Скандал Голденберга был политическим скандалом , когда было обнаружено, что кенийское правительство субсидировало экспорт золота намного больше стандартных соглашений в 1990-х годах, выплачивая компании Goldenberg International на 35% больше (в кенийских шиллингах ), чем их валютная выручка. Хотя теоретически кажется, что схема была направлена на то, чтобы заработать твердую валюту для страны, по оценкам, она стоила Кении эквивалента более 10% годового валового внутреннего продукта страны [1] , и возможно, что на самом деле золото не экспортировалось или экспортировалось в минимальных количествах. Скандал, по-видимому, был связан с политической коррупцией на высших уровнях правительства Даниэля Арапа Мои . Чиновники бывшего правительства Мваи Кибаки также были замешаны.
Подобно большинству стран, Кения поощряет международную торговлю , предоставляя безналоговый статус коммерческим предприятиям, занимающимся экспортом товаров, а иногда и субсидирует этот экспорт. Скандал Голденберга был основан на том факте, что экспортеры, которые вносили доходы в долларах США в центральный банк Кении , получали взамен эквивалент в кенийских шиллингах плюс 20 процентов.
Однако добыча золота составляла ничтожную часть ВВП Кении, поскольку действовал только один золотой рудник (в Какамеге ). Поэтому Goldenberg International разработала схему контрабанды золота в Кению из Конго , чтобы иметь возможность законно экспортировать его по более высокой экспортной цене, предлагаемой кенийским правительством.
Главным архитектором схемы был родственник кенийского бизнесмена Камлеша Паттни . Однако именно Паттни создал Goldenberg International для реализации схемы. [2] Почти все политики в правительстве Мои и значительная часть правительства Кибаки были обвинены. Судебная система также, по-видимому, была глубоко вовлечена, поскольку двадцать три старших судьи Кении подали в отставку после того, как доказательства указали на их причастность. [3]
Схема началась в 1991 году, почти сразу после того, как правительство Кении, следуя указаниям МВФ, ввело меры по реформированию экономики и увеличению международной торговли и инвестиций, и, похоже, прекратилась в 1993 году, когда ее разоблачил осведомитель Дэвид Муньякей . В результате этого Муньякей был уволен со своей должности в Центральном банке Кении и оставался в значительной степени безработным до своей смерти в 2006 году. [4] Было проведено два расследования мошенничества, одно при правительстве Мои и другое при правительстве Кибаки. [5] Золото, если оно и было, вероятно, было импортировано из Демократической Республики Конго .
3 февраля 2006 года, после расследования при правительстве Кибаки, в докладе судьи Босире [6] было рекомендовано, чтобы тогдашний министр образования Джордж Саитоти был привлечен к уголовной ответственности за свои действия, а бывший президент Даниэль арап Мои должен быть подвергнут дальнейшему расследованию. Саитоти был и вице-президентом, и министром финансов при Мои в начале 1990-х годов. 13 февраля президент Кибаки в телевизионном обращении объявил об отставке Саитоти. [7]
В отчете Bosire было установлено, что 158,3 млрд. кенийских шиллингов из денег Goldenberg были переведены 487 компаниями и частными лицами. Список доказательств, составленный комиссией, поставил Goldenberg International Ltd на первое место среди основных получателей денег с суммой 35,3 млрд. кенийских шиллингов. Директорами Goldenberg были названы Паттни и Джеймс Каньоту . Хотя Каньоту был директором Специального отделения (подразделение разведки полиции Кении, ныне известное как Национальная разведывательная служба, NIS) и директором First American Bank, в документах Goldenberg он описывал себя как фермера. Президент Мои был назван Паттни как акционер GIL через номинального владельца. Однако сам президент Мои никогда не был вызван для представления доказательств, несмотря на эту предполагаемую связь.
В ответ на запрос Джозефа Лекутона 16 декабря 2008 года Орва Оджоде, помощник министра провинциального управления и внутренней безопасности, подтвердил парламенту , что комиссия обошлась правительству Кении в 511 569 409,90 кенийских шиллингов. [8]
Вскоре после этого Саитоти и еще 20 подозреваемых в причастности к скандалу были лишены возможности покидать страну и им было приказано сдать все имеющееся у них оружие. Среди названных были
Сам бывший президент Мои в списке не фигурировал.
Председатель Юридического общества Кении Том Оджиенда раскритиковал действия комиссара полиции Хусейна Али по изъятию проездных документов. Он охарактеризовал эти решения как «полное нарушение закона и Конституции». Оджиенда выразил сожаление по поводу того, что отдельные лица были обвинены, осуждены и осуждены судом общественного мнения и средствами массовой информации или посредством политических заявлений. Он похвалил трех министров кабинета, которые ушли в отставку, чтобы проложить путь для расследований скандалов Anglo Leasing и Goldenberg. «Отставка трех членов кабинета свидетельствует о зрелости нашей демократии, где лидеры, чья репутация запятнана, предпочли бы уйти в отставку в ожидании расследований, чтобы очистить свои имена, а не держать правительство в заложниках. Такие отставки не являются указателями на вину». [9]
Выделяются две транзакции — одна на KSh.5.8 млрд/= от Центрального банка к Goldenberg International в 1993 году, лично одобренная тогдашним президентом Даниэлем Арапом Мои , и другая на KSh.13.5 млрд/=. Тогдашний директор CID Джозеф Камау сообщил журналистам 9 марта 2006 года, что файлы по Паттни, Каньоту, Коинанге, Котуту , Бии, Риунгу и Верунге были переданы генеральному прокурору Амосу Вако . Вако был генеральным прокурором с 1991 года, когда Мои был у власти.
Вако рекомендует главному судье страны рассмотреть вопрос об отмене предыдущего постановления суда, освобождающего г-на Сайтоти от судебного преследования. Всем, кроме Верунги, будут предъявлены обвинения. [10] Обвинение надеется, что Верунга будет их свидетелем. [11]
В августе 2006 года сообщалось, что конституционный суд постановил, что Саитоти не может быть обвинен. Кенийские СМИ негативно отреагировали на это решение. Kenya Times увидела в этом политические мотивы, [12] в то время как The Daily Nation написала в редакционной статье, что «война со взяточничеством действительно проиграна». [13] [14]