Moneyval — общепринятое [2] и официальное название Комитета экспертов по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма . Moneyval является наблюдательным органом Совета Европы , [3] состоящим из 47 государств-членов и подчиняющимся непосредственно своему главному органу, Комитету министров Совета Европы . [4]
Задачей Moneyval является оценка соблюдения основных международных стандартов по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма и эффективности их внедрения, а также выработка рекомендаций национальным властям относительно необходимых улучшений их систем.
В 1997 году Совет Европы учредил «Выборный комитет экспертов по оценке мер по борьбе с отмыванием денег », носящий официальную аббревиатуру PC -R-EV , в качестве подкомитета Европейского комитета по проблемам преступности (CDPC). , для Европейского комитета по борьбе с проблемами преступников ). [5] Функции PC-R-EV должны были регулироваться общими положениями Резолюции Res(2005)47 о комитетах и подчиненных органах.
В 2002 году название комитета было изменено на «Комитет экспертов по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма» с аббревиатурой Moneyval на том основании, что «аббревиатура «PC-R-EV» недостаточно ясно выражает цель деятельности комитета». [6]
На своем заседании 13 октября 2010 года Комитет министров принял резолюцию, повышающую статус Moneyval с 1 января 2011 года до «независимого механизма мониторинга в рамках Совета Европы, подотчетного непосредственно Комитету министров ». [1]