Freedom Holding Corp. [2] — инвестиционный конгломерат, зарегистрированный в Неваде, США. Компания предоставляет широкий спектр услуг в сфере розничной брокерской деятельности и торговли финансовыми ценными бумагами, управления активами , рынков капитала , инвестиционных исследований и консультирования, инвестиционно-банковских и андеррайтинговых услуг, ипотеки, страхования и потребительского банкинга. Основное направление деятельности – американский фондовый рынок, а также рынки Центральной Азии, преимущественно Казахстана . [3]
Предоставляет доступ к торгам на казахстанской бирже KASE, Международной бирже Астаны (AIX), а также на американских биржах NYSE, NASDAQ, CBOE, CME, AMEX и европейских фондовых биржах LSE и Euronext. [3]
Штаб-квартира находится в Алматы. [4]
Freedom Holdings Corp. владеет казахстанским банком Freedom Finance [5] и казахстанским брокером АО Freedom Finance с офисами в 16 городах Казахстана, 8 городах Узбекистана и одном офисе в Кыргызстане. [6]
Компания основана в 2008 году Тимуром Турловым . [7]
В 2014 году компания организовала листинг акций Bank of America на KASE . [8]
В 2015 году Компания стала маркет-мейкером акций национального энергетического оператора Казахстана KEGOC [9], а в 2016 году провела IPO АО «Актюбинский завод металлоизделий», занимающего 70% рынка металлоконструкций Казахстана. [10]
В 2017 году Компания приобрела одного из конкурентов – казахстанского брокера Асыл-Инвест. [11]
По состоянию на май 2017 года Компания являлась маркет-мейкером по 12 ценным бумагам: KEGOC , БАСТ, АО «Актюбинский завод металлоизделий», Bank of America , ETF S&P 500, а также таким крупным российским «голубым фишкам», как « Аэрофлот » , « Газпром» , «Ростелеком» , «Магнит» , «Уралкалий ». [12]
В 2015 году Freedom Finance перешла под контроль Freedom Holding Corp. (бывшая BMB Munai, основана в 1981 году в Неваде ), а мажоритарным акционером Freedom Holding Corp. стал Тимур Турлов [13]
В июле 2017 года Freedom Finance приобрела украинского трейдера «Укранет». [14] Таким образом, украинская компания аффилирована с американским холдингом Freedom Holding Corp. [15]
В 2018 году Freedom Finance вышла на рынок ценных бумаг Узбекистана, открыв офисы в 8 городах страны. В следующем году компания провела несколько IPO и SPO для местных производственных компаний.
В октябре 2019 года Freedom Holding Corp. была одобрена для листинга на рынке капитала Nasdaq под названием FRHC. символ , обозначающий IPO компании. [16]
В 2020 году Freedom Holding Corp. приобрела казахстанский банк – АО «Банк Касса Нова», позже название банка было изменено на АО «Банк Freedom Finance Казахстан». [17] [18]
В 2021 году Freedom Holding Corp. завершила приобретение американского брокера Prime Executions, Inc. Это приобретение ознаменовало первый выход компании на рынки США. [19]
В 2021 году Freedom Finance Europe получила прямое членство в Euroclear . [20]
В 2022 году холдинг сменил аудитора с WSRP и начал работать с Deloitte, аудиторской фирмой «большой четверки». [21]
В октябре 2022 года Freedom Holding Corp. объявила о выходе из России, продав свои активы местному менеджменту. [22] Компания завершила вывод средств из России к февралю 2023 года. [23]
24 апреля 2023 года Freedom Holding Corp. объявила о приобретении 100% акций Aviata.kz и услуг Chocotravel у ChocoFamily Holding. Закупку планируется завершить до конца года. Сумма сделки составила $32,3 млн. [24]
В августе 2023 года Hindenburg Research опубликовала отчет о Freedom Finance.
В августе 2023 года S&P поместило рейтинги Freedom Holding и ее дочерних брокерских и банковских компаний в список CreditWatch с негативным прогнозом. В том числе за счет оказания услуг физическим лицам и компаниям, находящимся под санкциями США, ЕС и Великобритании. Группа останется под наблюдением в течение 90 дней. [25]
АО «Свобода» планирует открыть дочернюю компанию в Таджикистане, уставный капитал которой будет полностью принадлежать холдингу. Решение было принято и обнародовано в середине января. [26]
Основной специализацией компании является американский фондовый рынок, где она обеспечивает прямой доступ к торгам на крупнейших фондовых биржах США: NYSE , NASDAQ , CBOE , CME , AMEX , а также европейских биржах LSE и Euronext .
Основными сферами деятельности являются брокерские услуги, маркет-мейкерская деятельность, доверительное управление ценными бумагами, депозитарная деятельность и интернет- трейдинг . Компания управляет собственной инвестиционной веб-платформой Tradernet под брендом Freedom24. Компания также заявляет, что одной из ключевых стратегий развития бизнеса являются слияния и поглощения. [27]
Компания предлагает вебинары, семинары, дистанционные и постоянные курсы по торговле, а также свои профессиональные услуги.
В 2021 году Freedom Holding Corp. была названа победителем в двух номинациях ежегодной Международной финансовой премии – «Самая инновационная брокерская компания по ценным бумагам – Казахстан 2021» и «Лучшая исследовательская компания – Казахстан 2021». [28]
В июне 2022 года компания объявила о росте клиентских счетов на 41% и увеличении выручки на 60% по сравнению с предыдущими показателями.
Казахстанский банк «Фридом Финанс», казахстанские брокеры АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» и Freedom Finance Global PLC, а также Freedom Finance Europe Ltd. имеют долгосрочные кредитные рейтинги на уровне B/B от S&P Global Ratings (2023). [29] С января 2015 года компания занимает первое место по активности членов Казахстанской фондовой биржи в секторе «Альбевые ценные бумаги». [30]
Головной офис компании находится в Алматы, Казахстан. Компания также имеет представительства, работающие в 15 странах, включая Кипр, США, Узбекистан, Великобританию и Германию. [4]
В феврале 2023 года компания объявила, что согласилась приобрести американский инвестиционный банк Maxim Group LLC и его дочернюю компанию Maxim Financial Advisors за $400 млн. [31] [32]
В марте 2023 года агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги Freedom Holding Corp. на уровне «B-» со «стабильным» прогнозом. [33]
В 2023 году Freedom Holding Corp. завершила приобретение LD Micro, конференц-платформы для компаний с малой капитализацией, ранее принадлежавшей SRAX. [34]
С 2021 года Freedom Broker (Казахстан) является официальным маркет-мейкером по 72 ценным бумагам, котирующимся на KASE, и шести ценным бумагам, котирующимся на Международной бирже Астана. Компания вывела на казахстанский рынок акции таких мировых компаний, как Apple Inc., Facebook Inc., Microsoft Corporation, Starbucks Corporation, Ford Motor Company, The Coca-Cola Company и Nike Inc. [35] [36]
В 2013 году Freedom Finance приобрела АО Seven Rivers Capital, работающее на рынке ценных бумаг с 2006 года. [37]
В 2017 году казахстанский брокер АО «Асыл-Инвест» объединился с АО «Фридом Финанс», что сделало его крупнейшим брокером по ценным бумагам в Казахстане. [37] [38]
По данным Cbonds, Freedom Finance заняла первое место среди организаторов размещений казахстанских облигаций за девять месяцев 2021 года с долей рынка 44,5%. Он также занял первое место среди организаторов рыночных размещений с общей долей рынка 50,6%. С момента основания компания открыла 77 500 счетов. [35]
В 2022 году доля рынка брокера по объемам и количеству клиентов составила 60-70%. В том же году брокер получил сертификат квалифицированного иностранного инвестора (QFI) в Китае. [36]
Выручка компании в 2022 году составила 72 908 201 тыс. тенге, чистая прибыль – 32 400 758 тыс. тенге. Чистые активы компании по состоянию на 30 сентября 2022 года достигли 134 128 934 тыс. тенге. Торговый и инвестиционный доход Freedom Broker в 2022 году составил 57 185 171 тыс. тенге, в том числе положительная разница между доходами и расходами от операций с финансовыми инструментами 22 716 728 тыс. тенге, процентные доходы 45 384 832 тыс. тенге, а также положительная разница между доходами и расходами от иностранных валютные операции на сумму 6 556 773 тыс. тенге. [39]
Банк Freedom Finance Казахстан предлагает такие продукты, как мультивалютные и инвестиционные карты, онлайн-кредитование и цифровая ипотека. В 2022 году доля банка в нише онлайн-кредитования составила 58%. [40] [41] Банк был создан в 2020 году путем приобретения и переименования банка «КассаНова». [35] [41]
Freedom Finance Global — брокерская компания, зарегистрированная в Казахстане в 2020 году. [36] [35] Имеет лицензию Комитета по регулированию финансовых услуг на предоставление доступа к международным финансовым рынкам (NYSE/NASDAQ, Лондонская фондовая биржа, SPB Exchange, HKEX). и эксклюзивный доступ к IPO. К концу 2021 года брокер открыл более 27 000 счетов и в 2022 году обслужил почти 60 000 клиентов. [35] [36]
Страхование Freedom Finance, ранее известное как Trust Insurance, было создано в конце 2018 года и работает на рынке Казахстана с 2009 года. [42] Компания внедрила технологию специальных страховых терминалов и запустила услуги онлайн-перевода полисов.[43] [44] В январе 2020 года Freedom Finance Insurance запустила онлайн-страхование автомобилей от несчастных случаев. [45] По активам компания в 2021 году заняла восьмое место, увеличившись на 87% по сравнению с предыдущим годом. В 2022 году холдинг приобрел АО «Страховая компания «Лондон-Алматы», которое позже было объединено с АО «СК «Фридом Финанс Страхование». [42] [46] [47] [48]
Freedom Finance Europe Ltd. получила прямое членство в международном центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear в 2021 году, расширив спектр операционных, расчетных и депозитарных услуг для клиентов на рынках Европы, Великобритании и США. [49] [50] [51]
По состоянию на конец 2022 года активы группы составляли $5,3 млн, общие обязательства — $4,7 млн, акционерный капитал — $682 тыс. Рыночная капитализация компании по состоянию на 6 апреля 2023 года составила $4,165 млрд при цене акции $69,95 за акцию. [1] [52]