Артур Хейс (1985 г.р.) — американский предприниматель, соучредитель и бывший генеральный директор криптовалютной биржи BitMEX . [1] [2] Он окончил Уортонскую школу бизнеса в 2008 году. Хейс считался самым молодым афроамериканским криптомиллиардером в истории. В 2022 году Хейс признал себя виновным в нарушении Закона США о банковской тайне и был приговорен к шести месяцам домашнего ареста , двум годам условно и штрафу в 10 миллионов долларов. [3]
Хейс родился в Детройте, штат Мичиган , в семье представителей среднего класса, которые работали в General Motors . [4] Он посещал Nichols School , частную подготовительную школу в Буффало, штат Нью-Йорк , играл в университетский теннис и был университетским бегуном по пересеченной местности, а в 2004 году окончил его вторым в своем классе. [5] Его семья переехала в Буффало после поисков школа, которая, по их мнению, создаст ему условия для развития как ученика и спортсмена. Хейс учредил стипендии для студентов, чтобы они могли получить образование, которое он получил в Николсе. Его мать Барбара Хейс сказала: «Николс дал ему условия, стимулы и в какой-то момент стипендию для процветания». [6] [7]
Хейс получил степень бакалавра экономики и финансов в Уортонской школе бизнеса Пенсильванского университета , которую он получил в 2008 году. [8] [9] Позже он жил в Сингапуре. [10]
Хейс переехал в Гонконг в 2008 году, чтобы начать свою инвестиционно-банковскую карьеру. В 2008–2011 годах он работал трейдером по деривативам на акции в Deutsche Bank и в течение двух лет в Citigroup . Он работал главным маркет-мейкером ETF в обеих фирмах. [11] В 2011 году Хейс покинул Deutsche Bank и начал работать трейдером Delta One в Citibank в Гонконге. [12] В 2013 году его уволили. [5]
Он стал соучредителем криптовалютной биржи BitMEX в 2014 году, когда ему было 28 лет, вместе с Беном Дело и Сэмюэлем Ридом. [13] [14] Она стала одной из крупнейших в мире бирж деривативов виртуальной валюты. [15] В 2021 году среднедневной объем торгов превысил 2 миллиарда долларов. [16]
В марте 2019 года Хейс сделал благотворительный взнос в размере 2,24 миллиона долларов в программу стипендий Фонда Джеки Робинсона (JRF), самый крупный подарок в истории, пожертвованный выпускником его программы для студентов колледжей. [17] [18] В апреле 2020 года он объявил, что оператор BitMex пожертвовал 2,5 миллиона долларов четырем организациям, работающим над борьбой с пандемией коронавируса. [19]
Хейс был назван самым молодым афроамериканским криптомиллиардером в истории. [7]
В июле 2019 года в ходе публичных дебатов Нуриэль Рубини назвал Хейса «подлым трусом» и посоветовал ему «заткнуться». [20] Позже в том же месяце Рубини написал: «Земля криптовалютных дерьмов полна невежественных, тупых, финансово неграмотных невежд, которые даже не понимают, когда вы смеетесь над ними. Неудивительно, ведь их головы забиты вонючими клоаками 1000 шиткоинов...» [21]
В октябре 2020 года Министерство юстиции США предъявило Хейсу и его партнерам обвинения. [22] В обвинениях Министерства юстиции по делу ( Соединенные Штаты против Хейса и др. ) утверждалось, что Хейс и партнеры не регистрировали компанию в Соединенных Штатах и что у них были «тысячи клиентов в США». CFTC заявила, что незаконные операции способствовали отмыванию денег в соответствии с Законом о банковской тайне. [23] BitMEX была первой криптовалютной биржей, с которой взимались обвинения в соответствии с Законом о банковской тайне. Законы требуют, чтобы о транзакциях на сумму более 10 000 долларов сообщалось. Это известно как информация «Знай своего клиента » (KYC).
Хейс ушел из BitMex в октябре 2020 года. Александр Хоптнер сменил Хейса на посту генерального директора BitMEX. [14] [7] [24]
В апреле 2021 года Хейс сдался властям США на Гавайях и был освобожден под залог. [22] Согласно статье, опубликованной в Financial Insight Zambia Limited 9 февраля 2021 года, по их мнению, преступление Хейса заключалось в том, что он отказался разрешить CFTC получить информацию о счетах клиентов Bitmex. [7] Граждане США использовали виртуальную частную сеть (учетные записи VPN) для настройки учетных записей BitMex. Поскольку платформа BitMEX не была зарегистрирована в США или канадской провинции Квебек , их гражданам было запрещено использовать платформу. Граждане смогли скрыть свое местоположение с помощью сетей VPN. [25] [26] В статье, опубликованной в Wall Street Journal 10 августа 2021 года, говорилось, что между BitMEX и CFTC было достигнуто соглашение. BitMEX согласилась выплатить штраф в размере 100 миллионов долларов для решения проблемы, не признавая и не отрицая обвинения. [27] [28]
24 февраля 2022 года Хейс вместе с соучредителями Бенджамином Дело, Сэмюэлем Ридом и Грегори Дуайером признал себя виновным в «умышленной неспособности создать, внедрить и поддерживать программу по борьбе с отмыванием денег («AML») на BitMEX». Поскольку Хейс впервые совершил правонарушение и имел большой опыт благотворительной деятельности, Департамент пробации рекомендовал приговорить его к двум годам условно без тюремного заключения. [22] Хейс был приговорен к шести месяцам домашнего заключения с испытательным сроком в два года; он также согласился выплатить штраф в размере 10 миллионов долларов, представляющий его материальную выгоду от преступления. [28]
{{cite web}}: CS1 maint: архивная копия в заголовке ( ссылка )