Custer Battles, LLC была оборонным подрядчиком со штаб-квартирой в Мидлтауне, Род-Айленд , и офисами в Маклине , Вирджиния . Сейчас компания, похоже, не ведет свою деятельность. Когда-то компания предлагала услуги, включающие услуги по обеспечению безопасности, поддержку в судебных разбирательствах, глобальный консалтинг по рискам, обучение и бизнес-аналитику, но не имела опыта или опыта предоставления любой из этих услуг.
В июне 2003 года Custer Battles начала оказывать услуги Ираку и стала мелким подрядчиком, поддерживающим Временную администрацию коалиции и правительство США. В октябре 2004 года на компанию подали в суд в соответствии с Законом о ложных исках . Поскольку это был первый иск в отношении подрядчиков в Ираке, компания привлекла к себе значительное внимание в СМИ. В марте 2006 года присяжные вынесли решение против Custer Battles, но вердикт был отменен судьей окружного суда. Это решение было обжаловано, и в апреле 2009 года Четвертый округ отменил решение судьи окружного суда и назначил новое судебное разбирательство.
Согласно утечке документов о войне в Ираке , конвой Custer Battles устроил перестрелку в Умм-Касре в 2004 году, прострелив шину гражданского автомобиля, который приблизился, и сделав пять выстрелов в переполненный гражданский микроавтобус. Стрельба прекратилась только после того, как иракская полиция, служба безопасности порта и британское военное подразделение наконец догнали конвой. Сотрудники Custer Battles отдали наличные, чтобы избежать дисциплинарных взысканий. [1]
Custer Battles, LLC. была основана в октябре 2001 года. Компания была названа в честь ее основателей, Скотта Кастера и Майкла Баттлза. Кастер — бывший рейнджер армии и консультант по вопросам обороны, а Баттлз — бывший офицер армии и сотрудник разведки ЦРУ , который безуспешно баллотировался в Конгресс США в Род-Айленде в 2002 году. Компания описывала себя следующим образом: «Custer Battles, LLC, международная консалтинговая компания по бизнес-рискам, является ветеранским бизнесом, который предоставляет объективные услуги по управлению рисками и консультационные услуги по безопасности высочайшего качества и в рамках этических норм». [2] Компания предлагала потенциальным клиентам ряд услуг, начиная от глобального консультирования по рискам и заканчивая личной безопасностью, обучением владению оружием и расследованиями по Закону о борьбе с коррупцией за рубежом (FCPA)/нарушениям прав человека и т. д. [3]
С 2001 по 2003 год Custer Battles предоставляла помощь в управлении кризисами и обеспечении безопасности гуманитарным организациям, работающим в зонах конфликта с высоким риском по всему миру. Они были одной из первых компаний, открывших свое присутствие в Кабуле , Афганистан , в январе 2002 года, работая с различными НПО, а также с Министерством транспорта Афганистана. На внутреннем рынке они также обеспечивали защиту критически важной инфраструктуры в Соединенных Штатах, уделяя особое внимание безопасности водоснабжения . В 2002 году у них было не менее четырех контрактов по всему штату, включая Нью-Гемпшир , Род-Айленд , Мэн , Неваду , а также контракты с различными муниципалитетами вдоль восточного побережья.
В мае 2003 года Custer Battles открыла свое представительство в Багдаде , Ирак . В июне 2003 года Custer Battles получила на конкурсной основе контракт на обеспечение безопасности в Багдадском международном аэропорту (BIAP). 12-месячный контракт с Временной администрацией коалиции стоил 16,8 млн долларов. Компания продолжила расширять свой бизнес в Ираке и стала мелким субподрядчиком, работающим в стране, наняв 138 человек для обеспечения безопасности в BIAP. [4]
Компания продолжала расширять свою деятельность в Ираке в течение 2003 и 2004 годов. Среди их клиентов были Coalition Provisional Authority , Bearing Point , Washington Group International , Parsons Corporation , Halliburton и армия США . В начале 2004 года Министерство обороны США инициировало расследование одного из контрактов Custer Battles с CPA, в результате чего компания была отстранена от рассмотрения будущих контрактов. В начале 2005 года Custer Battles прекратила свою деятельность в Ираке.
С мая 2003 года по 28 июня 2004 года Временная коалиционная администрация (ВКА) была руководящим органом Ирака. В июле 2003 года ВКА начала заменять старые иракские динары с портретом Саддама Хусейна на новую валюту. 27 августа 2003 года Custer Battles, LLC. подписала с ВКА контракт на обмен динаров на строительство и эксплуатацию трех пунктов обмена валюты в Багдаде , Мосуле и Басре . Это был контракт Cost-Plus с возмещением фактических расходов, плюс 25% накладных расходов и прибыли. Во время подписания был передан аванс в размере 3 миллионов долларов, выплаченный чеком Казначейства США; в общей сложности ВКА выплатила Кастеру Баттлсу около 15 миллионов долларов. По окончании срока действия контракта в распоряжение CPA попал документ, который свидетельствовал о том, что компания Custer Battles, LLC. завышала счета, например, она запросила 400 000 долларов за электрогенераторы для объекта в Багдаде, хотя они были приобретены за 74 000 долларов. [5] : 5–7
В октябре 2004 года Роберт Айзаксон и Уильям Болдуин, оба являвшиеся сотрудниками DRC, Inc., субподрядчика Custer Battles, подали иск qui tam против Custer Battles, LLC. Он был раскрыт в Окружном суде Соединенных Штатов по Восточному округу Вирджинии . Иск, United States ex rel. DRC, Inc. v. Custer Battles, LLC, 472 F. Supp. 2d 787 (ED Va. 2007) , поданный в соответствии с Законом о ложных исках , утверждал о значительном завышении счетов по двум контрактам с Временной администрацией коалиции в Ираке в 2003 году. [6]
В июле 2005 года судья Т. С. Эллис III постановил, что обвинения в ложных заявлениях в контрактах Custer Battles с CPA могут быть рассмотрены в соответствии с Законом о ложных заявлениях , отклонив заявления адвокатов Custer Battles о том, что у компании не было контракта с правительством США. Судья также постановил, что деньги, выплаченные Фондами развития Ирака (DFI), не могут быть привлечены к ответственности в соответствии с Законом о ложных заявлениях, поскольку правительство США не участвовало в управлении этими средствами. В марте 2006 года присяжные признали Custer Battles ответственным за подачу 5 ложных заявлений, каждое из которых подлежит гражданскому штрафу в размере 5000–11 000 долларов США, а также за 26 ложных заявлений, подтверждающих 5 ложных заявлений. Однако в августе 2006 года судья Эллис отменил вердикт в соответствии с законом.
Решение судьи Эллиса, в свою очередь, было частично отменено Апелляционным судом Соединенных Штатов по четвертому округу в апреле 2009 года на том основании, что иски, поданные Custer Battles, подпадают под действие FCA, что фактически восстановило вердикт присяжных. Судья Пол В. Нимейер в деле United States ex rel. DRC, Inc., et al. v. Custer Battles, LLC, et al. , 562 F.3d 295 (4th Cir. 2009), постановил, что окружной суд допустил ошибку, ограничив объем убытков по контракту на обмен динаров, и предоставил истцам возможность обратиться в новый суд за дополнительными убытками. [7] но восстановил иски, относящиеся к контракту на обмен динаров, и отменил постановление, ограничивающее их 30 миллионами долларов в качестве убытков, предоставив право на еще один суд.
В дополнение к контракту на обмен динаров CPA подписала отдельный контракт с фиксированной ценой на сумму 16,8 млн долларов, предоставленный Custer Battles для обеспечения безопасности в международном аэропорту Багдада , чтобы открыть его для коммерческих рейсов. Custer Battles взяла на себя ответственность за создание вооруженных патрулей и контрольно-пропускных пунктов, обучение полиции аэропорта и сертифицированных досмотрщиков багажа; в общей сложности — 138 человек. Администратор коалиционного управления, ответственный за транспорт, Франклин Д. Хэтфилд, заявил, что контракт был выполнен «намного больше, чем требовалось». [5] : 9
Те же осведомители , Роберт Айзексон, бывший агент ФБР и управляющий директор DRC, и Уильям Болдуин, бывший сотрудник Custer Battles, утверждали, ссылаясь на Закон о ложных заявлениях , что Custer Battles, LLC обманула Соединенные Штаты, не обеспечив согласованную численность сотрудников службы безопасности аэропорта, а Болдуин дополнительно утверждал, что он был уволен в отместку за свое разоблачение.
В ходе судебного разбирательства судья Т. С. Эллис III постановил, что весь контракт подпадает под действие Закона о ложных исках , а не только его часть в предыдущем случае. Основные обвинения заключались в том, что Custer Battles не предоставила адекватный персонал службы безопасности по своему контракту с фиксированной ценой на сумму 16,8 млн долларов. В январе 2007 года судья Эллис удовлетворил ходатайство Custer Battles о вынесении решения в порядке упрощенного судопроизводства, установив, что в этом деле нет никаких доказательств подачи ложных исков. В апреле 2009 года апелляционный суд 4-го округа подтвердил решение в порядке упрощенного судопроизводства для Custer Battles по контракту аэропорта Багдада. Таким образом, иск по контракту аэропорта был отклонен, но иски по контракту обмена динаров и ответным искам по контракту аэропорта были переданы в суд.
В апреле 2005 года Custer Battles подал иски о сговоре и нарушении контракта против Роберта Айзексона и Уильяма Болдуина, тех же лиц, которые ранее обвиняли Custer Battles в подаче ложных заявлений. В иске также фигурировали компании Айзексона и Болдуина, DRC Inc и American Iraqi Solutions Group, обе из Алабамы. Согласно судебным документам, поданным в Окружной суд США по Восточному округу Вирджинии, г-н Айзексон нарушил свой контракт с Custer Battles, когда он привез своего 12-летнего сына в Ирак на машине из Аммана , Иордания, с 9000 долларов наличными, привязанными к его груди. [8]
Custer Battles также утверждал, что Isakson и Baldwin сговорились основать новую компанию American Iraqi Solutions Group (AISG) и увели клиентов Custer Battles. Это дело в конечном итоге было передано из Окружного суда Соединенных Штатов по Восточному округу Вирджинии в Окружной суд Соединенных Штатов по Южному округу Алабамы . Перед тем, как дело было передано в суд, было достигнуто урегулирование, и Custer Battles отклонил обвинения. Сумма денег, выплаченная DRC, Isakson и Baldwin, была сохранена в тайне.
В феврале 2005 года Лиза Майерс из MSNBC News опубликовала статью, касающуюся утверждений о применении необузданной силы со стороны операторов службы безопасности Custer Battles в Ираке. В статье цитируются четыре бывших сотрудника Custer Battles, ставших свидетелями инцидента, когда автомобиль Custer Battles перевернул гражданский автомобиль и ранил пассажиров внутри. Сотрудники также подробно описывают инцидент, когда курдские охранники открыли беспорядочную стрельбу по иракским гражданам. По словам одного из сотрудников, Билла Крауна, «то, что мы увидели, американская общественность не потерпела бы». [9]
В ответ на обвинения Майерс взял интервью у директора по Ираку и руководителя конвоя Custer Battles. Руководитель конвоя Шон Грин категорически отрицал, что какой-либо из этих инцидентов имел место, и подробно описал инцидент, в котором он приказал грузовику Custer Battles врезаться в гражданский автомобиль и силой его переместить. По словам Грина, хотя его автомобиль и повредил гражданский автомобиль, пострадавших не было. Пол Кристофер, директор Custer Battles по стране, предоставил NBC News доступ к журналам миссий компании, в которых подробно описывалось событие столкновения с гражданским автомобилем, последующее расследование с фотографиями и документацией водителя и свидетелей о том, что никто не пострадал. И Грин, и Кристофер подробно рассказали о реальной боевой ситуации персонала Custer Battles, когда их автомобили подверглись нападению со стороны повстанцев, и персонал Custer Battles был вынужден защищаться, применяя смертоносную силу. [9]
В сентябре 2006 года Жаклин Баттлз, жена Михаэля Баттлза, была арестована в Германии после того, как немецкий банк сообщил властям о «подозрительных транзакциях» по ее счетам. Немецкие следователи изъяли около 1 миллиона долларов США с ее счетов. Жаклин Баттлз впоследствии была освобождена, и никаких обвинений ей предъявлено не было. [10]