stringtranslate.com

Управление по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой

Управление по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой ( TFI ), созданное в 2004 году, [1] является агентством Министерства финансов США . TFI работает над сокращением использования финансовой системы для незаконной деятельности террористами (группами и спонсируемыми государством), отмывающими деньги, наркокартелями и другими угрозами национальной безопасности.

Управление по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой возглавляет заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой , который назначается президентом и утверждается Сенатом . Должность была вакантной после ухода Сигала Манделькера в октябре 2019 года. В декабре 2021 года Брайан Э. Нельсон был утвержден Сенатом 50 голосами против 49 в качестве следующего заместителя министра. [2]

TFI курирует Управление по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями , Управление разведки и анализа , Управление по контролю за иностранными активами , Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями и Управлением казначейства по конфискации активов . [3]

Министерство финансов США является единственным национальным министерством финансов, имеющим собственное внутреннее разведывательное агентство с офисами по всему миру, включая Исламабад и Абу-Даби . [4]

История

TFI был основан в 2004 году. Его первым заместителем был Стюарт А. Леви, который был приведен к присяге 21 июля 2004 года. Он был политическим назначенцем президента Джорджа Буша-младшего, и президент Обама попросил Леви остаться на этой должности. Леви прослужил до марта 2011 года и был заменен Дэвидом С. Коэном 30 июня 2011 года. Он покинул должность 9 февраля 2015 года, и его сменил Адам Дж. Шубин , который исполнял обязанности на этой должности с 16 апреля 2015 года по 13 февраля 2017 года. Сигал Манделькер была номинирована на эту должность президентом Дональдом Трампом в марте 2017 года и утверждена Сенатом 21 июня 2017 года. [5] [6] Должность была вакантной после ухода Манделькера в октябре 2019 года.

26 мая 2021 года президент Джо Байден выдвинул Нельсона на должность заместителя министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке . [7] 22 июня 2021 года Банковский комитет Сената провел слушания по кандидатуре Нельсона. Комитет зашел в тупик по его кандидатуре 5 октября 2021 года в партийном голосовании . [8] Весь Сенат отменил его кандидатуру из комитета 19 октября 2021 года 50-49 голосами. [9] 2 декабря 2021 года Нельсон был утвержден Сенатом 50-49 голосами. [2]

Ссылки

  1. ^ «Показания заместителя министра Коэна перед подкомитетом Сената по финансовым услугам и государственному управлению». Министерство финансов США. 2 апреля 2014 г. Получено 10 января 2017 г.
  2. ^ ab "О назначении (подтверждение: Брайан Эдди Нельсон из Калифорнии на должность заместителя министра по борьбе с терроризмом и финансовыми преступлениями)". Сенат США . Получено 12 февраля 2022 г.
  3. ^ «Терроризм и финансовая разведка». www.treasury.gov . Получено 8 июля 2015 г. .
  4. ↑ Либерто, Дженнифер (16 февраля 2010 г.). «Тихая война казначейства». CNN . Получено 8 июля 2015 г.
  5. ^ "PN172 - Номинация Сигал Манделькер на пост министра финансов, 115-й Конгресс (2017-2018)". 21 июня 2017 г.
  6. ^ «Главный уполномоченный Трампа по санкциям уходит в частный сектор». Bloomberg.com . 2 октября 2019 г.
  7. ^ "Президент Байден объявляет о новых ключевых назначениях администрации". Белый дом . 2021-05-26 . Получено 2021-05-28 .
  8. ^ "PN604 — Брайан Эдди Нельсон — Министерство финансов 117-го Конгресса (2021-2022)". Конгресс США . Получено 12 февраля 2022 г.
  9. ^ "О ходатайстве об освобождении (Ходатайство об освобождении: Брайан Эдди Нельсон станет заместителем министра по борьбе с терроризмом и финансовыми преступлениями из Комитета по банковскому делу, жилищному строительству и городскому хозяйству)". Сенат США . Получено 12 февраля 2022 г.

Внешние ссылки