stringtranslate.com

Закон о предотвращении отмывания денег, 2002 г.

Закон о предотвращении отмывания денег 2002 года ( ISO : Dhana-ōdhana Nivāraņa Adhiniyama, 2002 ) — это закон парламента Индии, принятый правительством NDA для предотвращения отмывания денег и обеспечения конфискации имущества, полученного в результате отмывания денег. [1] [2] PMLA и Правила, уведомленные в соответствии с ним, вступили в силу с 1 июля 2005 года. Закон и Правила, уведомленные в соответствии с ним, налагают обязанность на банковские компании, финансовые учреждения и посредников проверять личность клиентов, вести записи и предоставлять информацию в установленной форме в Подразделение финансовой разведки Индии (FIU-IND). [3]

В закон вносились поправки в 2005, 2009 и 2012 годах. [4]

24 ноября 2017 года, вынеся решение в пользу свободы граждан, Верховный суд отменил положение Закона о предотвращении отмывания денег, которое фактически сделало невозможным для лица, осужденного на срок более трех лет тюремного заключения, получить залог, если против этого возражает государственный обвинитель. (Раздел 45 Закона PMLA 2002 года предусматривает, что ни одно лицо не может быть освобождено под залог за любое преступление, предусмотренное Законом, если государственный обвинитель, назначенный правительством, не получит возможность выступить против его освобождения под залог. И если государственный обвинитель решит выступить против освобождения под залог, суд должен быть убежден в том, что обвиняемый не виновен в преступлении и, кроме того, что он/она, скорее всего, не совершит никакого преступления, находясь под залогом, — сложная задача по любым пунктам.) (Он отметил, что это положение нарушает статьи 14 и 21 Конституции Индии.)

Цели

PMLA направлена ​​на борьбу с отмыванием денег в Индии и имеет три основные цели:

Ключевые определения

Характерные черты

Наказание за отмывание денег

Закон предусматривает, что любое лицо, признанное виновным в отмывании денег, подлежит наказанию в виде строгого тюремного заключения на срок от трех до семи лет, а в тех случаях, когда доходы от преступления связаны с любым правонарушением, предусмотренным пунктом 2 Части А Приложения (Правонарушения, предусмотренные Законом о наркотических средствах и психотропных веществах, 1985 г.), максимальное наказание может быть увеличено до 10 лет вместо 7 лет. [9]

Право наложения ареста на испорченное имущество

Директор или должностное лицо выше заместителя директора с полномочиями директора может временно арестовать имущество, которое считается «доходом от преступления» на 180 дней. Такой приказ должен быть подтвержден независимым судебным органом . [10]

Судебный орган

Судебный орган — это орган, назначенный центральным правительством посредством уведомления для осуществления юрисдикции, полномочий и полномочий, предоставленных в соответствии с PMLA. Он решает, связано ли какое-либо из арестованного или конфискованного имущества с отмыванием денег. [11]

Судебный орган не должен быть связан процедурой, установленной Гражданским процессуальным кодексом 1908 года, но должен руководствоваться принципами естественной справедливости и подчиняться другим положениям PMLA. Судебный орган должен иметь полномочия регулировать свою собственную процедуру. [12]

Презумпция во взаимосвязанных сделках

Если отмывание денег включает две или более взаимосвязанных транзакции и одна или более из таких транзакций доказано связаны с отмыванием денег, то для целей судебного разбирательства или конфискации следует предполагать, что оставшиеся транзакции являются частью таких взаимосвязанных транзакций. [13]

Бремя доказательства

Лицо, обвиняемое в совершении преступления отмывания денег, должно доказать, что предполагаемые доходы от преступления на самом деле являются законной собственностью. [14]

Апелляционный трибунал

Апелляционный трибунал — это орган, назначаемый правительством Индии . Он наделен полномочиями рассматривать апелляции против постановлений арбитражного органа и любого другого органа в соответствии с Законом. [15] Постановления трибунала могут быть обжалованы в соответствующем Высоком суде (для данной юрисдикции) и, наконец, в Верховном суде . [16]

Специальный суд

Раздел 43 Закона о предотвращении отмывания денег 2002 года (PMLA) гласит, что Центральное правительство по согласованию с Главным судьей Высокого суда должно для судебного разбирательства по правонарушениям, наказуемым в соответствии с разделом 4, путем уведомления назначить один или несколько сессионных судов в качестве Специального суда или Специальных судов для такой области или областей либо для такого дела, класса или группы дел, которые могут быть указаны в уведомлении.

ПФР-ИНД

Подразделение финансовой разведки Индии (FIU-IND) было создано правительством Индии 18 ноября 2004 года в качестве центрального национального агентства, ответственного за получение, обработку, анализ и распространение информации, касающейся подозрительных финансовых операций. FIU-IND также отвечает за координацию и укрепление усилий национальных и международных разведывательных, следственных и правоохранительных органов в проведении глобальных усилий по борьбе с отмыванием денег и связанными с этим преступлениями. FIU-IND является независимым органом, подчиняющимся непосредственно Совету экономической разведки (EIC), возглавляемому министром финансов. [17]

Критика, споры и злоупотребления

В июле 2022 года, согласно данным, предоставленным правительством Союза в парламенте, только 23 человека были осуждены в 5422 случаях, зарегистрированных в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA) [18] за 17 лет после принятия закона — уровень обвинительных приговоров составил менее 0,5%. Из-за низкого уровня обвинительных приговоров и людей, против которых PMLA применялся в последние несколько лет, юристы утверждают, что PMLA применяется против политического соперника или инакомыслящего, потому что «процесс сам по себе является наказанием». Обвиняемый даже не знает, какие обвинения против него выдвигаются. [19] [20] [21]

Неправомерные действия PMLA в отношении ученых и исследователей

Директорат по обеспечению соблюдения подвергся критике за преследование ученых и активистов. Люди обеспокоены тем, что Закон о предотвращении отмывания денег (PMLA) используется не по назначению, чтобы заставить замолчать тех, кто не согласен с правительством. Многие активисты и ученые подписали письмо, в котором выступили против этого. Яркий пример — допрос исследователя Навшарана Сингха в ED. Многим это не понравилось. Сейчас люди обсуждают баланс между безопасностью и правом свободно говорить. Многие считают, что крайне важно защищать свободу слова в демократии . [22] [23]

Судья Локур критикует поправки в PMLA

Судья Мадан Локур , бывший судья Верховного суда Индии , выразил серьезную обеспокоенность в отношении решения Верховного суда поддержать поправки к (PMLA). Как сообщалось, в разговоре с журналистом Караном Тапаром судья Локур указал на то, что он считает серьезными недостатками в решении. Он подчеркнул потенциальные последствия решения, предположив, что оно может иметь далеко идущие последствия для основных прав граждан, особенно в контексте прав собственности и принципов справедливого судебного разбирательства. Критика судьи Локура подчеркивает более широкую дискуссию о балансе между интересами национальной безопасности и правами личности , подчеркивая необходимость разумного контроля при толковании законов, которые могут посягать на конституционные свободы. [24]

Ограниченные полномочия ED по аресту: SC

27 июля 2022 года Верховный суд Индии подтвердил положения закона и сохранил полномочия Управления по обеспечению соблюдения в соответствии с PMLA, [25] [26] [27] которое подверглось критике за то, что оно поставило под угрозу личную свободу граждан из-за ненадлежащей процедуры, разрешенной положениями PMLA. [28] [29]

22 августа 2022 года Верховный суд принял ходатайство о пересмотре своего решения от 27 июля 2022 года, которое подтвердило основные поправки, внесенные в Закон о предотвращении отмывания денег (PMLA). [30] 25 августа 2022 года Верховный суд заявил, что два положения — непредоставление копии отчета об информации о судебном разбирательстве обвиняемому и отмена презумпции невиновности — требуют пересмотра. [31]

В важном постановлении Верховный суд Индии разъяснил, что должностные лица Управления по обеспечению соблюдения (ED) не эквивалентны сотрудникам полиции и, следовательно, не могут производить аресты в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA). Решение высшего суда было принято в ответ на дело, представленное В. Сентхилом Баладжи и рэкетом алкогольного синдиката в Чхаттисгархе . Подчеркивая важность соблюдения верховенства закона, Верховный суд заявил, что ED не может действовать как «закон сам по себе». Это знаменательное решение подчеркивает границы власти и полномочий, возложенных на ED, обеспечивая сдержки и противовесы в его деятельности. [32] [33]

Аналогичные законы в других странах

Закон о борьбе с отмыванием денег 1986 года

Это закон Конгресса США , который сделал отмывание денег федеральным преступлением. Он впервые криминализировал отмывание денег в США. [34]

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ «Закон о борьбе с отмыванием денег вступил в силу». The Economic Times .
  2. ^ "Закон о предотвращении отмывания денег, 2002 г. – Обзор". Архивировано из оригинала 12 июня 2008 г. Получено 25 апреля 2008 г.
  3. ^ "Раздел 12 PMLA, 2002".
  4. ^ http://indiacode.nic.in/acts-in-pdf/022013.pdf [ пустой URL-адрес PDF ]
  5. ^ "Раздел 2(1)(d) в PMLA, 2002". Indian Kanoon . Получено 10 октября 2012 г.
  6. ^ «Раздел 2 (1) (u) в PMLA, 2002» . Индийский Канун . Проверено 10 октября 2012 г.
  7. ^ "Раздел 3 в PMLA, 2002". Indian Kanoon . Получено 10 октября 2012 г.
  8. ^ "Раздел 2(1)(rb) PMLA 2002". Индийский канун.
  9. ^ "PMLA 2002 – Раздел 4 – Наказание за отмывание денег". fiuindia.gov.in . Получено 29 октября 2015 г. .
  10. ^ "Раздел 5 в PMLA, 2002". Kanoon . Получено 10 октября 2012 г.
  11. ^ "Раздел 6 PMLA 2002". Индийский Канун.
  12. ^ «Подраздел 15 Раздела 6 PMLA, 2002». Индийский Канун.
  13. ^ "Раздел 23 PMLA 2002". Индийский канун.
  14. ^ "Раздел 24 в PMLA, 2002". Indian Kanoon . Получено 10 октября 2012 г.
  15. ^ "Раздел 25 в PMLA, 2002". Indian Kanoon . Получено 10 октября 2012 г.
  16. ^ "Раздел 42 в PMLA, 2002". Indian Kanoon . Получено 10 октября 2012 г.
  17. ^ "О FIU-IND – Обзор". fiuindia.gov.in . Архивировано из оригинала 8 февраля 2014 года . Получено 30 октября 2015 года .
  18. ^ «Только 23 осуждены в 5422 случаях по PMLA на сегодняшний день: Правительство в Лок Сабха». The Hindustan Times . 26 июля 2022 г. Получено 18 августа 2022 г.
  19. ^ Раджагопал, Кришнадас (19 февраля 2022 г.). «Деспотическая природа PMLA». The Hindu . Получено 18 августа 2022 г. .
  20. ^ Сингх, Гурбир (31 июля 2022 г.). «Оружие PMLA: совершенствование процесса в качестве наказания». The New Indian Express . Получено 18 августа 2022 г.
  21. ^ Суприя Шарма, Арунабх Саикия (5 июля 2022 г.). «Как правительство Моди превратило ЕД в оружие для преследования индийской оппозиции». Scroll.in . Получено 18 августа 2022 г.
  22. ^ ««Остановите злоупотребление PMLA для преследования ученых и активистов»: граждане и правозащитные группы в открытом письме». The Wire (Индия) . 23 мая 2023 г. Получено 2 сентября 2023 г.
  23. ^ «Письмо было отправлено после того, как за последние несколько месяцев несколько женщин-ученых и активисток неоднократно вызывались следственными органами». newsclick.in . 23 мая 2023 г. . Получено 2 сентября 2023 г. .
  24. ^ «Постановление Верховного суда о поддержке поправок к PMLA имеет серьезные недостатки: судья Локур». The Wire (Индия) . 1 августа 2023 г. Получено 2 сентября 2023 г.
  25. ^ Сарда, Кану (18 августа 2022 г.). «Объяснение: большой вердикт Верховного суда по Закону о предотвращении отмывания денег». India Today . Получено 18 августа 2022 г.
  26. ^ Раджагопал, Кришнадас (27 июля 2022 г.). «Верховный суд подтверждает полномочия арестов, рейдов, изъятий в соответствии с PMLA». The Hindu . Получено 18 августа 2022 г. .
  27. ^ «Верховный суд поддерживает полномочия Управления по обеспечению соблюдения». The Telegraph Online . 22 июля 2022 г. Получено 18 августа 2022 г.
  28. ^ Рамакришнан, Нитья (3 августа 2022 г.). «Ненадлежащая процедура: вот что не так с решением Верховного суда по делу PMLA». The Wire . Получено 18 августа 2022 г.
  29. ^ «Узкий взгляд: о вердикте Верховного суда по делу PMLA». The Hindu . 29 июля 2022 г. Получено 18 августа 2022 г.
  30. ^ Раджагопал, Кришнадас (22 августа 2022 г.). «Верховный суд соглашается включить в список ходатайство о пересмотре решения, поддержавшего поправки PMLA». The Hindu . Получено 23 августа 2022 г.
  31. ^ Scroll Staff (25 августа 2022 г.). «Вердикт PMLA: Верховный суд заявил, что два аспекта решения требуют пересмотра». Scroll.in . Получено 25 августа 2022 г. .
  32. ^ «Сотрудники ED, а не полицейские, не могут производить аресты в соответствии с PMLA: министр штата Теннесси Сентил Баладжи сообщил Верховному суду». The Indian Express . 26 июля 2023 г. Получено 26 августа 2023 г.
  33. ^ «ED не может быть законом сам по себе, говорит SC». Hindustan Times . 21 августа 2023 г. Получено 26 августа 2023 г.
  34. ^ Касселла, Стефан (сентябрь 2007 г.). "Законы о борьбе с отмыванием денег" (PDF) . Получено 2 марта 2011 г.
  35. ^ «Закон о борьбе с отмыванием денег 1986 года».