stringtranslate.com

British American Investment Company (Маврикий)

British American Investment ( BAIC ) — инвестиционный конгломерат , базирующийся на Маврикии . Арестован правительством Маврикия в 2015 году за эксплуатацию предполагаемой финансовой пирамиды, которая никогда не преследовалась и не была доказана ни в одном суде. Однако BAIC не смогла предоставить достаточной информации и подробностей о нарушениях в своей деятельности.

Обзор

Инвестиции British American Investment Company (Mauritius) Limited охватывают финансовые услуги , торговлю и коммерцию, транспорт, недвижимость , досуг и гостеприимство, а также здравоохранение. [1] [2] Группа имеет более 50 компаний в этих подразделениях с присутствием на Маврикии, в Южной Африке , на Мадагаскаре , в Кении , Дубае , Франции и на Мальте . [3]

В 2010 году группа была признана второй по величине группой на Маврикии. [3]

В апреле 2015 года British American Group of companies была конфискована правительством Маврикия по иску о предполагаемой огромной финансовой пирамиде, созданной основным акционером. Спустя четыре года правительство не предоставило ни единого доказательства в поддержку обвинения. Однако были найдены доказательства, подтверждающие заявление основного акционера и многих клиентов о том, что действия правительства Республики Маврикий были незаконными.

Захват Республикой Маврикий

3 апреля 2015 года Банк Маврикия отозвал банковскую лицензию дочерней компании BAIC, Bramer Banking Corporation , после того как в банке якобы реализовывалась финансовая пирамида на сумму 693 млн долларов США . [4]

Этот предполагаемый скандал с финансовой пирамидой также затронул дочернюю страховую компанию BAIC, BAI Co. Акции фирмы были отстранены от торгов в тот же день [5] , и PricewaterhouseCoopers был назначен управляющим по приему, затем закон был изменен и датирован задним числом, чтобы легализовать назначение PWC. Были представлены доказательства финансовой пирамиды [6] , и мнения в стране по-прежнему серьезно разделены относительно того, была ли компания жертвой политического заговора или же скандал был на самом деле настоящей финансовой пирамидой. Вопрос в том, является ли Давуд Рават образцом для подражания или мастером мошенничества? [7] [8] 21 апреля 2014 года был выдан международный ордер на арест некоторых директоров BAIC, разыскиваемых за мошенничество, отмывание денег и хищение. [9] С тех пор кабинет министров Маврикия разрабатывает планы по аресту активов и инвестиций BAIC. [10]

Право собственности

BAIC является дочерней компанией, полностью принадлежащей компании Seaton Investment, базирующейся на Багамах , которая, в свою очередь, на 85,8% принадлежит Klad Investment Corporation , инвестиционному инструменту семьи Рават. [11]

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ "British American Investment Company (Mauritius) Limited - 2009 Annual Report" (PDF) . British American Investment Company (Mauritius) Limited. 31 декабря 2009 г. Архивировано из оригинала (PDF) 27 апреля 2015 г. Получено 20 апреля 2015 г.
  2. ^ "Корпоративный профиль - BAI". The Report Company. 28 июня 2012 г. Получено 21 апреля 2015 г.
  3. ^ ab "British American Investment Company (Mauritius) Limited - О нас". British American Investment Company. Архивировано из оригинала 5 апреля 2015 года . Получено 20 апреля 2015 года .
  4. ^ Maglich, Jordan D. (3 апреля 2015 г.). "Mauritius Halts $693 Million Ponzi Scheme At Bank". ponzitracker.com . Ponzi Tracker. Архивировано из оригинала 26 сентября 2015 г. . Получено 9 апреля 2015 г. .
  5. ^ AROUFF, Jean Paul (3 апреля 2015 г.). «Маврикий отзывает лицензию Bramer Bank, премьер-министр заявляет, что обнаружена финансовая пирамида». Reuters . Thomson Reuters . Архивировано из оригинала 29 сентября 2015 г. . Получено 9 апреля 2015 г. .
  6. ^ «Сага о Брамере/BAI: Понци или нет?». 15 апреля 2015 г.
  7. ^ «Давуд Рават: образец для подражания или коварный мошенник?». 8 апреля 2015 г.
  8. ^ «Давуд Рават: образец для подражания или коварный мошенник?». 8 апреля 2015 г.
  9. ^ "Полицейские рейды, судебная драма из-за проблем британца с финансовой пирамидой". Business Daily Africa . Nation Media Group . 21 апреля 2015 г. Получено 23 апреля 2015 г.
  10. ^ Омбок, Эрик (27 апреля 2015 г.). «Инвесторы против мер регулирования Маврикия». Bloomberg Business . Bloomberg LP Получено 28 апреля 2015 г.
  11. ^ "Bramer Banking Corporation - 2012 Annual Report" (PDF) . Bramer Banking Corporation. 31 декабря 2012 г. Архивировано из оригинала (PDF) 22 декабря 2014 г. Получено 9 апреля 2015 г.

Внешние ссылки