stringtranslate.com

Особо опасный глобальный террорист

Особо обозначенный глобальный террорист ( SDGT ) — это лицо или организация, обозначенные как таковые Государственным департаментом США или Министерством финансов США . [1] [2] Обозначение SDGT производится в соответствии с Указом президента США 13224 от 23 сентября 2001 г. [3] с поправками, внесенными Указом президента 13268 от 2 июля 2002 г. и Указом президента 13284 от 23 января 2003 г., а также Разделом 31, Частями 595, 596 и 597 Свода федеральных правил США , среди других законов и нормативных актов США. Основная нормативная база, лежащая в основе обозначения SDGT, была создана через две недели после атак 11 сентября 2001 г. [1] президентом США Джорджем Бушем- младшим . [2]

Одной из первых организаций, к которой был применен Указ 13224, была палестинско-американская благотворительная организация Holy Land Foundation for Relief and Development . Ее офисы подверглись обыску 4 декабря 2001 года, ее активы были конфискованы, а организация закрыта. HLF была крупнейшей мусульманской благотворительной организацией в Соединенных Штатах , собрав 13 000 000 фунтов стерлингов пожертвований в 2000 году.

SDGT — это организации и лица, которые, по мнению Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), совершили или представляют значительный риск совершения актов терроризма, или которые, по мнению OFAC, оказывают поддержку, услуги или помощь или иным образом связаны с террористами и террористическими организациями, обозначенными в программах OFAC по борьбе с терроризмом, а также связанные с ними лица, дочерние компании, подставные организации, агенты или партнеры. Они обозначены в программах OFAC. [2] [4]

Обозначение SDGT является одним из нескольких типов обозначений лиц, к которым применяются одна или несколько санкций, применяемых OFAC; к ним относятся санкции, связанные с борьбой с незаконным оборотом наркотиков, нераспространением и транснациональными преступными организациями, а также потенциально санкции, связанные с незаконной торговлей необработанными алмазами, хотя по состоянию на начало ноября 2011 года они не применялись. [2] [5]

OFAC публикует интегрированный список лиц, обозначенных в рамках различных программ санкций, который известен как Список граждан особых категорий [6] , в который включены списки SDGT. Лица и компании, обозначенные как «Граждане особых категорий», известны как «SDN». Большинство SDGT SDN являются иностранными лицами, но по крайней мере в одном случае — в случае покойного Анвара аль-Авлаки (также известного под различными псевдонимами) — гражданин США был обозначен как SDGT. [2] [7]

Чтобы избежать перевода средств за пределы юрисдикции определенными лицами или организациями или иного ведения определения в недействительное русло, раздел 10 Указа президента 13224 разрешает предварительное уведомление о решении лицам, подпадающим под действие определения. [8]

К организациям, обозначенным как ОРДТ, относятся «Аль-Каида» , ИГИЛ , ХАМАС , «Хезболла» и движение хуситов .

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ ab "Исполнительный указ 13224". State.gov . Получено 19 октября 2010 г. . Общественное достояниеВ данной статье использован текст из этого источника, находящегося в общественном достоянии .
  2. ^ abcde Сарате, Хуан К. (2013). Война казначейства . Нью-Йорк: PublicAffairs. ISBN 9781610391153.
  3. ^ «Указ 13224 — Блокирование имущества и запрет на сделки с лицами, которые совершают, угрожают совершить или поддерживают терроризм. Уведомление от 24 сентября 2001 г. — Продолжение чрезвычайного положения в отношении УНИТА» (PDF) . Treasury.gov . Получено 26 октября 2014 г. .
  4. ^ "Контртеррористические санкции". Treasury.gov . Получено 26 октября 2014 г. .
  5. ^ "Программы санкций OFAC и информация о странах". Treasury.gov . Получено 26 октября 2014 г.
  6. ^ "Список граждан особых категорий (SDN)". Treasury.gov . Получено 26 октября 2014 г. .
  7. ^ "Список граждан особых категорий". Treasury.gov . Получено 26 октября 2014 г.
  8. ^ «Обозначение Харакат ан-Нуджаба, он же Харакат Хезболла ан-Нуджаба, он же Движение благородных Хезболла, он же Движение благородных, он же Бригада освобождения Голан, он же Бригада Аммара ибн Ясира, он же Имам аль-Хасан аль- Бригада Муджтаба, также известная как Бригада Аль-Хамада, также известная как Телевидение Аль-Нуджаба, как особо назначенный глобальный террорист». Федеральный реестр . 15 марта 2019 г.

Внешние ссылки