Проект «Кассандра» был попыткой, возглавляемой Управлением по борьбе с наркотиками США (DEA), чтобы подорвать финансирование Хезболлы из незаконных источников наркотиков в Южной Америке. [1] Запущенный в 2008 году, проект расследовал финансирование террористической организации. [2] [3] DEA, Евроюст и Европол обнаружили, что Хезболла все больше вовлекалась в незаконный оборот наркотиков и организованную преступность как метод финансирования своей деятельности. [4] [5] Расследование отслеживало, как сотни миллионов долларов отмывались из Северной Америки через Европу и Западную Африку в Ливан и в казну Хезболлы. [6]
«Члены Хезболлы установили деловые отношения с южноамериканскими наркокартелями, ответственными за поставку больших партий кокаина на рынки наркотиков Европы и США. Сложная сеть денежных курьеров собирает и перевозит миллионы евро наркодоходов из Европы на Ближний Восток. Затем валюта выплачивается в Колумбии наркоторговцам с использованием системы выплат «хавала» . Значительная часть наркодоходов отмывается через Ливан [при содействии ныне несуществующего Ливанско-канадского банка и других ливанских граждан], где она затем используется в интересах Хезболлы для покупки оружия». [7] [5]
В отчете о расследовании Джоша Мейера , опубликованном Politico в декабре 2017 года, описывается, как во время администрации Обамы опасения относительно ядерной сделки с Ираном взяли верх над проектом DEA. [2] [3] Это привело к остановке проекта Cassandra, поскольку он приближался к высшим эшелонам заговора Хезболлы, чтобы заключить ядерную сделку с Ираном, хотя Хезболла все еще переправляла кокаин в Соединенные Штаты. [8] [3] Бывший чиновник казначейства администрации Обамы Кэтрин Бауэр подтвердила это во время своих показаний в Комитете Палаты представителей по иностранным делам в феврале 2017 года. [9]