stringtranslate.com

Соединенные Штаты против Шейнберга

Дело «США против Шейнберга» (№ 1:10-cr-00336 (2011)) — это федеральное уголовное дело США против основателей трех крупнейшихкомпаний онлайн-покера PokerStars , Full Tilt Poker и Cereus (Absolute Poker/Ultimatebet), а также нескольких их сообщников [1], в котором утверждается, что ответчики нарушили Закон о борьбе с незаконными азартными играми в Интернете (UIGEA) и занимались банковским мошенничеством и отмыванием денег для обработки переводов своим клиентам и от них. [1] В сопутствующем гражданском деле «США против Pokerstars и др.» (№ 11 Civ. 2564 (2011)) [2] в качестве ответчиков фигурировали Full Tilt и Cereus (Absolute Poker), Ultimate Bet, Oldford Group, Rational Entertainment Enterprises и многие другие, и в нем требовалось взыскание конфискованных активов, принадлежащих компаниям, на сумму около 3 миллиардов долларов. [3] После того, как 15 апреля 2011 года, в день, которыйсообщество онлайн-покера быстро окрестило «черной пятницей» , было обнародовано обвинительное заключение, [4] [5] PokerStars и Full Tilt прекратили предлагать своим клиентам в США игру на реальные деньги. [6] Спустя три года после начала покерного бума в 2003 году Конгресс США принял UIGEA, чтобы распространить существующие законы об азартных играх на киберпространство. Закон сделал обработку платежей за незаконные азартные игры в Интернете преступлением; однако компании-ответчики остались на рынке США, полагая, что закон не распространяется на покер . Бывший обработчик платежей для компаний стал государственным свидетелем после того, как изначально был обвинен в нарушении UIGEA. 20 сентября гражданский иск был изменен, заявив о личном мошенничестве со стороны Говарда Ледерера , Криса Фергюсона и Рафаэля Фурста . [7] [8]

15 апреля 2011 года Министерство юстиции США изъяло интернет-адреса .com трех сайтов онлайн-гемблинга , заменив их уведомлением об удалении . 20 апреля 2011 года прокуратура США вернула домен Pokerstars.com компании, что облегчило вывод средств игроков из США. Около 76 банковских счетов в 14 странах были заморожены, включая неизвестную сумму средств игроков. [9] Прокуроры потребовали тюремного заключения для 11 обвиняемых, включая основателей веб-сайта, платежные системы США и руководителя банка из Юты, за сложную мошенническую схему, обходящую банковские законы UIGEA. В ответ Антигуа и Барбуда взвесили действия ВТО. Замешанные фирмы остановили рекламу в США, что привело к отмене покерных телешоу. Лицензия Full Tilt на азартные игры в Интернете была приостановлена ​​в июне, что привело к прекращению всей онлайн-деятельности, и окончательно отозвана Комиссией по контролю за азартными играми Олдерни 29 сентября.

31 июля 2012 года правительство США отклонило «с предубеждением» все гражданские иски против всех компаний PokerStars и Full Tilt Poker после заключения мирового соглашения с PokerStars, включающего покупку PokerStars Full Tilt. [10] PokerStars и Full Tilt не признали никаких правонарушений в рамках мирового соглашения, которое положило конец всем судебным разбирательствам между правительством и покерными компаниями. [11] Правительство США признало, что обе компании имеют право подавать заявки на получение лицензий на проведение онлайн-игр в США при условии предоставления правовой структуры для такого лицензирования. Уголовные обвинения привели к тюремному заключению для всех трех ответчиков.

Это дело имело значительные последствия для индустрии онлайн-покера и вызвало дискуссии о регулировании онлайн-гемблинга в Соединенных Штатах.

Фон

Рост покера

В 2003 году ESPN расширил свое освещение Мировой серии покера . В период с 2003 по 2006 год количество участников Главного события по безлимитному техасскому холдему с бай-ином $10 000 выросло с 839 до 8773. [4] После принятия UIGEA Главное событие Мировой серии покера сократилось до 6358 игроков в 2007 году. В 2015 году в нем приняли участие 6420 игроков. [12]

Изменения в законах об азартных играх

13 октября 2006 года Конгресс США принял Закон о борьбе с незаконными азартными играми в Интернете ( UIGEA ) 2006 года, который делает федеральным преступлением, караемым тюремным заключением на срок до пяти лет, «сознательное принятие» платежей игорным бизнесом «в связи с участием другого лица в незаконных азартных играх в Интернете». [4] [13] Однако, по словам колумниста Джейкоба Саллума , закон не определяет и не изменяет определение незаконных азартных игр, которые в соответствии с федеральным законом применяются только к ставкам на спорт через Закон о проводах . [13]

Тем не менее, Party Poker , в то время крупнейший поставщик услуг для США, решил уйти из обслуживания рынка покера в США. Министерство юстиции США позже предъявило им обвинение в нарушении Закона о проводах за услуги, предоставленные до 2006 года , дело, которое они урегулировали во внесудебном порядке в надежде на то, что им разрешат обслуживать рынок США в более поздний срок. [14] Также в 2006 году несколько других поставщиков услуг онлайн-покера ушли с рынка, включая Paradise Poker от Sportingbet , Pacific Poker от 888 Holdings и CD Poker от iPoker Network. [15]

Несколько других сайтов продолжали способствовать росту спроса на онлайн-покер в США, который ежегодно рос примерно на 20%. [4] [6] [16]

Закон 2006 года, принятый в штате Вашингтон , согласно которому игра в онлайн-покер считалась уголовным преступлением, был признан конституционным Верховным судом Вашингтона в сентябре 2010 года. [17] PokerStars немедленно ушёл с рынка Вашингтона, а Full Tilt вскоре последовал его примеру, но оба сайта продолжили предоставлять услуги игрокам в других 49 штатах США.

Этому делу предшествовало изъятие в 2009 году выигрышей на сумму 34 миллиона долларов у транзитных игроков в покер в США (см. дело Южного округа Нью-Йорка против игроков в онлайн-покер ).

Основание для дела

Поскольку федеральный закон ничего конкретно не говорит об онлайн-покере или любых азартных играх, кроме ставок на спорт, [13] [18] Прит Бхарара , прокурор США по Южному округу Нью-Йорка , основывает свое дело на законе Нью-Йорка , который делает правонарушением класса А , наказуемым тюремным заключением сроком до года, организацию азартной игры, где ставки делаются в пределах штата. [13] Хотя ни один из сайтов фактически не управляется из Нью-Йорка (PokerStars базируется на острове Мэн , Full Tilt Poker находится в Ирландии , а Absolute Poker находится в Коста-Рике ), [1] ему удалось получить обвинительное заключение по уголовному преступлению за нарушения UIGEA. [19] В дополнение к UIGEA 2006 года ответчики были обвинены в нарушении Закона о незаконном игорном бизнесе (18 USC 1955). [20] [21]

Кроме того, в апреле 2010 года бывший глава Intabill, несуществующего платежного процессора в Австралии , Дэниел Цветкофф, [22] был арестован в Лас-Вегасе ФБР . [23] Ему были предъявлены обвинения в отмывании денег , банковском мошенничестве и мошенничестве с использованием электронных средств. [24] PokerStars и Full Tilt ранее заявляли, что Цветкофф обманул их по меньшей мере на 100 миллионов долларов. [25] Однако его тихо отпустили несколько месяцев спустя, в августе 2010 года. [26] Сообщается, что он дал показания в суде после того, как ему пригрозили 75-летним тюремным заключением за предполагаемые нарушения UIGEA. [22] [23]

В обвинительном заключении также утверждалось, что руководители сайтов пытались инвестировать в SunFirst Bank в Юте , который они использовали для получения и выплаты средств игроков, якобы неправильно кодируя транзакции. [19] Хотя на самом деле никто не был обманут как таковой , и деньги от в остальном законной операции не могут быть «отмыты», [18] эти действия легли в основу обвинений в мошенничестве и отмывании денег. [19] Это дело знаменует собой всего лишь второй случай, когда Министерство юстиции заявило о нарушениях UIGEA, [27] после обвинения Дэниела Цветкова.

10 марта 2011 года большое жюри вынесло запечатанное обвинительное заключение.

Изъятие доменного имени

Онлайн-покер был приостановлен 15 апреля на трех крупнейших сайтах США (в порядке убывания: PokerStars , Full Tilt Poker и Cereus Poker Network ) и продолжает приостановлен на двух крупнейших сайтах.

15 апреля 2011 года прокурор США в Нью-Йорке арестовал и закрыл домены ответчиков, среди которых были Pokerstars.com, Fulltiltpoker.com, Absolutepoker.com, Ultimatebet.com и UB.com. [5] [6] [1]

20 апреля 2011 года прокуратура США восстановила контроль над доменным именем Pokerstars.com обратно компании. Это действие было предпринято для того, чтобы позволить американским игрокам вывести средства со счетов в этих компаниях. [28]

В июле 2012 года правительство достигло соглашения с PokerStars и Full Tilt и отклонило гражданские иски «с предубеждением» против двух компаний. Обе компании не признали никаких правонарушений. [10] Правительство США признало, что обе компании имеют право подавать заявки на получение лицензий на проведение онлайн-игр в США при условии предоставления правовой структуры для такого лицензирования. [29]

Счета арестованы

По данным нью-йоркского отделения ФБР, тогда было заморожено около 76 банковских счетов в 14 странах, что не позволило игрокам получить доступ к балансам, хранящимся в компаниях. [30] То, что Full Tilt и Pokerstars приняли в общей сложности 500 миллионов долларов в виде депозитов игроков, является консервативной оценкой. [4]

Лица, которым предъявлены обвинения

В обвинительном заключении названы одиннадцать человек, каждый из которых обвиняется в совершении четырех преступлений, включая Рэймонда Битара, генерального директора TiltWare — компании-разработчика программного обеспечения для Full Tilt Poker, Исая Шейнберга, основателя PokerStars, Скотта Тома, совладельца Absolute Poker, Джона Кампоса, заместителя председателя правления и совладельца SunFirst Bank, и других. [20]

Прокуроры добивались тюремного заключения для обвиняемых руководителей и $3 млрд от покерных компаний. [31] Когда Министерство юстиции США начало преследование Party Poker в 2006 году, это привело к соглашению о признании вины на сумму $300 млн соучредителем PartyGaming Анурагом Дикшитом и урегулированию с самой компанией на сумму $105 млн в 2009 году. [14] В уголовном деле «максимальное наказание за нарушение UIGEA и ведение игорного бизнеса составляет 5 лет тюрьмы и штраф в размере $250 000 или в два раза больше валовой прибыли или убытка по каждому обвинению, за сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи — 30 лет тюрьмы и штраф в размере $1 млн или в два раза больше валовой прибыли или убытка, а за сговор с целью отмывания денег — 20 лет тюрьмы и штраф в размере $500 000 или в два раза больше отмытой суммы». [20]

Позиция правительства

Прит Бхарара , прокурор США по Южному округу Нью-Йорка , выразил свою точку зрения, когда обвинительное заключение было раскрыто: [3]

Согласно обвинению, эти ответчики придумали сложную схему преступного мошенничества, попеременно обманывая некоторые банки США и эффективно подкупая другие, чтобы обеспечить непрерывный поток миллиардов незаконных доходов от азартных игр. Более того, как мы утверждаем, в своем рвении обойти законы об азартных играх ответчики также занимались масштабным отмыванием денег и банковским мошенничеством. Иностранные фирмы, которые решили работать в Соединенных Штатах, не могут свободно игнорировать законы, которые им не нравятся, просто потому, что они не могут вынести расставания со своей прибылью.

Помощник директора ФБР Джанис К. Федарсик добавила:

Эти ответчики, прекрасно зная, что их бизнес с клиентами из США и банками США был незаконным, попытались подтасовать карты. Они лгали банкам об истинной природе своего бизнеса. Затем некоторые из ответчиков обнаружили, что банки готовы были пренебречь законом за определенную плату. Ответчики поспорили на все, что смогут продолжить свою схему, и проиграли. [3]

В измененной жалобе правительство утверждало, что «Full Tilt Poker не располагал достаточными средствами для выплат всем игрокам, и, кроме того, компания использовала средства игроков для выплаты членам совета директоров и другим владельцам более 440 миллионов долларов с апреля 2007 года». [7] [8] [32] [33] Кроме того, в измененной жалобе термин «финансовая пирамида» используется в явном виде, в том числе и в ее названии. [32]

Адвокат Фергюсона отверг обвинения, предположив, что проблемы могли быть результатом ненадлежащего управления, а не злого умысла. [34] [35] Адвокат некоторых из ответчиков выпустил пресс-релиз, в котором заявил, что фраза «финансовая пирамида» является неточной, несправедливой и неискренней, и что ее использование контрпродуктивно. [36]

Стороны достигли соглашения 31 июля 2012 года, положив конец всем судебным разбирательствам между правительством и компаниями PokerStars/Full Tilt. [37] [38] [39]

Ответ игрока

В Wikisource есть оригинальный текст, относящийся к этой статье:
Пример ответа сенатора на «черную пятницу» в покере

«Как и все остальные в мире покера, я в шоке», — сказал Брэндон Адамс , профессиональный игрок в покер, который появлялся в телевизионных турнирах на NBC и ESPN. «Ожидалось, что будут предупреждающие знаки. Эти сайты превратились из многомиллиардных предприятий в рухнувшие за одну ночь». Он добавил: «У некоторых игроков на счетах в онлайн-покере буквально миллионы долларов». [40]

Альянс игроков в покер призвал игроков в покер, пострадавших от приостановки работы, связаться со своими представителями в Конгрессе.

Игрок в покер и тогдашний конгрессмен США Барни Фрэнк в интервью The Hill посетовал, что Министерство юстиции больше сосредоточено на преследовании сайтов онлайн-покера, чем на тех, кто несет ответственность за кризис субстандартного ипотечного кредитования и финансовый кризис 2007–2008 годов . [41]

В редакционной статье в Washington Post игрок в покер и бывший трехкратный сенатор США от Нью-Йорка Альфонс Д'Амато , давний любимец лоббистов отрасли [ требуется ссылка ] , написал: «Это атака на интернет-покер и американских игроков в покер, таких как я. С помощью этой тактики сильной руки прокуроры думают, что они могут запретить интернет-покер. Вместо этого они делают миллионы американцев жертвами в попытке сделать онлайн-покер незаконным без поддержки законодателей или общественности». Он призвал президента Барака Обаму обуздать прокуроров в Южном округе Нью-Йорка . [42]

Международный ответ

Антигуа и Барбуда заявили, что США нарушили мировые торговые законы, и рассматривают возможность подачи иска в ВТО. [43] Они успешно выиграли похожее дело против США в ВТО в ответ на преследование США владельцев офшорных игорных сайтов. [44] В то время онлайн-покер был второй по величине отраслью в экономике Антигуа. [43] Комиссия по контролю за азартными играми Олдерни (AGCC) также приняла меры против операторов, по сути, прекратив деятельность. [45]

Различные источники сообщают, что это открыло Джеку Биниону возможность купить Full Tilt и гарантировать, что все игроки Full Tilt Poker получат возврат средств в процессе. [46] [47] [48] 30 июня европейские инвесторы согласились предоставить капитал для погашения задолженности перед игроками Full Tilt в обмен на контрольный пакет акций компании. [49] [50] 26 июля слушание показало, что Full Tilt задолжал AGCC 250 000 фунтов стерлингов ( 410 000 долларов США ) в виде просроченных лицензионных сборов, которые Full Tilt выплатил в течение семи дней, как и обещал, открыв путь для одобрения сделки по рефинансированию. Слушание было приостановлено не позднее 15 сентября в результате разоблачения. [51] [52] Отсрочка до 15 сентября дает Full Tilt шанс завершить урегулирование путем переговоров. [53] 29 сентября AGCC лишила Full Tilt лицензии. В заявлении AGCC говорится, что Full Tilt исказила свое финансовое положение, а Full Tilt заявила, что эти действия поставят под угрозу ее способность выплачивать долги клиентам. [54]

Экономическое воздействие

До предъявления обвинений на долю США приходилось от 25 до 40% покерного бизнеса этих компаний. [6] По данным одного источника, для PokerStars доля международного бизнеса составляла от 70 до 75%, а для Full Tilt — от 50 до 60%. [4] Даррен Ровелл ссылается на источник, который утверждает, что эти три компании занимали 95% доли рынка онлайн-покера в Соединенных Штатах. [16]

Компании объединили свои усилия, по оценкам, за 200 миллионов долларов США на рекламу и маркетинг в Соединенных Штатах, и их уход с рынка США оставил сетевые шоу, такие как Poker After Dark и The Big Game , без рекламных спонсоров. [16] На кабельном телевидении контракт ESPN с PokerStars был на 22 миллиона долларов. [16] ESPN отозвала свою рекламу Pokerstars. [4] 17 апреля ESPN2 отменила запланированную трансляцию Североамериканского покерного тура 2011 года, представленного PokerStars.net. [55] На Game Show Network предоплаченные эпизоды High Stakes Poker продолжали транслироваться в течение нескольких месяцев после события, но шоу было под угрозой возвращения. [56]

Компании обеспечили большую долю отборочных турниров Мировой серии покера через онлайн-сателлиты. [16] В результате, в главном событии Мировой серии покера 2011 года был самый высокий процент иностранных игроков (и самый низкий процент американских игроков) в истории — 2265 иностранных игроков. [57]

25 марта Wynn Resorts объединилась с PokerStars, чтобы добиться легализации интернет-гемблинга в США, но 15 апреля расторгла соглашение. [1]

Граждане США, зарабатывающие на жизнь игрой в онлайн-покер, фактически лишились средств к существованию из-за действий Министерства юстиции. [58] [59] Pokernews указал на ветку на форумах Two Plus Two , где PPA просило игроков поделиться своими историями. [58] [60] Среди покерных сетей, которые рассматриваются как потенциальные направления для игроков в покер из США, ищущих новый онлайн-дом, — Carbon Poker и DoylesRoom . [15]

По словам Брэндона Адамса , живые азартные игры в покер в казино могут принести краткосрочную выгоду от репрессий, но часто онлайн-покер и живой покер не являются конкурентами, а дополняют друг друга, поскольку игроки оттачивают свои навыки в дешевых и быстрых играх онлайн, прежде чем набираются смелости играть на более высоких ставках в казино. [40]

По данным Time , противодействие легализации внутренних азартных игр онлайн лишает экономику США огромного потенциального источника налоговых поступлений. [61] Один политический комитет действий , получивший около 300 000 долларов от PokerStars, вернул деньги. [20]

26 апреля PokerStars начал обрабатывать кешауты. [62] 4 мая Blanca Gaming из Антигуа, материнская компания UB и Absolute Poker, которая уже уволила 95% своих сотрудников, решила, что ей придется объявить себя банкротом . [63] [64] 6 мая Pokerstars расширили свою политику кешаутов, чтобы позволить игрокам выводить баллы постоянных игроков и пропорциональные доли частично заработанных бонусов VIP-наград. [65]

27 мая Министерство юстиции разморозило ирландский счет, содержащий более трети из более чем 100 миллионов долларов, которые были должны игрокам. Счет принадлежал Full Tilt и его соучредителю Рэймонду Битару. Это был один из девяти замороженных ирландских счетов. [66] По состоянию на 11 августа 2011 года Full Tilt Poker не выполнил своего обещания вернуть игроков из США в покер к 15 мая после событий 15 апреля. В результате профессиональный игрок Full Tilt Фил Айви объявил, что не будет играть в Мировой серии покера 2011 года и подал в суд на Full Tilt. [67] Айви добровольно отозвал иск 30 июня. [49] [68]

Аресты

Джон Кампос и Чад Эли были арестованы в Черную пятницу. Кампос является совладельцем и заместителем председателя совета директоров SunFirst Bank. В понедельник, 18 апреля, Кампос из Сент-Джорджа, штат Юта, предстал перед судом штата Юта, но не признал себя виновным. Его освободили под залог в размере 25 000 долларов, обязали сдать паспорт и явиться в суд Нью-Йорка для следующего слушания. Чад Эли из Лас-Вегаса впервые предстал перед судом в Манхэттене во вторник, 19 апреля. Его освободили под залог в размере 250 000 долларов. [69]

Брэдли Франзен предстал перед судом Манхэттена в понедельник 18 апреля, заявив о своей невиновности по девяти пунктам, перечисленным в его обвинительном заключении, включая банковское мошенничество и отмывание денег. Залог Франзена был установлен в размере 200 000 долларов, в качестве залога был использован дом его родителей. [69] Франзен признал себя виновным в суде Нью-Йорка 23 мая 2011 года. Неизвестно, когда ему вынесут приговор; однако, похоже, Франзен заключил соглашение о признании вины с прокурорами, в котором он согласился сотрудничать в расследовании, в обмен на что прокуроры рекомендовали снисхождение. [70] [71] Большинство других названных обвиняемых находились за пределами страны. [20] Айра Рубин, обвиняемый в незаконных азартных играх, мошенничестве и отмывании денег, был арестован в понедельник, 25 апреля 2011 года, в Гватемале. Он впервые предстал перед судом в Майами 27 апреля и был заключен под стражу до следующего слушания 29 апреля. [72]

Рэй Битар сдался властям 2 июля 2012 года. [73]

Исай Шейнберг сдался властям по прибытии в Нью-Йорк 17 января 2020 года. [74] Шейнберг сдал свои паспорта, внес залог в размере 1 миллиона долларов и был освобожден с приказом оставаться в районе Нью-Йорка. Он был последним из 11 первоначальных обвиняемых, которым были предъявлены обвинения в США. В сентябре 2020 года Шейнберг был приговорен к уплате штрафа в размере 30 000 долларов без тюремного заключения. [75]

Судья, председательствовавший в деле, признал правонарушения, но также признал позитивные действия, предпринятые PokerStars под руководством Шейнберга. В частности, PokerStars вмешался, чтобы покрыть долги своих конкурентов, Full Tilt и Ultimate Bet/Absolute Poker, гарантируя, что игроки получат свои замороженные балансы. Мягкий приговор отражал эти корректирующие действия и более широкий контекст вклада Шейнберга в индустрию онлайн-покера. [76] [77]

Убеждения

20 декабря 2011 года соучредитель Absolute Poker Брент Бакли признал себя виновным в введении банков в заблуждение. Соглашение о признании вины предусматривает для него наказание в виде тюремного заключения сроком от года до полутора лет. Вынесение приговора было назначено на 19 апреля 2012 года. [78] Бакли был приговорен к 14 месяцам. [79]

17 января 2012 года Айра Рубин заключил соглашение о признании вины в федеральном суде Манхэттена перед мировым судьей США Габриэлем Горенштейном. Рубин согласился признать себя виновным по трем из девяти пунктов обвинения в сговоре с целью совершения банковского мошенничества, с которыми он столкнулся, и, как ожидалось, был приговорен к 18–24 месяцам тюремного заключения. [80] Он получил трехлетний срок. Судья Каплан сказал: «Вы неисправимый мошенник и аферист», назвав его действия «наглым» нарушением закона США. «Для защиты общества необходим значительный срок наказания». [79]

Джон Кампос признал себя виновным в марте 2012 года по единственному обвинению в мелком правонарушении, связанном с азартными играми в банке. В июне он был приговорен к трем месяцам тюремного заключения. В своем признании вины Кампос заявил, что его обработка доходов от азартных игр для PokerStars и Full Tilt Poker не была обменом на инвестиции в размере 10 миллионов долларов в банк. [81]

Ссылки

  1. ^ abcde Маклафлин, Дэвид; Джинкс, Бет (20 апреля 2011 г.). «Компании онлайн-покера достигли соглашения с США о доступе игроков к деньгам». Bloomberg News . Получено 21 апреля 2011 г.
  2. ^ "Гражданская жалоба". Scribd.com. 1 июня 2011 г. Получено 19 января 2014 г.
  3. ^ abc Bharara, Preet (22 апреля 2011 г.). «Прокурор США в Манхэттене предъявил обвинения руководителям трех крупнейших компаний интернет-покера в банковском мошенничестве, незаконных игорных преступлениях и отмывании миллиардов долларов, полученных незаконным путем» (PDF) . Прокурор США, Южный округ Нью-Йорка. Архивировано из оригинала (PDF) 19 апреля 2011 г.
  4. ^ abcdefg Сильвер, Нейт (20 апреля 2011 г.). «После «Черной пятницы» американский покер ждет туманное будущее». The New York Times (блог) . Получено 21 апреля 2011 г.
  5. ^ ab Richtel, Matt (15 апреля 2011 г.). «US Cracks Down on Online Gambling». The New York Times . Получено 17 апреля 2011 г.
  6. ^ abcd «После обвинений индустрия покера смотрит вперед». ESPN . 17 апреля 2011 г. Получено 17 апреля 2011 г.
  7. ^ ab Berzon, Alexandra (21 сентября 2011 г.). "US Alleges Poker Site Stacked Deck". The Wall Street Journal . Получено 22 сентября 2011 г.
  8. ^ ab Richtel, Matt (21 сентября 2011 г.). «Покерный веб-сайт обманул пользователей, говорится в иске США». The New York Times . Получено 22 сентября 2011 г.
  9. ^ Рихтель, Мэтт (15 апреля 2011 г.). «США ужесточают меры против азартных игр в Интернете». The New York Times . Получено 28 апреля 2014 г.
  10. ^ ab "ESPN: PokerStars урегулирует, приобретет FTP". Espn.go.com. 31 июля 2012 г. Получено 19 января 2014 г.
  11. ^ Вон, Джейк. «Правовой статус онлайн-покера в Соединенных Штатах». OCBB . Получено 28 апреля 2014 г.
  12. ^ "WSOP | Расписание турниров". www.wsop.com . Получено 29 июня 2023 г. .
  13. ^ abcd Саллум, Джейкоб (20 апреля 2011 г.). «Покерные бары: почему кто-то должен сажать в тюрьму за помощь людям в игре в карты?». KLRA. Архивировано из оригинала 23 июля 2011 г.
  14. ^ ab Newell, Jennifer (7 апреля 2009 г.). "PartyGaming заключила соглашение с Министерством юстиции США на 105 миллионов долларов". Bluff Magazine . Получено 22 апреля 2011 г.
  15. ^ ab Cypra, Dan (25 апреля 2011 г.). "iMEGA: признаки приступов онлайн-покера". pokernewsdaily.com . Получено 2 марта 2014 г.
  16. ^ abcde Ровелл, Даррен (18 апреля 2011 г.). "Insider Breakdown of Poker's Black Friday". CNBC . Получено 19 апреля 2011 г.
  17. ^ ПУЛККИНЕН, ЛЕВИ (23 сентября 2010 г.). «Высший суд поддерживает запрет штата на интернет-покер и азартные игры в Интернете». Seattle PI.
  18. ^ ab Mahoney, Kevin J. (21 апреля 2011 г.). «Прокуратура США в упадке». Mahoney Criminal Defense Group.
  19. ^ abc Джонсон, Майк; Адам Шварц (18 апреля 2011 г.). "PokerCast Эпизод 168 – Специальный выпуск Black Friday; Последствия обвинений в онлайн-покере". Два плюс два .
  20. ^ abcde Чайварлис, Элейн; Мэтью, Кределл (18 апреля 2011 г.). "Тройка крупнейших игроков онлайн-покера обвиняется (ОБНОВЛЕНО 18 апреля 16:45 по тихоокеанскому времени)". Новости покера . Получено 23 апреля 2011 г.
  21. ^ "18 USC § 1955 - Запрет нелегального игорного бизнеса". Law.cornell.edu . Получено 19 января 2014 г.
  22. ^ ab "Защита свидетелей, вероятно, будет предоставлена ​​Цветкову". Sydney Morning Herald. 22 апреля 2011 г.
  23. ^ ab Саллум, Джейкоб (21 апреля 2010 г.). «Избавление от покера: почему помощь людям в карточной игре похожа на убийство?». Причина.
  24. ^ Беннетт, Встречайте мальчика-гения, который просто покорил индустрию онлайн-покера Дэшиелл (15 апреля 2011 г.). «Встречайте мальчика-гения, который просто покорил индустрию онлайн-покера». Business Insider . Получено 24 апреля 2011 г.
  25. ^ Тухи, Пол; NewsCore (16 апреля 2011 г.). «Веб-король, стоящий за рейдами ФБР». The Courier-Mail.
  26. ^ Маккенна, Майкл (16 апреля 2011 г.). «За освобождением интернет-знаменитости последовали аресты». The Australian .
  27. ^ Саллум, Джейкоб (20 апреля 2011 г.). «Покерные бары: почему кто-то должен сажать в тюрьму за помощь людям в игре в карты?». KRLA . Получено 24 апреля 2011 г.
  28. ^ «СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ ЗАКЛЮЧАЮТ СОГЛАШЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДОМЕННЫХ ИМЕН С ДВУМЯ КОМПАНИЯМИ, ЗАНИМАЮЩИМИСЯ ОНЛАЙН-ПОКЕРОМ» (PDF) .
  29. ^ Рубенфельд, Сэмюэл. «PokerStars, Full Tilt Poker урегулировали вопрос с Министерством юстиции». WSJ . Получено 4 марта 2024 г.
  30. ^ Уртадо, Патрисия; Джинкс, Бет (18 апреля 2011 г.). «Счета игроков в онлайн-покер заморожены, поскольку США предъявили обвинения операторам». Bloomberg News . Получено 21 апреля 2011 г.
  31. ^ "Три крупнейших сайта онлайн-покера обвинены и закрыты ФБР". Los Angeles Times . 15 апреля 2011 г. Получено 22 апреля 2011 г.
  32. ^ ab "Прокурор Манхэттена США собирается внести поправки в гражданский иск, утверждающий, что Full Tilt Poker и его совет директоров управляли компанией как крупной финансовой пирамидой против своих собственных игроков" (PDF) . Министерство юстиции США . 20 сентября 2011 г. Архивировано из оригинала (PDF) 18 октября 2011 г. . Получено 22 сентября 2011 г. .
  33. ^ Соединенные Штаты Америки (20 сентября 2011 г.), ПРОВЕРЕННАЯ ПЕРВАЯ ИЗМЕНЕННАЯ ЖАЛОБА 11 Civ. 2564 (PDF) , Окружной суд Соединенных Штатов, Южный округ Нью-Йорка , получено 26 сентября 2011 г.
  34. ↑ Грег Ховард (22 сентября 2011 г.). «Full Tilt Poker отрицает, что это финансовая пирамида». The Slatest. Архивировано из оригинала 23 сентября 2011 г. Получено 26 сентября 2011 г.
  35. ^ Берзон, Александра (22 сентября 2011 г.). «Poker Site Fires Back at US» The Wall Street Journal . Получено 26 сентября 2011 г.
  36. ^ Рихтель, Мэтт (21 сентября 2011 г.). «Покерный сайт отвечает на обвинения в «схеме Понци». The New York Times . Получено 5 октября 2011 г.
  37. ^ Берзон, Александра (2 августа 2012 г.). «PokerStars и Full Tilt Poker достигли соглашения с Министерством юстиции — WSJ.com». Online.wsj.com . Получено 19 января 2014 г.
  38. ^ "Full Tilt Poker выпускает пресс-релиз после гражданского урегулирования". Diamond Flush Poker. 31 июля 2012 г. Получено 19 января 2014 г.
  39. ^ "ФБР — Прокурор Манхэттена США объявляет об урегулировании на сумму 731 миллион долларов по иску об отмывании денег и конфискации с PokerStars и Full Tilt Poker". Fbi.gov . Получено 19 января 2014 г.
  40. ^ ab Карп, Грегори (18 апреля 2011 г.). «Индустрия онлайн-покера обдумывает следующий шаг: арест Министерством юстиции вызывает смятение» (PDF) . Chicago Tribune.
  41. ^ Нагеш, Гаутам (18 апреля 2010 г.). «Представитель Фрэнк: администрация «тратит время» на подавление онлайн-покера». The Hill . Архивировано из оригинала 26 апреля 2011 г.
  42. ^ Д'Амато, Альфонс; Аль Д'Амато (22 апреля 2011 г.). «Сделать онлайн-покер легальным? Он уже легализован». Washington Post .
  43. ^ ab Sutton, Jane (21 апреля 2011 г.). «Антигуа заявляет, что закрытие онлайн-покера в США было незаконным». Reuters.
  44. ^ Коллсон, Бретт (23 апреля 2011 г.). «США могут столкнуться с мерами Всемирной торговой организации за закрытие онлайн-покера». pokernewsdaily.com . Получено 24 апреля 2011 г.
  45. ^ Холлоуэй, Чад (29 июня 2011 г.). "Срочные новости: лицензия Full Tilt Poker приостановлена ​​AGCC (обновлено в 9:20 утра по тихоокеанскому времени)". Новости покера . Получено 30 июня 2011 г.
  46. ↑ Раддок, Стив (29 июня 2011 г.). «Ведёт ли Джек Бинион переговоры с Full Tilt Poker?». PokerNewsBoy.com . Получено 30 июня 2011 г.
  47. ^ "Binion связан со ставкой Tilt". Журнал eGaming Review . 28 июня 2011 г. Получено 30 июня 2011 г.
  48. ^ Берзон, Александра (30 июня 2011 г.). «Регулятор закрывает сайт Full Tilt Poker». The Wall Street Journal . Получено 1 июля 2011 г.
  49. ^ ab Popper, Nathaniel (30 июня 2011 г.). «Full Tilt Poker будет продан европейским инвесторам: сделка может позволить игрокам из США вернуть до 150 миллионов долларов от компании онлайн-покера, которая была закрыта прокурорами США в апреле». Los Angeles Times . Получено 1 июля 2011 г.
  50. ^ Берзон, Александра (1 июля 2011 г.). «Владелец Full Tilt находит покупателя». The Wall Street Journal . Получено 1 июля 2011 г.
  51. ^ Виктор, Том (8 августа 2011 г.). «Full Tilt выплачивает просроченные лицензионные сборы Олдерни». Обзор E Gaming . Получено 10 августа 2011 г.
  52. ^ "Full Tilt Poker" (PDF) . Комиссия по контролю за азартными играми Олдерни. 14 сентября 2011 г. Получено 10 августа 2011 г.
  53. ^ Арнольд, Сьюзан (7 августа 2011 г.). «Full Tilt Poker платит просроченные лицензионные сборы AGCC». Интернет-покер . Получено 10 августа 2011 г.
  54. ^ "Full Tilt Poker Site Loses License". The New York Times . 29 сентября 2011 г. Получено 5 октября 2011 г.
  55. ^ "Программирование покера терпит неудачу после облавы ФБР на сайты". USA Today . 17 апреля 2011 г. Получено 24 апреля 2011 г.
  56. ^ Шехнер, Сэм; Берзон, Александра (26 июля 2011 г.). «Внутри телевизионной покерной машины». Wall Street Journal . Получено 27 июля 2011 г.
  57. ^ "2011 World Series of Poker представлен Джеком Линком Beef Jerky Rio All-Suite Hotel and Casino Las Vegas, Nevada Официальный отчет о мероприятии № 58. Конец шестого дня" (PDF) . WSOP.com. 18 июля 2011 г. . Получено 22 июля 2011 г. .
  58. ^ ab Peters, Donnie; Rich Ryan (22 апреля 2011 г.). «Дебаты PokerNews: оправданы ли истеричные реакции на Черную пятницу». Pokernews.
  59. ^ «Судебные преследования превращают онлайн-покер в шаткую ставку». Associated Press . 22 апреля 2011 г. Архивировано из оригинала 24 апреля 2011 г.
  60. ^ Паппас, Джон (17 апреля 2011 г.). «Агентство по делам продовольствия хочет знать, как это повлияет на вас — опубликуйте свою историю в этой теме!». Два плюс два (доска объявлений).
  61. ^ Saporito, Bill (19 апреля 2011 г.). «Keeping Us Safe from Poker». Time . Получено 23 апреля 2011 г.
  62. ^ "PokerStars Processing US Player Cashouts". Pokernewsdaily.com. 26 апреля 2011 г. Получено 28 апреля 2011 г.
  63. ^ Бранкер, Майк (4 мая 2011 г.). «Обвиняемые покерные сайты обречены на банкротство: крах сайтов Absolute Poker и UB означает, что игроки из США могут потерять депозиты». NBC News . Архивировано из оригинала 14 октября 2020 г. Получено 5 мая 2011 г.
  64. ^ Холлоуэй, Чад (4 мая 2011 г.). "UB & Absolute Poker подадут заявление о банкротстве". Новости покера . Получено 5 мая 2011 г.
  65. ^ "Игроки из США: часто задаваемые вопросы". Pokerstars.com . Получено 7 мая 2011 г. .
  66. ↑ Виктор, Том; Картер, Стивен (27 мая 2011 г.). "ЭКСКЛЮЗИВ: Первая учетная запись Full Tilt разморожена". egaming . Получено 9 июня 2011 г.
  67. ^ "Фил Айви не участвует в Мировой серии покера". ESPN . 1 июня 2011 г. Получено 3 июня 2011 г.
  68. ^ Суды округа Кларк: Реестр исков
  69. ^ ab "Чад Эли и Джон Кампос освобождены". Pokernews.com. 19 апреля 2011 г. Получено 19 января 2014 г.
  70. ^ "Associated Press: Иллинойсский мужчина признал себя виновным в деле об онлайн-покере". Hosted.ap.org. 29 мая 2002 г. Получено 19 января 2014 г.
  71. ↑ Брей, Чад (23 мая 2011 г.). «Wall Street Journal: признание вины в деле об онлайн-покере». Online.wsj.com . Получено 19 января 2014 г.
  72. ^ "Обвиняемый в онлайн-покере Айра Рубин арестован". Pokernews.com. 27 апреля 2011 г. Получено 19 января 2014 г.
  73. ^ Варди, Натан. «Федералы арестовали генерального директора Full Tilt Рэя Битара и снова назвали Full Tilt Poker финансовой пирамидой». Forbes.com . Получено 19 января 2014 г.
  74. ^ "Основатель PokerStars Исай Шейнберг предстанет перед федеральными обвинениями в азартных играх". Online Poker Report . 25 января 2020 г. Получено 1 февраля 2020 г.
  75. ^ Шульт, Стив (24 сентября 2020 г.). «Оператор покерного сайта получил пощечину за обвинения, вытекающие из Черной пятницы» . Получено 23 апреля 2024 г.
  76. ^ «Южный округ Нью-Йорка | Основатель PokerStars признал себя виновным | Министерство юстиции США». www.justice.gov . 25 марта 2020 г. . Получено 4 марта 2024 г. .
  77. ^ «Шейнберг получил минимальный срок за незаконные операции PokerStars в США». www.pokernews.com . 23 сентября 2020 г. . Получено 4 марта 2024 г. .
  78. ↑ Ноймейстер, Ларри (20 декабря 2011 г.). «Соучредитель покерной компании признал себя виновным в Нью-Йорке». Boston Globe.
  79. ^ ab B., Maggie (29 июля 2012 г.). «Онлайн-покер на реальные деньги, Black Friday Eleven и бонусы казино». Отчет о мошенничестве в казино.
  80. ^ «Человек признал себя виновным в пресечении интернет-гемблинга в США». Wall Street Journal. 17 января 2012 г.
  81. ↑ Ньюмейстер, Ларри (27 июня 2012 г.). «Бывший руководитель Юты получил 3 месяца за покерный случай в Нью-Йорке». Associated Press . Получено 23 апреля 2024 г.

Внешние ссылки