Al Taqwa Bank (иногда Bank al Taqwa или просто Al Taqwa [1] ) — финансовое учреждение, зарегистрированное в 1988 году. Он базируется на Багамских островах , в Швейцарии и Лихтенштейне . Банк был обвинен Соединенными Штатами в связях с исламистскими террористическими организациями , утверждая, что он был основным источником средств для операций Усамы бен Ладена и его сообщников. Впоследствии банк Al Taqwa был включен в список организаций и лиц, связанных с Аль-Каидой, который ведет Совет Безопасности ООН . 2 августа 2010 года банк был исключен из списка. [2] [3] Ни одному из ключевых лиц, связанных с банком, никогда не предъявлялись обвинения в совершении какого-либо преступления, будь то Соединенными Штатами или каким-либо другим правительством.
Сеть финансовых компаний Al Taqwa (по-арабски «благочестие») была создана в 1988 году видными членами « Братьев-мусульман» , в первую очередь председателем и соучредителем Al Taqwa Юсефом Нада . [1] Позже был нанят Ахмед Хубер , ярый поклонник «Братьев-мусульман», поскольку компании требовался по крайней мере один гражданин Швейцарии в совете директоров. [4] Другим соучредителем был Франсуа Жену , один из ключевых управляющих нацистскими активами после Второй мировой войны [5], который позже получил известность как издатель дневников Йозефа Геббельса . [6]
Al Taqwa Bank был объектом внимания Соединенных Штатов на раннем этапе из-за его известных связей с семьей Усамы бен Ладена. США также выбрали его в качестве объекта внимания, поскольку его якобы связанные с терроризмом средства косвенно просачиваются через банковскую систему Соединенных Штатов, через использование им корреспондентских счетов , в различные террористические организации по всему миру. На момент заморозки активов Al Taqwa Bank он держал 220 миллионов долларов, предназначенных якобы для финансирования террористической деятельности против Запада, такие счета в швейцарском Banca del Gottardo, который в свою очередь имеет корреспондентские счета в Citibank и Bank of New York . [7]
В 2001 году власти Багамских островов аннулировали банковскую лицензию Al Taqwa из-за его участия в финансировании исламских террористических организаций с использованием новых законов, разработанных для борьбы с отмыванием денег . Эти законы потребовали бы от Al Taqwa поддерживать физическое присутствие в этой стране, которое Багамские острова не смогли бы предоставить подозреваемому террористическому банку. [8] Позже в том же году офисы Al Taqwa в Швейцарии и Лихтенштейне, а также дома Юсефа Нады, Ахмеда Хубера и еще одного директора Taqwa подверглись обыскам со стороны правоохранительных органов после того, как они были включены в список наблюдения администрации Буша за «финансистами терроризма». [1]
Иордания обвинила банк Al Taqwa в предоставлении финансовой помощи иорданским организациям Хадера Абу Гошара и Абу Мусаба аль-Заркави, участвовавшим в подготовке террористических атак на туристов во время «празднования тысячелетия» в Иордании. [9]
В 2002 году Министерство финансов США связалось с правительством Швейцарии письмом, пытаясь убедить власти в том, что банк Al Taqwa открыл специальную кредитную линию для финансового главаря Аль-Каиды Мамду Махмуда Салима для финансирования террористических атак различных террористических организаций, включая Аль-Каиду и ХАМАС . [10] В коммюнике говорилось, что банк Al Taqwa использовал секретные счета, запутанные сделки с недвижимостью и другие финансовые методы сокрытия потока денег, чтобы направлять наличные непосредственно организациям, которые использовали бы средства для террористических атак. Деньги якобы поступали из Кувейта и ОАЭ в офисы Al Taqwa в Лугано и на Мальте , где Al Taqwa предоставляла «услуги по косвенному инвестированию для Аль-Каиды, инвестируя средства для бен Ладена и осуществляя поставки наличных по запросу организации Аль-Каиды». [9]
Эти письма были направлены на то, чтобы убедить швейцарцев предпринять правовые действия против банковских операций, которые правительство США считало подозрительными (Юсеф Нада сам проживал в Швейцарии). Эти призывы, по-видимому, продолжались с середины 1990-х годов; швейцарские банковские чиновники знали о сообщениях о связях Al Taqwa Bank с терроризмом, но не имели доказательств для принятия официальных мер из-за строгих законов Швейцарии о банковской тайне и отсутствия прозрачности, присущей традиционному банкингу хавала . [7]
Эта драма разыгрывалась в значительной степени вдали от общественного внимания. Однако в 2002 году полусекретные межправительственные письма были получены американским адвокатом, участвовавшим в групповом иске против предполагаемых финансистов террористов, и впоследствии были опубликованы. [9]
Совет директоров Al Taqwa, ни одному из которых никогда не предъявлялись уголовные обвинения ни Соединенными Штатами, ни каким-либо другим правительством, последовательно отрицал какую-либо причастность к финансированию терроризма.
