Мошенническое преступное предприятие
Рэкет — это тип организованной преступности , при котором лица создают принудительную , мошенническую , вымогательскую или иную незаконную скоординированную схему или операцию (« рэкет ») для неоднократного или последовательного получения прибыли. [1] В узком смысле это означает принудительную или мошенническую деловую практику; В широком смысле это может означать любую преступную организацию, получающую постоянную прибыль, как это определено в Законе США RICO 1970 года , который направлен на ограничение власти мафии и другой организованной преступности. [2]
Первоначально, а часто и конкретно, рэкет может относиться к организованному преступному деянию, в котором преступники предлагают услугу, которая не будет реализована, предлагают услугу для решения несуществующей проблемы или предлагают услугу, которая решает проблему, которая не существовала бы. без рэкета. Однако иногда рэкетиры могут также предлагать якобы эффективные услуги, выходящие за рамки закона, для решения реально существующей проблемы. Традиционным и исторически наиболее распространенным примером рэкета является « рэкет защиты », при котором рэкетиры предлагают защитить бизнес от грабежа или вандализма; однако вымогатели сами будут принуждать бизнес или угрожать ему принять эту услугу, часто с угрозой (скрытой или иной), что отказ от приобретения предлагаемых услуг приведет к тому, что сами вымогатели будут способствовать возникновению существующей проблемы. Во многих случаях потенциальная проблема может быть вызвана той же стороной, которая предлагает ее решить, но этот факт может быть скрыт с намерением вызвать постоянное покровительство . Таким образом, рэкет часто является методом вымогательства , по крайней мере, на практике.
Однако со временем определение термина «рэкет» расширилось, и теперь его можно использовать менее строго для обозначения любой продолжительной или повторяющейся незаконной операции организованной преступности , включая те, которые не обязательно связаны с мошенничеством или принуждением или вымогательством. Например, «рэкет» может относиться к « рэкету с цифрами » или « рэкету с наркотиками », ни один из которых обычно или не обязательно не предполагает вымогательства, принуждения, мошенничества или обмана в отношении предполагаемой клиентуры. Из-за тайного характера черного рынка большая часть доходов, полученных от криминального рэкета, часто не облагается налогом .
Термин «рэкет» был придуман Ассоциацией работодателей Чикаго в июне 1927 года в заявлении о влиянии организованной преступности в Союз водителей . [3] В частности, в этой чеканке рэкет определялся как услуга, которая вызывает собственный спрос и в противном случае не была бы нужна. [3]
Закон РИКО
15 октября 1970 года Закон о коррумпированных организациях, находящихся под влиянием рэкетира ( 18 USC §§ 1961–1968), обычно называемый «Законом RICO», стал законом США . Закон RICO позволяет федеральным правоохранительным органам предъявлять обвинения лицу или группе людей в рэкете, определяемом как совершение множественных нарушений определенных видов в течение десятилетнего периода. Целью Закона RICO было заявлено как «ликвидация проникновения организованной преступности и рэкета в законные организации, действующие в торговле между штатами ». С.Представитель № 617, 91-й Конг. , 1-я сессия. 76 (1968). Однако закон достаточно широк, чтобы охватить незаконную деятельность , связанную с любым предприятием, затрагивающим межгосударственную или внешнюю торговлю .
18 USC § 1961(10) предусматривает, что Генеральный прокурор Соединенных Штатов может назначить любой департамент или агентство для проведения расследований, санкционированных статутом RICO, и такой департамент или агентство может использовать следственные положения статута или следственные полномочия такого департамента. или орган, иным образом предоставленный законом. В отсутствие специального указания Генерального прокурора юрисдикция по проведению расследований нарушений статьи 18 USC § 1962 принадлежит агентству, обладающему юрисдикцией в отношении нарушений, составляющих образец рэкета, перечисленных в § 18 USC § 1961. [4]
В Соединенных Штатах законы о гражданском рэкете также используются в федеральных судах и судах штатов .
Примеры
Многие виды преступлений могут быть охвачены Законом RICO [5].
- Рэкет — это форма вымогательства , при которой рэкетиры предлагают «защитить» имущество от ущерба в обмен на вознаграждение, а также угрожают (возможно, завуалированным образом), частично или полностью, причинить тот вид ущерба, который, как они заявляют, предлагать защиту от.
- Ракетка для фехтования – это операция, специализирующаяся на перепродаже краденого.
- Ракетка с числами – это любая несанкционированная лотерея или незаконная азартная игра.
- Отмывание денег и другие творческие методы бухгалтерского учета, которые используются не по назначению для сокрытия источников незаконных средств.
- Организованные, скоординированные и повторяющиеся или регулярные кражи , в том числе: карманные кражи , грабежи со взломом , разгром и захват , вторжение в дом , кража бензина , кража металла , ограбление поезда , вооруженное ограбление , ограбление банка и кража произведений искусства.
- Терроризм
- Организованная розничная преступность и кражи в магазинах
- Операции по мошенничеству и растрате , в том числе: мошенничество с кредитными картами , мошенничество с чеками , мошенничество в сфере здравоохранения , мошенничество в области социального обеспечения , мошенничество со страхованием , мошенничество при приеме на работу , мошенничество с лотереями , мошенничество с инвалидностью , мошенничество с благотворительностью , мошенничество с использованием почты и электронных средств , мошенничество с ценными бумагами , банковское мошенничество , мошенничество с ипотекой , Мошенничество при телемаркетинге , мошенничество с возвратами , фальшивые счета и мошенничество на выборах.
- Уловки доверия , в том числе: романтические мошенничества , воровство , мошенничество с переплатой и мошенничество с предоплатой.
- Ограбления почты и кражи посылок
- Кража грузовиков , угон автомобилей и операции в цеху
- Контрафактные операции, в том числе: Контрафактные потребительские товары, такие как контрафактные лекарства , контрафактные электронные компоненты , контрафактные часы , нарушение авторских прав , подделка произведений искусства и подделка документов, удостоверяющих личность.
- Незаконные операции такси
- Кража личных данных и продажа личных данных
- Кольца похищений и выкупа
- Услуги по заказному убийству или убийству по найму
- Финансовые преступные операции «белых воротничков» , в том числе: опережение , манипулирование рынком и инсайдерская торговля.
- Взяточничество и коррупция в полиции
- Организованная академическая нечестность со стороны школьных администраторов, фабрик эссе , мошенничества с контрактами , фабрик дипломов.
- Рэкет ростовщиков
- Компьютерные преступления
- Операции по незаконному обороту наркотиков , в том числе: депрессанты , опиоиды , стимуляторы , энтактогены , галлюциногены , дизайнерские наркотики , вещества, повышающие работоспособность, и нелицензированные фармацевтические препараты.
- Операции по торговле оружием , в том числе: торговля оружием , ножами и продажа взрывчатых веществ.
- Вымогательство _
- Операции шантажа
- Фальшивые деньги и операции с фальшивыми монетами
- Организованная проституция , включая сводничество , секс-работу , сексуальный туризм и коммерческую сексуальную эксплуатацию детей.
- Рэкет по контрабанде сигарет
- Организованное давление на свидетелей и запугивание
- Современные пиратские рэкеты
- Операции по скиммингу бизнеса
- Незаконные операции с драгоценными камнями и кровавыми алмазами
- Незаконные азартные игры , букмекерство и договорные матчи
- Торговля людьми , в том числе: торговля детьми , торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации , трудовая торговля , покупка невест и долговая кабала.
- Люди, занимающиеся контрабандой колец
- Торговые операции с антиквариатом
- Кольца по торговле органами
- Рэкет с ромом (или контрабанда алкоголя), производство алкогольных напитков с кофеином , незаконная продажа алкоголя несовершеннолетним и самогоноварение .
- Незаконные операции по торговле ядерной энергией
- Незаконная сдача в субаренду рэкетов
- Преступная деятельность в отношении якобы законных операций, таких как стриптиз-клубы , гостиницы , рестораны , казино , ночные клубы , бары , студии порнографических фильмов , общественные клубы , строительные компании, склады мусора , автомагазины , прачечные самообслуживания , химчистки , фирмы по утилизации отходов , фермы , девелоперские компании , больницы , телевизионные студии , редакции новостей , клиники , музыкальные магазины , хозяйственные магазины , рыбные хозяйства , авиакомпании , верфи , цветочные магазины и модные компании.
- Политическая коррупция
- Корпоративная коррупция
- Сговор на торгах и установление цен
- Трудовая коррупция или трудовой рэкет
- Незаконные виды спорта , включая подпольные бойцовские клубы , уличные гонки и травлю.
Смотрите также
Рекомендации
- ^ «Что такое рэкет? Объяснение преступления» . CNN . 26 марта 2019 г.
- ^ «Рэкет».
- ^ аб Дэвид Уитвер, «Самый рэкетирский профсоюз в Америке»: проблема коррупции в профсоюзе водителей в 1930-е годы», в « Истории коррупции », Эммануэль Крайке и Уильям Честер Джордан, ред., University of Rochester Press, 2004 г. ISBN 1-58046-173-5 _
- ^ «Организованная преступность и рэкет». Usdoj.gov . Проверено 18 февраля 2012 г.
- ^ Что такое рэкет?, Юридический словарь Блэка.