Offshore Leaks — это отчет, раскрывающий сведения о 130 000 офшорных счетах, который был опубликован в апреле 2013 года. Некоторые наблюдатели назвали его самым крупным ударом по международному налоговому мошенничеству всех времен (на сегодняшний день), хотя было отмечено, что обычные предприятия могут использовать офшорное законодательство для упрощения формальностей в международной торговле. [1] [2]
Отчет был подготовлен некоммерческой организацией, занимающейся журналистскими расследованиями, базирующейся в Вашингтоне (округ Колумбия), Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), который сотрудничал с журналистами по всему миру для подготовки серии отчетов-расследований, опубликованных в связи с проектом ICIJ The Global Muckraker . [3] Расследование основано на кэше из 2,5 миллионов секретных записей об офшорных активах людей из 170 стран и территорий, полученных директором ICIJ Джерардом Райлом . [2]
База данных ICIJ Offshore Leaks начинается с предостерегающего параграфа: «Существуют законные способы использования офшорных компаний и трастов. Мы не намерены предполагать или подразумевать, что какие-либо лица, компании или другие субъекты, включенные в базу данных ICIJ Offshore Leaks, нарушили закон или действовали иным образом ненадлежащим образом». Более 100 журналистов из более чем 60 стран и десятки новостных организаций приняли участие в расследовании, которое с тех пор расширилось и включило в себя разоблачения офшорных активов деловой и политической элиты Китая.
Име Маркос , дочь бывшего президента Филиппин Фердинанда Эдралина Маркоса , находится в списке. Филиппинские власти расследуют, являются ли эти деньги частью 5 миллиардов долларов необъяснимого богатства , с которым Маркос бежал из страны в 1980-х годах. [2] Также в списке есть семья президента Азербайджана Ильхама Алиева , бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили , Ольга Шувалова (жена бывшего первого вице-премьера России Игоря Шувалова ), заместитель директора правления Газпрома Валерий Голубев и украинские олигархи Ринат Ахметов и Дмитрий Фирташ . [4]
Кази Зафарулла , родственник премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины , и его жена являются акционерами двух офшорных компаний на Британских Виргинских островах. [5]
Немецкий политик Пер Штайнбрюк призвал к суровым наказаниям для банков, вовлеченных в скандал, вплоть до отзыва их лицензий . [6] ICIJ сообщает, что серия историй спровоцировала «официальные расследования, масштабные изменения политики и громкие отставки» по всему миру, а главный налоговый чиновник Европейского союза назвал Offshore Leaks «самым значительным спусковым крючком» для новых усилий Европы по борьбе с офшорными укрытиями и глобальным уклонением от уплаты налогов. [7] «Сегодня мы находимся в совершенно ином контексте» из-за разоблачений Offshore Leaks, сказал государственный секретарь Бельгии. «Это новый мир». [7]
Консультант IBC Райан Моханлал ответил, что каждое предприятие, холдинг, корпорация или организация, которые регистрируются, имеют свои собственные причины для этого, и что существуют законные основания для регистрации в этой форме. [ необходима цитата ]
В Бразилии критерии ICIJ по отбору журналистов подверглись критике за отсутствие прозрачности. Журналисты, выбранные ICIJ, являются частью медиаконгломератов, которые потенциально могут иметь связи с владельцами офшорных счетов. Заявления о том, что журналисты UOL (совместное предприятие Grupo Abril и Folha de S. Paulo ) и O Globo (от сторонников военной диктатуры Grupo Globo ) могут выбирать и раскрывать имена в соответствии с политическими предубеждениями, а не общественными интересами, в конечном итоге привели к тому, что журналист-расследователь Амори Рибейро-младший покинул ICIJ. [8]
По состоянию на 15 июня 2013 года поисковая база данных, включающая часть данных, доступна по адресу http://offshoreleaks.icij.org/. До сих пор полный набор первичных данных не был опубликован.
Не существует никакой известной связи между «Offshore Leaks» ICIJ и « WikiLeaks ».
К июлю 2021 года правительство Индии в результате расследования выявило незадекларированные активы на сумму около 11 010 крор рупий (что эквивалентно 120 млрд рупий или 1,5 млрд долларов США в 2023 году). [9]