Проект «Кассандра» представлял собой попытку Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) пресечь финансирование «Хезболлы» из незаконных источников наркотиков в Южной Америке. [1] Проект, запущенный в 2008 году, расследовал финансирование террористической организации. [2] [3] Управление по борьбе с наркотиками, Евроюст и Европол обнаружили, что «Хезболла» все чаще занимается незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью как методом финансирования своей деятельности. [4] [5] Следствие отслеживало, как сотни миллионов долларов отмывались из Северной Америки через Европу и Западную Африку в Ливан и в казну «Хезболлы». [6]
«Члены «Хезболлы» установили деловые отношения с южноамериканскими наркокартелями, ответственными за поставку больших объемов кокаина на рынки наркотиков Европы и США. Сложная сеть денежных курьеров собирает и перевозит миллионы евро доходов от наркотиков из Европы на Ближний Восток. Затем валюта выплачивается в Колумбии торговцам наркотиками с использованием системы выплат «Хавала» . Большая часть доходов от продажи наркотиков отмывается через Ливан (при содействии ныне несуществующего Ливанского канадского банка и других ливанских граждан), где она затем используется для продажи. в пользу Хезболлы для закупки оружия». [7] [5]
В отчете о расследовании Джоша Мейера , опубликованном изданием Politico в декабре 2017 года, описывается, как во время администрации Обамы опасения по поводу ядерной сделки с Ираном взяли верх над проектом DEA. [2] [3] Это привело к остановке проекта «Кассандра», поскольку он приближался к высшим эшелонам заговора «Хезболлы» с целью заключить ядерную сделку с Ираном, хотя «Хезболла» все еще перекачивала кокаин в Соединенные Штаты. [8] [3] Бывший сотрудник казначейства администрации Обамы Кэтрин Бауэр подтвердила это во время своих показаний Комитету Палаты представителей по иностранным делам в феврале 2017 года. [9]