Мытьем снега называется сокрытие незаконных финансовых операций, часто в целях уклонения от уплаты налогов в Канаде . [1] Этот термин представляет собой смесь слов «снег» , обозначающих холодную снежную зиму в Канаде, и «стирка» , относящихся к отмыванию денег . По канадскому законодательству легко создать компанию, даже за небольшую плату в размере 200 канадских долларов, при этом скрывая личности реальных владельцев фирмы от глаз налоговых органов. [2] Мировая элита, а также преступники и иностранцы, избегающие экономических санкций, могут создавать подставные компании , чтобы «сделать подозрительные транзакции законными» под прикрытием репутации Канады как страны с финансовой честностью. [1]
Системы регистрации канадских компаний, как на федеральном, так и на провинциальном уровне, окутаны тайной, а это означает, что реальный владелец компании или траста может нанять человека в качестве заместителя для ведения всех финансовых отчетов и представления. [1] Такая практика фактически делает Канаду налоговой гаванью наряду с такими странами, как Британские Виргинские острова , Панама и Багамские острова . [1] Этот процесс стал еще проще, поскольку правительство Канады подписало налоговые соглашения со 115 странами. [1] В форме бизнес-организации, называемой канадским партнерством с ограниченной ответственностью , единственными лицами, которые должны заявить о себе властям, являются партнеры, и если они не живут в Канаде, они освобождаются от подачи налоговой декларации в Канаде. [1] [2] Для фирм, акции которых не обращаются публично, правила требуют, чтобы были идентифицированы только директора таких компаний, и эти директора не обязаны раскрывать, действуют ли они от имени кого-либо другого. [2] В журнале The Economist появилась статья, в которой говорилось, что перегретый рынок частной собственности в канадском городе Ванкувер может быть частично результатом покупок неустановленными лицами, возможно, иностранными преступниками и коррумпированными чиновниками, как способа отмывания грязных денег . [3] По одной из оценок национальной полиции в 2009 году, в Канаде ежегодно отмывалось 15 миллиардов долларов из-за непрозрачных требований к раскрытию информации. [3]
...А канадское правительство как никогда облегчило преступникам и налоговым мошенникам перемещение денег туда и обратно, подписав налоговые соглашения со 115 странами — наибольшим числом в мире....
...В то время как публично торгуемые фирмы в Канаде обязаны раскрывать информацию о крупных акционерах, частным компаниям достаточно указать только своих директоров, что позволяет тем, кто владеет фирмой, контролирует ее или получает от нее выгоду, оставаться в тени....
... В 2009 году национальная полиция подсчитала, что ежегодно в стране отмывается до 15 миллиардов канадских долларов (12 миллиардов долларов) (по оценкам, ежегодно во всем мире отмывается 2 триллиона долларов). ...