stringtranslate.com

Ливанско-канадский банк

Ливанский канадский банк ( араб . البنك اللبناني الكندي. сокращенно LCB), ныне несуществующий, был банком, базирующимся в Бейруте в Ливане , который имел сеть из 35 филиалов в Ливане и представительство в Монреале, Квебек , Канада. [1] Банк был основан в 1960 году как Banque des Activities Economiques SAL и был дочерней компанией Royal Bank of Canada Middle East с 1968 по 1988 год, когда он стал частным ливанским банком. LCB предоставлял корпоративные, розничные и инвестиционные продукты и поддерживал обширные корреспондентские счета в банках по всему миру, включая несколько финансовых учреждений США. В 2009 году общие активы LCB составляли более 5 миллиардов долларов. [2]

В 2011 году Управление по борьбе с наркотиками США , Казначейство США и другие органы правительства США подали в суд на LCB, утверждая, что LCB помогал отмывать сотни миллионов долларов ежемесячно для сети наркоторговли между Южной Америкой, Ближним Востоком и Европой через Западную Африку, сети, которая также помогала финансировать Хезболлу и другие террористические организации , а также отмывать деньги для наркосообщества. [3] [4] Хезболла отвергла эти обвинения. [5] Министерство финансов США запретило LCB иметь дело с долларами, что привело к слиянию банка с ливанским филиалом банка Société Générale. [6] В 2013 году LCB согласился выплатить 102 миллиона долларов в качестве урегулирования иска. [7]

11 июля 2008 года American Express Bank и Lebanese Canadian Bank [8] были привлечены к ответственности [9] в Нью-Йорке за то, что они были банком-корреспондентом Yousser Company for Finance and Investment и Martyrs Foundation . [10] Кроме того, канадские граждане подали первый гражданский иск против Lebanese Canadian Bank как жертвы ракетных обстрелов Хезболлы в канадском суде. [11] [12]

3 марта 2011 года было объявлено о слиянии LCB с французским банком Société Générale . [6] Продажа была осуществлена ​​путем передачи большей части активов банка ливанскому филиалу Société Générale, [3] Société Générale de Banque au Liban (SGBL).

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ Смайт, Кристи (25 июня 2013 г.). «Ливанский канадский банк выплатит 102 миллиона долларов для урегулирования иска». Bloomberg.com . Получено 28 ноября 2022 г. .
  2. ↑ Раздел «История вопроса LCB» на веб-сайте Министерства финансов США, 10 февраля 2011 г., получено 10 июля 2015 г. «Министерство финансов определяет ливанский канадский банк Sal как «основную проблему отмывания денег»» http://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/tg1057.aspx
  3. ^ ab O'Neill, Dominic, «Штраф Банка Бейрута усугубляет беды Ливана», Euromoney , апрель 2015 г. (Получено 10 июля 2015 г.).
  4. ↑ Сайт Министерства финансов США, 10 февраля 2011 г., получено 10 июля 2015 г. «Министерство финансов определяет ливанский канадский банк Sal как «основную проблему отмывания денег»»
  5. ^ Беккер, Джо. «Банк Бейрута рассматривается как центр финансирования Хезболлы». New York Times . 13 декабря 2011 г.
  6. ^ ab Karouny, Mariam. «Ливанский LCB объединится с подразделением Societe Generale», веб-сайт Reuters, 3 марта 2011 г. (Получено 10 июля 2016 г.).
  7. ↑ Сайт Министерства юстиции США, «Прокурор Манхэттена объявляет об урегулировании гражданских исков о конфискации и отмывании денег против ливанско-канадского банка на сумму 102 миллиона долларов», получено 10 июля 2015 г.
  8. ^ Swaby, Nickeesha (2008-07-10). "Ливанский канадский банк обвиняется в оказании помощи в финансировании Хезболлы" . Получено 28.01.2020 .
  9. ^ «Тамам и др. против Fransabank Sal и др., № 1:2008cv06156 - Документ 59 (SDNY 2010)» . Закон Юстии . Проверено 28 января 2020 г.
  10. ^ Перельман, Марк (17 июля 2008 г.). «Американский банк подал в суд за предполагаемую помощь в финансировании «Хезболлы»». The Forward . Получено 28.01.2020 .
  11. ^ "Lebanese Canadian Bank сталкивается с судебным иском | The Star". thestar.com . 8 июля 2008 г. Получено 28.01.2020 .
  12. ^ "Ливано-канадский банк подал в суд из-за взрывов". UPI . Получено 28.01.2020 .