stringtranslate.com

Банк Менатеп

Михаил Ходорковский в 2001 году

Банк «МЕНАТЕП» , Банк «МЕНАТЕП СПб» (русский: Банк «МЕНАТЕП Санкт-Петербург» / Банк «МЕНАТЕП СПб») и «Group Menatep Limited» были финансовыми компаниями , созданными российским бизнесменом Михаилом Ходорковским . «Group Menatep Limited», холдинговая компания стоимостью 29 миллиардов долларов США , которая имела косвенный контрольный пакет акций в нефтяной компании ЮКОС , была позже переименована и в настоящее время все еще существует как холдинговая компания GML с Леонидом Невзлиным в качестве основного акционера, владеющего долей около 70 процентов. Другими четырьмя конечными бенефициарами, владеющими равными долями, являются Платон Лебедев , Михаил Брудно, Владимир Дубов  [ru] и Василий Шахновский  [ru] . [1] [2] [3]

Скандал 1990-х годов, связанный с этим учреждением, иногда называют «Кремлингейтом». [4] [5] [6]

История

Банк "МЕНАТЕП"

В 1986 году Михаил Ходорковский в Москве создал Центр научно-технического творчества молодежи — ЦМНТП . Центр «Менатеп» был прикреплен к комитету комсомола Фрунзенского района Москвы. В 1987 году инженер-программист Леонид Невзлин познакомился с Ходорковским и стал заместителем директора Центра.

Позже, в декабре 1988 года, Ходорковский основал один из первых частных банков в России — Коммерческий инновационный банк научно-технического прогресса со штаб-квартирой в Москве, переименованный в 1990 году в «МЕНАТЕПинвест». [7] [8]

В мае 1990 года было зарегистрировано Межбанковское объединение «МЕНАТЕП», впоследствии переименованное Ходорковским в Международное финансовое объединение «МЕНАТЕП» в 1991 году. [9] [10] Алексей Голубович присоединился к МФО «МЕНАТЕП» в качестве главный экономист в 1992 году. Он также занимал должность руководителя инвестиционного отдела и вице-президента банка МЕНАТЕП с 1992 по 1996 год. [11] В 1997 году МФО «Менатеп» стало дочерней компанией недавно созданной Ходорковским, зарегистрированной в Гибралтаре холдинговой компании Group Menatep. Ограничено. [12] [13]

С 1989 по 1991 год Леонид Невзлин занимал пост президента банка «Менатеп» (Инвестиционный коммерческий банк научно-технического прогресса), после чего занимал другие высокие должности, включая должность заместителя председателя правления (1993–1996) и руководителя отдела по связям с общественностью (1994–1996). Невзлин также работал в Group Menatep, занимаясь корпоративными коммуникациями, связями с государственными органами и кадрами. В апреле 1996 года Невзлин стал вице-президентом ЮКОСа , в котором Menatep приобрел 78% акций в декабре 1995 года. [14]

С мая 1989 по 1990 год Ходорковский занимал должность председателя правления «Коммерческого инновационного банка научно-технического прогресса», переименованного в 1990 году в «МЕНАТЕПинвест». [7] В августе 1991 года Ходорковский также стал председателем совета директоров кредитно-финансового объединения предприятий МЕНАТЕП. С 1992 по 1993 год Андрей Логинов [15] был заместителем председателя правления Коммерческого инновационного банка МЕНАТЕП (Банк научно-технического прогресса). С 1991 по апрель 1996 года Владислав Сурков занимал ключевые руководящие должности в отделах рекламы и связей с общественностью банка «МЕНАТЕП». [16]

Предполагается, что и Инкомбанк , и Bank Menatap имели деловые отношения с Брюсом Раппапортом . [17]

В ноябре 1994 года Константин Кагаловский стал заместителем председателя банка «Менатеп». Кагаловский был представителем России в Международном валютном фонде с 1992 по 1995 год. Он женат на Наташе Гурфинкель-Кагаловской ( она же Наталия Гурфинкель-Кагаловская [18] ), бывшем старшем вице-президенте Bank of New York (BONY). Bank of New York был замешан в скандале об уклонении от уплаты налогов , когда миллиарды долларов были выведены из России с 1996 по 1999 год. [19] (См. также: Скандал с Clearstream ) В 1999 году оба были обвинены в отмывании денег , однако отрицали какую-либо вину. [20] [21] Наташа Гурфинкель-Кагаловская, возглавлявшая восточноевропейское подразделение банка, решила уйти в отставку после того, как была отстранена банком после годичного федерального расследования подозрительных переводов на сумму 7,5 млрд долларов или более через ряд связанных счетов. [22] [23] Однако в начале 2000 года она подала иск против своего бывшего работодателя, требуя 270 миллионов долларов в качестве компенсации за ущерб, нанесенный ее репутации. [24]

В ноябре 1995 года банк «Менатеп» принял участие в залоговом аукционе, в результате которого он поглотил нефтяную компанию « ЮКОС» .

Александр Зурабов занимал пост президента банка МЕНАТЕП с 1996 по 1997 год и председателя совета директоров с 1997 по 1999 год . [25] С 1996 года Илья Юров занимает должность начальника казначейства банка МЕНАТЕП в Москве. [26] В феврале 1997 года Юрий Мильнер стал заместителем председателя и главой инвестиционного подразделения банка МЕНАТЕП. [27]

После финансового кризиса в августе 1998 года, когда Менатеп не выполнил свои обязательства и приостановил свою деятельность, основная часть операций была перенесена в Банк Менатеп СПб и Trust & Investment Bank. В ходе распределения активов Банк Менатеп СПб захватил филиальную сеть и карточный бизнес кредитора, а Trust & Investment Bank получил право распоряжаться большей частью финансовых потоков ЮКОСа. [28]

Московский банк «Менатеп» лишился банковской лицензии в мае 1999 года и был объявлен банкротом в сентябре того же года. [29] [30]

Банк «МЕНАТЕП СПб»

В 1995 году в Санкт-Петербурге был основан дочерний банк Московского банка «МЕНАТЕП» под названием «МЕНАТЕП Санкт-Петербург». [31] Коммерческий банк был зарегистрирован Центральным банком Российской Федерации 27 ноября 1995 года. [32] Он имел генеральную лицензию Центрального банка России на осуществление банковских операций. [33] В 1997 году Банк «МЕНАТЕП СПб» вошел в число 50 наиболее быстрорастущих банков России. В 2000 году Банк, действовавший как компания, был преобразован в акционерное общество . [31] При этом нефтяная компания ЮКОС стала одним из основных акционеров. [34]

В конце 2000 года Банк «МЕНАТЕП СПб» получил разрешение на создание дочерней компании в Швейцарии — «Menatep Finance SA», расположенной в Женеве , с целью получения более широкого доступа на международный рынок капитала. [35]

По состоянию на 2001 год филиальная сеть Банка «МЕНАТЕП СПб» насчитывала 57 филиалов по всей России. [36]

В 2001 году банк открыл филиал в Улан-Баторе , столице Монголии . В 2002 году Банк «МЕНАТЕП СПб» вошел в двадцатку крупнейших российских банков по всем основным финансовым показателям и стал крупнейшим банком в Санкт-Петербурге. [37]

Виталий Савельев , генеральный директор Аэрофлота с 2009 года, занимал пост главного исполнительного директора (Председатель правления) и первого заместителя председателя совета директоров банка «Менатеп СПб» с ноября 1995 по 2001 год. [38] Дмитрий Лебедев занимал должность с 2000 по 2001 год. С 2001 г. - исполнительный директор (Заместитель председателя правления) Банка «Менатеп СПб», а с 2001 г. по 2003 г. – генеральный директор банка. [39] С ноября 1998 года заместитель председателя правления « Газпрома » Петр Родионов занимал должность председателя совета директоров (Председательского совета) банка «Менатеп СПб». [40] [41]

По состоянию на 2003 год в состав руководства Банка «МЕНАТЕП СПб» входили:

По состоянию на 2003 год основными акционерами Банка «МЕНАТЕП СПб» являлись МФО МЕНАТЕП, ЮКОС-Ойл, Кировские заводы, Пивоваренная компания «Балтика» и Kontakt Manufacturing & Trading. [43]

От «Менатепа» до «Траста»

В 2004 году ОАО Банк «МЕНАТЕП СПб» был приобретен собственной командой менеджеров, переименовавших его в Национальный банк «ТРАСТ» (ОАО) в том же году. [44] [45] Решение об изменении названия банка было принято общим собранием акционеров Банка «МЕНАТЕП СПб» 11 октября 2004 года. [46] Илья Юров, с октября 2003 года председатель совета директоров, объявил, что новый банк планирует продолжить деятельность по обслуживанию корпоративных клиентов и частных лиц. Юров занимал должность начальника казначейства в банке МЕНАТЕП в Москве с 1996 года. С октября 2003 года он был председателем совета директоров Инвестиционного банка «ТРАСТ» (ТИБ) [47] и Национального банка «ТРАСТ» (ранее Национальный банк «ТРАСТ»). [48]

По состоянию на 1 апреля 2006 года банк «Траст» занимал 34-е место среди российских банков по размеру собственного капитала (5,4 млрд рублей) в рейтинге «Коммерсантъ Деньги». По размеру чистых активов (21,5 млрд рублей) он занял 54-е место. Акционерами банка являются пять физических лиц, наибольший пакет акций — 35,94 процента — принадлежит Илье Юрову. [49]

В ноябре 2006 года Национальный банк «Траст» (НБ «Траст») переехал из Санкт-Петербурга в Москву. [31]

Группа Менатеп Лимитед

5 сентября 1997 года в Гибралтаре была зарегистрирована компания под названием «Flaymon Limited» . [50] По состоянию на 27 октября 1997 года общий акционерный капитал Flaymon Limited составлял 5 миллионов акций, из которых Михаилу Ходорковскому принадлежало 10,5%, Леониду Невзлину — 9%, Михаилу Брудно — 7,75%, Платону Лебедеву — 7,75%, Владимиру Дубову — 7,75% и Алексею Голубовичу — 5%. [51] [52] Оставшиеся 50% акций принадлежали компании по управлению трастом «Palmus Foundation» в Лихтенштейне . [50] [53]

29 декабря 1997 года «Flaymon Limited» была переименована в «Group MENATEP Limited», с уставным капиталом в 20 миллионов фунтов стерлингов. [50]

Valmet, глобальный трастовый бизнес из Женевы, основанный Кристианом Мишелем, согласился в начале 1989 года консультировать группу молодых бизнесменов Ходорковского. Позже Valmet стал ключом к состоянию Group Menatep, владея акциями через номинальные схемы владения и организуя перевод огромных сумм денег через свою сеть. [54]

По состоянию на 19 июня 2002 года совокупный акционерный капитал «Group MENATEP Limited» был распределен следующим образом: Михаил Ходорковский владел 9,5%, Леонид Невзлин 8%, Михаил Брудно 7%, Платон Лебедев 7%, Владимир Дубов 7%, Василий Шахновский 7% и другие 4,5%. [55] [56] [57] Оставшиеся 50% акций принадлежали трастовому фонду «Special Trust Arrangement». [58] Единственным бенефициаром трастового фонда «Special Trust Arrangement» 19 июня 2002 года был Михаил Ходорковский. [58]

Group MENATEP Limited являлась владельцем 100% акций компании «Yukos Universal Limited», зарегистрированной на острове Мэн. [59] Компания «Yukos Universal Limited» в свою очередь владела 100% акций компании «Hulley Enterprises Limited», зарегистрированной на Кипре . По состоянию на апрель 2000 года компания «Hulley Enterprises Limited» владела более 52% акций ОАО «НК «ЮКОС». [50]

По состоянию на 10 июня 2002 года Group MENATEP Limited владела 100% акционерного капитала Yukos Universal Limited, офшорной компании острова Мэн, которая владела и контролировала 1 364 904 402 акциями или 61,01% акций ЮКОСа. Yukos Universal Limited напрямую владела 79 288 881 акцией или 3,54%, в то время как другая офшорная компания, Hulley Enterprises Ltd., зарегистрированная на Кипре дочерняя компания Yukos Universal Ltd., владела 1 285 615 521 акцией или 57,47% от общего числа акций Компании. [60] [61]

Также ООО «Группа МЕНАТЕП» контролировало Банк «Менатеп СПб» и Доверительный и инвестиционный банк. [58] [62] Однако 61%-ная доля группы в ЮКОСе была уменьшена до 44,1% после выпуска акций в 2003 году. [63] [64] [65]

После ареста бывшего генерального директора ЮКОСа Михаила Ходорковского в октябре 2003 года, Стивен Кертис, британский юрист, был назначен управляющим директором Group Menatep Ltd. в ноябре 2003 года. [66] Однако всего через пару месяцев Кертис погиб в результате крушения вертолета в Борнмуте 3 марта 2004 года. [67] [68] [69]

11 февраля 2004 года Антон Дрель, адвокат Михаила Ходорковского, объявил, что его клиент больше не является акционером Group Menatep и что Ходорковский вышел из компании 20 октября 2003 года, за несколько дней до своего ареста. На момент ареста Ходорковский владел 59,5 процентами Group Menatep, что равнялось примерно 26 процентам ЮКОСа, стоимостью 7,8 миллиарда долларов. Вскоре после ареста Ходорковского Group Menatep удалила список своих акционеров со своего веб-сайта и сообщила, что Ходорковский передал контроль над специальным трастом, которому принадлежало 50 процентов Menatep. Однако Дрель заявил, что Ходорковский отказался от всех своих акций в холдинге. Адвокат заявил, что действия прокуратуры по замораживанию 44 процентов акций ЮКОСа могут быть незаконными, поскольку Ходорковский больше не владел никакими акциями Menatep. Menatep владел замороженной долей через два офшорных предприятия, Yukos Universal и Hulley Enterprises. Дрель также добавил, что не может раскрыть имя нового владельца акций. Аналитики говорят, что структура собственности ЮКОСа становится все более и более туманной. [70]

После смерти Стивена Кертиса в марте 2004 года Group MENATEP объявила о назначении трех новых управляющих директоров в мае 2004 года: Кевин Бромли, директор IFG International Limited, трастовой компании острова Мэн; Николас Килинг, адвокат из Гибралтара, представляющий корпоративного директора; и Тим Осборн, старший партнер Wiggin Osborne Fullerlove, английской юридической фирмы, специализирующейся на международном налогообложении. Три директора должны были совместно управлять операциями компании. [71]

По состоянию на середину 2004 года холдинговая компания Group MENATEP Limited являлась 100% владельцем следующих дочерних компаний: [72]

См. также: Структура группы МЕНАТЕП [73]

По состоянию на 9 февраля 2005 года холдинговая компания Group MENATEP Limited являлась 100% владельцем компаний YUKOS Universal Limited и Hulley Enterprises Limited, которые вместе владели 51% акций нефтяной компании ЮКОС. [74]

23 мая 2005 года зарегистрированная в Гибралтаре компания Group Menatep Limited опубликовала в Лондоне пресс-релиз, в котором сообщалось, что бывший комиссар ЕС Фриц Болькештейн вошел в состав Консультативного совета Group Menatep. До начала своей политической карьеры Болькештейн 16 лет проработал в нефтяной компании Royal Dutch Shell . [75] Членами Консультативного совета были бывший заместитель министра финансов США Стюарт Эйзенштат , бывший исполнительный редактор The Economist Дадли Фишберн , бывший федеральный министр экономики Германии Отто Граф Лэмбсдорф и Марджери Краус, основатель и генеральный директор APCO Worldwide . [76]

В марте 2006 года синдикат западных банков во главе с французским Societe Generale подал в Московский арбитражный суд ходатайство о признании ЮКОСа банкротом. [77] 1 августа 2006 года Московский арбитражный суд признал нефтяную компанию ЮКОС банкротом после предъявления исков на сумму 30 млрд долларов США в виде спорных налогов. Две недели спустя Генеральная прокуратура России заявила, что она проводит уголовное расследование в отношении четырех руководителей, которые управляли нефтяной компанией ЮКОС из-за пределов России до ее объявления банкротом. Среди этих руководителей был британский юрист Тим ​​Осборн, директор холдинговой компании GML, ранее Menatep, которая владела большинством акций ЮКОСа. [78]

На момент банкротства ЮКОСа GML контролировала 51% акций ЮКОСа через Yukos Universal и Hulley Enterprises. Veteran Petroleum, пенсионный фонд ЮКОСа, и Millhouse Capital владели по 10% и 8,8% каждая. Три хедж-фонда также владели 24% акций ЮКОСа. [ необходима цитата ]

В апреле 2007 года The Times сообщила, что британский юрист Тим ​​Осборн был обвинен в совершении уголовного преступления российским правительством. [79] Осборн был обвинен по статьям 160 и 174 Уголовного кодекса Российской Федерации в хищении , незаконном присвоении активов и отмывании денег. В то время Осборн был управляющим директором GML (ранее Group Menatep), инвестиционной компании и крупнейшим акционером ЮКОСа. 10 мая 2007 года Осборн заявил в письменных доказательствах, представленных GML Limited, что «[российские] обвинения ограничивают его возможность путешествовать и выполнять свои фидуциарные обязанности по управлению иском GML в соответствии с ECT . Они еще больше подрывают его личную и профессиональную репутацию и способность продолжать свою юридическую практику». [80] Осборн далее потребовал, чтобы все государства-члены Совета Европы отклонили российские запросы на экстрадицию и упомянул, что в двух постановлениях Магистратского суда Боу-стрит по запросам на экстрадицию лиц, связанных с ЮКОСом, судья Тимоти Уоркман отказал в экстрадиции на том основании, что запросы были политически мотивированными. Обвинение против Осборна и некоторых офицеров было опубликовано на веб-сайте Генеральной прокуратуры России в 2007 году, вскоре после того, как акционеры ЮКОСа подали иск на 103 миллиарда долларов против России в Постоянную палату третейского суда в Гааге с требованием компенсации от российского правительства за предполагаемую экспроприацию ее инвестиций. Иск в Гааге подпадает под Договор к Энергетической хартии (ДЭХ), международное соглашение, которое частично регулирует инвестиции в энергетическую отрасль, которое Россия подписала, но так и не ратифицировала. [81]

Около 70 процентов GML в 2007 году принадлежало Леониду Невзлину, унаследовавшему долю Ходорковского в 2003 году, а остальная часть была разделена поровну между четырьмя другими партнерами ЮКОСа. Это Платон Лебедев, Михаил Брудно, Владимир Дубов и Василий Шахновский. [81]

В июле 2014 года Постоянная палата третейского суда в Гааге обязала Россию выплатить около 50 миллиардов долларов ущерба после обвинения в нарушении Энергетической хартии ЕС при перераспределении активов ЮКОСа. [82]

Однако некоторым аналитикам решение Гаагского суда показалось предвзятым. Аналитик политических рисков из Москвы Эрик Краус объяснил, что Ходорковский был признан виновным как Россией, так и Европейским судом по правам человека . [83] Министерство финансов России также назвало решение «политически предвзятым» и заявило, что планирует обжаловать это решение. [82]

В ноябре 2014 года Россия объявила, что подает апелляцию на вердикт ЮКОСа о возмещении ущерба в размере 50 миллиардов долларов на том основании, что дело не подпадает под мандат Арбитражного суда в Гааге. [82]

В июле 2016 года окружной суд Гааги отменил решение Постоянной палаты третейского суда (ППТС) от 2014 года. В своем аргументе окружной суд Гааги заявил, что Россия никогда не ратифицировала энергетический договор, на котором ППТС основывал свое дело. [82]

В 2020 году голландский апелляционный суд в свою очередь восстановил первоначальное решение. [84]

Однако в ноябре 2021 года Верховный суд Нидерландов отменил арбитражное решение о выплате 50 миллиардов долларов, которое Россия должна была выплатить акционерам ЮКОСа, вернув дело на апелляцию и, вероятно, на годы судебных разбирательств. [85] [86] [84]

Скандал с Clearstream

Финансовое положение московского банка «Менатеп» серьезно пострадало во время финансового кризиса 1998 года из-за требования Центрального банка России о том, чтобы все коммерческие банки держали часть своих резервных требований в российских казначейских векселях, известных как ГКО , которые впоследствии рухнули, вызвав дефолт, который привел к кризису и банкротству банка «Менатеп». Центральный банк отозвал лицензию «Менатеп» в мае 1999 года. [10]

Банкротство было завершено к февралю 2001 года. В беспрецедентном шаге [ павлинья проза ] основные акционеры банка, финансовый холдинг Группа Менатеп, в котором Ходорковский был руководителем, решили поделиться своими собственными деньгами с 15 000 мелких вкладчиков Банка Менатеп, чьи сбережения были уничтожены крахом. Новый Банк Менатеп Санкт-Петербург был создан [ когда? ] из Санкт-Петербургского отделения Банка Менатеп. Он аккумулировал активы, но не обязательства первоначального банка. [ необходима цитата ]

По словам Эрнеста Бэкеса, бывшего третьего лица в Clearstream , клиринговой палате , которая была квалифицирована как «банк банков», Менатеп поддерживал неопубликованный секретный счет в Clearstream по крайней мере до 2000 года. [87] [88] [89]

В 2001 году журналист-расследователь Денис Роберт и бывший банкир Эрнест Бэкес, занимавший должность руководителя Cedel (ныне Clearstream) до мая 1983 года, опубликовали книгу «Revelation$», в которой Бэкес раскрыл внутреннюю информацию Cedel. [90] После того, как Бэкес сделал свои разоблачения, ею заинтересовалось немецкое агентство внешней разведки BND .

В конце 2002 года Эрнест Бакес предоставил BND информацию о досье на ЮКОС и основного акционера российской компании Group Menatep, содержащем компрометирующие доказательства против Ходорковского. Разведывательное агентство было в восторге. В начале 2003 года Бакес передал копию своего досье на ЮКОС и Menatep в BND, которая, наконец, отправила его в феврале 2003 года из Пуллаха в Федеральную канцелярию в Берлине. Тем временем Путин отправился в Берлин, чтобы открыть Дни российской культуры 9 февраля и встретиться с канцлером Герхардом Шредером. 26 февраля канцлер Германии неожиданно отправился на «чрезвычайную встречу» с президентом России в Москве. [91] Когда в 2007 году немецкий журнал STERN спросил его об этом, Шредер отрицал, что передал досье Бакеса Владимиру Путину во время его визита в Берлин в феврале 2003 года. [92]

Немецкое агентство внешней разведки впоследствии пригласило Бэкеса и другого бывшего банкира, гражданина Швейцарии Андре Штребеля, на дальнейшие переговоры. В июне 2003 года Бэкес и Штребель встретились с двумя агентами из 5-го отдела BND («Организованная преступность — международный терроризм») в отеле Maritim в Мюнхене. Они договорились о сделке: BND профинансирует создание института. Это было при условии, что BND получит доступ к обширным архивам, которые Бэкес и Штребель создали в ходе своей работы для различных банковских и клиринговых систем. [92]

BND профинансировала создание «Института экономических исследований ООО» (Institut für Wirtschaftsrecherchen GmbH (IWR) в Саарбрюккене , и бывшие банкиры начали работать над своим досье. Для посторонних прошлое BND было неузнаваемым. [93]

2 июля 2003 года был арестован деловой партнер Ходорковского Платон Лебедев, а сам Михаил Ходорковский был арестован 25 октября 2003 года. Месяц спустя, 26 ноября 2003 года, Бакес и его партнер Штребель подали через подставной институт BND в Саарбрюккене уголовную жалобу генеральному прокурору Швейцарии против Ходорковского и его коллег Платона Лебедева и Алексея Голубовича, обвинив их в отмывании денег и поддержке преступной организации. Они запросили расследование и поиск записей швейцарского офиса Menatep SA, Menatep Finances SA, Valmet. и Bank Leu в Женеве, связанных с обвинениями в мошенничестве против российской компании Avisma и отмывании денег Menatep в Швейцарии. [94] [95]

Clearstream отрицает «существование параллельных счетов» и «личных счетов» (в ответ Денис Роберт опубликовал список нескольких личных счетов в своем блоге). [96] Однако компания признала, что «банковское учреждение может запросить неопубликованный счет, то есть счет, известный только учреждениям, заинтересованным в транзакции, контролирующим органам и аудиторам фирмы». Clearstream также указала, что «потратила 15 миллионов евро на различные аудиты, не найдя ничего», обвинения Дениса Роберта. [97]

Отказ Европейской комиссии начать расследование

26 апреля 2006 года 20 Minutes сообщил, что «в мае 2005 года депутат Европарламента Пол Ван Бюйтенен был шокирован присутствием Фрица Болькештейна в международном консультативном совете Menatep, российского банковского учреждения, и его работой на Shell , британо-голландскую нефтяную компанию, две фирмы, «имеющие секретные счета в Clearstream»... Затем Ван Бюйтенен, также голландец, попросил Европейскую комиссию «разъяснить» и начать парламентское расследование. Президент Комиссии Жозе Мануэль Баррозу ответил, что эти факты «не поднимают никаких новых вопросов» и что неизвестно, «контактировал ли Menatep с Болькештейном, когда он занимал эти должности». Поэтому никакого расследования не проводилось».

Бесплатная ежедневная газета отмечает, что «в 2001 году именно Болкештейн объявил об отказе Комиссии начать парламентское расследование в отношении Clearstream» после просьб и обвинений Арлема Дезира в том, что у Menatep был «незадекларированный счет» в Clearstream. Болкештейн отказался отвечать на какие-либо вопросы газеты. [98]

Смотрите также

Ссылки

  1. ↑ Решение по иску акционеров ЮКОСа против России на сумму 100 млрд долларов ожидается в понедельник, reuters.com, 23 июля 2014 г.
  2. ↑ Суд обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов за арест активов ЮКОСа. Архивировано 05.04.2015 на Wayback Machine , reuters.com, 28 июля 2014 г.
  3. ↑ Василий С. Шахновский, forbes.com. Архив сайта 18 октября 2006 г.; web.archive.org.
  4. ^ "Кремлингейт: l'enquête prend de l'ampleur à Genève" . SWI swissinfo.ch (на французском языке). 20 октября 1999 г. Проверено 9 февраля 2024 г.
  5. ↑ Кеттл, Мартин; Капелла, Питер (22.09.1999). «11 млн фунтов заморожены в расследовании по России». The Guardian . ISSN  0261-3077 . Получено 09.02.2024 .
  6. ^ Вершаве, Франсуа-Ксавье. «Ангола: бензин, война, дело». Нуар-досье (2002): 117-185.
  7. ^ аб Ходорковский Михаил Борисович, neftegaz.ru, 7 ноября 2000 г.
  8. ^ Ходорковский, Михаил, lenta.ru
  9. ^ «Менатеп» создан на партийные деньги, а крышу ему детей Квантришвили. Архивировано 18 мая 2015 года, на Wayback Machine , abos.ru.
  10. ^ ab МФО МЕНАТЕП Профиль компании, kommersant.ru, 02.11.2011
  11. ^ "DropCatch.com". www.dropcatch.com .
  12. ^ Структура, groupmenatep.com
  13. ↑ Российский нефтяной гигант будет котироваться в Нью-Йорке, neftegaz.ru, 15 апреля 2003 г.
  14. ^ Невзлин, Леонид lenta.ru
  15. ^ АндрейЛогинов, archive.government.ru
  16. ↑ Владислав Цурков: биография. Архивировано 18 мая 2015 г. на Wayback Machine , evems.ru, 2 марта 2013 г.
  17. ^ "ГЛОБАЛИЗАЦИЯ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ". Архивировано из оригинала 23 января 2003 г. Проверено 5 июля 2021 г.{{cite web}}: CS1 maint: бот: исходный статус URL неизвестен ( ссылка )
  18. ↑ Corruption Watch: 20 декабря 2001 г., rferl.org, 20 декабря 2001 г.
  19. ↑ Чиновники США говорят, что переводы Bank of New York были связаны с деньгами, связанными с российскими налоговыми делами, nytimes.com, 15 сентября 2000 г.
  20. ↑ Бизнес: Пара экономистов отрицает обвинение в отмывании денег, bbc.co.uk, 27 августа 1999 г.
  21. ^ ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ В РОССИИ - ОБЗОРНЫЙ ОТЧЕТ, fas.org, 24 августа 1999 г.
  22. ↑ Руководитель уходит в отставку в ходе банковского расследования, washingtonpost.com, 13 октября 1999 г.
  23. ↑ Руководитель Bank of New York уходит в отставку, nytimes.com, 13 октября 1999 г.
  24. ↑ Дело Bank of NY открывается в Москве, themoscowtimes.com, 1 марта 2000 г.
  25. ^ Александр Зурабов избран председателем совета директоров, rustocks.com
  26. ^ Илья С. Юров, Bloomberg.com
  27. ^ Менатеп — биография Мильнера, kommersant.ru, 11.02.1997
  28. ^ НБ ТРАСТ - Национальный Банк Траст, banki.ru, 11.02.1997
  29. ↑ Россия стремится ликвидировать Менатеп, назначает временного банковского советника, wsj.com, 20 мая 1999 г.
  30. ^ МФО МЕНАТЕП - Профиль компании, kommersant.ru, 02.11.2011
  31. ^ abc Национальный Банк «Траст», banki.ru
  32. ^ О нас, menatepspb.com
  33. ^ Информация о банке: Акционерный Коммерческий Банк "МЕНАТЕП Санкт-Петербург - О Банке", menatepspb.com. Сайт заархивирован 2 января 2006 г.; web.archive.org.
  34. ^ Акционеры Банка, Веб-сайт заархивирован 6 апреля 2001 г.; веб.архив.орг.
  35. ^ Новости Банка, Веб-сайт заархивирован 9 апреля 2001 г.; веб.архив.орг.
  36. ↑ Банк «Менатеп Санкт-Петербург» Филиальная сеть. Архивировано 9 апреля 2001 г.; web.archive.org.
  37. ^ Информация о банке: Акционерный Коммерческий Банк "МЕНАТЕП Санкт-Петербург - О Банке", menatepspb.com. Сайт заархивирован 4 октября 2002 г.; web.archive.org.
  38. ^ Совет директоров, aeroflot.ru
  39. ↑ Дмитрий Алексеевич Лебедев. Архивировано 20 июня 2015 г. на Wayback Machine , arb.ru.
  40. ^ Руководство Банка - Совет Банка "МЕНАТЕП СПб" Сайт архивирован 5 апреля 2001 г.; веб.архив.орг.
  41. ^ Родионов Петр Иванович, flb.ru
  42. ^ Менеджмент, menatepspb.com
  43. ^ Основные акционеры МЕНАТЕП СПб, menatepspb.com
  44. ↑ Банк «МЕНАТЕП СПб» переименован в Национальный банк «ТРАСТ», uabanker.net, 23 марта 2005 г.
  45. ^ English : 19.05.2004 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ТРАСТ» (ОАО) И ОАО БАНК «МЕНАТЕП СПБ» ОБЪЯВЛЯЮТ О СМЕНЕ АКЦИОНЕРОВ . Сайт: ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ТРАСТ», на сайтеtrust.ru. Веб-сайт заархивирован 11 января 2007 г.; web.archive.org и ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ТРАСТ», на сайтеtrust.ru. Веб-сайт заархивирован 16 августа 2007 г.; веб.архив.орг.
  46. ^ Банк «Менатеп СПб» официально переименован в Национальный банк «ТРАСТ», finnews.ru, 24.03.05
  47. ^ Краткий обзор TIB, tibankrus.com
  48. ^ Илья С. Юров Председатель правления Национального банка «ТРАСТ», bloomberg.com
  49. ↑ Генеральный директор российского Merrill Lynch возглавит банк «Траст», kommersant.com, 13 августа 2006 г.
  50. ^ abcd Информация о банке: ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ, khodorkova.ru, стр.158. Документ заархивирован 24 мая 2012 г.; веб.архив.орг.
  51. ^ Буш накормит акционеров ЮКОСа, kommersant.com, 03 февраля 2005 г.
  52. ^ Алексей Голубович, bloomberg.com
  53. ^ Кэтрин Белтон : Игра Ходорковского на высокие ставки, themoscowtimes.com, 16 мая 2005 г.
  54. ↑ Кэтрин Белтон: высокие ставки Ходорковского, themoscowtimes.com, 16 мая 2005 г.
  55. ^ "Брудно Михаилакционер Группа МЕНАТЕП" .
  56. ↑ Человек, стоящий за машиной «Менатепа», themoscowtimes.com, 4 июля 2003 г. Архивировано 15 июля 2015 г.
  57. ↑ Десять дел одного года, kommersant.com, 10 января 2005 г.
  58. ^ abc В России появились легальные миллиардеры, Коммерсант.ру, 26.06.2002
  59. ^ Группа МЕНАТЕП Лимитед, groupmenatep.com
  60. ^ Универсальная диаграмма ЮКОСа, groupmenatep.com
  61. ^ Инвестиции, groupmenatep.com
  62. ^ ЮКОС продемонстрировал независимость от своих управленцев, Коммерсант.ру, 28.06.2002
  63. ↑ Ходорковский больше не владелец «Менатепа», themoscowtimes.com, 12 февраля 2004 г. Архивировано 18 мая 2015 г.
  64. ↑ Крупные сделки Yukos Universal Ltd, groupmenatep.com. Архивировано 22 июня 2004 г.
  65. ↑ Структура Yukos Universal Ltd, groupmenatep.com. Архивировано 30 мая 2004 г.
  66. ^ Менатеп ныряет обратно в тень. Валерия Корчагина, themoscowtimes.com, 19 ноября 2003 г.
  67. ^ СМЕРТЬ КЕРТИСА ПРИЗНАНА НЕСЧАСТНЫМ СЛУЧАЕМ, The Moscow Times, 9 июня 2005 г.
  68. ↑ Отчеты: Глава «Менатепа» был информатором, themoscowtimes.com, 27 апреля 2004 г. Архивировано 9 марта 2016 г.
  69. ↑ Жизнь и смерть адвоката олигархов, news.bbc.co.uk, 1 октября 2006 г.
  70. ↑ Кэтрин Белтон (12.02.2004). «Ходорковский больше не владелец «Менатепа». themoscowtimes.com. Архивировано из оригинала 18.05.2015 . Получено 18.09.2016 ..
  71. ^ Пресс-релиз, groupmenatep.com
  72. ^ Группа МЕНАТЕП - Наши инвестиции, groupmenatep.com. Архивировано 4 июня 2004 г.
  73. ^ Группа МЕНАТЕП - Наша структура, groupmenatep.com. Архивировано 4 июня 2004 г.
  74. ^ Группа МЕНАТЕП, groupmenatep.com. Архивировано 7 апреля 2005 г.
  75. ↑ Фриц Болкештейн в Менатепе. Архивировано 22 октября 2014 г. на Wayback Machine , hetknp.org, 30 мая 2005 г.]
  76. ^ Bolkestein, Chodorkovski, Yukos, Menatep en Clearstream Архивировано 2016-03-04 в Wayback Machine , dewaarheid.nu
  77. ^ Банки хотят признать ЮКОС банкротом, themoscowtimes.com, 13 марта 2006 г.
  78. ^ Менеджеры ЮКОСа теперь стали объектами преследования, nytimes.com, 18 августа 2006 г.
  79. ↑ «Британский адвокат обвиняется в крахе ЮКОСа», Фрэнсис Гибб , The Times, 24 апреля 2007 г.
  80. ^ Письменные доказательства, Специальный комитет по иностранным делам, Parliament.uk
  81. ^ ab Партнеры Ходорковского превращают охотников в близлежащих решениях на 140 миллиардов долларов, Ирина Резник, Генри Мейер и Алекс Сазонов, washpost.bloomberg.com, 14 июля 2014 г.
  82. ^ abcd Суд отменил выплату Россией акционерам ЮКОСа $50 млрд, bbc.com, 20 апреля 2016 г.
  83. ↑ Вердикт Ходорковскому: взгляды бизнеса, bbc.co.uk, 31 мая 2005 г.
  84. ^ ab Россия выигрывает последний раунд дела ЮКОСа на сумму 50 млрд долларов, themoscowtimes.com, 5 ноября 2021 г.
  85. ^ Голландский суд отменил рекордную выплату в размере $50 млрд акционерам ЮКОСа, reuters.com, 5 ноября 2021 г.
  86. ^ Голландский суд отменил рекордную выплату в размере 50 млрд долларов обанкротившемуся нефтяному гиганту, aljazeera.com, 5 ноября 2021 г.
  87. ↑ Комментарий: Европе нужна независимая система урегулирования businessweek.com, 4 ИЮНЯ 2001 г. Архивировано 14 февраля 2012 г.; web.archive.org.
  88. ^ «Сделки Clearstream с российскими банками — еще одна область беспокойства. Банк «Менатеп», который был куплен на мошенническом аукционе советских активов и был связан с многочисленными международными аферами, открыл свой счет Cedel (№ 81738) 15 мая 1997 года после того, как Лусси посетил президента банка в Москве и пригласил его воспользоваться системой. Это был неопубликованный счет, который не соответствовал ни одному опубликованному счету, что является нарушением правил Clearstream. «Менатеп» еще больше нарушил правила, поскольку многие переводы были наличными, а не для расчетов по ценным бумагам. «За три месяца 1997 года, за которые у меня есть микрофиши», — говорит Бэкес, «через счет «Менатеп» проходили только денежные переводы». «Между Menatep и Bank of New York было много переводов», — добавляет Бэкес. Наташа Гурфинкель Кагаловская, бывшая сотрудница Bank of New York и жена вице-президента Menatep, обвинялась в содействии отмыванию не менее 7 миллиардов долларов из России.»: Explosive Revelation$ (продолжение), inthesetimes.com, 15 марта 2002 г. Люси Комисар о «Revelation$» Дениса Роберта и Эрнеста Бэкеса, бывшего третьего номера Clearstream.
  89. ↑ Оффшорный банкинг: тайная угроза Америке, Люси Комисар Hound-Dogs, март 2004 г. Люси Комисар о «Revelation$» Дениса Роберта и Эрнеста Бэкеса, бывшего третьего номера Clearstream.
  90. ^ "[Люксембург, серебряный цвет] - Видео Dailymotion" . Ежедневное движение . 26 октября 2010 г.
  91. ^ Gerichtsentscheid Bringt Ölkonzern Yukos schwer in die Bredouille [ постоянная мертвая ссылка ]
  92. ^ ab Spione am Scanner, stern.de, 14 апреля 2007 г.
  93. ^ "Институт IWR für Wirtschaftsrecherchen GmbH, Саарбрюккен" .
  94. ^ "2003 ging bei der Bundesanwaltschaft eine Anzeige gegen Chodorkowski wegen Geldwäscherei ein. Diese Hatte einen undurchsichtigen Hintergrund, der in der Schweiz bis heute unbemerkt blieb: Anzeigeerstatter waren der Genfer Banker Андре Штребель und der Люксембургский финансист Эрнест Бакес был в Саарбрюккене, где Штребель и Бакес были вовлечены в работу: Das Institut war eine Tarnfirma des deutschen. Смерть Auslandgeheimdiensts BND. Haben Strebel und Backes diese Woche gegenüber dem TA bestätigt. Война 2007 года die Tarnung aufgeflogen. Der «Stern» berichtete über Streit zwischen Strebel und dem BND und über einen Prozess wegen ausgebliebener Gehaltszahlungen. Dem Arbeitsgericht Saarbrücken bestätigte der Nachrichtendienst: «Der BND Hat die Gründung des IWR finanziell (auf ein Jahr begrenzt) unterstützt». Dies sei unter der Bedingung geschehen, dass der Nachrichtendienst Zugang zu den Archiven der beiden Ex-Banker erhalte. Gemäss Strebel und Backes sollte ihr Institut auch den Schweizer Finanzplatz durchleuchten – wobei man auf Dokumente zu Chodorkowskis Firmen gestossen sei. Laut eigenen Angaben überreichten die beiden dem BND в 500-секционном досье с Geldwäscherei-Vorwürfen gegen Chodorkowskis Bank Menatep. Von dort soll es laut dem Branchendienst Intelligence online kurz vor Chodorkowskis Verhaftung zu Путина, желающего ее видеть». Ходорковскис Спурен в Швейцарии, tagesanzeiger.ch, 11.01.2014. О следах Ходорковского в Швейцарии.
  95. ↑ Von Clearstream bis Yukos: Der kalte russisch-amerikanische Ölkrieg, wallstreet-online.de, 31.01.05
  96. ^ Comptes... "Clearstream dément avoir des comptes au nom de personnes Physiques...? vérification sur preuve ici, édifiant!  ..."
  97. ^ «Обеспокоившись об этом, Clearstream ответил, что «Менатеп может избежать причудливых счетов, она не была фермой для причины бланширования».»: Pour Clearstream, «il n'y a pas de comptes parallèles », 20минут.фр, 26.04.06. Архивировано 12 мая 2006 г.
  98. ↑ Révélation 20 Minutes: Quand la Commission européenne refusait d'enquêter sur Clearstream, 20MINUT.FR, 26.04.06

Внешние ссылки