Объединенные энергетические системы Украины (ЕЭСУ) ( укр . Єдині енергетичні системи України, ЄЕСУ ) — компания, занимающаяся торговлей природным газом в Украине . В 1995 и 1996 годах она была крупнейшим импортером природного газа в Украину. Компания пострадала от ряда финансовых нарушений, что привело к уголовным обвинениям в отношении руководителей и закрытию компании в 2009 году.
В 1989 году Юлия Тимошенко основала семейный кооператив в Днепропетровске . В 1991 году Тимошенко, ее муж Александр и Александр Гравецас создали Украинскую бензиновую компанию, поставщика бензина фермерам Днепропетровской области . В 1995 году компания была реорганизована в Объединенные энергетические системы Украины. [2]
UESU покупала газ у РАО «Газпром» (Россия). Однако UESU в основном принадлежала турецкой компании United Energy International Limited (UEIL), и, возможно, завышенные платежи украинских потребителей газа проходили через ряд международных локаций (что позволяло распределять прибыль — сотни миллионов долларов — среди вовлеченных энергетических олигархов ) до того, как Россия получала оплату. [3]
В 1997 году ЕЭСУ сформировала консорциум, который отвечал за поставки природного газа на Украину из России. [4] [5] К 1996 и 1997 годам ЕЭСУ была крупнейшей газовой торговой компанией на Украине и расширила свою деятельность на другие регионы. [6] [7] В начале 1997 года она контролировала несколько банков, имела доли в металлургических и машиностроительных компаниях и в двух аэропортах; участвовала в болгарских и турецких трубопроводах; и контролировала несколько местных и национальных газет. [1] Она контролировала 80% поставок природного газа на Украину и составляла, по оценкам, восемь процентов ВВП Украины. [8]
Упадок ЕЭСУ был связан со сменой власти на Украине, в результате чего руководители компании стали подвергаться уголовным обвинениям, а сама компания оказалась под угрозой высоких налогов. [7]
Павел Лазаренко , вице-премьер-министр Украины в 1995 году, был совладельцем ЕЭСУ. Он распределял квоты на бензин между частными компаниями, отдавая приоритет Итере и ЕЭСУ. [6] [1] Лазаренко ушел в отставку в 1997 году . [7] [1]
В декабре 1996 года Юлия Тимошенко была избрана в парламент Украины и ушла с поста президента ЕЭСУ. Геннадий Тимошенко , ее тесть, стал президентом ЕЭСУ. [1] Тимошенко была министром топлива и энергетики (1999 - 2001), а затем премьер-министром (2005 и 2007 - 2010). В сентябре 1997 года ЕЭСУ обвинили в демпинге . [1] а в конце 1997 года ЕЭСУ исключили с рынка природного газа Украины. [7]
В 1999 году Лазаренко был арестован в США и обвинен в коррупции и отмывании денег. В период с 2000 по 2004 год велось расследование связей Юлии Тимошенко с Лазаренко. [9] ЕЭСУ был распущен в 2009 году. [ необходима цитата ]
В августе 2000 года украинская милиция арестовала Александра Тимошенко и Валерия Фальковича (первого заместителя генерального директора). Тимошенко была обвинена в хищении 800 000 долларов США государственных средств путем экспорта металлопроката в Азию в 1990-х годах. [10] 9 августа 2001 года решением Киево-Святошинского районного суда Киевской области Тимошенко и Фалькович были освобождены из-под стражи, а все обвинения против них были сняты. Это решение поддержали Апелляционный суд Киевской области и Верховный суд Украины . [ нужна цитата ] 30 апреля 2002 года Киево-Святошинский местный суд Киевской области прекратил все уголовные обвинения против Александра Тимошенко и признал действия Генерального прокурора Украины незаконными. [ нужна цитата ]
В начале 2012 года Александр Тимошенко получил политическое убежище в Чехии . [11] [12]
Юлия Тимошенко была арестована 13 февраля 2001 года и освобождена 27 марта 2001 года. Ей были предъявлены обвинения в подделке документов и контрабанде газа. [13] В мае 2004 года Апелляционный суд Киева отменил возбуждение против нее уголовного дела. [14] В декабре 2005 года Генеральная прокуратура России закрыла все уголовные дела против Тимошенко. [15]
В сентябре 1998 года был арестован и обвинен бывший заместитель министра финансов Сивульский. Утверждалось, что он незаконно перекачивал средства из «Укргазпрома» (предшественника «Нафтогаза ») в ЕЭСУ.
В июле 2011 года Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту хищения ЕЭСУ 405 миллионов долларов в 1997 году. [16]
В апреле 2012 года Тимошенко было предъявлено пять обвинений: организация и покушение на хищение в особо крупном размере государственных средств в 1997 и 1998 годах путем получения налога на добавленную стоимость (НДС) (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины); уклонение от уплаты налогов корпорацией «ЕЭСУ» (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса); неуплата налога на прибыль (ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса); совершение преступления путем должностного подлога (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса). [17]
Киевский районный суд г. Харькова закрыл дело 28 февраля 2014 г.