CS Fondy as включает в себя три паевых фонда , которые ранее управлялись CS Fund, Inc., инвестиционной компанией: а именно, [1] CS Capital Gains Fund, CS Energetics Fund и [1] CS Regular Dividend Fund. С 1998 года фонды управляются AKRO Investment Company, Inc. под названиями [1] AKRO Progressive Companies Fund, [1] AKRO Global Equities Fund и AKRO Balanced Fund.
До февраля 1997 года CS Funds управлялись CS Fund, Inc. — инвестиционной компанией, контролируемой большим числом инвесторов, связанных с так называемой группой Motoinvest.
После банкротства Agrobanka в сентябре 1996 года группа решила срочно распродать все свои активы и уйти с рынка; [1] в этом контексте владельцы CS Fund, Inc. также решили продать компанию. Это произошло в феврале 1997 года, когда CS Fund, Inc. была продана кипрской компании Austell Enterprises Ltd. После этого произошло две смены владельцев: Austell продала SC Fund, Inc. чешской компании Crassus, Ltd., которая позже продала ее российской компании Kos-Mos. Новое руководство CS Fund, Inc., назначенное российским владельцем, затем лишило CS Funds ее активов.
Впоследствии, по решению Министерства финансов, управление CS Funds было передано инвестиционной компании AKRO, которая управляет им и по сей день. [2]
CS Funds были лишены своих активов вскоре после того, как CS Fund, Inc. перешел во владение российской компании Kos-Mos. CS Funds были захвачены в состоянии, когда большая часть их активов находилась на банковских счетах отдельных CS Funds в форме наличных денег из-за ожидаемого открытия фонда и ожиданий спада на фондовых рынках. [1]
Совет директоров, акционеры и руководство фонда узнали о смене собственника 3 марта 1997 года, когда пражский нотариус Роберт Хохман удостоверил московскую компанию KosMos, Ltd. в качестве нового собственника CS Funds, представленного Николаем Трофимовым. [3]
Представители компании KosMos Ltd. зарегистрировали у того же нотариуса трех чешских граждан в качестве нового законного представителя CS Funds. Один из них, на тот момент двадцатиоднолетний безработный молодой человек Вацлав Франта из Храставы близ Либерца, получил право подписывать доверенность на совершение сделок компании. Позже в тот же день он воспользовался этим в полной мере: он пришел в пльзеньский банк , где хранились деньги фондов, и предъявил свою недавно полученную доверенность от представителей KosMos Ltd. и поручил перевести 1,23 млрд чешских крон, которые составляли все активы CS Funds, от имени британской Swirlglen Ltd на покупку фактически ничего не стоящих акций компании Poultry Příšovice, которые даже не были публично проданы. [4]
Деньги шли через брокерскую компанию Umana (торговля осуществлялась при посредничестве брокеров Umana Йозефа Матулека и Владислава Надя) в пражский банк Girocredit на счет компании Swirlglen. Оттуда они должны были быть переведены за границу. Girocredit посчитал операцию настолько подозрительной, что запросил расследование в Финансово-аналитическом департаменте Министерства финансов (FAÚ MF), который один имел право приостановить переводы. [5]
Однако директор FAÚ MF Йиржи Кудлик разрешил перевод денег за границу 11 марта 1997 года после визита двух представителей компании Swirlglen.[12] Таким образом, 12 марта 1997 года практически вся собственность CS Funds окончательно исчезла на счетах в Швейцарии , Лихтенштейне , Гибралтаре и США . [6]
Акционеры CS Funds не были удовлетворены потерей своих денег и подали ряд исков о компенсации. [7] В январе 2001 года судья городского суда в Праге Хана Хубачкова вынесла приговоры на сроки от 5 до 10 лет в отношении четырех человек, причастных к краже миллиардов из CS Funds. [8] Однако в сентябре 2003 года судья Высокого суда в Праге Павел Зеленка вернул дело в городской суд с требованием дополнения доказательств. [9] Его главная жалоба заключалась в том, что городской суд использовал в качестве доказательств российский допрос Трофимова, в котором не было разрешено участвовать адвокатам обвиняемых. [10]
В марте 2002 года клиенты CS Funds выиграли спор с банком Pilsen, который, как депозитарий фондов, не должен был осуществлять подозрительную транзакцию. [11]
С середины 1999 года руководители компании Crassus Петр Мюллер и Яромир Флориан были привлечены к ответственности за то, что с помощью нескольких финансовых транзакций они создали бесполезные акции Poultry Příšovice as, [12] которые были проданы KosMos, Ltd. более чем за миллиард чешских крон. [13] [14]
В конце февраля 2003 года был вынесен важный вердикт по делу о выводе активов CS Funds. Судья районного суда Праги 4 Гронова постановил, что Казначейство должно выплатить компенсацию одному из акционеров CS Funds, [15] Зденеку Ржепке из Градце Кралове, 88 тыс. чешских крон плюс расходы на судебные разбирательства. Вердикт означал хорошие новости, прежде всего, для других акционеров CS Funds. Фактически, это был первый в истории спор о компенсации, который Казначейство проиграло. [16]
В октябре 2007 года полиция предложила прокурорам обвинить Павла Тыкача также в выводе активов CS Funds. В начале 2013 года Тыкачу разрешили провести повторное судебное разбирательство. Это предложение было сделано Главной прокуратурой Праги в 2012 году на основании утверждений бизнесмена Франтишека Бушека (ранее Чобота) и его компаньонов Клауса Шиммельпфеннига и Оскара Герлаха о том, что Тыкач несет ответственность за вывод активов CS Funds. Они представили протокол предполагаемой встречи в Куфштайне, Австрия, где они должны были вести переговоры о разделе украденных денег. [1] Аргументация этих людей была крайне оспорена, когда представленный протокол предполагаемой встречи оказался явно поддельным. По мнению экспертов-криминалистов, создатель протокола, который, как предполагалось, был создан в 1997 году, использовал шрифт Calibri, который был создан несколькими годами позже (разработан в 2003 году и расширен для повседневного использования в 2007 году), что явно указывает на очень раннюю дату записи. [1] Сами они отказались давать показания либо из-за страха преследования, либо как свидетели дали показания о чем-то другом, когда, согласно доказательствам, деньги CS Funds оказались на счетах лиц, не являющихся Павлом Тыкачом.
Сам Тыкач с самого начала заявил, что еще в 2011 году Бушек шантажировал его, говоря, что если он не заплатит 500 миллионов чешских крон, то он представит против него доказательства и обвинит его в выводе активов CS Funds. Это заявление пока не было доказано, но факт в том, что возобновленное преследование Тыкача сопровождалось рядом других нестандартных условий и шагов, которые стали предметом обсуждения в профессиональных кругах [17], а также привлекли внимание к системным недостаткам контрольной деятельности прокуроров (в этом случае прокурор неоднократно игнорировал обязательные выводы Высокого и Верховного суда). [18] В конце концов, прокуратура прекратила преследование Тыкача в декабре 2015 года после почти трех лет возобновленного расследования. [19]
Еще одним человеком, о котором говорили в связи с выводом активов CS Funds по крайней мере с 2004 года, но которого никогда в этом не обвиняли, является скандальный финансист Петр Сисак. [20] [21] Его бывшая подруга Люси Лунде (ранее Вацлавикова), а также осужденный Йозеф Матулек указывали на Сисака и людей из его окружения. Очевидно, что в деле были замешаны люди из его окружения: тесть Сисака Яромир Флориан (в то время исполнительный директор и акционер Crassus, Ltd., которая продала CS Funds российскому KosMos) или давний соратник Сисака Петер Мюллер (вместе с Яромиром Флорианом он был управляющим директором и акционером Crassus. Ранее он, помимо прочего, был связан с женой Сисака Верой и его тестем Флорианом в первой силезской капитальной компании, которая, помимо прочего, ранее владела значительной долей в птицеводческих фабриках Příšovice, фактических предшественниках Poultry Příšovice). Осужденный по этому делу Матулек описал Сисака вместе с Флорианом и Василем Мохоритой, единокровным братом Флориана и бывшим председателем SSM, как главных вдохновителей, стоящих за выводом активов CS Funds. [1]
Наконец, уже упомянутые Бушек, Шиммельпфенниг и Герлах или их сообщник Гуннар Кюн, бывший генеральный директор Swirlglen [22] , через который украденные деньги уходили за границу, так и не были обвинены в этом деле, хотя и признали свое участие в мошенничестве.
Принудительному администратору фондов CS с помощью нанятых адвокатов и детективных агентств удалось отследить значительную часть украденных денег и вернуть около 200 млн чешских крон. Еще 650 млн чешских крон AKRO получил за средства от продажи компенсационных исков к банку г. Пльзень.
В 2012 году AKRO взыскала с государства дополнительную сумму в размере почти 2,1 млрд чешских крон в качестве компенсации ущерба. Впоследствии решение было отменено Верховным судом, но поскольку за это время государство уже выплатило AKRO сумму компенсации, а AKRO отказалась вернуть выплаченную сумму, в настоящее время государство добивается возврата денег путем судебных исков, вытекающих из неосновательного обогащения. [23] В случае, если бы судебный процесс закончился в пользу AKRO и AKRO не была бы обязана возвращать деньги, полученная сумма возмещения ущерба, из которой значительная часть состоит из высоких процентных ставок, достигла бы 2,9 млрд чешских крон. [24] Таким образом, она значительно превысила бы первоначальную сумму причиненного ущерба. Вся эта история может парадоксальным образом закончиться очень благоприятно для акционеров бывших CS Funds.