Частный детектив (часто сокращенно PI и неофициально называемый частным сыщиком ), частный детектив или агент по дознанию — это человек, который может быть нанят отдельными лицами или группами для оказания юридических услуг по расследованию. Частные детективы часто работают на адвокатов по гражданским и уголовным делам.
В 1833 году Эжен Франсуа Видок , французский солдат , преступник и капер , основал первое известное частное детективное агентство «Le Bureau des Renseignements Universels pour le commerce et l'Industrie» [1] («Управление универсальной информации для торговли »). и промышленность») и нанимали бывших заключенных. Большая часть того, чем занимались частные детективы в первые дни, заключалась в том, чтобы действовать как полиция в вопросах, для решения которых, по мнению их клиентов, полиция не была оснащена или не хотела заниматься. Официальные правоохранительные органы много раз пытались его закрыть. В 1842 году полиция арестовала его по подозрению в незаконном тюремном заключении и получении денег под ложным предлогом после того, как он раскрыл дело о растрате . Позже Видок заподозрил, что это была подстава. Его приговорили к пяти годам заключения и штрафу в 3000 франков , но апелляционный суд освободил его. Видоку приписывают введение в уголовное расследование делопроизводства, криминологии и баллистики . Он сделал первые гипсовые слепки оттисков обуви. В своей типографии он создал нестираемые чернила и неизменяемую высокосортную бумагу. Его форма антропометрии до сих пор частично используется французской полицией. Ему также приписывают филантропическую деятельность: он утверждал, что никогда не доносил ни на кого, кто воровал для реальной нужды.
В Соединенном Королевстве Чарльз Фредерик Филд открыл справочную службу после выхода на пенсию из столичной полиции в 1852 году. Филд стал другом Чарльза Диккенса , и последний писал о нем статьи. В 1862 году один из его сотрудников, венгр Игнатий Пауль Поллаки , покинул его и основал конкурирующее агентство. Хотя сегодня о Поллаки мало помнят, слава Поллаки в то время была такова, что он упоминался в различных книгах 1870-х годов и увековечен как «Паддингтон» Поллаки за его «острую проницательность» в комической опере 1881 года « Терпение» .
В Соединенных Штатах Аллан Пинкертон основал Национальное детективное агентство Пинкертона – частное детективное агентство – в 1850 году. Пинкертон прославился, когда в 1861 году сорвал заговор с целью убийства избранного тогда президента Авраама Линкольна. Агенты Пинкертона оказывали услуги, которые варьировались от тайных расследований. и раскрытие преступлений, защита растений и вооруженная охрана. На пике своего существования количество активных агентов и резервов Национального детективного агентства Пинкертона соперничало с количеством действующих солдат и резервов в армии Соединенных Штатов . [2] [3] [4] Аллан Пинкертон нанял Кейт Уорн в 1856 году в качестве частного детектива, что сделало ее первой женщиной-частным детективом в Америке. [5]
Более важная роль этой новой индустрии частных расследований заключалась в оказании помощи компаниям в трудовых спорах. Некоторые первые частные детективы предоставляли вооруженную охрану в качестве частной милиции. [2] Во время профсоюзных волнений в США в конце 19-го века промышленники нанимали агентов Пинкертона в качестве агентов под прикрытием для проникновения и подрыва профсоюзной деятельности или в качестве вооруженной охраны на фабриках. После Хомстедского бунта 1892 года несколько штатов приняли так называемые «антипинкертоновские» законы, ограничивающие ввоз частных охранников во время профсоюзных забастовок. Федеральный закон о борьбе с Пинкертоном 1893 года по-прежнему запрещает «лицам, работающим в Детективном агентстве Пинкертона или аналогичной организации», работать на «правительство Соединенных Штатов или правительство округа Колумбия». [2] [6]
Агенты Пинкертона были также наняты для отслеживания западных преступников Джесси Джеймса , братьев Рино и Дикой банды , включая Бутча Кэссиди и Сандэнс Кида .
Многие частные детективы/следователи с особым академическим и практическим опытом часто работают с адвокатами по делам о смертной казни и другим уголовным делам защиты. Другие — страховые следователи , которые расследуют подозрительные претензии. До появления развода без вины многие частные детективы искали доказательства супружеской измены или другого поведения в браке, чтобы установить основания для развода. Несмотря на отсутствие юридической необходимости в таких доказательствах во многих юрисдикциях, по сообщениям прессы, сбор доказательств супружеской измены или другого «плохого поведения» супругов и партнеров по-прежнему остается одним из самых прибыльных их предприятий, поскольку ставки, из-за которых сейчас идет борьба, очень высоки. споры об опеке над детьми, алиментах или семейном имуществе. [2]
Частные детективы также могут провести комплексную проверку инвестора, рассматривающего возможность инвестирования в инвестиционную группу, управляющего фондом или другое предприятие или инвестиционное предприятие с высоким уровнем риска. Это может помочь потенциальному инвестору не стать жертвой мошенничества. Лицензированный и опытный следователь может обнаружить, что инвестиции рискованны и/или у инвестора подозрительное прошлое. Это называется следственной комплексной проверкой и становится все более распространенным в 21 веке, когда появляются публичные сообщения о крупномасштабных схемах Понци и других мошеннических инвестиционных механизмах.
Также известны случаи, когда коррумпированные частные детективы иногда работали на преступников, таких как сталкеры и криминальные авторитеты, чтобы выследить сбежавших жертв, конкурирующих преступников и/или свидетелей , которые скрылись, или собрать компрометирующие доказательства против свидетелей. , информаторов , прокуроров и/или следователей полиции , которые могут быть использованы в предстоящих судебных процессах . [7]
Частные детективы также занимаются разнообразной работой, которая в сознании общественности не часто ассоциируется с этой отраслью. Например, многие из них участвуют в вручении процессуальных документов , личном вручении повесток, повесток в суд и других юридических документов сторонам судебного дела. Розыск скрывающихся должников также может составлять значительную часть работы частного лица. Многие агентства специализируются в определенной области знаний. Например, некоторые агентства PI занимаются только отслеживанием.
Несколько фирм специализируются на технических контрмерах наблюдения , иногда называемых электронными контрмерами, которые заключаются в обнаружении и устранении нежелательных форм электронного наблюдения (например, прослушивание зала заседаний в целях промышленного шпионажа). Эту нишевую службу обычно оказывают люди, имеющие опыт работы в разведке/контрразведке, охране исполнительной власти, а также небольшое количество сотрудников правоохранительных органов, в обязанности которых входит тайная установка подслушивающих устройств в качестве инструмента в расследованиях организованной преступности, терроризма и торговли наркотиками.
Другие частные лица, также известные как корпоративные следователи, специализируются на корпоративных вопросах, включая работу по борьбе с мошенничеством, предотвращение убытков, внутренние расследования неправомерных действий сотрудников (таких как нарушения равных возможностей трудоустройства и сексуальные домогательства), защиту интеллектуальной собственности и коммерческой тайны , борьбу с пиратством, авторское право. расследования нарушений , комплексные расследования, вредоносное ПО и киберпреступная деятельность, а также компьютерная криминалистика . Некоторые частные лица выступают в качестве профессиональных свидетелей, наблюдая за ситуациями с целью сообщить суду о действиях или их отсутствии или собрать доказательства антиобщественного поведения . [2]
Следователь под прикрытием, детектив под прикрытием или агент под прикрытием — это человек, который проводит расследования предполагаемой или подтвержденной преступной деятельности, выдавая себя за незаинтересованную третью сторону. Следователи под прикрытием часто проникают в предполагаемую повстанческую группу, выдавая себя за человека, заинтересованного в приобретении незаконных товаров или услуг с конечной целью получения информации о назначенной им цели. [8]
Многие следователи под прикрытием носят с собой скрытые камеры и записывающие устройства, привязанные к телу, чтобы помочь им документировать свои расследования. Период расследования мог длиться несколько месяцев, а в некоторых крайних случаях – лет. Из-за опасного характера работы их настоящие личности обычно держатся в секрете на протяжении всей их активной карьеры. [9] Экономические расследования, бизнес-аналитика и информация о конкурентах, советы по безопасности, информация специальных служб безопасности, уголовные расследования, предыстория расследований и профильные проверки на полиграфе — все это типичные примеры такой роли.
Определенные типы следователей под прикрытием, в зависимости от их работодателя, будут расследовать заявления о злоупотреблении компенсацией работникам. Тех, кто утверждает, что они получили ранения, часто расследуют и записывают на скрытую камеру/диктофон. Затем оно представляется в суд или клиенту, оплатившему расследование.
Многие юрисдикции требуют лицензирования ИП. В зависимости от местных законов они могут носить или не носить огнестрельное оружие . Оборудование может сильно различаться, но обычно включает в себя широкий спектр оборудования для наблюдения и записывающих устройств. Хотя частные лица могут расследовать уголовные дела, они, как правило, не обладают какими-либо правоохранительными полномочиями в силу своей должности, независимо от наличия лицензии. Полномочия частных детективов обычно идентичны полномочиям других граждан ( офицеры правоохранительных органов, находящиеся вне службы или вышедшие на пенсию , выполняющие функции частных лиц, могут сохранять свои полицейские полномочия в любое время, в зависимости от юрисдикции). Ожидается, что они будут вести подробные записи и быть готовыми давать показания в суде относительно любых своих наблюдений от имени своих клиентов; при выполнении надзорной работы также может потребоваться ненормированный рабочий день. [2] Требуется большая осторожность, чтобы оставаться в рамках закона; в противном случае частному детективу могут быть предъявлены уголовные обвинения. Однако в мире также есть случаи, когда коррумпированные или мошеннические частные детективы получили личные данные и информацию людей незаконным путем. [10] [11] [12] [13] К ним относятся взлом телефонов, [14] предлоги , кража личных данных и другие незаконные способы доступа к базам данных правительства, страховых компаний и полиции [15] [16] с целью получения конфиденциальной частной информации о своих цели.
Частные детективы в Австралии должны иметь лицензию лицензирующего органа штата, в котором они находятся. Это относится ко всем штатам, кроме Австралийской столичной территории. [17] Компании, предлагающие услуги по расследованию, также должны иметь лицензию на ведение бизнеса, и все их сотрудники должны иметь индивидуальные лицензии. Как правило, лицензии администрируются и регулируются полицией штата; однако в некоторых штатах этим также могут управлять другие правительственные учреждения. [18] Доказательства, собранные частными следователями, должны соответствовать строгим правилам допустимости. При несоблюдении надлежащего протокола в ходе следственных действий доказательства могут быть признаны в суде недопустимыми. [19]
Для регистрации в Новом Южном Уэльсе требуется лицензия класса 2E, заявку на которую можно подать через веб-сайт Fair Trading Нового Южного Уэльса. [20] Австралийская столичная территория не требует лицензирования ИП, хотя они по-прежнему связаны законодательством. Частные лица, работающие в ACT, не могут въезжать на территорию Нового Южного Уэльса без лицензии CAPI, иначе они будут нарушать закон. [ нужна цитата ] В Квинсленде частный детектив должен иметь лицензию правительства Квинсленда и подать заявление на получение лицензии частного детектива [21], заполнив заявку на получение лицензии поставщика услуг безопасности. Заявителю необходимо будет пройти проверку на наличие судимостей и сдать отпечатки пальцев.
В 2001 году правительство передало лицензирование частных детективов и частных детективных фирм в Великобритании Управлению индустрии безопасности (SIA), которое с тех пор выступало в качестве регулирующего органа. Однако из-за сокращения этого агентства лицензирование частных детективов в Великобритании было приостановлено на неопределенный срок . В настоящее время ни один поддерживаемый государством орган в Великобритании не лицензирует частных детективов.
SIA объявило, что частные компании в Великобритании должны были впервые получить лицензию с мая 2015 года, но это только запланированная дата обсуждения этого вопроса в парламенте. В декабре 2014 года издание Corporate Livewire опубликовало статью британского частного детектива из BAR Investigations, посвященную проблемам, связанным с частными расследованиями [22] в Великобритании. [23] [24] Стоимость найма частного детектива в Великобритании может варьироваться в зависимости от сложности расследования и опыта частного детектива. Однако обычно она находится в диапазоне от 200 до 500 фунтов стерлингов в день.
Частные детективы в Соединенных Штатах могут иметь или не иметь лицензию или регистрацию государственного лицензирующего органа или полиции штата того штата, где они находятся. Лицензирование варьируется от штата к штату и может варьироваться от: а) лицензии штата не требуется; б) требуется городская или государственная лицензия на ведение бизнеса (например, в пяти штатах ( Айдахо , Аляска , Миссисипи , Южная Дакота и Вайоминг ); в) требуется несколько лет опыта, а также курсы обучения и тестирования, связанные с лицензированием (как в случае с Вирджиния , Западная Вирджиния, [25] и Калифорния ). [26] Во многих штатах компании, предлагающие услуги по расследованию, должны иметь агентскую лицензию, а все их следователи или детективы должны иметь индивидуальные лицензии или регистрации; [ нужна цитата ] кроме того, в некоторых штатах, таких как Вашингтон, есть отдельные классы лицензирования для таких должностей, как инструкторы частных детективов. [ нужна цитата ] Несколько соглашений о взаимности позволяют детективу, работающему в одном штате, продолжать работу в другом в течение ограниченного времени без получения отдельной лицензии, но не все штаты участвуют в этих соглашениях. [ нужна цитата ]
В 1877 году Колорадо стал первым штатом в союзе, который ввел лицензионные требования для частных детективов, как указано в Законодательном руководстве 1877 года. [27] В 1977 году, когда округ Эль-Пасо оспорил право местной охранной компании проводить расследования без лицензии, Верховный суд Колорадо объявил закон о лицензировании слишком расплывчатым, поскольку он не дает адекватного определения «детективного бизнеса», и отменил его. После этого несколько частных детективов сформировали Профессиональную ассоциацию частных детективов Колорадо (PPIAC), чтобы попытаться восстановить законы о лицензировании, но законопроекты были отклонены Генеральной Ассамблеей. [28] 10 июня 2011 года губернатор Джон Хикенлупер подписал закон Палаты представителей штата Колорадо № 1195, который восстанавливает лицензии для частных детективов на добровольной основе с 1 июля 2012 года. Соискатель лицензии должен быть в возрасте 21 года или старше. иметь гражданство США и иметь не менее 4000 часов опыта работы следователем или сотрудником местного, государственного или федерального правоохранительного органа; или 2000 часов с высшим образованием. [29]
6 июня 2014 года Хикенлупер подписал законопроект Сената № 133, который с 1 июня 2015 года сделал лицензирование обязательным. В результате лицензии были разделены на две категории: класс I, согласно которому заявитель должен быть не моложе 21 года, иметь гражданство США и сдать экзамен по юриспруденции в Колорадо. Класс II требует в дополнение к требованиям класса I минимум 4000 часов опыта работы в качестве следователя или сотрудника местного, государственного или федерального правоохранительного органа. [30] В 2019 году, после проверки, Управление политики, исследований и нормативной реформы Департамента регулирующих органов штата Колорадо предложило отменить требования к лицензированию, прогнозируя «практический вред для потребителей или его отсутствие». [31] В июне 2020 года губернатор Джаред Полис наложил вето на законопроект Палаты представителей № 1207 о сохранении требований к лицензированию, в результате чего срок действия требований к лицензированию истек 31 августа 2021 года. [32]
Во Флориде есть 3 типа лицензий: класс CC для стажера частного детектива, C для частного детектива и MA для менеджера частного следственного агентства. Поскольку для получения лицензии класса C требуется как минимум двухлетний опыт работы, большинство кандидатов начинают с класса CC, что позволяет им работать под эгидой лицензированного следователя класса C. [33]
Для получения лицензии частного детектива в Нью-Йорке следователю необходимо иметь трехлетний поддающийся проверке опыт работы и сдать экзамен Отдела лицензирования Департамента штата Нью-Йорк.
В 1893 году был принят федеральный закон, прямо запрещавший правительству использовать Детективное агентство Пинкертона или подобное агентство.
Частные детективы в Канаде лицензируются на провинциальном уровне соответствующим органом. Например, в провинции Онтарио деятельность частных детективов лицензируется и регулируется Министерством общественной безопасности и исправительных учреждений (MCSCS). [34] В провинции Альберта деятельность частных детективов лицензируется и регулируется Министерством юстиции и генеральным солиситором Альберты. [35] Аналогичные лицензионные требования применяются и в других провинциях и территориях Канады . Согласно тексту Закона о частной безопасности и детективных службах Онтарио от 2005 года, частным детективам запрещено называть себя детективами или частными детективами . Чтобы стать лицензированным частным детективом, вам должно быть 18 лет или старше в Онтарио (в других провинциях и территориях Канады допустимый возраст для работы может быть выше); иметь чистое судимость или получить отказ; и подать правильно заполненное заявление на получение лицензии. Вам необходимо пройти 50 часов базового обучения в аккредитованном источнике, таком как университет, колледж или через частные агентства, имеющие лицензию на проведение курса. По завершении базовой подготовки люди должны написать и сдать базовый тест для получения лицензии частного детектива.
Жанр ПИ в художественной литературе восходит к Эдгару Аллану По , который создал персонажа К. Огюста Дюпена в 1840-х годах. Дюпен, любитель раскрывать преступления, живущий в Париже, появился в трех рассказах По. Кроме того, Шерлок Холмс , созданный Артуром Конан Дойлем в конце 1880-х годов, возможно, является самым выдающимся частным сыщиком в художественной литературе. [36]
Если персонажи, представленные ниже, не соответствуют строгим критериям частного детектива (т. е. доступны для найма), это отмечается в скобках.
