Persia International Bank plc начал торги в Лондоне 29 апреля 2002 года после слияния лондонских филиалов Bank Mellat и Bank Tejarat , которые являются совместными акционерами Persia International Bank. [1]
Санкции и судебные иски
Министерство финансов США упомянуло Persia International в своем списке наблюдения за иранскими банками за 2008 год, которые могут осуществлять операции, нарушающие резолюцию 1803 Совета Безопасности ООН . [2]
6 сентября 2013 года Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге постановил отменить санкции Европейского союза, действующие с 2010 года против банка на основании поддержки иранских ядерной и ракетной программ, поскольку правительства ЕС неправильно оценили факты и доказательства. [3] [4]
Примечания
- ^ «История профиля». Persia International Bank Plc.
- ^ «Руководство для финансовых учреждений по продолжающейся угрозе отмывания денег, связанной с незаконной иранской деятельностью». Министерство финансов США. 20 марта 2008 г. Архивировано из оригинала 30 мая 2008 г.
- ↑ Джеймс Кантер (6 сентября 2013 г.). «ЕС неправомерно ввел санкции против 7 иранских компаний, постановил суд». New York Times . Получено 6 сентября 2013 г.
- ^ "Общий суд аннулирует акты Совета о замораживании средств семи компаний и одного лица в связи с ограничительными мерами, принятыми против Ирана с целью предотвращения распространения ядерного оружия" (PDF) . Общий суд Европейского Союза. 6 сентября 2013 г. Пресс-релиз № 99/13 . Получено 6 сентября 2013 г.
Внешние ссылки
