stringtranslate.com

Скандал в Коингейте

Coingate — прозвище [1] инвестиционного скандала Тома Ноэ в Огайо, о котором в начале 2005 года частично рассказала газета The Blade из Толедо, штат Огайо . Бюро компенсаций работникам Огайо (BWC) инвестировало сотни миллионов долларов в высокорисковые или нетрадиционные инвестиционные структуры, которыми управляли люди, тесно связанные с Республиканской партией Огайо , которые внесли крупные пожертвования в избирательные кампании многих высокопоставленных функционеров Республиканской партии.

Инвестиционный фонд редких монет привлек особое внимание после того, как стало известно о пропаже двух монет стоимостью более 300 000 долларов. Дальнейшее расследование показало, что пропали монеты стоимостью 10–12 миллионов долларов, и что из первоначальных 50 миллионов долларов, инвестированных в фонд, можно было отчитаться только о 13 миллионах долларов. Том Ной был признан виновным в управлении преступным предприятием, краже 13 миллионов долларов из фонда и ведении второго комплекта бухгалтерских книг для его покрытия. [2]

Фон

В 1996 году Генеральная Ассамблея Огайо, контролируемая республиканцами, приняла закон, который отменил требование, чтобы правительство штата Огайо инвестировало исключительно в облигации . Затем управляющие фондами и другие брокеры бросились предлагать свои услуги. [ необходима цитата ]

Скандал в Коингейте сосредоточен на Томе Ное , правительственном деятеле Огайо, сборщике средств Республиканской партии и торговце монетами. В другом скандале по сбору средств Ное был обвинен федеральным большим жюри в конце октября 2005 года в нарушении законов о взносах на избирательную кампанию путем использования подставных лиц или доверенных лиц для взносов. 31 мая 2006 года Ное признал себя виновным. [3]

Монеты

В марте 1998 года Thomas Noe Inc. получила инвестиционный контракт на 50 миллионов долларов [a] для фонда компенсации работникам Огайо. Компания получила 25 миллионов долларов [b] для инвестирования в 1998 году, и столько же в 2001 году. [c] До этого г-н Ноэ и его тогдашние менеджеры увеличили свои взносы в пользу кандидатов-республиканцев почти в 10 раз. К апрелю, согласно обвинительному заключению от февраля 2006 года, Ноэ уже начал свою незаконную деятельность, воруя деньги из инвестиций. «Его незаконные действия продолжались до тех пор, пока компания не была закрыта в мае этого года», — говорилось в обвинительном заключении. [5] Для управления инвестициями Thomas Noe Inc. использовала недавно созданную дочернюю компанию компании Ноэ Vintage Coins & Collectibles под названием Capital Coin (в частности, Capital Coins Ltd. I и Capital Coins Ltd. II). Затем Capital Coin создала дочерние компании Visionary Rare Coins, Numismatic Professionals, Rare Coin Alliance и одну под названием Karl D. Hirtzinger. [ необходима ссылка ]

В 1998 году Ноэ нанял Марка Кранса для управления Visionary Rare Coins. Ранее Кранс был осужден за мошенничество и лжесвидетельство, связанное с отмыванием денег при сделках с монетами. Ноэ говорит, что не знал о предыдущих судимостях Кранса. Представитель бюро Джереми Джексон сказал, что бюро также не знало о судимостях. В конце концов, Capital Coin списала $850 000 убытков от Visionary Rare Coins, включая плохие инвестиции, невыплаченные кредиты и авансы по сделкам с монетами.

В 2003 году специалисты по нумизматике купили две монеты за $185 000, [d] золотую монету в $3 1855 года и золотую монету в $10 1845 года, предположительно стоившую $300 000 [e] по рыночной стоимости. После отправки монет на сертификацию они были украдены с почты на обратном пути. Полиция была уведомлена, но они не смогли определить, как монеты были утеряны, и закрыли дело.

Capital Coin также одолжил дилеру Delaware Valley Rare Coins в Брумолле, штат Пенсильвания , который не принадлежит и не контролируется Ноэ, 300 000 долларов из фонда, которые дилер затем использовал для своего собственного бизнеса. Дилер использовал недвижимость в Нью-Джерси в качестве залога. Газета из Огайо The Toledo Blade обратилась в правительство с запросом на предоставление публичных записей для просмотра ипотечных документов. Capital Coin отредактировала записи, вычеркнув адрес недвижимости и владельцев. Генеральный прокурор Огайо приказал Ноэ опубликовать документы, отметив, что «любой, кто закладывает недвижимость в качестве залога для поддержки финансируемых государством инвестиций, должен сделать свое имя и адрес публичными». Юристы Capital Coin отказались. В конечном итоге дело было урегулировано.

На сегодняшний день возвращено только 13 миллионов долларов из первоначальных 50 миллионов долларов инвестиций. [ по состоянию на? ]

В марте 2006 года был инициирован закрытый аукцион с целью ликвидации всех высокорисковых активов в виде монет и бумажных денег.

Расследование

Впервые внимание к этому вопросу было привлечено после публикации статьи в Toledo Blade 3 апреля 2005 года . [6]

24 мая 2005 года компания Thomas Noe Inc. была подана в суд штатом Огайо от имени BWC . Судья удовлетворил ходатайство генерального прокурора Огайо о немедленном замораживании активов, и BWC получила полный контроль над фондами монет.

Следователи штата Огайо немедленно начали проверять инвентарь различных компаний, просматривая записи и документы в Numismatic Professionals и еще одном филиале в Сарасоте, Флорида . [f] Однако следователям было отказано в доступе к одному из филиалов Capital Coin в Монклова Тауншип [f] и к Delaware Valley Rare Coins. Ноэ сказал, что доступ был запрещен к местоположению в Огайо, потому что его адвокаты были заняты в Колорадо и Флориде, и он сказал, что изначально ему сказали, что компания в Огайо будет обыскана позже. Ноэ сказал, что он не владеет и не контролирует Delaware Valley Rare Coins, полагая, что именно по этой причине следователям было отказано в доступе. [g]

Генеральный инспектор Огайо вмешался и попросил показать монеты. По-видимому, пропали монеты на сумму 10–12 миллионов долларов.

13 июля Верховный суд Огайо постановил 5-2, что записи о монетном фонде являются публичными и должны быть обнародованы, отклонив аргумент штата о том, что информация является «коммерческой тайной» и не подпадает под действие Закона штата Огайо о публичных записях. Дело слушалось пятью судьями апелляционного суда Огайо, поскольку пять судей Верховного суда взяли самоотвод, приняв пожертвования на избирательную кампанию от Ноэ. Однако через две недели генеральный прокурор Огайо Джим Петро обнародовал только 3 из 120 коробок документов. 28 июля газета Toledo Blade подала ходатайство о признании штата виновным в неуважении к суду.

29 июля бывший руководитель аппарата губернатора Боба Тафта , лоббист из Колумбуса Брайан Хикс и его помощница Шери Кэрролл были признаны виновными в нарушении этики в ходе разрастающегося скандала в Коингейт. Хикс был признан виновным в сокрытии информации о льготных отпусках в резиденции Тома Ноэ во Флорида-Кис, а Кэрролл — в принятии бесплатных обедов от Ноэ в стейк-хаусе в центре Колумбуса.

18 августа 2005 года губернатор Боб Тафт не признал себя виновным в четырех проступках, нарушающих законы штата об этике. Тафт признал, что в течение семи лет он не сообщал о 45 предоставленных ему гольф-вылазках, включая ряд мероприятий и подарков от Ноэ, и был оштрафован на 4000 долларов [h] . Это был первый случай, когда губернатору Огайо было предъявлено обвинение в совершении преступления во время его пребывания в должности. [7]

Обвинение, суд и осуждение

13 февраля 2006 года суд общей юрисдикции округа Лукас предъявил обвинение Ною [5] вместе с его деловым партнером Тимоти ЛаПуэном. [8]

Согласно обвинительным заключениям, среди прочего, Ноэ и ЛаПуэнт занимали монеты у других предприятий и частных лиц и обманным путем указывали их как принадлежащие государству во время ежегодных проверок в 2002, 2003 и 2004 годах.

Обвинение представило свои доводы в течение трех недель, что Ноэ украл 2 миллиона долларов [i] для личного пользования; защита утверждала, что правительственный контракт Ноэ позволял ему свободно использовать государственные деньги так, как он хотел, но не вызвала свидетелей. Присяжные совещались в течение трех дней, прежде чем вынести свой вердикт. [9]

13 ноября 2006 года Ноэ был признан виновным в краже, отмывании денег, подделке документов и коррупции, а также в главном обвинении, которое влечет за собой обязательное минимальное наказание в виде десяти лет лишения свободы: он участвовал в коррупционной схеме при управлении инвестициями фонда редких монет Огайо в размере 50 миллионов долларов в бюро. [10] [11]

20 ноября 2006 года Ноэ был приговорен к 18 годам лишения свободы в тюрьме штата и должен был выплатить штрафы и возмещение ущерба. Он был оштрафован на 213 000 долларов, [j] был обязан выплатить приблизительно 3 миллиона долларов [k] за судебные издержки и должен был выплатить возмещение Бюро компенсаций работникам Огайо за пропавшие деньги из фонда редких монет, оцениваемые в 13,7 миллиона долларов. [l] [12]

Примечания

  1. ^ эквивалентно 93,5 млн долларов в 2023 году [4]
  2. ^ эквивалентно 46,7 млн ​​долларов США в 2023 году [4]
  3. ^ эквивалентно 43 миллионам долларов в 2023 году [4]
  4. ^ эквивалентно 306 415 долл. США в 2023 г. [4]
  5. ^ эквивалентно 496 889 долл. США в 2023 г. [4]
  6. ^ ab Из имеющейся информации неясно, где именно находится дочерняя компания.
  7. ^ Из имеющейся информации неясно, почему следователям было отказано в доступе к этой компании.
  8. ^ эквивалентно 6240 долл. США в 2023 г. [4]
  9. ^ эквивалентно 3,12 млн долларов США в 2023 году [4]
  10. ^ эквивалентно 321 926 долл. США в 2023 г. [4]
  11. ^ эквивалентно 4,53 млн долларов США в 2023 году [4]
  12. ^ эквивалентно 20,7 млн ​​долларов в 2023 году [4]

Ссылки

  1. ^ "Расследование "Койнгейта" компании Blade выигрывает награду за расследование". Толедо Блейд . 16 сентября 2006 г. Архивировано из оригинала 17 марта 2010 г.
  2. ↑ Уилкинсон, Том (7 ноября 2006 г.). «Прокурор называет Ноэ «мошенником и вором» в заключение; защита заявляет об отсутствии доказательств: завтра присяжные начнут обсуждение». Toledo Blade .
  3. ^ «Торговец монетами признался в незаконных пожертвованиях». CBS News . Associated Press . 31 мая 2006 г.[ мертвая ссылка ]
  4. ^ abcdefghij 1634–1699: McCusker, JJ (1997). Сколько это в реальных деньгах? Исторический индекс цен для использования в качестве дефлятора денежных ценностей в экономике Соединенных Штатов: Дополнения и исправления (PDF) . Американское антикварное общество .1700–1799: Маккаскер, Дж. Дж. (1992). Сколько это в реальных деньгах? Исторический индекс цен для использования в качестве дефлятора стоимости денег в экономике Соединенных Штатов (PDF) . Американское антикварное общество .1800–настоящее время: Федеральный резервный банк Миннеаполиса. "Индекс потребительских цен (оценка) 1800–" . Получено 29 февраля 2024 г.
  5. ^ ab Niquette, Mark (14 февраля 2006 г.). "53 counts for Noe". The Columbus Dispatch . Архивировано из оригинала 23 февраля 2006 г. Получено 12 марта 2011 г.
  6. ↑ Уилкинсон, Майк; Дрю, Джеймс (3 апреля 2005 г.). «Агентство Огайо вкладывает миллионы в редкие монеты». Толедо Блейд . Архивировано из оригинала 12 февраля 2008 г.
  7. ↑ Дрю, Джеймс; Эдер, Стив (17 августа 2006 г.). «Коллегия Верховного суда Огайо поддерживает выговор Тафту: судьи должны принять решение о возможном наказании в деле об этике». Toledo Blade .
  8. ^ "Noe Charges". The Columbus Dispatch . 14 февраля 2006 г. Получено 12 марта 2011 г.
  9. ^ "Jury Finds Tom Noe Guilty". WTOL-TV . 13 ноября 2006 г. Архивировано из оригинала 16 мая 2007 г. Получено 13 ноября 2006 г.
  10. ↑ Уилкинсон, Майк; Эдер, Стив (13 ноября 2006 г.). «Ноэ признан виновным по 29 пунктам обвинения в совершении тяжких преступлений: обвинительные приговоры включают рэкет, кражу, подделку документов». Toledo Blade. Архивировано из оригинала 19 сентября 2008 г.
  11. ^ "Noe Indictment" (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 22 мая 2011 г. . Получено 21 февраля 2006 г. .
  12. ↑ Уилкинсон, Майк; Эдер, Стив (20 ноября 2006 г.). «Ноэ приговорен к 18 годам лишения свободы в государственной тюрьме». Толедо Блейд .

Внешние ссылки