Организованная розничная преступность ( ORC ) относится к профессиональным преступным предприятиям, начиная от региональных банд до международных преступных сообществ и другой организованной преступности, сосредоточенной на розничной торговле. Операции включают угон грузовиков , кражу в магазинах , разбой и захват , кражу грузов и перенаправление грузов. Один человек, действующий в одиночку, не считается примером организованной розничной преступности. Работая в командах, некоторые создают отвлекающие факторы, в то время как другие крадут товары рассудительно, без разбора или с применением насилия. Часто они запасаются определенными товарами по просьбе организованной преступности или главаря банды. Нередко преступники имеют сообщников, работающих в розничном магазине или корпорации. [1] [2]
В 2010 году ФБР подсчитало, что убытки , связанные с организованной преступностью в сфере розничной торговли, достигли 30 миллиардов долларов в год. [3]
В Великобритании респонденты ежегодного исследования преступности, проведенного Британским консорциумом розничной торговли за 2013-2014 финансовый год, подсчитали, что организованная преступность в розничной торговле составляет 40% всех краж в магазинах. [4]
В 2023 году Совет по розничной торговле Канады заявил, что организованная преступность в розничной торговле «обходится канадским ритейлерам примерно в 5 миллиардов долларов в год». [5]
Национальная ассоциация розничной торговли заявляет: «Часто предполагается, что люди работают в одиночку, совершая кражи в магазинах, однако, как правило, они работают не в одиночку, а с другими, которые отвлекают внимание во время кражи товаров, чтобы удовлетворить требования главаря преступной группировки». [6]
Организованная преступность в розничной торговле выросла к 2023 году, когда Nordstrom, [7] Macy's и Old Navy [8] все опубликовали информацию о крупных организованных кражах в магазинах. Target заявила в сентябре 2023 года, что кражи и организованная преступность в розничной торговле помогли снизить годовую прибыль на 500 миллионов долларов. Некоторые филиалы крупных сетей были закрыты. [9]
По данным Ассоциации лидеров розничной торговли (RILA), в 2020 году кражи выросли до 70 миллиардов долларов. Выявилась схема преступных группировок, состоящих из двух частей: одних, которые крали большой объем товаров из нескольких магазинов, и других, которые продавали украденные товары, иногда через онлайн-рынки, превращая их в наличные. Walmart и Amazon разместили на своих сайтах баннеры с просьбой к клиентам сообщать о товарах, выставленных на продажу на других сайтах, которые, по их мнению, были украдены, в соответствии с новым законом США, вступившим в силу в июне 2023 года. [10]
Однако Национальная федерация розничной торговли (NRF) заявила в том же месяце, что влияние краж на прибыль ритейлеров было примерно таким же, как и в предыдущие годы, при этом общее сокращение розничной торговли составило 112 млрд долларов США в 2022 году (1,55% от продаж), что выше, чем 93,9 млрд долларов США (1,44% от продаж) в 2021 году. Внешние кражи, включая организованную преступность в розничной торговле, составили 36% потерь по сравнению с 37% в 2021 году. Другими причинами были кражи со стороны сотрудников/внутренние кражи (29%) и сбои в процессах/контроле (26%). [11]
С 2022 года по август 2023 года 9 штатов США приняли законы, предусматривающие более суровые наказания за преступления, связанные с организованной розничной торговлей. [12]
Калифорния сделала организованное воровство в розничной торговле отдельным преступлением. [13] В 2024 году законодатели Калифорнии предложили ужесточить наказания для лиц, участвующих в организованном воровстве в розничной торговле. [14]
В начале 2008 года во Флориде расследование одного случая кражи в магазине выявило масштабное организованное предприятие. Действуя не менее пяти лет, преступники украли до 100 миллионов долларов в виде лекарств, товаров для здоровья и красоты. [15]
Агенты ФБР в Техасе остановили арендованный грузовик, что привело их к украденным активам на сумму 2,7 млн долларов. Товары включали украденную детскую смесь на сумму 1 млн долларов, которая хранилась в гаражах, кишащих грызунами, без контроля температуры. [16]
В январе 2013 года в Пенсильвании полиция Западного Йорка (округ Йорк) объявила об аресте более 130 человек и организатора крупной организованной преступной группировки в сфере розничной торговли, в рамках которой преступники атаковали более 90 магазинов в более чем 300 точках в 5 округах Пенсильвании и 2 округах на севере Мэриленда, в результате чего убытки розничных торговцев оцениваются в 1 миллион долларов.
В декабре 2023 года муж и жена Кеннет и Мишель Мак были арестованы в районе Сан-Диего по обвинению в управлении империей розничной преступности, сосредоточенной на кражах в магазинах. Маки перепродали косметику на сумму 8 миллионов долларов, украденную дюжиной женщин из Ulta , Sephora и других магазинов, на Amazon . [17] В июле 2024 года Маки признали себя виновными в организованной розничной краже и сговоре с целью совершения организованной розничной кражи. [18] Каждый из них был приговорен к пяти годам и четырем месяцам тюремного заключения и должен был выплатить 3 миллиона долларов в качестве возмещения. [19]
15 июля 2008 года представители Брэд Эллсворт , демократ из Индианы, и Джим Джордан , республиканец из Огайо, представили Закон об организованной розничной преступности 2008 года [20] , который сделал бы тяжким преступлением участие в деятельности, способствующей организованной розничной преступности. Также включены конкретные и узкие обязательства в отношении онлайн-рынков, которые, как известно, используются крупными продавцами краденого товара, чтобы принести пользу законному онлайн-бизнесу. [21]
1 августа 2008 года сенатор Дик Дурбин (демократ от Иллинойса) представил Закон о борьбе с организованной преступностью в розничной торговле 2008 года, который, среди прочего, предоставит правоохранительным органам возможность осуществлять судебное преследование.
В январе 2023 года сенатор Чак Грассли , республиканец от Айовы, и сенатор Кэтрин Кортес Масто , демократ от Невады, представили Закон о борьбе с организованной розничной преступностью (S. 140), который обновит текущие федеральные уголовные наказания, связанные с организованной розничной преступностью, и создаст новый центр координации правоохранительных органов в рамках расследований по вопросам внутренней безопасности при Министерстве внутренней безопасности для улучшения координации между федеральными, государственными и местными правоохранительными органами. Сопутствующее законодательство было представлено позднее в 2023 году в Палате представителей (HR 895), спонсируемое представителями Кеном Баком , Дэвидом П. Джойсом , Сьюзи Ли и Диной Титус , соавторами которого являются почти 70 других представителей. Это законодательство поддерживается NRF и другими группами розничной торговли. [22]
В декабре 2023 года NRF отказалась от своего заявления, сделанного в апреле, о том, что «почти половина» потерь розничных запасов в 2021 году была связана с ORC. Фактически данные показали, что 37% потерь были связаны со всеми внешними кражами, не ограничиваясь ORC. [23]
Некоторые преступные организации являются многонациональными (или транснациональными) и ведут операции в нескольких странах и между ними. [24] ACAMS, крупнейшее международное сообщество по предупреждению финансовых преступлений в мире, заявило: «Организованная розничная преступность (ORC) — это малорискованное, высокодоходное направление бизнеса для портфелей транснациональных преступных организаций, которое представляет значительный финансовый и общественный риск». [25] Они указывают, что один из видов операций заключается в том, что преступники нелегально ввозят в страну неимущих людей и заставляют их платить за свой транспорт, осуществляя направленные кражи в розничных магазинах, часто перемещаясь из города в город.