Скандал с расходами в Сенате Канады , также известный как Даффигейт , [1] [2] [3] — политический скандал , связанный с претензиями на расходы некоторых канадских сенаторов, который начался в конце 2012 года. Сенаторы Патрик Бразо , Майк Даффи , Мак Харб и Памела Валлин потребовал от Сената расходов на проезд и проживание, на которые они не имели права. Deloitte LLP была привлечена для проведения независимой экспертизы требований о возмещении расходов Сенату. Даффи, Харб и Уоллин выплатили неприемлемые суммы. Харб ушел в отставку через несколько месяцев после скандала, а в ноябре 2013 года Бразо, Даффи и Валлин были отстранены от работы в Сенате без содержания. Бразо, Даффи и Харбу были предъявлены уголовные обвинения. 21 апреля 2016 года Даффи был оправдан по всем пунктам обвинения. [4] Обвинения с Харба были сняты, и Валлину не было предъявлено никаких обвинений. Скандал привлек большое внимание общественности: за ним внимательно следили 73% канадцев. [5] Многие говорили, что скандал повлиял на всеобщие выборы в Канаде в 2015 году . [1] [2]
Еще одним результатом скандала стало то, что Генеральный аудитор Канады рассмотрел требования о возмещении расходов, поданные всеми остальными 116 сенаторами и бывшими сенаторами за двухлетний период. В отчете за июнь 2015 года Генеральный аудитор назвал тридцать сенаторов, чьи заявления были необоснованными, и рекомендовал передать девять дел на полицейское расследование. [6] Четырнадцать из этих сенаторов высказались за обязательный арбитраж бывшего судьи Верховного суда Канады Яна Бинни , и его отчет был опубликован 21 марта 2016 года. [7]
Расследование расходов сенатора началось в ноябре 2012 года с исков о расходах на проживание Патрика Бразо [8] и исков о командировочных расходах Памелы Валлин . [9] К 6 декабря 2012 года расследование Сената было расширено и теперь включает расходы на жизнь Мака Харба. [10] 3 января 2013 года Сенат официально поручил Deloitte LLP рассмотреть претензии Бразо, Харба и Валлина. [8] [9] [10] В феврале 2013 года гонорар Deloitte был расширен за счет претензий Майка Даффи на расходы на проживание. [11] [12]
В марте 2013 года, еще до завершения аудита Deloitte, Даффи выплатил 90 172 доллара за заявленные им расходы на проживание. [13] : 5 [14] Позже в мае 2013 года через средства массовой информации стало известно, что источником этих денег был личный чек, предоставленный Найджелом Райтом , который тогда был главой аппарата канцелярии премьер-министра . [15]
9 мая 2013 года Сенат опубликовал отчеты о расходах Бразо, Даффи и Харба, а также отчеты Deloitte. Он признал вывод Deloitte об отсутствии критериев для определения основного места жительства сенатора. [8] [10] [11] Однако намерение и цель политики Сената по возмещению расходов на проживание были «достаточно ясными», и поэтому Бразо и Харбу было приказано возместить расходы на проживание. [8] [10] [12] 13 августа 2013 года Сенат опубликовал отчет Deloitte о расходах Валлин, и ей было приказано возместить путевые расходы. [9] По состоянию на 25 июля 2013 г. Харб по-прежнему заявлял о своей невиновности; [16]
Выяснилось, что сенатский комитет, в котором доминируют консерваторы, подготовил отчет от 9 мая о расходах на жизнь Даффи, чтобы менее негативно отразиться на Даффи, который в то время был членом фракции консерваторов. [17] После двух недель разногласий и на фоне опасений, что Даффи требовал командировочных расходов как от Сената, так и от Консервативной партии , Сенат возобновил проверку Даффи. [18] [19] 29 мая 2013 года Сенат опубликовал доклад, вносящий поправки в отчет от 9 мая и рекомендовавший передать дело Даффи в «соответствующие органы». [20]
В последующие месяцы многие политические партии Канады подтвердили свою позицию о том, что Сенат следует реформировать или упразднить . 1 февраля 2013 года правительство Харпера запросило разъяснений у Верховного суда Канады относительно законодательных полномочий федерального правительства по реформированию или упразднению Сената. 25 апреля 2014 г. суд постановил, что это невозможно сделать посредством федерального законодательства, а требует внесения поправок в конституцию. Для реформирования Сената необходимо согласие как минимум семи провинций, в которых в совокупности проживает половина населения Канады. Для отмены требуется согласие всех десяти провинций. [21] [22] Премьеры провинций, однако, не считают ни то, ни другое приоритетом. [23] Апелляционный суд Квебека подтвердил роль провинций в принятии любого решения. [24]
Опрос, проведенный в июне 2013 года, показал, что после разногласий 49% канадцев хотели реформировать Сенат, 41% хотели его упразднить, 6% хотели оставить его в прежнем виде, а 4% не были в этом уверены. [25]
12 мая 2013 года Королевская конная полиция Канады объявила, что рассматривает требования о возмещении расходов. [12] КККП начала свое расследование в марте 2013 года, когда в СМИ были опубликованы сообщения о внешней проверке Deloitte расходов Бразо, Даффи и Харба. [26] [27] [28] [29]
14 августа 2013 года было объявлено, что Генеральный аудитор Канады рассмотрит требования всех сенаторов о расходах. [30]
В июне 2015 года отчет опубликовал генеральный аудитор Майкл Фергюсон. Генеральный аудитор рекомендовал передать дела девяти сенаторов, в том числе действующих сенаторов Пьера-Хьюза Буавеню и Колина Кенни, на расследование КККП, в то время как еще 21 сенатор был отмечен за подачу заявлений о неправомерных расходах, включая спикера Сената Лео Усакоса , лидера правительства Сената Клода Кариньяна. и лидер оппозиции Джеймс Коуэн . В отчете указывается, что 30 сенаторов заявили о неправомерных расходах на сумму около 1 миллиона долларов. [31]
Сенаторы, указанные в отчете Генерального аудитора, имели возможность обратиться в обязательный арбитраж, проводимый бывшим судьей Верховного суда Канады Бинни. Четырнадцать из 30 сенаторов высказались в пользу арбитража, и отчет арбитра был опубликован 21 марта 2016 года. Бинни постановил, что из общей суммы, переданной в арбитраж, около 55% приходится на Сенат. В своем докладе он заявил, что "я не вменяю плохих побуждений никому из сенаторов". [32]
Расследование Сената относительно точности заявления Бразо о том, что его основное место жительства находится в Маниваки, Квебек, началось после сообщений СМИ. [8]
20 ноября 2012 года репортер CTV взял интервью у жителей Маниваки, которые заявили, что Бразо там не живет. [33] На следующий день глава сенатского правительства объявил, что подкомитет расследует, соблюдает ли Бразо правила Сената. [34] Периодом рассмотрения был апрель 2011 года, когда Бразо начал требовать расходы на проживание до 30 сентября 2012 года, последней даты, за которую были доступны полные записи. [8]
Расследование подкомитета «вызвало ряд вопросов», поэтому 11 декабря 2012 года он встретился с Бразо и его адвокатом. После этой встречи компания Deloitte была привлечена для внешней проверки. [8]
«Делойт» не смог оценить статус заявления Бразо о том, что его основным местом жительства является Маниваки, поскольку правила и инструкции Сената не содержат определения основного места жительства . Однако Deloitte смогла подтвердить местонахождение Бразо почти на протяжении всего периода проверки. Он находился в Маниваки около 10% и в Оттаве около 81% времени. Он соответствовал всем четырем «показателям» основного места жительства (водительские права, провинциальная медицинская карта, провинциальная налоговая декларация и место голосования). [35] : 2, 13–20
Основываясь на выводе о том, что только 10% времени Бразо проводил в Маниваки, Сенат постановил, что его «уровень присутствия» не соответствует его заявлению об основном месте жительства. [8] Бразо было приказано выплатить в общей сложности 48 745 долларов. [36]
3 июля 2013 года Сенат объявил, что снизит зарплату Бразо на 20% для получения выплаты. [37] Чтобы окупить всю задолженность, потребовался бы около 21 месяца; [15] однако это было прервано отстранением от работы без сохранения заработной платы в ноябре 2013 года. Поскольку парламентская сессия завершилась, когда были назначены федеральные выборы, ожидается, что Бразо снова начнет получать свою зарплату, поэтому дальнейшие суммы могут быть возмещены в течение 20 % снижение. [38]
Бразо был исключен из фракции консерваторов 7 февраля 2013 года из-за обвинений в сексуальном насилии . [15] [39] [40]
4 февраля 2014 г. КККП объявила, что Бразо было предъявлено обвинение в связи с его расходами на проживание по одному пункту обвинения в мошенничестве по ст. 380 УК РФ и злоупотребление доверием должностного лица по ст. 122. [26] Суд будет назначен на 2017 год. [41]
13 июля 2016 года Королевская прокуратура сняла уголовные обвинения с Бразо, сославшись на «отсутствие разумной перспективы осуждения». [42]
Из-за сообщений СМИ о расходах Харба на жизнь Сенат начал расследование 6 декабря 2012 года. Период проверки длился с апреля 2011 года по 30 сентября 2012 года, в соответствии с параллельным обзором расходов Бразо, который проводился с 22 ноября. 2012. Сенат решил не проводить внутреннюю проверку расходов Harb из-за «опыта проведения внутренней проверки одной претензии», и поэтому 3 января 2013 года компания Deloitte была нанята. [10]
Основным местом жительства Харба были Кобден, а затем Уэстмит, Онтарио. «Делойт» не смог оценить статус этих деклараций, поскольку правила и рекомендации Сената не содержали критериев определения основного места жительства. «Делойт» смог подтвердить, что Харб проводил около 62% своего времени в Оттаве и около 21% — по основному месту жительства. Он не соответствовал трем из четырех «показателей» основного места жительства (водительские права, провинциальная медицинская карта и провинциальная налоговая декларация) и не предоставил достаточной информации о месте голосования. [43] : 2, 13
Основываясь на выводе о том, что только 21% времени Харб проводил в Уэстмите, его «уровень присутствия» не соответствовал заявлению о его основном месте жительства, и Сенат постановил, чтобы он возместил расходы с апреля 2011 года по настоящее время в размере 51 482 доллара США, и что внутренний расследование проводится за период до апреля 2011 года. [10] Харб выплатил эту сумму в знак протеста и подал иск о судебном пересмотре постановления Сената. 26 августа 2013 года он объявил, что выплатил дополнительную сумму в размере 180 166 долларов и отклоняет ходатайство о судебном пересмотре. [44] Общая сумма погашений, включая проценты, составила 231 649 долларов США за расходы на проживание, начиная с 2005 года. [45]
Одновременно с объявлением о погашении долга в 2005 году Харб объявил о своем уходе из Сената. Поскольку до своего назначения в Сенат он был депутатом от Оттавы в течение 15 лет, он имел право на полностью индексированную парламентскую пенсию в размере 122 989 долларов в год. [46]
4 февраля 2014 г. КККП объявила, что Харбу было предъявлено обвинение в связи с его расходами на проживание по одному пункту обвинения в мошенничестве по ст. 380 УК РФ и один эпизод злоупотребления доверием должностного лица по ст. 122. [47]
Суд над Харбом должен был предстать перед судом 10 августа 2015 года. [48] Суд над ним был перенесен на 2016 год, поскольку судебный процесс над Даффи длился дольше, чем ожидалось. [49] Через месяц после того, как Даффи был признан невиновным, обвинения против Харба были сняты, поскольку Корона не видела разумной перспективы осуждения. [41]
Администрацию Сената попросили предоставить отчет о поездках Даффи между PEI и Оттавой. Поскольку этот отчет о поездке «вызвал обеспокоенность», 14 февраля 2013 года Сенат расширил рассмотрение претензий Deloitte о расходах, включив в него расходы на проживание Даффи. [11]
Deloitte не смогла оценить статус заявления Даффи об основном месте жительства в Кавендише, PEI, поскольку правила и рекомендации Сената не включали критерии для определения основного места жительства сенатора. Однако «Делойт» смог подтвердить, что Даффи проводил около 54% своего времени в Оттаве и около 30% — в PEI. Из четырех «показателей» основного места жительства он соответствовал одному (водительские права), не соответствовал двум (провинциальная медицинская карта и провинциальная налоговая декларация) и не предоставил достаточной информации о месте голосования. [13] : 2, 12–14.
26 марта 2013 г. компания «Делойт» получила письмо от адвоката Даффи, в котором говорилось, что, поскольку Даффи погасил рассматриваемые расходы на проживание, в дальнейшем участии Даффи в аудите компании «Делойт» нет. Аудит был завершен без дополнительной документации и встречи с Даффи. [13] : 5
22 февраля 2013 года Даффи написал председателю постоянной комиссии Сената, что он «возможно, ошибся» при заполнении сенатских форм, что он хочет «выплатить жилищное пособие», и запросил сумму этого пособия. [11] 27 февраля 2013 года Даффи сообщили, что сумма задолженности, включая проценты, составляет 90 172 доллара США. [13] : 13 Погашение было произведено чеком от 25 марта 2013 г., выписанным на счет Даффи. [27] : 9 19 апреля 2013 г. Даффи и Сенат по отдельности объявили, что Даффи выплатил долг. [28] : 16
Источником 90 172 долларов был личный чек от Найджела Райта, который тогда был руководителем аппарата ОУП. Оплата была произведена банковским векселем на имя адвоката Даффи от 25 марта 2013 года. [27] : 12–13 Об этом стало известно только после сообщения СМИ от 14 мая 2013 года. [50]
15 мая 2013 года канцелярия премьер-министра подтвердила, что Райт предоставил Даффи именной чек. Федеральный комиссар по этике объявил, что рассмотрит дело. [51]
На следующий день Даффи ушел из фракции консерваторов; теперь он является независимым сенатором. [12]
19 мая 2013 года Райт объявил о своем уходе из PMO. [27] : 9 22 мая 2013 года Харпер отрицал, что знал о чеке. Юрисконсульт Харпера также отрицал, что знал о чеке. [52]
29 мая 2013 года Сенат внес поправки в свой отчет от 9 мая о расходах Даффи, отметив, что «продолжающееся присутствие Даффи в его резиденции в Оттаве на протяжении многих лет» не подтверждает его объявление Кавендиша, PEI, своим основным местом жительства. Сенат передаст этот вопрос властям. [20]
По данным неназванных источников, в феврале 2013 года юрисконсульт премьер-министра Бенджамин Перрен подготовил письмо о взаимопонимании между Найджелом Райтом , руководителем аппарата премьер-министра, и Даффи. [53] Источники предполагают, что в письме говорилось о намерении Райта перевести 90 172 доллара для покрытия необоснованных претензий Даффи. Перрин утверждает, что эта история ложна. [54] 30 июля 2014 года Общество юристов Британской Колумбии объявило, что закрыло дело, связанное с предполагаемой ролью Перрина в этом деле, поскольку жалоба недействительна. [55] 25 октября 2014 года Общество юристов Верхней Канады также сообщило, что после полного расследования у него не возникло никаких опасений по поводу поведения Перрина как юриста. [56]
5 июня 2013 года Харпер заявил в парламенте, что: «Именно г-н Райт принял решение взять свои личные средства и передать их г-ну Даффи, чтобы г-н Даффи мог возместить расходы налогоплательщикам. Это были его решения. Они не были доведены до сведения меня или членов моего офиса». [57]
21 октября 2013 года адвокат Даффи заявил, что канцелярия премьер-министра «подтолкнула» Даффи принять чек, вопреки заявлениям премьер-министра о том, что никто в его офисе, кроме Райта, не знал о сделке. [58] На следующий день Даффи сообщил Сенату, что Харпер лично сказал Даффи вернуть деньги, процитировав его слова: «Дело не в том, что вы сделали. Речь идет о восприятии того, что вы сделали, которое было создано в средствах массовой информации. правила необъяснимы для нашей базы». [59] [60]
28 октября 2013 года Харпер заявил в интервью, что Райт был «уволен», что противоречит его предыдущим заявлениям, сделанным весной, о том, что Райт принял собственное решение уйти в отставку. [61]
Также 28 октября Даффи объявил, что Консервативная партия – через своего главного юриста Артура Гамильтона – оплатила все его судебные издержки, связанные со скандалом, предъявив в качестве доказательства квитанцию чека и соответствующую записку. [62] Даффи также представил документы, подтверждающие законность его претензий на жительство. [63] Даффи также представил электронное письмо, отправленное ему со счета Найджела Райта в канцелярии премьер-министра; ОУП ранее заявлял, что их не существует в ответ на запрос Закона о доступе к информации . [64]
КККП начала расследование в марте 2013 года после того, как СМИ сообщили, что Сенат нанял Deloitte в связи с расходами Бразо, Даффи и Харба. [28] : 3
6 июня 2013 года Королевская канадская конная полиция (RCMP) подала в суд документы, свидетельствующие о том, что три высокопоставленных члена канцелярии премьер-министра и еще один сенатор-консерватор Ирвинг Герштейн знали о переводе средств Райта. [65] Согласно документам, Консервативная партия Канады первоначально намеревалась заплатить Даффи 30 000 долларов, чтобы покрыть его расходы, прежде чем они узнают полную сумму, и что Даффи расследуется по трем отдельным обвинениям в мошенничестве. [65]
13 июня 2013 года КККП подтвердила, что начинает официальное расследование в отношении Найджела Райта. 24 июня 2013 г. ведущий следователь капрал. Грег Хортон представил в суд показания под присягой, в которых сообщалось о встрече 19 июня с адвокатами Найджела Райта. Позже один из адвокатов сообщил КККП, что Райт помнит, как он рассказал своему исполнительному помощнику Дэвиду ван Хеммену, юрисконсульту Харпера Бенджамину Перрину и директору отдела управления проблемами PMO Крису Вудкоку о своем намерении дать Даффи деньги. [66]
15 апреля 2014 года КККП объявила, что не нашла «оснований для уголовных обвинений» против Райта, и прекратила расследование по этому делу, вернув его федеральному комиссару по этике. Анонимный источник заявил: «Было решено, что ему лучше выступить в качестве свидетеля». Харпер не будет давать интервью КККП. [67] Источники сообщили, что КККП решила не предъявлять Райту обвинений после интервью с ним, поскольку не было доказательств того, что у него были преступные намерения. [68] КККП получила информацию от Райта через его адвоката в июне 2013 г. и допросила Райта 18 июля 2013 г. [27] : 11–20.
17 июля 2014 года КККП объявила, что предъявила Даффи 31 уголовное обвинение, включая мошенничество по ст. 380 УК РФ , злоупотребление доверием должностного лица, предусмотренное ст. 122, Дача взятки судебному приставу по ст. 119(1)(a) и мошенничество в отношении правительства согласно ст. 121(1)(с). Два обвинения были связаны с претензиями о расходах на проживание, 18 - с претензиями на расходы, не связанные с делами Сената, 8 - с присуждением консультационных контрактов и 3 - с выплатой Райту 90 000 долларов. [69]
Суд над Даффи начался 7 апреля 2015 года в суде Онтарио в Оттаве. Он не признал себя виновным по всем 31 пункту обвинения. [70] Шарль Вайянкур, который был председательствующим судьей по делу, признал Даффи невиновным по всем 31 пункту обвинения. [71] Корона решила не подавать апелляцию, заявив, что право Короны на апелляцию ограничивается юридическими ошибками. [72]
Претензии Валлин о командировочных расходах стали объектом расследования в ноябре 2012 года, поскольку у нее был «необычный график поездок». Путешествуя между своим заявленным основным местом жительства в Саскачеване и Оттавой, Валлин часто останавливалась в Торонто и требовала переезда в Торонто как часть своих расходов. Сенатор может требовать командировочные расходы только в том случае, если в пункте назначения проводятся парламентские дела. [9]
Предварительные выводы указывают на «систему требования расходов Сената на личные или другие дела, не связанные с Сенатом, включая советы директоров, в которых она заседает». [73] Валлин заработала около 1 миллиона долларов на опционах на акции и комиссионных, работая в советах директоров корпораций с момента своего назначения на пост сенатора. [74] Анализ Postmedia News показал, что Валлин занял второе место по общим расходам с 369 593 долларами после недавно вышедшего в отставку сенатора-консерватора Джерри Сен-Жермена , который потратил 378 292 доллара за тот же период. [75]
Компания Deloitte определила, что требования о возмещении путевых расходов на общую сумму 390 182 долларов США являются уместными в соответствии с практикой Сената, 121 348 долларов США являются неуместными и должны быть возмещены, а 20 978 долларов США являются сомнительными и подлежат интерпретации Руководящим комитетом Сената. [76] : 2
Хотя Валлин не соответствовала двум из четырех «показателей» основного места жительства (провинциальная медицинская карта и налоговая декларация) и не предоставила достаточной информации относительно места голосования, «Делойт» пришел к выводу, что ее основное место жительства, как было заявлено, находилось в Саскачеване. Это было основано на характере поездок: в Оттаве в течение значительного периода времени не было частной собственности, а время в Оттаве было почти исключительно посвящено делам Сената. [76] : 4, 26–31.
Валлин возместила Сенату 38 369 долларов США после ее собственного рассмотрения [9] и еще 114 538 долларов США, включая проценты, в сентябре 2013 года. [77]
Сенатор Валлин выступила с речью в Сенате, в которой осудила орган за игнорирование верховенства закона:
В мае 2013 года Уоллин подала в отставку из фракции консерваторов в Сенате в ожидании результатов внешнего аудита ее расходов. [79]
Результаты аудита Deloitte были переданы в КККП для уголовного расследования. [80] [81]
К марту 2015 года КККП выявила 150 «подозрительных» претензий, 21 из которых касались ее роли в советах директоров Bell Media и BMO Harris Private Banking, а также должности ректора Университета Гвельфа. [82] В августе 2015 года КККП передала дело прокурорам Короны для принятия решения о предъявлении уголовных обвинений. [83] Через месяц после того, как Даффи был признан невиновным, КККП объявила, что больше не выдвигает обвинений против Валлина. [41]
После двух недель дебатов во вторник, 5 ноября 2013 г., Сенат проголосовал за отстранение Майка Даффи, Памелы Уоллин и Патрика Бразо без заработной платы и большинства льгот. Сенаторы сохранили свои медицинские и стоматологические льготы, а также страхование жизни. [84] Ожидалось, что сенаторы будут автоматически и полностью восстановлены в должности после роспуска парламента перед 42-ми всеобщими выборами в Канаде , [85] но из-за незаконченных обвинений против Даффи и Бразо, некоторые ресурсы Сената остаются для них недоступными. [86] После оправдания Даффи по всем обвинениям он вернулся в Сенат в полном составе. [87]
Каждой провинции или территории выделяется определенное количество мест в Сенате, чтобы регионы Канады имели право голоса в законодательном процессе, даже если их население сравнительно невелико. [88]
Сенаторы должны владеть собственностью в регионе, от которого они назначаются, и они «должны проживать» в этом регионе. Нет определения понятия «резидент». [89]
Ожидается, что сенаторы останутся членами региона, который они представляют, и продолжат выполнять там общественные обязанности, а также заниматься делами Сената в Оттаве. Сенаторы, чье основное место жительства находится на расстоянии более 100 километров от Оттавы, имеют право требовать возмещения расходов на проживание (проживание и суточные) во время пребывания в Оттаве по делам Сената, а также транспортных расходов на поездку между Оттавой и их основным местом жительства. Для того чтобы это право имело место, Оттава должна быть дополнительным местом жительства сенатора. Сенаторы должны ежегодно подавать декларацию об основном и вторичном месте жительства и обновлять ее. [90] : 5–6, 23
Deloitte LLP была аудиторской фирмой, нанятой Сенатом для расследования претензий Бразо, Даффи, Харба и Валлина о возмещении расходов. Периоды проверки Deloitte были следующими: с 1 апреля 2011 г. по 30 сентября 2012 г. для Бразо, [35] Даффи, [13] и Харба, [43] , а для Валлина период проверки был с 1 января 2009 г. по 30 сентября. , 2012. [76]
В периоды проверки Deloitte правила и рекомендации Сената не содержали критериев для определения того, какое место является основным местом жительства сенатора. Термины, использованные без четкого определения, включали: основное место жительства, вторичное место жительства, место жительства в НКР и место жительства в провинции. [13] : 2 [35] : 2 [43] : 2
Максимальная заявленная сумма расходов на проживание составляла 20 000 долларов США, которая увеличилась до 22 000 долларов США в соответствии с политикой Сената в отношении поездок от 5 июня 2012 года. [13] : 11
Единственное определение основного места жительства в документах, рассмотренных Deloitte, содержалось в Политике сенатора в отношении поездок, вступившей в силу 5 июня 2012 года. Эта политика определяла основное место жительства как «место жительства, определенное сенатором в качестве своего основного места жительства и расположенное в провинция или территория, представленная сенатором». [13] : 13 [35] : 13 [43] : 13 [76] : 27–28
6 декабря 2012 года Руководящий комитет Сената обратился к администрации Сената с просьбой оценить, достаточно ли документально подтверждены декларации об основном месте жительства всех сенаторов. Сенаторов попросили предоставить: 1. водительские права, 2. провинциальную медицинскую карту, 3. декларацию о подоходном налоге провинции; и 4. подписанное заявление о месте голосования. Компания Deloitte назвала их «индикаторами» основного места жительства. [13] : 13 [35] : 13 [43] : 13 [76] : 28
28 февраля 2013 г. комитет сообщил, что удовлетворен предоставленной документацией и больше сенаторов направлять на внешнюю проверку не будет. [91]
Политика сенатора в отношении поездок была пересмотрена на предмет «соответствия декларациям основного места жительства», и 9 мая 2013 г. был представлен отчет. [92] Среди рекомендаций было исключить из Регламента Сената следующие положения: «Сенаторы действуют исходя из своей личной чести и Предполагается, что сенаторы действовали честно при выполнении своих административных функций до тех пор, пока Сенат или Комитет по внутренней экономике не примут иного решения». Определения проживания в национальной столице и проживания в провинции были изменены, но не было сделано никаких упоминаний об изменении определения основного места жительства .
Сенаторы могут требовать командировочные расходы в соответствии с 64-балльной системой поездок, если целью поездки являются парламентские дела. [90] : 13
В Руководстве по ресурсам сенатора, действовавшем в периоды проверки Deloitte, предусматривалось, что командировочные расходы будут оплачиваться тогда, когда сенаторы будут выполнять «свои парламентские функции в своем регионе, в Оттаву и обратно, а также в другие места Канады…». Газета от 5 июня Политика поездок 2012 года имела тот же эффект и включала уточнение, что финансирование по системе из 64 пунктов предназначено для «поездок, понесенных при выполнении сенаторами парламентских функций или иным образом понесенных для службы Сенату». Поездки по личным соображениям, в интересах частного бизнеса или в связи с избранием депутата во время федеральных выборов были специально исключены. В Приложении приведены примеры поездок, которые будут или не будут финансироваться. [76] : 8–13
«Делойт» и генеральный аудитор отметили, что политика в отношении поездок от 5 июня 2012 года не внесла существенных изменений в предыдущую политику Сената в отношении поездок. Некоторые сенаторы согласились с такой интерпретацией, в то время как другие сенаторы считали, что эта политика «изменила требования, которые к ним применялись». [90] : 3
Заявляя о своих путевых расходах, сенаторы указывали в бланке заявления, что целью поездки были парламентские или сенатские дела. Они были обязаны хранить подробную информацию о характере бизнеса в течение семи лет. [76] : 2 Однако Генеральный аудитор отметил, что «во многих случаях» сенаторы не вели эти записи. [90] : 16
В июне 2012 года, после проверки эффективности работы администрации Сената, генеральный аудитор сообщил, что «необходимы улучшения, чтобы документации было достаточно, чтобы продемонстрировать, что [разрешенные] транзакции предназначались для парламентских дел». В конце 2012 и начале 2013 года «возникли вопросы» относительно расходов на проживание Бразо, Даффи и Харба, а также командировочных расходов Валлина. 6 июня 2013 года Сенат попросил Генерального аудитора «провести комплексную проверку расходов Сената, включая расходы сенаторов». [90] : 4
Аудит охватывал все расходы 116 сенаторов и бывших сенаторов за двухлетний период с 1 апреля 2011 г. по 31 марта 2013 г. [90] : 2 При определении того, были ли расходы понесены на парламентскую деятельность, «фундаментальный принцип» проверка заключалась в том, что «государственные средства не должны использоваться для оплаты личной или частной деятельности». [90] : 4
Генеральный аудитор сообщил, что «надзор, подотчетность и прозрачность расходов сенаторов были просто недостаточными». «Трансформационные изменения» были необходимы во всех областях расходов сенатора: как они «заявляются, управляются, контролируются и проверяются». [90] : 1
Необходимо установить независимый контроль за расходами сенаторов. Постоянный комитет Сената по внутренней экономике, бюджету и управлению («Комитет внутренней экономики») имеет установленные законом полномочия по всем финансовым и административным вопросам. Это включает в себя утверждение бюджета, установление и разъяснение политики, касающейся права сенатора требовать расходов, а также принятие решения в отдельных случаях о целесообразности заявления о расходах. Поскольку этот сенатский комитет состоит из отдельных сенаторов, существует конфликт интересов, который «может вызвать ощущение отсутствия объективности». Следует создать надзорный орган, членство которого будет независимым от Сената, а также наделить Генерального аудитора полномочиями внешнего аудитора. [90] : 9–12
Сенаторы должны «совместно определить основной набор принципов, которые сопоставят затраты налогоплательщиков с расходами, необходимыми для ведения парламентской деятельности». Эта рекомендация возникла потому, что Генеральный аудитор «обнаружил множество случаев, когда выбор сенаторов мог быть менее дорогостоящим, особенно в отношении поездок, суточных и телекоммуникаций». [90] : 12–15
Сенаторы должны вести подробный учет характера парламентской деятельности, по которой понесены расходы, и предоставлять эти данные администрации Сената при подаче заявлений о расходах. [90] : 15–18
Обеспечьте большую прозрачность. Сенаторы должны раскрывать «любые близкие личные или деловые связи или внешние интересы», связанные с претензиями и расходами. В некоторых случаях эта информация будет доведена до сведения администрации Сената, а в других случаях обнародована на веб-сайте Сената. [90] : 18–20
Обеспечить, чтобы «практика финансового управления» канцелярии спикера Сената соответствовала той, которая регулирует все расходы сенатора. [90] : -21–22
Было установлено, что тридцать сенаторов или бывших сенаторов предъявили неуместные или неправомерные требования о возмещении расходов. Из 30 случаев Генеральный аудитор рекомендовал передать девять дел (подробно описанных в Приложении А) на расследование полиции. Остальные 21 дело (подробно описано в Приложении B) были рекомендованы для рассмотрения Комитетом Сената по внутренней экономике, чтобы определить, были ли расходы связаны с парламентскими делами. [90] : 23–25
Сенат передал все 30 дел в КККП. По состоянию на 16 марта 2016 г. КККП не обнаружила никаких доказательств, оправдывающих уголовные обвинения против 24 из 30 сенаторов, в том числе Пьера-Хьюза Буасвеню, Шэрон Карстерс, Уильяма Ромпки и Рода Циммера. КККП все еще ведет расследование в отношении шести сенаторов, включая Мари-П. Шаретт-Пулен, Колин Кенни, Роуз-Мари Лозье-Кул, Дональд Оливер и Джерри Сен-Жермен. [93]
Для сенаторов, несогласных с выводами Генерального аудитора, был установлен процесс разрешения споров посредством обязательного арбитража . Арбитраж возглавил Ян Бинни , судья Верховного суда Канады в отставке. [94]
В каждом из девяти случаев, рекомендованных для полицейского расследования, Генеральный аудитор установил одно или оба из следующих фактов: [90] : 37
«Сенатор или бывший сенатор предъявил неправомочные претензии в отношении расходов на проживание, понесенных во время пребывания в Национальном столичном регионе, и других командировочных расходов, когда мы установили, что сенатор или бывший сенатор не установили фактического присутствия в своем заявленном основном месте жительства....
«Было настолько повсеместное отсутствие доказательств или существенные противоречивые доказательства, что нам не удалось прийти к аудиторскому заключению о том, были ли расходы понесены для парламентской деятельности».
Девять сенаторов:
Статус погашения девяти сенаторов и результаты арбитража двух, выбравших арбитраж по состоянию на 31 мая 2016 г.: [32]
Генеральный аудитор рекомендовал комитету Сената по внутренней экономике рассмотреть 21 дело и принять решение относительно права требовать возмещения расходов, поскольку: [90] : 65
«мы не могли признать, что расходы сенаторов были понесены в связи с парламентскими делами из-за характера или значимости транзакций, или потому, что не было достаточно информации для их обоснования, или
«Мы определили, что расходы не соответствуют применимым правилам, политике или рекомендациям Сената».
Статус погашения 21 сенатора и результаты арбитража 12 сенаторов, выбравших арбитраж, по состоянию на 31 мая 2016 г.: [32]
В пресс-релизе, сопровождающем публикацию арбитражного отчета бывшего судьи Бинни от 21 марта 2016 года, Сенат заявил, что этот отчет поможет в его усилиях по «внесению ясности» в правила Сената о возмещении расходов. В рамках своей модернизации Сенат «внес несколько существенных изменений, включая ужесточение положений о расходах на поездки, представительские расходы и закупки; требование подтверждения места жительства; введение нового Кодекса этики и конфликта интересов, который считается одним из самых жестких в Содружестве; и создание независимого офиса сенатского инспектора по этике». Сенат также представит «более детальную модель активного раскрытия информации и более независимые меры надзора». [95]