Connect — это новая компьютерная система анализа данных на основе программного обеспечения социальных сетей, разработанная HMRC (Великобритания), которая сопоставляет налоговые записи предприятий и граждан с другими базами данных для выявления мошеннической или скрытой (неправильно направленной) деятельности.
HMRC представила Connect летом 2010 года; он не функционировал в полной мере. Около 350 сотрудников HMRC вовлечены в Connect, которые работают с аналитической средой соответствия . [1] Connect был разработан BAE Systems Applied Intelligence (бывшая Detica в Суррее ) за 45 млн фунтов стерлингов. [2] [3]
С сентября 2016 года Connect взаимодействует с финансовой информацией из британских заморских территорий ; это известные налоговые убежища . С 2017 года Connect взаимодействует примерно с шестьюдесятью другими странами ОЭСР .
Подключите перекрестные ссылки на информацию из многих других баз данных правительства Великобритании, включая:
HMRC также независимо изучает Google Earth .
Система использует тест хи-квадрат и закон Бенфорда для поиска аномальных налоговых поступлений. Системой управляет подразделение Risk and Intelligence Service (RIS) HMRC. Программное обеспечение объединяет аналитические инструменты (Enterprise Guide) от SAS Institute , который собирает информацию, и NetReveal от BAE Systems AI, который сопоставляет ее с осмысленной информацией.
Он использует предиктивную аналитику, похожую на кредитный скоринг , и имеет динамический бенчмаркинг. Он ищет корреляцию дохода с образом жизни, сравнивая с многомерными статистическими моделями ; будут исследованы выбросы из ожидаемой дисперсии.
Незаявленная работа наносится на карту с помощью картографического программного обеспечения, что позволяет увидеть незаявленную работу на уровне улицы за улицей. [4]
Connect ищет различия в доходах, часто вызванные незадекларированным доходом. Если кто-то ездит на дорогой машине, но не имеет дохода, чтобы содержать ее или позволить себе ее, Connect может это обнаружить.