stringtranslate.com

Национальное бюро по борьбе с мошенничеством

Национальное бюро по борьбе с мошенничеством — полицейское подразделение в Соединенном Королевстве, ответственное за сбор и анализ разведданных, касающихся мошенничества и финансово мотивированной киберпреступности. NFIB было создано в рамках рекомендаций Национального обзора мошенничества 2006 года, в рамках которого также было сформировано Национальное управление по борьбе с мошенничеством . NFIB было создано и контролируется полицией лондонского Сити в рамках ее роли национального лидера по расследованию экономических преступлений и финансируется Министерством внутренних дел . [1] [2]

Обзор

NFIB анализирует информацию из большого количества организаций в государственном и частном секторах, включая промышленность, торговлю и правительственные источники. Следователи из правоохранительных органов и частного сектора анализируют сырые разведданные на предмет наличия различных схем мошеннической деятельности и поведения. При обнаружении схем, таких как выявление постоянного нарушителя или связанных действий, разведывательные отчеты отправляются в соответствующую региональную полицию или правоохранительные органы для расследования, которое может включать запросы по всей Великобритании и за рубежом. Общественность, а также предприятия и полиция могут сообщать о мошенничестве в NFIB, используя национальную службу сообщений о мошенничестве, называемую Action Fraud. [3] [4] [5] [6] [7]

Действие Мошенничество

Около 90 следователей, не являющихся сотрудниками полиции, работают в NFIB в лондонском Сити . [8] [9]

Action Fraud, иногда стилизованный как ActionFraud, [10] является национальной службой Великобритании по отчетности о мошенничестве и финансово мотивированной киберпреступности. [11] [12] Она была передана в полицию Лондонского Сити после закрытия Национального управления по борьбе с мошенничеством в марте 2014 года. [4] [13] У Action Fraud есть веб-сайт и колл-центр, которые предоставляют информацию о различных типах мошенничества и предлагают советы по профилактике. Физические лица и предприятия могут сообщать о мошенничестве (например, о пересылке мошеннических писем для проверки) в Action Fraud на их веб-сайте или по телефону. Когда сообщается о мошенничестве, жертвам присваивается номер ссылки на преступление, и, согласно Action Fraud, «полученные отчеты передаются в Национальное бюро по борьбе с мошенничеством. Action Fraud не расследует дела и не может давать вам советы о ходе дела». [14]

В ноябре 2014 года на горячей линии Action Fraud работало около 85 сотрудников, занимающихся обработкой звонков, а к декабрю 2015 года их число сократилось до 70. [15] Сотрудники Action Fraud работают на подрядчика Concentrix . [16] В 2018 году их число возросло примерно до 80 человек. [8]

Проверка, проведенная в июле 2021 года [17], привела к объявлению в июле 2023 года [18] , что услуга будет заменена другой, предоставляемой Capita и PwC.

Эффективность

Действия Мошенничество

Несмотря на свое название, Action Fraud не предпринимает действий по разрешению случаев мошенничества: это только центр отчетности и анализа. Расследование Which?, Ассоциации потребителей, опубликованное в сентябре 2018 года, показало, что только четверть случаев, сообщенных Action Fraud, были переданы в местные полицейские силы для принятия мер, и что менее 4% случаев, рассмотренных Action Fraud, привели к предъявлению обвинений или иному преследованию со стороны системы правосудия (это сопоставимо, например, с 80% случаев, связанных со злоупотреблением наркотиками). Программа BBC Radio 4 «File on 4» от 17 ноября 2019 года была посвящена разочаровывающему опыту людей, которым посоветовали сообщать о своих проблемах с мошенничеством в Action Fraud, но которые не получили никакой компенсации, несмотря на то, что их часто передавали по длинному списку агентств, включая Action Fraud, полицию лондонского Сити и ряд местных полицейских сил. Было высказано предположение, что в период резкого сокращения финансирования полиции дела о мошенничестве, которые обычно являются сложными и дорогостоящими для разрешения, из-за ресурсных мотивов отклонялись полицией и передавались в Action Fraud, хотя у этого агентства нет полномочий по обеспечению соблюдения закона.

Полиции

В ходе расследования, проведенного The Times в 2019 году, репортер под прикрытием выяснил, что сотрудники полиции, работающие в сфере обработки вызовов, оскорбляют жертв мошенничества и обучены вводить их в заблуждение, заставляя думать, что их дела будут расследованы, хотя большинство из них никогда больше не будут расследованы, хотя мошенничество составляет треть всех преступлений в Англии и Уэльсе. [19]

Алгоритм компьютерной системы подсчета баллов сводит подавляющее большинство сообщений к информационным сообщениям, а не к сообщениям о преступлениях, и лишь немногие из них передаются в Национальное бюро по борьбе с мошенничеством.

В апреле 2019 года в крупном отчете наблюдателей полиция была осуждена за пораженческую культуру в отношении расследования мошенничества. Политики и активисты заявили, что необходимость перемен сейчас назрела. [20]

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ "Общее руководство по NFIB" (PDF) . Полиция Лондонского Сити . Июль 2010 г. Получено 21 января 2017 г.
  2. ^ "Что такое Национальное бюро по борьбе с мошенничеством?". Action Fraud . Получено 22 января 2017 г.
  3. ^ "Сообщение о мошенничестве". Metropolitan Police . Получено 22 января 2017 г.
  4. ^ ab "О нас". Национальное управление по борьбе с мошенничеством . 9 октября 2013 г. Получено 22 января 2017 г.
  5. ^ «Action Fraud и Национальное бюро по борьбе с мошенничеством поддержали кибернеделю действий NCA, которая привела к 57 арестам». Action Fraud . 9 марта 2015 г. Получено 22 января 2017 г.
  6. ^ "Национальное бюро по борьбе с мошенничеством". The Independent . Архивировано из оригинала 18 июня 2022 года . Получено 22 января 2017 года .
  7. ^ Дэвенпорт, Джастин (28 апреля 2014 г.). «Семь из десяти случаев мошенничества теперь являются киберпреступлениями, предупреждает начальник полиции». Evening Standard . Получено 22 января 2017 г.
  8. ^ ab Meadows, Sam (13 июля 2018 г.). «Что на самом деле происходит, когда вы сообщаете о мошенничестве? Мы работаем за закрытыми дверями в Action Fraud». The Telegraph . ISSN  0307-1235 . Получено 8 октября 2018 г.
  9. ^ Медоуз, Сэм (8 октября 2018 г.). «Я потерял 10 500 фунтов стерлингов из-за мошенников на eBay – один звонок – это все, что я получил от полиции». The Telegraph . ISSN  0307-1235 . Получено 8 октября 2018 г.
  10. ^ "Домашняя страница". Действие Мошенничество . Получено 14 октября 2024 .
  11. ^ Действие Мошенничество: Письменный вопрос - 46433 (Отчет). Парламент Великобритании . 14 сентября 2016 г. 46433. Получено 23 января 2017 г.
  12. ^ Барбер, Линси (13 июня 2016 г.). «Британский бизнес потерял миллиард фунтов из-за киберпреступности в прошлом году». City AM Получено 23 января 2017 г.
  13. ↑ Мэй, Тереза ​​(2 декабря 2013 г.). Письменное заявление в парламент (отчет). Парламент Великобритании . Получено 19 марта 2014 г.
  14. ^ "Что такое Action Fraud?". Action Fraud . Получено 21 января 2017 г. .
  15. ^ Национальное бюро по борьбе с мошенничеством: Сотрудники: Письменный вопрос - 20204 (Отчет). Парламент Великобритании. 15 декабря 2015 г. 20204 . Получено 21 января 2017 г.
  16. ^ Оуэн, Джонатан (20 октября 2015 г.). «Concentrix: американская фирма, привлеченная полицией Лондонского Сити для управления горячей линией по борьбе с мошенничеством, несмотря на опасения». The Independent . Архивировано из оригинала 18 июня 2022 г. . Получено 23 января 2017 г.
  17. ^ "Полиция Лондонского Сити приглашает поставщиков к участию в торгах на услуги по предоставлению отчетов и анализа случаев мошенничества и киберпреступности". Полиция Лондонского Сити . Получено 5 сентября 2023 г.
  18. ^ "Новые поставщики назначены для замены службы Action Fraud". Полиция Лондонского Сити . Получено 5 сентября 2023 г.
  19. ^ Морган-Бентли, Пол; Гуд, Аластер (15 августа 2019 г.). «Расследование мошенничества: жертвы введены в заблуждение и высмеяны, поскольку полиция не проводит расследование» . The Times .
  20. ^ Мошенничество: время выбирать (Отчет). Инспекция полиции, пожарной охраны и спасательных служб Его Величества . 2 апреля 2019 г.

Внешние ссылки