использовал подставную компанию для получения федеральных субподрядов на строительство моста, предназначенных для неблагополучных предприятий, был осужден по этому разделу. [7] [8]
Статут использовался в самых разных контекстах; это «обычное федеральное обвинение, в основном потому, что оно может быть направлено на широкий спектр поведения и может быть добавлено к другим обвинениям». [9] Обвинения в заговоре против Соединенных Штатов были выдвинуты против организаторов террористических атак Аль-Каиды, а также против различных руководителей Volkswagen AG, которые были обвинены в соответствии с этим законом в связи со скандалом с мошенничеством с выбросами Volkswagen . [9] Известные лица, которые были осуждены за заговор против Соединенных Штатов, включают бывшего генерального директора Enron Джеффа Скиллинга . [10]
В 2018 году председатель предвыборной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт и соратник Манафорта Рик Гейтс [11] были обвинены и признали себя виновными в этом преступлении после расследования, проведенного специальным прокурором Робертом Мюллером . [12] Гейтс также признал себя виновным по одному пункту обвинения в даче ложных показаний [13] , а Манафорт также признал себя виновным по одному пункту обвинения в подкупе свидетелей [14] .