Ипотечная компания, базирующаяся в Техасе
FirstPlus Financial Group была ипотечной компанией, базирующейся в Техасе . В 2011 году ряд обвинительных заключений и других судебных исков показали, что фирма была захвачена преступной семьей Луккезе [1] [2] с помощью угроз и насилия. Им удалось убрать весь совет директоров и менеджеров фирмы, заменив их своими. [3]
В какой-то момент вице-президент компании Дэн Куэйл был членом ее (законного) совета директоров. Игрок в американский футбол Дэн Марино когда-то был ее представителем на телевидении. [1]
По данным компании, в июне 2007 года гангстеры заставили фирму купить несколько фирм на очень невыгодных условиях. [4] Они могли украсть 12 миллионов долларов у акционеров. [5] [6]
24 июня 2011 года фирма подала заявление о банкротстве в соответствии с главой 11. [7 ]
В 2014 году гангстеры Уильям и Джеймс Максвелл были осуждены за организацию преступной деятельности, а также за мошенничество, вымогательство и взяточничество за их участие в незаконном захвате FirstPlus Financial Group и использовании ее денег для покупки роскошных автомобилей и яхты. [8]
Смотрите также
Ссылки
- ^ ab Berlin, Loren. "Мафия захватывает публично торгуемую компанию". DailyFinance . Получено 2012-03-07 .
- ^ "Генеральный директор FirstPlus: мафия захватила нашу ипотечную компанию". HousingWire . 2014-03-28 . Получено 2020-02-04 .
- ^ "Соединенные Штаты против Скарфо, № 15-2811 (3d Cir. 2022)". Justia Law .
- ^ "FirstPlus Financial Group, Inc. - Новости компании". Firstplusgroup.com. Архивировано из оригинала 2012-02-24 . Получено 2012-03-07 .
- ^ "Член и сообщник преступной семьи Луккезе среди 13 арестованных, обвиняемых в рэкете и других преступлениях, включая незаконный захват публичной компании". Justice.gov. 2011-11-01 . Получено 2012-03-07 .
- ^ Малвихилл, Джефф (1 ноября 2011 г.). «Известные мафиози обвиняются в захвате компании». SFGATE .
- ^ "FirstPlus Financial Group, Inc. - Новости компании". Firstplusgroup.com. Архивировано из оригинала 2012-02-24 . Получено 2012-03-07 .
- ^ Сакеларис, Николас (7 июля 2014 г.). «Гангстеры осуждены за захват FirstPlus Financial в Ирвинге». Biz Journals . Получено 6 мая 2020 г.
